В Україні розгорнулася масштабна конвертаційна схема, що діяла на державних підприємствах під час війни, внаслідок чого кошти виводилися в готівку через мережу фіктивних компаній, пов’язаних з Євгеном Пулею. Солом’янська окружна прокуратура проводить розслідування однієї з найбільших схем розтрати державних коштів за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження № 42023102090000160 було відкрито 24 серпня 2023 року і досі активно триває. Згідно з даними слідства, службові особи державних підприємств у змові з організованою групою виводили бюджетні кошти в тінь. Механізм дій був простим і типовим для «конвертаційних центрів»: державні компанії перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних фірм, укладалися фіктивні договори під виглядом поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, фактичні поставки не відбувалися, а гроші швидко конвертувалися в готівку. Частина коштів поверталася замовникам, а решта використовувалася для мінімізації ПДВ та збагачення учасників схеми. Прокуратура вважає, що організатором «конвертаційного центру» є директор і єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П» Євген Пуля. До складу центру входять щонайменше 15 компаній та фермерських господарств, серед яких ТОВ «Коресс Плюс», ТОВ «Старвел ЛТД», ТОВ «Тімекс Інвест», ТОВ «Агростеп Інвест», ФГ «Золото Ниви», ФГ «Глуган М.М.», ТОВ «Агро-тех Групп», ТОВ «Профтрейд Групп», ТОВ «Євро Сіетл», ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ», ТОВ «Роланд Імпекс», ТОВ «Астар Компані», ФГ «Голоагро Бізнес», ТОВ «Буллет Агрохолдінг», ТОВ «ФХ «Термінал-П», ТОВ «Скейд Біз». До групи входять щонайменше 9 активних учасників, яких слідство називає співорганізаторами та кураторами.
Архіви позначок: Уголовное производство
Розслідування дій поліції в Одесі після інциденту з мобілізацією
В Одесі під час насильницької мобілізації патрульні поліцейські, разом зі співробітниками ТЦК, спричинили чоловіку перелом плеча. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зазначив, що водій не становив загрози для життя чи здоров’я, і самостійно відкрив центральний замок автомобіля. Таким чином, дії патрульних, ймовірно, були перевищенням повноважень, оскільки фізична сила була застосована в ситуації, де це не було виправдано. Внутрішнє розслідування визнало дії поліції законними, а ГБР не відреагувало на цей випадок. Проте офіс омбудсмена домігся відкриття кримінальної справи прокуратурою.
Сімейні зв’язки Жаровського: розподіл бізнес-активів між родичами та партнерами
У таких ситуаціях важливо звертати увагу не лише на політика, а й на його родину. Часто активи, ролі та ризики розподілені між різними родичами, щоб загальна картина не виглядала надто зосередженою. Про це йдеться у матеріалах Викривача. У випадку з Жаровським ми спостерігаємо саме таку ситуацію. Галина Жаровська, дружина Жаровського, є науковицею, докторкою юридичних наук та колишньою депутаткою обласної ради. Водночас вона має власний бізнес. Її ім’я пов’язане з такими компаніями: — ТОВ “БЕТА-ІНВЕСТ ЛОГІСТІК”; — ТОВ “БІЗНЕС П.А.Р.Т.Н.Е.Р”; — ТОВ “ПАРТНЕР К”; — ТОВ “КОНЦЕПТ-ЯМСЬКА”; — ПП “БІГ-Х”; — низка громадських організацій. У цій схемі з’являються інші особи: — Василь Каменюк — співвласник ТОВ “ПАРТНЕР К”; — Сергій Колос — партнер у бізнесах у Києві; — Михайло Підвисоцький — депутат Вишгородської міськради, чия група компаній згадана у зв’язку з “КОНЦЕПТ-ГРУПП”; — особи, пов’язані з митною сферою, зокрема родичі Каменюка. Саме “ПАРТНЕР К” фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. Основний вид діяльності компанії — виробництво бетонних розчинів, готових до використання. Компанія бере участь у тендерах, а серед основних замовників — Кам’янецька сільрада Чернівецького району Чернівецької області. У Жаровської 50% акцій, решта належить особі на ім’я Каменюк Василь Юрійович, 1992 року народження. Його родичка або дружина працює на Чернівецькій митниці, займаючи посаду начальника відділу оплати праці та штатного регулювання управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку. Компанія володіє вантажівками, бетономішалками та об’єктами нерухомості, дані про які не відображаються. Компанія також фігурує у кримінальному провадженні № 12020260110000383 щодо незаконного видобутку піщано-гравійної суміші в значних обсягах в межах Стрілецько-Кутської сільської ради за сприяння службових осіб Мамаївської ОТГ.
Обшуки в офісі керівника Київського університету культури
Проведено обшуки в офісі Михайла Поплавського. У Київському університеті культури викрили схему розтрати бюджетних коштів. Слідство встановило, що посадовці університету разом із представниками міністерства освіти завищували кількість студентів та штатних працівників, аби отримувати більше асигнувань. Йдеться про державну програму на суму близько 760 мільйонів гривень (2022–2023 роки). Проведено понад 20 обшуків, вилучено комп’ютерну техніку та документи. Розслідування триває. ЗМІ уточнюють, що Михайло Поплавський не затриманий, підозру йому не оголошували. Наразі мова йде про обшуки в ексректора. Злочинцям, які організували схему у Київському університеті культури, загрожує до 12 років в’язниці.
СБУ не виявила доказів бізнес-активності Сергія Бубки в Росії
СБУ повідомила про відсутність прямих підтверджень бізнес-активності Сергія Бубки в Росії. У рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо діяльності підприємства «Монблан», яке, за даними слідства, здійснювало постачання паливно-мастильних матеріалів на території, що перебувають на тимчасовій окупації, та яким, як повідомлялося раніше, володіє Бубка.
Розслідування щодо земельних претензій на Корчуватському пляжі
Поліція проводить розслідування у справі № 42025102100000049 від 13 березня 2025 року, яка стосується дій компанії «Галіон лтд плюс» щодо внесення до реєстру власності двох віртуальних будинків площею 156,5 кв.м та 109,2 кв.м за адресою Набережно-Корчуватська, 37. На основі цього рішення фірма звернулася до Київради з проханням про відведення 1 гектара зеленої зони та пляжу (кад. 8000000000:90:019:0149).
Схема не нова, але відрізняється зухвалим підходом. Раніше шахраї використовували підставних осіб-номіналів. У цьому випадку компанія зареєстрована на реальну мільйонерку – Крамаренко Анну Віталіївну (1990). Її чоловік, Крамаренко Олександр Олександрович (1983), відомий у професійних колах податківців. Київрада поступилася вимогам Крамаренка – партнера секретаря Київради Бондаренка та екссекретаря Прокопіва. У 2018 році ці особи виділили Крамаренку сусідній пляж – 0,6 га (8000000000:90:019:0129) на підставі того, що у його компанії «РК Галера» там з’явився дебаркадер.
Детектор нерозкритих фінансових операцій: Проти луцького чиновниці Соломко розпочато кримінальне провадження
Кримінальне провадження відкрито щодо чиновниці Луцької міськради Юлії Соломко. Розслідування спрямоване на виявлення можливих неточностей у її фінансовій декларації.Інформація про це надійшла від Національної поліції у відповідь на звернення юристів Bihus.Info.
Юлія Соломко є однією з фігуранток розслідування ЗМІ, пов’язаного з інвесторами розкішного апарт-готелю «Glacier Premium Apartments» у Буковелі. У 2023 році вона та її партнерка інвестували в апартаменти площею близько 30 метрів, вартість яких на той час оцінювалася приблизно в 130 тисяч доларів.Однак, після введення комплексу в експлуатацію у 2025 році, ця інформація не була зафіксована в її декларації, ні звіт про витрати, ні інформація про володіння житлом.
Зникнення ініціативи: Розбіжності між обіцянками та реальністю проєкту ‘народної армії’
Ініціатива створення груп швидкого реагування та ‘народної армії’ швидко втратила актуальність. Після публікації перших офіційних відео, підтримка серйозно впала. Автомобільні власники, які спочатку демонстрували свою готовність, згодом заявили, що не мають жодної інформації щодо детальних планів проєкту. За інформацією правоохоронних органів, керівник руху Ігор Латишев приєднався до Сил оборони України та розпочав підготовку, однак з’явилися повідомлення про можливе самовільне залишення частини. Тепер замість обіцянок швидкого реагування, актуальними стали розповіді про погрози та спроби уникнення правоохоронних органів. Цей проєкт продемонстрував короткочасну форму активності з невизначеним результатом.
БЕБ зупинив складну схему з розмитненням авто на Волинській митниці
БЕБ робить красивий хід у загадковій історії кримінальної справи «0033», яка стосується схеми розмитнення авто на Волинській митниці. Дуже цікава тема, в яку варто вникнути. Вершиною контрабанди завжди є епізоди, в яких злочинці щось везуть, митниця їх ловить, але все обставляється таким чином, що ніхто не несе жодної відповідальності. Яскравим прикладом такої схеми є історія з розмитненням авто на Волинській митниці за підробленими сертифікатами EUR.1, яка останніми тижнями набула медійної уваги.
Нагадаю, що нам вдалося зафіксувати, а колегам з OBOZ.UA – масштабувати історію, в якій група компаній здійснювала ввезення авто за підробленими сертифікатами EUR.1, що давало право на преференцію у сплаті мита. Лише за виявленими епізодами цей конвеєр завдав державі збитків на 170 мільйонів гривень.
Цікаво, що за всіма епізодами Волинська митниця була дуже активною та на кожен факт складала протокол, вимагаючи штраф 300% від несплаченого мита. Проте коли справа потрапляла до суду, винуватці просили замінити адміністративний штраф приєднанням до кримінального провадження №42024030000000033. І суд таку вимогу задовольняв. І тут постає питання – у чому логіка просити заміну штрафу на потенційний вирок у кримінальній справі? Виявляється, що поки кримінальне провадження не закрито, стягувати штраф митники не мають права. При цьому терміни, впродовж яких можна вимагати сплату штрафу, становлять до двох років з моменту оформлення протоколу. Коли минає два роки, а кримінальне провадження все ще розслідується, митниця взагалі втрачає право стягнути штраф. Після цього справу щодо порушення митного законодавства закривають, і всі залишаються «при своїх». Але яким чином схема стала можливою? І тут усе ще цікавіше. Справа №42024030000000033 була зареєстрована 30.05.2024 за ч. 3 ст. 358 КК за фактом підроблення сертифікатів EUR.1. Реєструвала її Волинська прокуратура, доручивши розслідування волинській поліції.
Вже за кілька днів після реєстрації справи, 11 червня 2024 року, Волинська прокуратура санкціонувала проведення тимчасового доступу поліції на Волинській митниці, в ході чого було вилучено 45 протоколів про порушення митного законодавства, які готувалися до передачі в суд для притягнення автоімпортерів до адміністративної відповідальності. Поліція долучила ці протоколи до кримінальної справи «0033». Фактично з цього вилучення і відбувся запуск «схеми», в якій головну роль відігравало зовсім не БЕБ, а Нацпол та Волинська прокуратура.
Після першого кроку Любомльський суд почав «наповнювати схему сенсом», а саме – долучати до справи «0033» й інші протоколи за темою EUR.1. Майже через рік роботи схеми, 17.04.2025, Волинська прокуратура реєструє окреме провадження за ч. 1 ст. 212 КК (за фактом ухилення автоімпортерами від сплати податків), яке миттєво об’єднують із провадженням «0033» та через чотири дні передають від Нацполу до БЕБ у Волинській області. Попри цю заміну, Любомльський суд продовжує системно виносити рішення про приєднання протоколів митниці до справи «0033». Хоча на запити суду до БЕБ щодо нових протоколів БЕБ відповідав, що вони не входять до цієї справи. Так тривало до початку 2026 року, коли тема отримала резонанс та увагу оновленого керівництва БЕБ. Аналіз справи показав, що за півтора року Любомльський суд «конвертував» у кримінальне провадження «0033» 157 протоколів, у кожному з яких фігурують десятки автомобілів.
Оскільки «схему» було запущено в травні 2024 року, то в травні 2026-го штрафи на мільйони гривень, які були долучені до справи, почнуть анульовуватися за строком давності. Саме тому 02.02.2026 БЕБ приймає рішення, яке фактично «схлопує» схему. Детективи закривають окремий епізод справи, що стосується підробки сертифікатів EUR.1 (ч. 3 ст. 358 КК), та передають Любомльському суду назад усі 157 протоколів, щоб суд виніс рішення про адміністративну відповідальність і наклав 300% штраф на порушників. Таким чином, лише за кілька місяців до виходу з-під відповідальності схемники опинилися в пастці.
Серія вибухів в Одесі: Розслідування триває
Служба безпеки України визнала вибух автомобіля в Київському районі Одеси як терористичний акт і розпочала кримінальне провадження. За попередніми даними, вибух стався сьогодні о 07:49 біля житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля отримав поранення і був госпіталізований.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводять розслідування обставин інциденту та встановлюють осіб, причетних до вибуху.