Схема відмивання криптовалюти через біржі та нелегальний гральний сервіс в Україні

Оприлюднено автором

За матеріалами розслідування, група осіб побудувала схему викрадення криптовалюти з подальшою легалізацією коштів. Один із епізодів стався 2 жовтня 2025 року, коли потерпілий отримав у Telegram повідомлення від зловмисника, який представився співробітником школи FFA Trading. У результаті жертва втратила 21,45 тис. USDT.

Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюг гаманців із «прогрівом», тобто відправкою TRX для оплати комісії. Після цього активи були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. За період із січня по листопад 2025 року один із ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT. Слідство встановило причетність щонайменше трьох громадян України, які, за даними прокуратури, використовували акаунти на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів.

За інформацією кіберполіції, сайт 1win com продовжує працювати на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа надає українцям доступ до азартних ігор без перевірки юрисдикції, що суперечить закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дослідження транзакцій також зафіксувало значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, один гаманець у Bybit отримав 1,43 млн USDT, із яких 934 тис. USDT надійшли безпосередньо від 1win. Chainalysis визначив ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником пов’язаних акаунтів на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. У межах розслідування вважається, що саме ці гаманці використовувалися для легалізації коштів, отриманих від незаконної організації азартних ігор.

За даними слідства, підозрюваний є фактичним власником нелегальних обмінників валют і організатором шахрайських кол-центрів. Водночас офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Попри це, за той самий період члени його сім’ї придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень.

Окремо розслідування звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. На думку прокуратури, це становить загрозу для національної безпеки та сприяє неконтрольованому переміщенню коштів на користь структур, пов’язаних із державою-агресоркою.

Провадження ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження № 42025102070000033 було зареєстроване 17 березня 2025 року.

Розмова, дрони і зв’язки: що обговорюють навколо оборонного скандалу

Оприлюднено автором

У публічному просторі обговорюють допис експрокурора САП Станіслава Броневицького, у якому він оприлюднив нібито записану НАБУ розмову між Умєровим і Міндічем. У ній ідеться про щомісячну «зарплатню» в розмірі 20 тисяч, імовірно доларів, для «антикорупційної» активістки Марії Берлінської.

Як зазначає Володимир Бойко, Берлінська є подругою Дар’ї Каленюк, виконавчої директорки «Центру протидії корупції». За його словами, у 2022–2023 роках Берлінська разом із Каленюк відвідувала Ореста Рудого — чоловіка Каленюк і засновника «Центру протидії корупції» — у той час, коли Каленюк переховувала Рудого за кордоном від мобілізації.

Новим власником інтернет-видання «Бабель» став Олексій Бабенко, на якого записана компанія з виробництва дронів «Вирій Індастрі». Бабенко, як стверджується, входить до найближчого оточення Берлінської, а його компанія є монополістом у виготовленні FPV-дронів на оптоволокні та отримує від МОУ замовлення на мільярди гривень.

За словами Коберник, вона продала Бабенку за 1 млн доларів 75% ТОВ «Бабель», статутний капітал якого становить 200 тис. грн. Того ж дня, коли Бабенко за 1 млн доларів придбав те, що, як зазначено, коштує 150 тис. грн, він також купив Porsche Macan.

У матеріалі також стверджується, що 27-річний Олексій Бабенко не є ані геніальним конструктором, ані видатним бізнесменом. Його називають ексцентричним танцюристом, який насправді займається організацією фаєр-шоу і є підставним власником «Вирій Індастрі».

Оскільки саме Берлінська, як зазначено, привела Бабенка в бізнес із дронами та рекомендувала його як підставну особу, автори цих тверджень роблять висновки про те, кому насправді може належати ТОВ «Вирій Індастрі» і хто забезпечує цій компанії мільярдні замовлення від Міноборони.

Як бізнес Іштвана Тіборча заробив на перемозі опозиції в Угорщині

Оприлюднено автором

Іштван Тіборч, зять Віктора Орбана, заробив значні кошти, зробивши ставку на поразку свого тестя на останніх парламентських виборах в Угорщині. Про це 23 квітня повідомила агенція Bloomberg.

Як зазначає видання, керуюча компанія Equilor Asset Management, яка входить до групи Equilor і перебуває під контролем Тіборча, завчасно готувалася до провалу прем’єра на виборах. Компанія відкрила «значно переважальну ринок» позицію за державними облігаціями Угорщини, а 12 квітня, за день до голосування, також і за акціями.

Ця стратегія виявилася успішною. Після тріумфу опонента Орбана Петера Мадяра та його партії «Тиса» на парламентських виборах угорські активи — акції, державні облігації та курс форинта — помітно зросли в ціні.

«Ми очікували впевненої перемоги „Тиса“ і відповідно вибудували свої позиції», — заявив головний інвестиційний директор Equilor AM Аттіла Сабо.

39-річний Тіборч, чоловік дочки Орбана Рахель, став відомим за роки правління свого тестя. За цей час він придбав численні активи, зокрема фонд нерухомості Granit, люксові готелі, гольф-клуб, ресторани, страхові фірми та інші бізнес-об’єкти, передає Bloomberg.

Як підсумовує агенція, Forbes поставив Тіборча на 13-те місце серед найбагатших угорців зі статком близько $700 млн. Активи інвестиційних фондів Equilor AM, які контролює Тіборч через заплутану корпоративну мережу, оцінюються у 500 млрд форинтів ($1,6 млрд).

Гібридний тиск з Білорусі: Аналіз загроз для України

Оприлюднено автором

Росія може спробувати використати білоруську територію для здійснення гібридного тиску на Україну. Це не означає повномасштабний наступ, а скоріше провокації, які можуть відвернути увагу українських ЗСУ. Українська сторона вже попередила Мінськ про наслідки будь-яких агресивних дій. Про це повідомляє Костянтин Немічев, засновник підрозділу KRAKEN. З огляду на заяви білоруської влади та активність біля українського кордону, зростає занепокоєння щодо можливих загроз з півночі. Проте з військової точки зору армія Білорусі наразі не готова до повноцінних бойових дій і має обмежені можливості. За даними розвідки, Росія розглядає варіант гібридного використання своїх військ разом із білоруськими підрозділами. Цей сценарій передбачає не масштабний наступ, а локальні дії, які можуть дестабілізувати ситуацію. Особливу увагу привертає риторика самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який нещодавно заявив про підготовку країни до війни та відсутність мирного часу. Також в Білорусі підписано указ про призов офіцерів запасу, що формально пояснюється плановими заходами для зміцнення мобілізаційного резерву. Паралельно спостерігається розвиток військової інфраструктури поблизу українського кордону, що може свідчити про підготовку до можливих провокацій або демонстрацій сили. Це не стосується масштабного наступу, а прикордонних провокацій, які можуть створити напругу на півночі України та спробувати відвернути частину сил ЗСУ з ключових напрямків на сході та півдні, – зазначає Немічев. Він підкреслює, що основна мета таких дій – змусити Україну перекинути частину військ із гарячих точок, послаблюючи оборону на сході та півдні. Водночас сценарії наступу на великі міста, такі як Київ, Луцьк, Житомир чи Рівне, наразі оцінюються як малоймовірні. Українська сторона має достатню підготовку, щоб оперативно реагувати на будь-які загрози. Україна вже надіслала чіткий сигнал білоруському керівництву про неприпустимість провокацій. У разі їх реалізації відповідь буде швидкою та жорсткою, що додатково стримує ескалацію на цьому напрямку.

Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: ППО знешкодила 96 цілей

Оприлюднено автором

У ніч проти 24 квітня Росія здійснила нову повітряну атаку на Україну. Ворог застосував 109 засобів повітряного нападу — дві ракети та 107 дронів. Сили ППО знешкодили 96 цілей. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Цієї ночі противник атакував українські міста та села двома балістичними ракетами “Іскандер-М” з Ростовської області РФ, а також 107 ударними БпЛА типу “Шахед”, “Гербера”, “Італмас” та безпілотниками інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків: Шаталове, Брянськ, Орел, Міллерове, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське (ТОТ АР Крим).

Зокрема, росіяни запустили близько 70 “шахедів”. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 96 ворожих БпЛА різних типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 10 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих цілей і уламків на 2 локаціях.

“Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!” — додали у ПС ЗСУ.

Апеляція залишила Галущенка під вартою із заставою 200 млн грн

Оприлюднено автором

Апеляційна палата відхилила клопотання захисту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та залишила без змін запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 200 млн грн.

НАБУ встановлює, яка сума коштів перебуває на рахунках Галущенка у Швейцарії. За словами прокурора, ці рахунки за кордоном наразі не заблоковані.

Сторона захисту, як і раніше, заявляла, що у справі нібито немає доказів причетності Галущенка до дій під псевдонімами «Сигизмунд» або «Професор», які згадуються в матеріалах слідства.

Прокурор наголосив, що ризик втечі є реальним з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів. Також слідство очікує відповідь від Швейцарії щодо точних сум на рахунках Галущенка.

Окремо прокурор зазначив, що кошти з двох банків необхідно перевести в Україну та конфіскувати, однак у разі пом’якшення запобіжного заходу підозрюваний може цьому перешкодити.

Саме тому НАБУ давно потребує власної експертної установи, щоб підозрювані високопосадовці не могли роками маніпулювати експертизами та гальмувати розслідування.

Мадяр заявив про нестабільну якість українських боєприпасів для дронів

Оприлюднено автором

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Мадяр розкритикував якість бойових частин для дронів українського виробництва. За його словами, отримані снаряди мають постійно змінювану якість.

Як приклад він навів відео ударів по командному пункту російських сил у Кадіївці. На записі видно удари різної потужності, хоча, як уточнив Мадяр, йшлося про дрони з однаковою БЧ.

За оцінками командувача СБС, через це витрати дронів зростають приблизно в 3 рази. У зв’язку з цим СБС віддають перевагу застосуванню боєприпасів власного виробництва.

АМКУ дав мережам АЗС 10 днів для обґрунтування цін на пальне

Оприлюднено автором

Антимонопольний комітет вимагає від мереж АЗС встановлювати обґрунтовані ціни на пальне та надав їм 10 днів на відповідь.

АМКУ рекомендував провідним операторам АЗС формувати роздрібні ціни на бензин, дизель і скраплений газ на основі реальних економічних показників, зокрема з урахуванням ринкових коливань закупівельних цін.

У повідомленні зазначено, що такі рекомендації підлягають обов’язковому розгляду суб’єктами господарювання протягом 10 днів. Саме цей строк відведено для отримання від мереж АЗС аргументованої відповіді щодо вжитих заходів на ринку.

Удар БпЛА по Балаклії: одна загибла, двоє поранених

Оприлюднено автором

Ранком 24 квітня російські загарбники завдали удару по Балаклії Харківської області. У центральній частині міста зафіксували щонайменше три влучання ворожих БпЛА. Внаслідок атаки є загибла та поранені.

Про наслідки удару повідомив голова Балаклійської МВА Віталій Карабанов. За його словами, нині з’ясовують усі обставини щодо потерпілих і наслідків атаки. Усі відповідні служби безперервно працюють, щоб оперативно надати допомогу та ліквідувати наслідки ворожих ударів.

Через влучання загорівся приватний будинок і кілька автомобілів. Наслідки атаки ліквідовують служби надзвичайних ситуацій.

Як повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, унаслідок ворожого обстрілу Балаклії загинула 60-річна жінка. Ще двоє людей зазнали поранень: 58-річна жінка та 46-річний чоловік дістали вибухові поранення. Постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

Міноборони готує перші 10 проєктів для змін у рекрутингу та службі

Оприлюднено автором

Міністерство оборони планує покращити умови набору та служби у ЗСУ, повідомив Федоров.

За словами міністра оборони, триває підготовка всебічної трансформації, спрямованої на покращення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у межах реформи майже готові до запуску. Деталі пообіцяли оприлюднити пізніше.

Водночас військові скептично оцінюють нинішню ефективність набору. Буданов також заявляв, що добровольців в Україні більше немає, а залишилися «мільйони ухилянтів».