У 2024 році Вадим Альперін, попри санкції РНБО, позбавлення громадянства України та кримінальні провадження, нібито отримав контроль над 50% державного пакета акцій ПАТ МВО «Оріон». Розслідувачі стверджують, що головна цінність цього підприємства полягає у земельних ділянках та нерухомості в Одесі, які після приватизації перейшли під контроль нового власника.
За даними авторів розслідування, переможцем приватизаційного аукціону стало ТОВ «Мейсшип Каррі» зі статутним капіталом 450 тисяч гривень. Саме ця компанія придбала державний пакет акцій за понад 120 мільйонів гривень, хоча стартова ціна становила 4,38 мільйона гривень. Під час торгів вартість зросла майже у 27 разів.
Як зазначається у матеріалі, за шість секунд до завершення прийому заявок до аукціону приєдналися ще три компанії. Дві з них подали пропозиції лише на 1 та 2 гривні менше, ніж переможець. У результаті ТОВ «Мейсшип Каррі» отримало у власність 50% статутного капіталу ПАТ МВО «Оріон».
У розслідуванні також ідеться, що ще у 2022 році провести приватизацію намагалося ТОВ «Курортний». За твердженням авторів, бенефіціаркою цієї компанії є Євгенія Іованова, яка перебуває у родинних зв’язках з Альперіним. Після перемоги компанія відмовилася підписувати договір купівлі-продажу, а пізніше на підприємстві було змінено керівництво.
Окрему увагу розслідувачі приділяють діяльності низки тютюнових підприємств. За їхніми даними, ці структури були залучені до незаконного виробництва сигарет із використанням підроблених акцизних марок, приховування справжніх обсягів виробництва та ухилення від сплати акцизного податку.
Автори повідомляють, що під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,2 мільйона пачок сигарет із підробленими акцизними марками. Також, за їхньою інформацією, несплачений акциз лише одним із підприємств перевищив 42 мільйони гривень. Подальші перевірки, як стверджується, встановили збитки державі на понад 127 мільйонів гривень.
Крім цього, у матеріалі описано схему із заниженням митної вартості товарів під час імпорту. Розслідувачі зазначають, що через внесення недостовірних даних до митних декларацій державний бюджет у 2016–2017 роках недоотримав понад 77,7 мільйона гривень.
Також автори повідомляють про подання трьох заяв про вчинення кримінальних правопорушень і п’яти скарг. За їхніми матеріалами відкрито кілька кримінальних проваджень, зокрема Офісом генерального прокурора, Київською міською прокуратурою, Бюро економічної безпеки та поліцією Одеської області.
Попри все це, як стверджують розслідувачі, Альперін і далі контролює державні активи та продовжує діяльність, пов’язану з тютюновими й митними схемами.
