Архіви позначок: Миндич Тимур

Розмова, дрони і зв’язки: що обговорюють навколо оборонного скандалу

Оприлюднено автором

У публічному просторі обговорюють допис експрокурора САП Станіслава Броневицького, у якому він оприлюднив нібито записану НАБУ розмову між Умєровим і Міндічем. У ній ідеться про щомісячну «зарплатню» в розмірі 20 тисяч, імовірно доларів, для «антикорупційної» активістки Марії Берлінської.

Як зазначає Володимир Бойко, Берлінська є подругою Дар’ї Каленюк, виконавчої директорки «Центру протидії корупції». За його словами, у 2022–2023 роках Берлінська разом із Каленюк відвідувала Ореста Рудого — чоловіка Каленюк і засновника «Центру протидії корупції» — у той час, коли Каленюк переховувала Рудого за кордоном від мобілізації.

Новим власником інтернет-видання «Бабель» став Олексій Бабенко, на якого записана компанія з виробництва дронів «Вирій Індастрі». Бабенко, як стверджується, входить до найближчого оточення Берлінської, а його компанія є монополістом у виготовленні FPV-дронів на оптоволокні та отримує від МОУ замовлення на мільярди гривень.

За словами Коберник, вона продала Бабенку за 1 млн доларів 75% ТОВ «Бабель», статутний капітал якого становить 200 тис. грн. Того ж дня, коли Бабенко за 1 млн доларів придбав те, що, як зазначено, коштує 150 тис. грн, він також купив Porsche Macan.

У матеріалі також стверджується, що 27-річний Олексій Бабенко не є ані геніальним конструктором, ані видатним бізнесменом. Його називають ексцентричним танцюристом, який насправді займається організацією фаєр-шоу і є підставним власником «Вирій Індастрі».

Оскільки саме Берлінська, як зазначено, привела Бабенка в бізнес із дронами та рекомендувала його як підставну особу, автори цих тверджень роблять висновки про те, кому насправді може належати ТОВ «Вирій Індастрі» і хто забезпечує цій компанії мільярдні замовлення від Міноборони.

Захист народного депутата: справа Железняка та Міндіча

Оприлюднено автором

Масі Найєм, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер», оголосив про свій намір захищати народного депутата Ярослава Железняка у справі, що стосується позову про захист честі, гідності та ділової репутації, поданого бізнесменом Тимуром Міндічем, який також є фігурантом справи «Мідас». Найєм зазначив, що його компанія поки що не отримала матеріали позову. «Я не бачив, що саме оскаржується, які вимоги заявлені і на чому вони базуються. Тому без оцінок по суті. Бо позиція має починатися з фактів, а не з припущень», — написав адвокат. Він також додав, що разом з ним над цією справою працюватимуть Альона Боднар і Катерина Кужель. Железняк підтвердив, що його інтереси представлятиме адвокатське обʼєднання «Міллер», але не надав деталей. «Станом на сьогодні матеріали позову ще не отримані, тому поки вміст оскаржуваних висловлювань мені наразі не повідомляється. Але переконаний, що тема, пов’язана з цим позовом, потребує детального аналізу», — зазначив він.

Екстрадиція Тимура Міндіча: нові деталі від НАБУ

Оприлюднено автором

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) ініціювало процес екстрадиції Тимура Міндіча з Ізраїлю у справі, відомій як «Мідас». Про це стало відомо завдяки інформації, наданій блогером Лаченковим. НАБУ вже направило до Офісу Генерального прокурора пакет документів, необхідних для екстрадиції Міндіча. Хоча клопотання ще не підписане, документи знаходяться в ОГП протягом останніх двох тижнів. У бюро сподіваються, що рішення буде ухвалене найближчим часом.

Фінансові досягнення Олександра Формагея в НКРЕКП

Оприлюднено автором

Олександр Формагей, підозрюваний у корупційних схемах, продовжує отримувати значні доходи в НКРЕКП, незважаючи на викриття схем, пов’язаних із Міндичем і Галущенком. Протягом минулого року його декларація показала доходи в розмірі 3,62 млн гривень. Його дружина, Юлія Формагей, заробила 1,34 млн гривень на посаді в ПрАТ «Укргідроенерго», а також отримала додаткові виплати від профспілки. Сім’я володіє квартирою площею 117,8 м² у Києві, яку придбали в листопаді 2024 року за 2,27 млн гривень (спільна власність). Крім того, у них є квартира площею 64,8 м² в Енергодарі (спільна власність з родичами), квартира площею 56,7 м² у Києві (право проживання), будинок площею 83,2 м² та дві земельні ділянки по 1000 м² у Борисполі (на дружину). Також в декларації вказано об’єкт незавершеного будівництва — дачний будинок площею 40 м² у Глевасі Київської області, який, можливо, вже завершено. Автопарк родини складається з KIA Stonic (2020 року, право керування у Олександра Формагея) та KIA Sportage (2023 року, право користування у нього, власник — дружина). Грошові активи включають 20 тис. доларів та 19,5 тис. євро готівкою у самого декларанта, а також кошти на рахунках у ПриватБанку, Укрсиббанку та інших фінансових установах.

Коломойський розповів про попередження Міндіча перед арештом

Оприлюднено автором

Ігорю Коломойському не задовольнили клопотання про зміну запобіжного заходу, однак знизили суму застави до 1,1 млрд грн, залишивши його під арештом.Водночас сам Коломойський на сьогоднішньому судовому засіданні, присвяченому продовженню запобіжного заходу, повідомив, що за тиждень до його арешту до нього приїжджав Тимур Міндіч і попередив про майбутній арешт, запропонувавши покинути країну. Але Коломойський, за його словами, відмовився це зробити. “На відміну від Міндіча, який попередив мене за тиждень до арешту, я залишаюся в Україні. Його, звісно, попередили за кілька годин, але я тоді відповів, що мені це не потрібно”, – заявив Коломойський.

Зв’язки з елітними структурами: Розслідування НАБУ розкриває масштабну корупційну схему

Оприлюднено автором

Нові дані розслідування НАБУ вказують на те, що корупційна схема Міндіча – Галущенка отримала підтримку на високому рівні української влади. Звіт НАБУ зазначає, що Карлсон, завдяки зв’язкам у вищих органах державної влади, забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда (Галущенка) та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті Міністрів України, а також підтримував зовнішню стабільність злочинного угруповання.

Розслідування НАБУ: Фінансові потоки в справі Галущенка та Міндіча

Оприлюднено автором

НАБУ представило нові матеріали, отримані в рамках прихованого спостереження та прослуховування, пов’язані зі справою Галущенка та Міндіча. Зафіксовано епізоди передачі грошових коштів контрагентами «Енергоатому» через довірену особу Галущенка або кур’єра безпосередньо до офісу злочинного угруповання, яке належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Деркача. Згідно з отриманими даними, Галущенко оформив на свою ексдружину та дітей офшорну компанію в Сент-Кітс і Невіс, через яку проводилася діяльність з відмивання коштів, викрадених з енергетичного сектору.

Справа навколо Яблуниці: Земля під готелем та зв’язки

Оприлюднено автором

НАБУ має арештувати через ВАКС бізнес-партнера Тимура Міндіча, Ігоря Хмельова («Шмель» за класифікацією справи НАБУ), який придбав щонайменше 11 земельних ділянок у Карпатах поблизу курорту Буковель для будівництва елітного клуб-готелю на три вілли з власним кінотеатром, спортзалом та басейном. Купівля відбулася у 2023-2024 роках, коли угруповання Міндіча контролювало енергетичні закупівлі держави. Загальна площа цих земель становить близько 2,6 га. Вони розташовані в урочищі Горішків на межі сіл Яблуниця (Івано-Франківська область) та Лазещина (Закарпаття). Власником ділянок є або Ігор Хмельов особисто, або підконтрольна йому компанія «Евентус Менеджмент». За ринковими цінами вартість цих земель починається від 300 тис. доларів за гектар. Варто зазначити, що легальних коштів на цю покупку в «Евентус Менеджмент» не було. Згідно з офіційною звітністю, компанія є постійно збитковою. У 2014-2016 роках керівником «Евентус Менеджмент» був Тимур Міндіч. У нього з Хмельовим було ще кілька спільних бізнесів. На «плівках Міндіча», як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, Ігор Хмельов згадується під прізвиськом «Шмель». Крім того, Хмельов тісно співпрацював з Ігорем Палицею, одним із довірених осіб Ігоря Коломойського, співвласником курорту «Буковель», а нині – народним депутатом (група «За майбутнє»). У грудні 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва нової ділянки дороги у селах Бистриця, Поляниця та Яблуниця вартістю понад 6,5 млрд грн. Ця дорога, зокрема, мала проходити поруч із ділянками, які належать Хмельову в Яблуниці. Після значного громадського резонансу тендер було скасовано. Справу, в якій НАБУ висунуло підозру Міндічу, було відкрито 21 серпня 2025 року. Бізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації та керуванні нею; відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, у особливо великих розмірах злочинною організацією; впливі на членів Кабінету Міністрів з метою ухвалення незаконних рішень. Щодо підозри у створенні злочинної організації, то, за даними слідства, протягом 2025 року були встановлені факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики. Це відбувалося через вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Злочинна діяльність бізнесмена у сфері оборони проявлялася через вплив на Умєрова.

Розслідування викрило схему ухилення від сплати податків аптечними мережами

Оприлюднено автором

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення масштабної схеми, внаслідок якої аптечні мережі нібито вивели в тінь більше ніж 2 млрд грн коштом фіктивних, маніпулятивних послуг із дезінфекції приміщень. За версією слідства, до схеми залучили близько 10 мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні; організатору та низці посадовців повідомлено про підозри.Про це повідомляє “Стопкор”.Прокуратура міста Києва в партнерстві з Державною податковою службою викрила багаторічну оборудку, у якій, за даними слідства, використовувалися фальшиві ліцензійні виплати за нібито використання “патентів” на дезінфекцію приміщень та обробку приміщень від гризунів – ультразвуком.Ці платежі переводилися з аптечних підприємств на підконтрольні структури як роялті й служили механізмом мінімізації податку на прибуток та легалізації коштів.За інформацією Генпрокуратури, схема діяла у 2022–2025 роках; у ній брали участь близько 10 аптечних мереж і загалом 183 підприємства по всій Україні. Загальна сума, виведена “у тінь”, за підсумками досудового розслідування та податкових перевірок, перевищує 2 млрд гривень.Генеральний прокурор Руслан Кравченко і офіс генпрокурора мав принципову позицію: розібратися з цим питанням.Слідство встановило, що “патенти” не мали реального економічного змісту: нібито йшлося про інструкції та методики дезінфекції/обробки, що фактично не застосовувалися, або про “неіснуючі” способи прибирання гризунів.Для прикриття операцій організатор створив в Україні іноземне представництво й укладав із аптечними підприємствами фіктивні ліцензійні договори, підробляв акти надання послуг та залучив до ланцюга підконтрольних людей: директорів, головних бухгалтерів.У рамках провадження директору та головному бухгалтеру підконтрольних структуру повідомлено про підозру у службовому підробленні; організатору – у службовому підробленні та у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Тривають слідчі та процесуальні заходи, у тому числі податкові дослідження й арешти рахунків/активів за потреби.За інформацією видання UA.News фігурантом цього провадження, імовірно, є компанія фармацевтичної групи ТОВ “ФАРМАСТОР”, власником якої є Ігор Червоненко. Видання також стверджує, що часткою цього фармацевтичного бізнесу володіє Тимур Міндіч.