Архіви позначок: Мінцифри

Як діяла мережа клонів 1xBet в Україні та хто стояв за схемами

Оприлюднено автором

Під новими назвами російський гральний бізнес і далі викачує з України мільярди, тоді як бенефіціари холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій Лазебніков залишаються поза публічним фокусом. За наведеними даними, через мережу номінальних осіб, клонів 1xBet і фіктивну «волонтерську» фундацію ворожий капітал був інтегрований у легальний простір, а потоки від азартних ігор маскувалися під софт і благодійність. Попри відкриття кримінальних проваджень, реального переслідування не відбувається, а незручні відомості поступово зникають з інтернету.

Оприлюднене розслідування в повному обсязі має нагадати, як саме працювала ця схема і хто стояв за російськими клонами в українському гральному бізнесі. Нове масштабне розслідування щодо співзасновників холдингу TECHIIA Олега Крота та Юрія Лазебнікова офіційно підтверджує те, про що “Антикор” заявив першим: навколо цих фігурантів роками існували схеми, пов’язані з легалізацією російського грального бізнесу, кіберспорту та деструктивних зв’язків у державному секторі.

У матеріалі йдеться про розгалужену мережу посередників, яка веде безпосередньо до країни-агресорки. Зокрема, Лазебніков раніше очолював ТОВ «МЕ-ЕСТЕЙТ», власником якого був Сергій Цибін. Пізніше саме Цибін став номінальним власником «Твоєї бетингової компанії» — структури, через яку російський букмекерський гігант 1xBet отримав ліцензію КРАІЛ на роботу в Україні вже під час повномасштабної війни.

Після значного суспільного резонансу цей дозвіл було анульовано, однак 1xBet уже встиг закріпитися на українському ринку через мережу клонів. Серед них названо Starda Casino, Vulcan, GGBet та Casino.ua. Зазначається, що ця інфраструктура й надалі виводить мільярди гривень повз бюджет, використовуючи схеми міскодингу та прикриваючи азартні ігри продажем програмного забезпечення.

Окремо підкреслюється, що запуск російського оператора відбувався за каденції Михайла Федорова в Мінцифри. Водночас новостворене агентство “ПЛЕЙСІТІ”, яке очолює Геннадій Новіков, у розслідуванні описане як чергова ширма для захисту інтересів російського капіталу.

Також розслідування, як стверджується, повністю підтверджує матеріали ЗМІ, в яких доведено не лише схеми виведення капіталу до РФ, а й модель відмивання коштів під виглядом волонтерської допомоги через ГО «Фундація Течія». За заявами про передачу 60 мільйонів доларів на ЗСУ, йдеться в матеріалі, прихована повна відсутність звітності, що створює можливість легалізувати тіньові потоки від проєкту Mining Express, куди інвестували понад 100 мільйонів доларів.

Окремо згадується, що кримінальне переслідування Олега Крота за шахрайство в особливо великих розмірах, заволодіння криптоактивами на 35 мільйонів доларів і легалізацію коштів через офшор ERMALINK HOLDINGS LTD фактично саботується. Станом на травень 2026 року його, як зазначено, досі немає в базі розшуку МВС.

За цими фактами вже подано 3 заяви та 4 скарги до національних і міжнародних регуляторів. Наразі за ними відкрито понад 10 кримінальних проваджень. БЕБ розслідує справу №12022000000000558 за фактами незаконних азартних ігор та легалізації майна. Шевченківська окружна прокуратура веде провадження №42025102100000108 щодо зловживання владою. ТУ ДБР у місті Києві, своєю чергою, фіксує ухилення від сплати податків у справі №62025100110000231.

Кар’єрний шлях Гіоргі Цхакая: від митниці до радника

Оприлюднено автором

Імпортні радники міністра оборони Федорова. Уже тривалий час навколо Федорова крутиться така собі фігура – Гіоргі Цхакая. Він походить із команди Михаїла Саакашвілі: у різні періоди обіймав посади заступника міністра економіки, керівника податково-митної служби та заступника мера Тбілісі. Після зміни влади в Грузії він зник із публічного політичного життя і кілька років працював у міжнародних проєктах, що реалізовувалися за участі Світового банку, USAID та фондів Сороса.До України Цхакая приїхав у 2016 році: був радником голови ДФС Романа Насірова, якого судять за масштабні зловживання, і входив до так званого «грузинського десанту», що намагався реформувати Одеську митницю. Після провалу цієї реформи він знову зник і з’явився вже у 2021 році – спочатку в «Офісі простих рішень», а згодом у команді Федорова в Міністерстві цифрової трансформації.Цікаво, що у 2016 році Цхакая не мав українського громадянства. У компліментарній статті в ЗМІ зазначалося, що з 2020 року чоловік працював експертом Офісу простих рішень і результатів. Це громадська організація, експерти якої готували пропозиції для президента та членів Національної ради реформ України. Її заснували у червні 2020 року експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі та український підприємець Олександр Ольшанський. Результати таких «простих» рішень ви могли бачити на власні очі.У статті також зазначено, що Цхакая нібито останні ТРИ РОКИ присвячував реформуванню та розвитку Сил оборони.Наразі Цхакая де-юре — один із радників Федорова, а де-факто — людина, яка інформує його про ситуацію на фронті та пропонує, що саме потрібно змінити чи вдосконалити. Робить він це, спираючись на інформацію, зібрану від бойових підрозділів. На фронті Цхакая проводить приблизно 50 % свого часу, розповідає редакції ексголова Держспецзв’язку Юрій Мироненко. Він тісно співпрацював із Цхакаєю в період роботи в ДССЗЗІ. Що ж, у нас справжній «сірий кардинал» війни, куратор та розробник схем. Цікаво, що жодного досвіду у військовій справі Цхакая не має. Це типовий бюрократ, який жив за рахунок грантових коштів. «Одне з ключових досягнень Гіоргі Цхакаї — відкриття ринку дронів, РЕБ, боєприпасів, пороху, роботів — дерегуляція та створення найсприятливішого бізнес-середовища для розвитку Defense Tech продуктів. Із грудня 2022 року було ухвалено понад 30 нормативно-правових актів, що сприяло фактичному створенню нового для України ринку Defense Tech. Зокрема, скасували ввізні мита на компоненти для дронів, маржа для виробників зросла з 1% до 25%, прибрали додаткові перевірки з боку державних органів». Скільки вкрадено на закупівлях дронів та РЕБ, можна лише здогадуватися. Це мільярди гривень.

Мінцифра заперечує кібератаку: обірви світла не пов’язані з хакерськими діями

Оприлюднено автором

Мінцифри спростовує інформацію про те, що сьогоднішні відключення електроенергії пов’язані з кібератакою на енергетичну систему України.Раніше народний депутат Федєнко повідомив, що всі SOC (Security Operations Center) Міненерго не фіксують жодних ознак втручання.