У Києві правоохоронці ліквідували масштабний шахрайський кол-центр, жертвами якого стали громадяни США. За даними поліції, сума збитків перевищила 500 тисяч доларів.
Слідство встановило, що зловмисники видавали себе за фінансових консультантів. Під таким прикриттям вони переконували іноземців інвестувати гроші у фіктивні криптопроєкти та акції.
Учасникам цієї оборудки загрожує до 8 років ув’язнення.
У Харкові було виявлено шахрайський кол-центр, який обдурив громадян ЄС на суму щонайменше 100 тисяч євро. Схема діяла з використанням елементів, характерних для справжньої компанії: були офіс, чіткий розподіл обов’язків, готові сценарії дзвінків, проводилися перевірки на поліграфі, використовувалися відеоспостереження та пропускна система. Шахраї обирали людей, які вже ставали жертвами афери. Вони пропонували «повернути» втрачені кошти, а натомість отримували доступ до банківських рахунків, оформлювали кредити та виводили гроші. Окрім цього, діяла схема фіктивних інвестицій у криптовалюту та трейдинг: жертвам показували вигадані прибутки, а потім вимагали додаткові кошти на «комісії». Спочатку правоохоронці встановили 6 потерпілих із Латвії, які втратили понад 100 тисяч євро. Згодом було виявлено щонайменше 50 жертв у Латвії та інших країнах. У рамках міжнародної спецоперації було затримано двох організаторів і трьох учасників схеми. Під час 14 обшуків було вилучено комп’ютери, 49 мобільних телефонів, автомобілі та інші докази.
За матеріалами розслідування, група осіб побудувала схему викрадення криптовалюти з подальшою легалізацією коштів. Один із епізодів стався 2 жовтня 2025 року, коли потерпілий отримав у Telegram повідомлення від зловмисника, який представився співробітником школи FFA Trading. У результаті жертва втратила 21,45 тис. USDT.
Аналіз транзакцій показав, що викрадені кошти пройшли через ланцюг гаманців із «прогрівом», тобто відправкою TRX для оплати комісії. Після цього активи були акумульовані та виведені на біржі MEXC і Binance. За період із січня по листопад 2025 року один із ключових гаманців отримав понад 1,27 млн USDT. Слідство встановило причетність щонайменше трьох громадян України, які, за даними прокуратури, використовували акаунти на Binance та MEXC для легалізації викрадених коштів.
За інформацією кіберполіції, сайт 1win com продовжує працювати на території України, хоча не має відповідної ліцензії. Платформа надає українцям доступ до азартних ігор без перевірки юрисдикції, що суперечить закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».
Дослідження транзакцій також зафіксувало значні фінансові потоки від 1win на криптогаманці. Зокрема, один гаманець у Bybit отримав 1,43 млн USDT, із яких 934 тис. USDT надійшли безпосередньо від 1win. Chainalysis визначив ці надходження як кошти від азартних ігор (Gambling). Власником пов’язаних акаунтів на Bybit (UID 22636712) та Binance є громадянин України. У межах розслідування вважається, що саме ці гаманці використовувалися для легалізації коштів, отриманих від незаконної організації азартних ігор.
За даними слідства, підозрюваний є фактичним власником нелегальних обмінників валют і організатором шахрайських кол-центрів. Водночас офіційно за 2022-2024 роки він задекларував лише близько 50 тисяч гривень доходу. Попри це, за той самий період члени його сім’ї придбали елітні автомобілі на суму понад 8 млн гривень.
Окремо розслідування звертає увагу на можливі зв’язки 1win з російською юрисдикцією. Значна частина виведених коштів надходить громадянам рф. На думку прокуратури, це становить загрозу для національної безпеки та сприяє неконтрольованому переміщенню коштів на користь структур, пов’язаних із державою-агресоркою.
Провадження ведеться за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження № 42025102070000033 було зареєстроване 17 березня 2025 року.
У Дніпрі, в бізнес-центрі «Цитадель», розташованому за адресою: вулиця Святослава Хороброго, 12, бійці КОРД провели операцію, спрямовану проти шахрайського кол-центру. За інформацією джерел, ці «дзвінки» можуть бути пов’язані з Ігорем Комаровим, який був убитий на Балі. Щодо бізнес-центру «Цитадель», то його управлінням займається компанія Joint Industrial Park (JIP), власником якої є Анатолій Хребто, а директором — Артур Ванян. Серед попередніх власників були Олександр Шуманов, Олег Сіротін, Алла Бичковська, Дмитро Берсенєв, а також відомий бізнесмен Руслан Шостак, співзасновник мереж Varus і EVA.
Правоохоронці виявили нелегальний кол-центр у приміщенні Інституту телекомунікаційних систем, що знаходиться у провулку Індустріальному, 2. За даними слідства, діяльність центру пов’язана із телефонним шахрайством.
Розслідування триває, під час якого встановлюються організатори схеми. Також з’ясовуються обставини можливого залучення студентів або працівників закладу до діяльності колл-центру.
В провулку Індустріальному, 2 силовики виявили центр телефонних шахраїв, який, за наявними даними, діяв протягом багатьох років — навіть під час воєнного стану. Об’єкт під контролем правоохоронних органів. Кількість відкритих справ поки що не розкривається.
У Дніпрі кіберуправління Офісу Генпрокурора провело серію обшуків та слідчих дій, спрямованих на ліквідацію шахрайських кол-центрів. Під час операції було вилучено значну кількість офісного обладнання, включаючи навіть стільці. Кількість затриманих осіб склала чимало.