Архіви позначок: Галущенко Герман

НБУ перевіряє «Сенс Банк» через внесення 150 млн грн застави за Германа Галущенка

Оприлюднено автором

Національний банк України розпочав позапланові перевірки «Сенс Банку», щоб з’ясувати, чи було втручання посадовців у роботу автоматизованої системи під час операцій із внесення 150 млн грн застави за ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Про це НБУ повідомив у відповідях на запитання голови парламентської тимчасової слідчої комісії Ярослава Железняка.

Під час перевірок регулятор має встановити обставини можливого втручання в систему, перевірити, чи надавало керівництво банку відповідні вказівки працівникам, а також оцінити, чи були дотримані вимоги фінансового моніторингу під час проведення операцій із заставою.

У НБУ зазначили, що до завершення перевірок робити висновки про непрацездатність системи фінмоніторингу передчасно. За оцінкою регулятора, оприлюднені матеріали слідства вказують на те, що фігуранти шукали способи обійти контрольні механізми та втрутитися в роботу автоматизованих систем банку.

Хто, коли і яким саме способом міг обійти ці механізми, мають встановити результати перевірок.

Також Нацбанк заявив, що не має доступу до автоматизованих систем комерційних банків, не перевіряє операції під час їх ініціювання клієнтами та не надає дозволу і не накладає заборони на їх проведення. Обов’язок аналізувати та зупиняти підозрілі операції покладено на сам банк.

У справі «Мідас» за Германа Галущенка внесли 150 млн грн застави

Оприлюднено автором

У межах антикорупційної справи «Мідас» за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка внесено заставу в сумі 150 млн грн. Про це, за інформацією співрозмовників «Української правди» у правоохоронних органах, повідомили джерела видання.

Як стверджують джерела УП, кошти на заставу надали чотири компанії. ТОВ «Тетрас оптіма» внесло 54 млн грн, ТОВ «Гіран констракт» — 87 млн грн, ТОВ «Скайт рітейл» — 5 млн грн, а ТОВ «Пелет сервіс» — 4 млн грн.

Директором ТОВ «Пелет сервіс» є Назар Бойко, а його засновником виступає ТОВ «Будівельна компанія «Консалт Строй Сервіс», що належить самому Бойку. Згідно з даними відкритих реєстрів, у 2025 році «БК «К.С.С.» задекларувала 55,98 млн грн виторгу, 2 млн грн чистого прибутку та 21,6 млн грн активів. Також Бойко пов’язаний із низкою інших компаній у галузі будівництва та виробів із деревини.

Апеляція залишила Галущенка під вартою із заставою 200 млн грн

Оприлюднено автором

Апеляційна палата відхилила клопотання захисту колишнього міністра енергетики Германа Галущенка та залишила без змін запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у 200 млн грн.

НАБУ встановлює, яка сума коштів перебуває на рахунках Галущенка у Швейцарії. За словами прокурора, ці рахунки за кордоном наразі не заблоковані.

Сторона захисту, як і раніше, заявляла, що у справі нібито немає доказів причетності Галущенка до дій під псевдонімами «Сигизмунд» або «Професор», які згадуються в матеріалах слідства.

Прокурор наголосив, що ризик втечі є реальним з огляду на тяжкість інкримінованих злочинів. Також слідство очікує відповідь від Швейцарії щодо точних сум на рахунках Галущенка.

Окремо прокурор зазначив, що кошти з двох банків необхідно перевести в Україну та конфіскувати, однак у разі пом’якшення запобіжного заходу підозрюваний може цьому перешкодити.

Саме тому НАБУ давно потребує власної експертної установи, щоб підозрювані високопосадовці не могли роками маніпулювати експертизами та гальмувати розслідування.

Фінансові досягнення Олександра Формагея в НКРЕКП

Оприлюднено автором

Олександр Формагей, підозрюваний у корупційних схемах, продовжує отримувати значні доходи в НКРЕКП, незважаючи на викриття схем, пов’язаних із Міндичем і Галущенком. Протягом минулого року його декларація показала доходи в розмірі 3,62 млн гривень. Його дружина, Юлія Формагей, заробила 1,34 млн гривень на посаді в ПрАТ «Укргідроенерго», а також отримала додаткові виплати від профспілки. Сім’я володіє квартирою площею 117,8 м² у Києві, яку придбали в листопаді 2024 року за 2,27 млн гривень (спільна власність). Крім того, у них є квартира площею 64,8 м² в Енергодарі (спільна власність з родичами), квартира площею 56,7 м² у Києві (право проживання), будинок площею 83,2 м² та дві земельні ділянки по 1000 м² у Борисполі (на дружину). Також в декларації вказано об’єкт незавершеного будівництва — дачний будинок площею 40 м² у Глевасі Київської області, який, можливо, вже завершено. Автопарк родини складається з KIA Stonic (2020 року, право керування у Олександра Формагея) та KIA Sportage (2023 року, право користування у нього, власник — дружина). Грошові активи включають 20 тис. доларів та 19,5 тис. євро готівкою у самого декларанта, а також кошти на рахунках у ПриватБанку, Укрсиббанку та інших фінансових установах.

Апеляційна палата ВАКС продовжила розглядати запобіжний захід ексміністру Галущенку

Оприлюднено автором

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) розпочала процес розгляду апеляційних скарг колишнього міністра юстиції Германа Галущенка та представників обвинувачення. Учасниками засідання, що відбувалося за допомогою відеозв’язку, був Герман Галущенко, який перебував у слідчому ізоляторі. Раніше, 17 лютого, ВАКС прийняв рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 200 млн гривень. Прокуратура вимагала надання застави в розмірі 425 млн гривень.

Новий Керівник Генерації в “Нафтогазі”: Раніше Заступник Міністра Енергетики

Оприлюднено автором

Після звільнення з посади заступника міністра енергетики, Микола Колісник отримав призначення на ключову посаду в НАК “Нафтогаз Україна”. У “Нафтогазі” Колісник відповідає за розвиток проєктів у сфері теплової та відновлюваної енергетики, зокрема, обіймає посаду керівника з генерації. Колісник раніше працював заступником міністра енергетики протягом шести років і є частиною команди Германа Галущенка.

Зміна міністерства юстиції: Новий міністр після суперечок

Оприлюднено автором

Планувалися кадрові зміни — і вони виявилися доволі показовими. Галущенка було звільнено з енергетики, на його місце було призначено Гринчук. Германа спочатку взагалі не було на посаді, але в останній момент було вирішено віддати йому Міністерство юстиції. Про це заявив нардеп Железняк. Перед голосуванням на фракції «Слуги народу» одна з депутаток прямо запитала Зеленського, навіщо призначати Галущенка, якого вважають проблемною фігурою, особливо після історії з реакторами. Відповідь президента була короткою: він вважає його дуже хорошим юристом і повністю йому довіряє. Спочатку розглядали навіть посаду віцепрем’єра — але зупинилися на міністрі юстиції.

Звільнення топчиновників та втеча: Нові дані про справи в ‘Енергоатомі’

Оприлюднено автором

Американський звіт пов’язує звільнення кількох топчиновників України з розслідуванням у справі щодо діяльності ‘Енергоатому’. Звіт вказує на можливу причетність до розкрадань міжнародної допомоги.

Документ, оприлюднений народним депутатом Гончаренко, згадує Тимура Міндіча, який раніше співпрацював з президентом Зеленським у бізнесі. Також до розслідування у справі ‘Енергоатому’ відносяться ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов та колишній міністр енергетики.

Після публікації звіту Міндіч покинув Україну, а також міністр юстиції та колишній міністр енергетики подали у відставку, а керівник Офісу президента також пішов у відставку.

Звіт також підкреслює роль ‘Енергоатому’ у забезпеченні енергетичної інфраструктури України, зокрема, його відповідальність за розподіл міжнародної допомоги, що спрямована на підтримку української енергетики, яка зазнає атак російських повітряних ударів та має призводити до масштабних перебоїв у електропостачанні.

Зв’язки з елітними структурами: Розслідування НАБУ розкриває масштабну корупційну схему

Оприлюднено автором

Нові дані розслідування НАБУ вказують на те, що корупційна схема Міндіча – Галущенка отримала підтримку на високому рівні української влади. Звіт НАБУ зазначає, що Карлсон, завдяки зв’язкам у вищих органах державної влади, забезпечував збереження ключової ролі Сигізмунда (Галущенка) та інших підконтрольних йому осіб у Кабінеті Міністрів України, а також підтримував зовнішню стабільність злочинного угруповання.

Розслідування НАБУ: Фінансові потоки в справі Галущенка та Міндіча

Оприлюднено автором

НАБУ представило нові матеріали, отримані в рамках прихованого спостереження та прослуховування, пов’язані зі справою Галущенка та Міндіча. Зафіксовано епізоди передачі грошових коштів контрагентами «Енергоатому» через довірену особу Галущенка або кур’єра безпосередньо до офісу злочинного угруповання, яке належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Деркача. Згідно з отриманими даними, Галущенко оформив на свою ексдружину та дітей офшорну компанію в Сент-Кітс і Невіс, через яку проводилася діяльність з відмивання коштів, викрадених з енергетичного сектору.