На Полтавщині викрито злочинну групу, яка, за версією Бюро економічної безпеки, налагодила схему з фіктивними операціями щодо пально-мастильних матеріалів, зокрема метанолу, газового конденсату, дизельного пального та скрапленого газу. Слідство встановило, що бухгалтерка кількох компаній, виконуючи вказівки організаторів, оформлювала підроблені договори та накладні, а також реєструвала податкові документи на неіснуючі поставки. Для реалізації злочинного плану зловмисники використовували печатки та факсиміле підписів підставних директорів. Така діяльність дозволяла іншим підприємствам незаконно формувати податковий кредит з ПДВ, тоді як реальні обсяги пального, ймовірно, продавалися за готівку в тіньовому секторі. Зокрема, за епізодом з ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» у 2022–2023 роках бюджет недоотримав 5,37 млн грн ПДВ. У 2025 році через операції з ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ПП «БУДКОНТОРГ» суми збитків склали 30,6 млн грн та 8,65 млн грн відповідно. Загальна сума збитків сягає понад 44 мільйони гривень. Варто зазначити, що ці дані є версією слідства, яка потребує доведення в судовому порядку.
Архіви позначок: БЕБ
Тіньова індустрія: як в Україні масштабується ринок підроблених брендів
Ринок контрафакту в Україні вийшов далеко за межі стихійної торгівлі. Сьогодні підробки реалізують через професійно оформлені інтернет-магазини, соціальні мережі та великі торговельні майданчики. Часто копії настільки майстерно імітують оригінали, що споживачі навіть не усвідомлюють, що купують фальсифікат.
Яскравим прикладом такого бізнесу є одеська компанія Violeta Wonex, якою керує Ірина Павліченко. Бренд активно розвивається: має фізичні магазини та аудиторію у 240 тисяч підписників у TikTok. На сайті компанії пропонують взуття, що копіює дизайн відомих світових марок. Цінова політика демонструє разючий контраст: кросівки, схожі на Nike, коштують від 380 грн, тоді як оригінальні моделі оцінюються у 7,6 тисячі грн. Аналогічна ситуація з New Balance: копії продають за 1,3 тисячі грн, тоді як оригінал коштує близько 10 тисяч грн.
Масштаби проблеми підтверджуються даними правоохоронців. У 2024 році в межах кримінального провадження було вилучено понад 52 тисячі пар взуття з маркуванням Nike, Adidas, New Balance, Converse, Vans, Armani та інших брендів.
Ще один показовий випадок стосується мережі Lakotiy, пов’язаної з Олександром Лакотієм. БЕБ проводить розслідування діяльності цієї мережі за зверненням представників бренду Moncler. Під час обшуку підпільного цеху на Львівщині було вилучено 2570 одиниць одягу, а завдані правовласникам збитки оцінили у 64,2 млн грн.
Парадоксально, але попри мільйонні обіги, згідно з матеріалами журналістських розслідувань, обидва підприємці зареєстровані як ФОП другої групи. Контрафактна продукція реалізується під виглядом «люксової якості», і навіть після вилучення тисяч одиниць товару та відкриття кримінальних проваджень торгівля часто продовжується. Сьогодні це вже не поодинокі випадки продажу підробок, а ціла індустрія, яка навчилася ефективно маскувати копії та функціонувати як повноцінний бізнес.
Ексочільник БЕБ Одещини Мунтян через суд намагається відновитися на посаді: деталі про статки та атестацію
Екскерівник Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області Сергій Мунтян, звільнений після невдалого проходження переатестації, вирішив оскаржити втрату посади у судовому порядку. Старт розгляду його позовної заяви в Одеському окружному адміністративному суді призначено на 10:00 17 вересня. Позивач вимагає скасування результатів атестації, поновлення на керівній посаді та виплати заробітної плати за період вимушеного прогулу. До цього в БЕБ офіційно підтверджували факт непроходження Мунтяном атестаційних процедур.
Ситуація навколо колишнього посадовця привертає значну увагу через низку оприлюднених фактів. У матеріалах із соціальних мереж зазначається, що ринкова ціна нерухомого майна його дружини становить майже пів мільйона доларів. При цьому в документах оформлення цієї ж нерухомості вказано за суттєво нижчою вартістю — близько 380 тисяч гривень. Зазначена інформація потребує додаткової перевірки за допомогою первинних документів та офіційних реєстрів.
Окрему увагу привертає історія з автомобілем Toyota Land Cruiser 200, оцінюваним орієнтовно у 1,7 мільйона гривень. Згідно з наведеними відомостями, позашляховик спочатку належав братові Мунтяна, згодом опинився у користуванні очільника БЕБ, а пізніше був переоформлений на його дружину.
У зв’язку з цим виникає питання щодо походження майна та способів формування власності у родині чиновника, який очолював обласний підрозділ органу економічної безпеки.
Також у публікаціях згадується брат Мунтяна, у чиїй власності перебував готель «Дворянський», розташований у центрі Одеси. Відповідно до оприлюдненої інформації, офіційно зареєстрованої особи для отримання прибутків від діяльності закладу не було, а розрахунки нібито здійснювалися безпосередньо на банківську картку.
Крім того, Мунтян раніше вже потрапляв у резонансні ситуації під час роботи в БЕБ. У 2023 році він підписав офіційний документ відомства про відсутність підстав для проведення розслідування щодо мільйонних статків родини одеського військкома Борисова. Пізніше працівники ДБР провели обшуки у самого Мунтяна, про що йдеться у матеріалах користувачів.
Дружина експосадовця — Любов Калініченко, яка працює суддею Київського районного суду міста Одеси. За наведеними даними, вона володіє об’єктом нерухомості площею близько 300 квадратних метрів та земельною ділянкою на 10 соток у престижному районі Одеси.
Наразі Мунтян розраховує повернутися на посаду. Розгляд його позову 17 вересня о 10:00 розпочне Одеський окружний адміністративний суд. В установі підтверджують, що одним із суддів є Костянтин Єфіменко.
Постать Єфіменка також має певний бекграунд. У документах Вищої ради юстиції зафіксовано, що у листопаді 2013 року він підтримав постанову Одеського окружного адмінсуду щодо обмеження права громадян на мирні зібрання, зокрема заборону акцій і пікетів у центрі Одеси в період Євромайдану.
Таким чином, 17 вересня суд розглядатиме не звичайну трудову суперечку. Мунтян прагне скасувати рішення атестаційної комісії, яка визнала його таким, що не пройшов переатестацію. За відомостями БЕБ, він став одним із чотирьох керівників територіальних управлінь, які не змогли її скласти.
Тепер колишній посадовець домагається повернення посади та виплати компенсації за весь час вимушеного прогулу. Фінальне рішення про те, чи поновиться чиновник після провалу атестації, ухвалить суд.
Арешт причалу на Подолі: деталі справи про незаконну приватизацію
Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд наклало арешт на причал, розташований на Подолі, який пов’язують із родиною колишнього голови НБУ Якова Смолія. Слідство стверджує, що 151 метр причальної набережної та 37,5 метра берегоукріплення за адресою Набережно-Хрещатицька, 10-А були незаконно включені до складу приватного майнового комплексу.
Слідчий суддя Святошинського районного суду Києва ухвалив рішення про арешт майна ТОВ «МТР Менеджмент Україна». Компанії заборонено відчужувати, ділити, передавати в заставу або змінювати власника цього об’єкта. Відповідні дані зафіксовані у матеріалах справи №72024102400000060, яку БЕБ у Києві розслідує за ч. 5 ст. 191 ККУ. Справа стосується привласнення майна в особливо великих розмірах, відмивання коштів та підробки документів. Клопотання про арешт було розглянуто заочно.
Арештоване майно включає комплекс площею 1 480,8 кв. м, що складається з бази комбінату громадського харчування та прохідної. До цього ж комплексу в реєстрі були додані дві гідротехнічні споруди: причальна набережна (ГТС-1050, 1968 року побудови) та берегоукріплення (ГТС-1051, 1988 року побудови). Також до складу входить будівля кондитерського цеху площею 1 106,3 кв. м.
За версією слідства, порушення виникли під час приватизації «Укррічфлоту». Після реорганізації державного підприємства «Торгрічтранс» у спільне українсько-швейцарське підприємство, яке згодом стало «МТР Менеджмент Україна», гідротехнічні споруди не були передані до статутного фонду, а отже, не могли стати державною часткою. Законодавство 1990-х років, зокрема декрет Кабміну від 31 грудня 1992 року та закон про приватизацію від 1997 року, прямо забороняло приватизацію портових споруд та набережних.
Попри це, станом на 1 січня 2024 року, обидві споруди вже значилися за приватною компанією. «МТР Менеджмент Україна» оформила право власності, посилаючись на лист Фонду держмайна від 1998 року. Якщо у витягу з реєстру від 29 грудня 2020 року фігурували лише їдальня та прохідна, то у витягу від 8 липня 2024 року до комплексу вже було внесено причал та берегоукріплення.
ТОВ «МТР Менеджмент Україна» (код ЄДРПОУ 19364495) було зареєстроване 26 червня 2000 року. Компанія займається орендою нерухомості та складуванням, її директором є Олександр Веремієнко. Власниками компанії є ТОВ «Октава Капітал» (85%) та Світлана Смолій (15%), а кінцевим бенефіціаром вказано Олександра Кардакова. У 2025 році виручка компанії склала близько 8 млн грн при штаті у п’ять працівників.
У другій половині 2013 року, перед призначенням на посаду заступника голови НБУ, Яків Смолій почав перереєстровувати бізнес на дружину Світлану. Вона є акціонеркою низки компаній, серед яких «Хороше Озеро», «Аваль-Транс», «Новоодеський елеватор», «МТР Менеджмент Україна», «Шелтер інвестмент», «Константа інвест», КУА «Еталон Ессет Менеджмент», «Товариство Видубичі», «ІА «Вільна Україна», «МЛЛ Вест Київ», «Набережна-Інвест» та «Торгрічтранс». У 2016 році ТОВ «Константа інвест» було перереєстроване на «Рулінген Інвест Лтд».
Справу виробників контрафактних агрохімікатів передали до суду
До суду скерували матеріали щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виготовлення та продаж контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів. Збитки, завдані лише одному зі світових брендів, перевищують 1,5 мільйона гривень.
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування у справі про організацію повного циклу виробництва фальсифікованих засобів захисту рослин.
Слідство встановило, що фігуранти мали значний досвід у сфері сільського господарства та добре орієнтувалися на ринку агропродукції. У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Так ділки виготовляли небезпечну підробку, яку видавали за якісні добрива.
Після цього продукцію фасували у підроблену тару та наносили на неї фірмову символіку. Контрафакт реалізовували агропідприємствам по всій Україні через мережу Інтернет, месенджери та поштових операторів.
Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили великі партії готового контрафакту, понад 2 тисячі одиниць брендованої пакувальної тари, спеціалізоване обладнання для розливу, сировину та значні суми готівки. Експертизи підтвердили, що збитки, завдані лише одному з правовласників торгівельних марок, становили понад 1,5 мільйона гривень.
Наразі трьом учасникам організованих груп повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України — незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направили до суду.
Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
У Києві викрили схему зі збуту контрафактних сигарет і підпільного виробництва алкоголю
У Києві детективи БЕБ припинили діяльність групи, яка зберігала та збувала великі партії контрафактних сигарет, а також організувала підпільне виробництво алкоголю. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 148 тисяч пачок контрафактних сигарет, близько тонни спирту, 775 літрів готової спиртовмісної продукції, обладнання для виробництва алкоголю та автомобіль, який використовували для перевезення товару.
Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 12 млн грн.
Наразі правоохоронці встановлюють походження контрафакту, канали його постачання та всіх осіб, причетних до схеми.
Сергій Мунтян оскаржує звільнення з посади керівника Одеського ТУ БЕБ
Сергій Мунтян, якого в Одесі називають легендою економічного «детективу», не погоджується зі своїм звільненням з посади керівника Одеського ТУ БЕБ і має намір оскаржувати це рішення. Йдеться про посадовця, про справи якого знають від митного поста «Орлівка» до ринку «7 кілометр».
Як зазначається, Сергій Миколайович, якого називають фундаменталістом законодавства, виявив суттєві недоліки в документі про ознайомлення зі звільненням. На них він указав директору БЕБ Олександру Цивінському.
Головна претензія Мунтяна полягає в тому, що в документі про ознайомлення, окрім його прізвища, також вказане прізвище звільненого керівника Чернівецького ТУ БЕБ Олега Борисенка.
Окремо Мунтян висловлює незгоду з електронним підписом посадової особи, яка підписала документ, направлений йому на ознайомлення.
У матеріалі також припускається, що Сергій Миколайович може піти шляхом Дениса Пудрика та ще поборотися за збереження себе в системі боротьби за економічні інтереси країни.
Водночас наголошується, що контрабандистам і конвертаторам радіти зарано, адже Мунтян не має наміру здаватися.
Сергія Журавльова звільнили з посади в БЕБ Волині після обов’язкової атестації
Сергій Журавльов, який обіймав посаду заступника керівника Бюро економічної безпеки на Волині, не пройшов обов’язкову атестацію в межах перезавантаження відомства. Після цього його звільнили з посади.
Про це повідомила команда розслідувачів Bihus.Info.
У матеріалі йдеться, що раніше журналісти виявили у родини посадовця мільйонні активи, які з’явилися після його працевлаштування на державну службу. Зокрема, батько придбав дорогі автомобілі та нерухомість, якими користувався сам чиновник, сестра оформила на себе офісні приміщення, а доходи дружини зросли у сім разів.
Сам Журавльов пояснював ці активи «інвестиціями» батька, хоча той не мав достатніх офіційних доходів. Згодом також з’ясувалося, що він отримав паспорт РФ і мешкає на окупованій території.
На тлі цього скандалу після виходу сюжету також звільнилася очільниця волинського БЕБ Лариса Ревіна.
Георгій Папаскі нарощує присутність у гральному бізнесі України
Болгарський бізнесмен Георгій Папаскі активно розширює свою присутність на українському гральному ринку через кілька пов’язаних між собою компаній. Ліцензії PlayCity вже отримали ТОВ PT Play Україна та ТОВ Euro Games Technology Україна, а пізніше з’явилася ще одна структура — ТОВ PT Play Tech Україна. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info.
Як зазначають журналісти, PT Play займається виробництвом гральних автоматів, обладнання та програмного забезпечення, а також має зв’язок із брендами WinBet і InBet. Компанії PT Play та Euro Games Technology в Україні були зареєстровані за однією адресою, а між їхніми керівниками та власниками простежуються тісні бізнес-зв’язки. Окремо розслідувачі згадують брата Георгія Папаскі — Волтера, якого болгарські джерела пов’язують зі справою про фінансування замовного вбивства конкурента.
Першим великим проєктом Папаскі в Україні мало стати казино в київському Premier Palace із заявленими інвестиціями у 500 мільйонів гривень. Проте PlayCity відмовило у видачі ліцензії через арешт готелю, який правоохоронці пов’язують із російською групою VS Energy та її співвласниками Олександром Бабаковим, Михайлом Воєводіним і Євгеном Гінером.
У матеріалі також ідеться про зв’язки Папаскі з болгарським гральним магнатом Василом Божковим, чиє ім’я згадувалося у розслідуваннях про контакти з ПВК «Вагнер», Євгеном Пригожиним і можливі зв’язки з російськими спецслужбами. Сам Папаскі визнає лише минулі ділові відносини з Божковим та заперечує знайомство з Пригожиним і Сергієм Наришкіним.
Автори розслідування окремо зосередилися на українському напрямку діяльності бізнесмена. У 2021 році Папаскі став співвласником компанії Casino Solution, яка є власником торговельної марки Betmatch. Іншим співвласником був фонд «Стримінвест», який журналісти пов’язують з оточенням народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. Сам бізнесмен стверджує, що зі Столаром не знайомий, а сам проєкт у підсумку не був реалізований.
У PlayCity заявили, що перед видачею ліцензій ТОВ PT Play Україна та ТОВ Euro Games Technology Україна зверталися до СБУ, ДБР, Національної поліції, БЕБ, ДПС і Держфінмоніторингу. Жоден із цих державних органів не надав підстав для відмови, тож компанії, пов’язані з Папаскі, продовжують працювати та розширювати діяльність в Україні.
В Одесі керівниця компанії з продажу товарів для барбекю приховала понад 27,6 млн грн доходів
В Одесі фірма, що реалізовувала товари для барбекю, приховала понад 27,6 млн грн виручки та не доплатила майже 7 млн грн податків.
За даними БЕБ, керівниця одеського підприємства навмисно занизила прибуток компанії. Для цього вона штучно збільшила витрати більш ніж на 10 млн грн і приховала понад 27,6 млн грн доходів.
Під час розслідування вона повністю повернула державі майже 7 млн грн несплаченого податку та штрафів, а також переказала 500 тис. грн на потреби ЗСУ. Після цього прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.