Архіви позначок: онлайн-казино

Як діяла мережа клонів 1xBet в Україні та хто стояв за схемами

Оприлюднено автором

Під новими назвами російський гральний бізнес і далі викачує з України мільярди, тоді як бенефіціари холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков залишаються поза публічним фокусом. За наведеними даними, через мережу номінальних осіб, клонів 1xBet і фіктивну «волонтерську» фундацію ворожий капітал був інтегрований у легальний простір, а потоки від азартних ігор маскувалися під софт і благодійність. Попри відкриття кримінальних проваджень, реального переслідування не відбувається, а незручні відомості поступово зникають з інтернету.

Оприлюднене розслідування в повному обсязі має нагадати, як саме працювала ця схема і хто стояв за російськими клонами в українському гральному бізнесі. Нове масштабне розслідування щодо співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота та Юрія Лазебнікова офіційно підтверджує те, про що “Антикор” заявив першим: навколо цих фігурантів роками існували схеми, пов’язані з легалізацією російського грального бізнесу, кіберспорту та деструктивних зв’язків у державному секторі.

У матеріалі йдеться про розгалужену мережу посередників, яка веде безпосередньо до країни-агресорки. Зокрема, Лазебніков раніше очолював ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», власником якого був Сергій Цибін. Пізніше саме Цибін став номінальним власником «Твоєї бетингової компанії» — структури, через яку російський букмекерський гігант 1xBet отримав ліцензію КРАІЛ на роботу в Україні вже під час повномасштабної війни.

Після значного суспільного резонансу цей дозвіл було анульовано, однак 1xBet уже встиг закріпитися на українському ринку через мережу клонів. Серед них названо Starda Casino, Vulcan, GGBet та Casino.ua. Зазначається, що ця інфраструктура й надалі виводить мільярди гривень повз бюджет, використовуючи схеми міскодингу та прикриваючи азартні ігри продажем програмного забезпечення.

Окремо підкреслюється, що запуск російського оператора відбувався за каденції Михайла Федорова в Мінцифри. Водночас новостворене агентство “ПЛЕЙСІТІ”, яке очолює Геннадій Новіков, у розслідуванні описане як чергова ширма для захисту інтересів російського капіталу.

Також розслідування, як стверджується, повністю підтверджує матеріали ЗМІ, в яких доведено не лише схеми виведення капіталу до РФ, а й модель відмивання коштів під виглядом волонтерської допомоги через ГО «Фундація Течія». За заявами про передачу 60 мільйонів доларів на ЗСУ, йдеться в матеріалі, прихована повна відсутність звітності, що створює можливість легалізувати тіньові потоки від проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів доларів.

Окремо згадується, що кримінальне переслідування Олега Крота за шахрайство в особливо великих розмірах, заволодіння криптоактивами на 35 мільйонів доларів і легалізацію коштів через офшор ERMALINK HOLDINGS LTD фактично саботується. Станом на травень 2026 року його, як зазначено, досі немає в базі розшуку МВС.

За цими фактами вже подано 3 заяви та 4 скарги до національних і міжнародних регуляторів. Наразі за ними відкрито понад 10 кримінальних проваджень. БЕБ розслідує справу №12022000000000558 за фактами незаконних азартних ігор та легалізації майна. Шевченківська окружна прокуратура веде провадження №42025102100000108 щодо зловживання владою. ТУ ДБР у місті Києві, своєю чергою, фіксує ухилення від сплати податків у справі №62025100110000231.

Суд у Полтаві затвердив угоду у справі про нелегальні онлайн-казино на 247 млн грн

Оприлюднено автором

Подільський районний суд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з Олександром Передерієм, якого слідство вважає організатором великої схеми з обслуговування нелегальних онлайн-казино та букмекерських платформ.

За матеріалами справи, з травня 2023 по листопад 2024 року він керував мережею офісів у Полтаві, Харкові, Одесі та інших містах. Через них забезпечувалися P2P-перекази для гравців. У роботі використовували десятки «дропів», а загальний обсяг фінансових операцій перевищив 247 млн грн.

Суд визнав Передерія винним в організації незаконного грального бізнесу та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Йому призначили 5 років позбавлення волі, штраф 408 тис. грн і заборону на один рік займатися діяльністю у сфері азартних ігор.

Водночас від реального відбування покарання його звільнили, встановивши випробувальний строк на три роки. Умовами угоди стали співпраця зі слідством, а також перерахування 4 млн грн на платформу UNITED24 за напрямом «Оборона».

Суд за два дні призупинив анулювання ліцензії Cosmolot

Оприлюднено автором

Cosmolot Сергія Токарєва відновив ліцензію на азартні ігри. Про це пише “Викривач”.

24 квітня Київський окружний адміністративний суд ухвалою призупинив дію рішення PlayCity від 22 квітня, яким було анульовано ліцензію онлайн-казино Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»). Це обмеження діятиме до остаточного розгляду справи по суті.

Як зазначає “Викривач”, Токарєву — бізнесмену зі зв’язками як у РФ, так і в українських владних колах — вистачило лише двох днів, щоб повернути ліцензію. Водночас PlayCity, яке пов’язують із Федоровим, фактично дистанціювалося від ситуації: відповідальність за роботу казино з російським бекграундом в Україні перекладено на суд, де розгляд може тривати роками.

Окремо порушується питання, як суддя зміг так швидко і якісно все дослідити, і чи не належить це до компетенції СБУ.

Схема відмивання криптовалюти через біржі та нелегальний гральний сервіс в Україні

Оприлюднено автором

За матеріалами розслідування, група осіб побудувала схему викрадення криптовалюти з подальшою легалізацією коштів. Один із епізодів стався 2 жовтня 2025 року, коли потерпілий отримав у Telegram повідомлення від зловмисника, який представився співробітником школи FFA Trading. У результаті жертва втратила 21,45 тис. USDT.

Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюг гаманців із «прогрівом», тобто відправкою TRX для оплати комісії. Після цього активи були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. За період із січня по листопад 2025 року один із ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT. Слідство встановило причетність щонайменше трьох громадян України, які, за даними прокуратури, використовували акаунти на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів.

За інформацією кіберполіції, сайт 1win com продовжує працювати на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа надає українцям доступ до азартних ігор без перевірки юрисдикції, що суперечить закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Дослідження транзакцій також зафіксувало значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, один гаманець у Bybit отримав 1,43 млн USDT, із яких 934 тис. USDT надійшли безпосередньо від 1win. Chainalysis визначив ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником пов’язаних акаунтів на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. У межах розслідування вважається, що саме ці гаманці використовувалися для легалізації коштів, отриманих від незаконної організації азартних ігор.

За даними слідства, підозрюваний є фактичним власником нелегальних обмінників валют і організатором шахрайських кол-центрів. Водночас офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Попри це, за той самий період члени його сім’ї придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень.

Окремо розслідування звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. На думку прокуратури, це становить загрозу для національної безпеки та сприяє неконтрольованому переміщенню коштів на користь структур, пов’язаних із державою-агресоркою.

Провадження ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження № 42025102070000033 було зареєстроване 17 березня 2025 року.

Схеми маскування російського бізнесу в Україні: роль Едуардса Бортса

Оприлюднено автором

Серед осіб, на яких підписаний Сергій Токарєв, власник російського онлайн-казино, є латвійський громадянин Едуардс Бортс. Водночас, Бортс також підписаний на Токарєва. З відкритих реєстрів видно, що на ім’я Едуардса Бортса в Україні зареєстровано три компанії: «Плс лайф», «Плс лайф гейм» та «Зебра геймс», які займаються виробництвом продуктів для онлайн-казино. Нещодавно Бортс поділився досвідом проведення лекції для чесько-російської групи студентів. Варто зазначити, що Сергій Токарєв активно підтримує освітні ініціативи в Україні через Київську школу економіки (KSE). Едуардс Бортс виступає як інструмент Токарєва, чия мета полягає в прихованні російських зв’язків самого Токарєва.

У Ніжині затримано кримінального авторитета за серію інцидентів

Оприлюднено автором

13 лютого 2026 року поліція Чернігівщини затримала 40-річного Рустама Уразгельдиєва, якого вважають так званим “смотрячим” з боку криміналітету в місті Ніжин. Про це повідомили джерела Dетектив-Info та підтвердили правоохоронці.

Затримання сталося після інциденту, який стався за участі Уразгельдиєва напередодні. Тоді він вступив у конфлікт з пенсіонером у магазині, в результаті чого останній зазнав удару по голові та погрози насильством з ножем.

Рустам Уразгельдиєв, колишній член банди “ніжинських робінгудів”, у 2024 році був підозрюваний у впровадженні підпільного казино (ч.2 ст.203-2 КК України) та відмиванні коштів (ч.1 ст.209 КК України). Незважаючи на попереднє затримання, він був відпущений на волю та у 2024 році отримав покарання у вигляді особистого зобов’язання.

Наразі судом розглядається справа щодо Уразгельдиєва та його поплічників (Андраніка Мкртчяна, Овіка Тер-Мкртчяна, Михайла Борисенка та Максима Оропая), підозрюваних у зв’язках з незаконним гральним бізнесом. Також триває розслідування щодо обвинувачень кримінального авторитета в хуліганстві (ч.4 ст.296 КК України) та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 КК України) Андрію Вовкодаву, якого Уразгельдиев поранив ножем у 2025 році.

В Синельниковому визначили покарання за діяльність нелегального казино

Оприлюднено автором

Синельниківський міськрайонний суд виніс вирок групі осіб, які організували роботу нелегального грального закладу в центрі міста. Організатор та дві адміністраторки визнали свою провину та уклали угоду зі слідством. Про це стало відомо з вироку суду від 30 січня 2026 року (справа № 191/59/25).

Деталі справи
На лаві підсудних опинилися троє громадян: уродженець Херсонщини Микола Зуєв (організатор) та місцеві мешканки Ганна Стасюк і Вікторія Габібова (адміністраторки).

Слідство встановило, що у серпні 2024 року Микола Зуєв орендував нежитлове приміщення на першому поверсі будівлі по вул. Виконкомівській, 31 у м. Синельникове. Він обладнав залу комп’ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням (симуляторами гральних автоматів) та підібрав персонал.

Адміністраторки закладу, Стасюк та Габібова, відповідали за приймання готівки від відвідувачів, нарахування електронних балів для гри та видачу виграшів. Заклад працював із дотриманням конспірації: вхід контролювався через відеонагляд, а всередину пускали лише перевірених клієнтів.

Правоохоронці задокументували діяльність казино через серію контрольних закупок ігрових послуг (ставок) у серпні 2024 року. Під час обшуків 12 вересня було вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи та гроші. Дії фігурантів також кваліфікували як легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України), оскільки вони розподіляли між собою отриманий незаконний прибуток (задокументовано суму близько 36 тис. грн).

Вирок суду
Усі троє обвинувачених повністю визнали свою провину та уклали угоди про визнання винуватості з прокурором. Суд затвердив ці угоди та призначив Миколі Зуєву, Ганні Стасюк та Вікторії Габібовій узгоджене покарання.

Комп’ютерну техніку, монітори та ігрові автомати суд постановив конфіскувати в дохід держави.

Суд заблокував рахунки «Даймонд Пей» Яхнія

Оприлюднено автором

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора Офісу Генерального прокурора та скасував рішення слідчого судді Шевченківського районного суду, яким було відмовлено в накладенні арешту на 183,6 млн грн на рахунку «Даймонд Пей» (ексчлена КРАІЛ Євгена Яхнія). Суд виніс нове рішення, яким накладено арешт на грошові кошти на транзитному рахунку ПАТ «МТБ Банк». Банк зобов’язаний надати детективам БЕБ довідку про залишок коштів та виписки по рахунку на день накладення арешту. Грошові кошти фігурують у кримінальному провадженні №72024001500000001 від 3 травня 2024 року. Розслідуються злочини за ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК (незаконна діяльність з надання фінансових послуг, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). Член КРАІЛ Яхній нав’язував онлайн-казино співпрацю з власними платіжними компаніями. За версією слідства, ТОВ «Даймонд Пей» використовувалося як основний платіжний сервіс для кількох великих онлайн-казино (зокрема пов’язаних з брендами VBET та Cosmolot), а після відкликання НБУ ліцензії у липні 2024 року почали застосовуватися схеми виведення / легалізації коштів через фіктивні борги та судові рішення. Таким чином створювалися штучні борги через позови компаній з ознаками фіктивності (ТОВ «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кирамит», «Лентіс Девілс» тощо). Ці компанії вигравали суди (в тому числі в судах на непідконтрольних територіях або в зонах бойових дій), після чого приватний виконавець намагався примусово стягнути кошти. Кілька таких спроб (на 86 млн грн у листопаді 2024 та на 183,6 млн грн у квітні 2025) були зупинені банками через підозру в легалізації, а значна частина коштів вже визнана речовими доказами. Рішення апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню в касаційному порядку (ч. 4 ст. 424 КПК).