На Полтавщині викрито злочинну групу, яка, за версією Бюро економічної безпеки, налагодила схему з фіктивними операціями щодо пально-мастильних матеріалів, зокрема метанолу, газового конденсату, дизельного пального та скрапленого газу. Слідство встановило, що бухгалтерка кількох компаній, виконуючи вказівки організаторів, оформлювала підроблені договори та накладні, а також реєструвала податкові документи на неіснуючі поставки. Для реалізації злочинного плану зловмисники використовували печатки та факсиміле підписів підставних директорів. Така діяльність дозволяла іншим підприємствам незаконно формувати податковий кредит з ПДВ, тоді як реальні обсяги пального, ймовірно, продавалися за готівку в тіньовому секторі. Зокрема, за епізодом з ТОВ «ХІМСИНТЕЗ» у 2022–2023 роках бюджет недоотримав 5,37 млн грн ПДВ. У 2025 році через операції з ТОВ «ІМПЕКС ЛОГІСТИК» та ПП «БУДКОНТОРГ» суми збитків склали 30,6 млн грн та 8,65 млн грн відповідно. Загальна сума збитків сягає понад 44 мільйони гривень. Варто зазначити, що ці дані є версією слідства, яка потребує доведення в судовому порядку.
Архіви позначок: БЭБ
Ексочільник БЕБ Одещини Мунтян через суд намагається відновитися на посаді: деталі про статки та атестацію
Екскерівник Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області Сергій Мунтян, звільнений після невдалого проходження переатестації, вирішив оскаржити втрату посади у судовому порядку. Старт розгляду його позовної заяви в Одеському окружному адміністративному суді призначено на 10:00 17 вересня. Позивач вимагає скасування результатів атестації, поновлення на керівній посаді та виплати заробітної плати за період вимушеного прогулу. До цього в БЕБ офіційно підтверджували факт непроходження Мунтяном атестаційних процедур.
Ситуація навколо колишнього посадовця привертає значну увагу через низку оприлюднених фактів. У матеріалах із соціальних мереж зазначається, що ринкова ціна нерухомого майна його дружини становить майже пів мільйона доларів. При цьому в документах оформлення цієї ж нерухомості вказано за суттєво нижчою вартістю — близько 380 тисяч гривень. Зазначена інформація потребує додаткової перевірки за допомогою первинних документів та офіційних реєстрів.
Окрему увагу привертає історія з автомобілем Toyota Land Cruiser 200, оцінюваним орієнтовно у 1,7 мільйона гривень. Згідно з наведеними відомостями, позашляховик спочатку належав братові Мунтяна, згодом опинився у користуванні очільника БЕБ, а пізніше був переоформлений на його дружину.
У зв’язку з цим виникає питання щодо походження майна та способів формування власності у родині чиновника, який очолював обласний підрозділ органу економічної безпеки.
Також у публікаціях згадується брат Мунтяна, у чиїй власності перебував готель «Дворянський», розташований у центрі Одеси. Відповідно до оприлюдненої інформації, офіційно зареєстрованої особи для отримання прибутків від діяльності закладу не було, а розрахунки нібито здійснювалися безпосередньо на банківську картку.
Крім того, Мунтян раніше вже потрапляв у резонансні ситуації під час роботи в БЕБ. У 2023 році він підписав офіційний документ відомства про відсутність підстав для проведення розслідування щодо мільйонних статків родини одеського військкома Борисова. Пізніше працівники ДБР провели обшуки у самого Мунтяна, про що йдеться у матеріалах користувачів.
Дружина експосадовця — Любов Калініченко, яка працює суддею Київського районного суду міста Одеси. За наведеними даними, вона володіє об’єктом нерухомості площею близько 300 квадратних метрів та земельною ділянкою на 10 соток у престижному районі Одеси.
Наразі Мунтян розраховує повернутися на посаду. Розгляд його позову 17 вересня о 10:00 розпочне Одеський окружний адміністративний суд. В установі підтверджують, що одним із суддів є Костянтин Єфіменко.
Постать Єфіменка також має певний бекграунд. У документах Вищої ради юстиції зафіксовано, що у листопаді 2013 року він підтримав постанову Одеського окружного адмінсуду щодо обмеження права громадян на мирні зібрання, зокрема заборону акцій і пікетів у центрі Одеси в період Євромайдану.
Таким чином, 17 вересня суд розглядатиме не звичайну трудову суперечку. Мунтян прагне скасувати рішення атестаційної комісії, яка визнала його таким, що не пройшов переатестацію. За відомостями БЕБ, він став одним із чотирьох керівників територіальних управлінь, які не змогли її скласти.
Тепер колишній посадовець домагається повернення посади та виплати компенсації за весь час вимушеного прогулу. Фінальне рішення про те, чи поновиться чиновник після провалу атестації, ухвалить суд.
Справу виробників контрафактних агрохімікатів передали до суду
До суду скерували матеріали щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виготовлення та продаж контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів. Збитки, завдані лише одному зі світових брендів, перевищують 1,5 мільйона гривень.
Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування у справі про організацію повного циклу виробництва фальсифікованих засобів захисту рослин.
Слідство встановило, що фігуранти мали значний досвід у сфері сільського господарства та добре орієнтувалися на ринку агропродукції. У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Так ділки виготовляли небезпечну підробку, яку видавали за якісні добрива.
Після цього продукцію фасували у підроблену тару та наносили на неї фірмову символіку. Контрафакт реалізовували агропідприємствам по всій Україні через мережу Інтернет, месенджери та поштових операторів.
Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили великі партії готового контрафакту, понад 2 тисячі одиниць брендованої пакувальної тари, спеціалізоване обладнання для розливу, сировину та значні суми готівки. Експертизи підтвердили, що збитки, завдані лише одному з правовласників торгівельних марок, становили понад 1,5 мільйона гривень.
Наразі трьом учасникам організованих груп повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України — незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направили до суду.
Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.
У Києві викрили схему зі збуту контрафактних сигарет і підпільного виробництва алкоголю
У Києві детективи БЕБ припинили діяльність групи, яка зберігала та збувала великі партії контрафактних сигарет, а також організувала підпільне виробництво алкоголю. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 148 тисяч пачок контрафактних сигарет, близько тонни спирту, 775 літрів готової спиртовмісної продукції, обладнання для виробництва алкоголю та автомобіль, який використовували для перевезення товару.
Загальна вартість вилученої продукції та обладнання становить близько 12 млн грн.
Наразі правоохоронці встановлюють походження контрафакту, канали його постачання та всіх осіб, причетних до схеми.
Сергій Мунтян оскаржує звільнення з посади керівника Одеського ТУ БЕБ
Сергій Мунтян, якого в Одесі називають легендою економічного «детективу», не погоджується зі своїм звільненням з посади керівника Одеського ТУ БЕБ і має намір оскаржувати це рішення. Йдеться про посадовця, про справи якого знають від митного поста «Орлівка» до ринку «7 кілометр».
Як зазначається, Сергій Миколайович, якого називають фундаменталістом законодавства, виявив суттєві недоліки в документі про ознайомлення зі звільненням. На них він указав директору БЕБ Олександру Цивінському.
Головна претензія Мунтяна полягає в тому, що в документі про ознайомлення, окрім його прізвища, також вказане прізвище звільненого керівника Чернівецького ТУ БЕБ Олега Борисенка.
Окремо Мунтян висловлює незгоду з електронним підписом посадової особи, яка підписала документ, направлений йому на ознайомлення.
У матеріалі також припускається, що Сергій Миколайович може піти шляхом Дениса Пудрика та ще поборотися за збереження себе в системі боротьби за економічні інтереси країни.
Водночас наголошується, що контрабандистам і конвертаторам радіти зарано, адже Мунтян не має наміру здаватися.
Сергія Журавльова звільнили з посади в БЕБ Волині після обов’язкової атестації
Сергій Журавльов, який обіймав посаду заступника керівника Бюро економічної безпеки на Волині, не пройшов обов’язкову атестацію в межах перезавантаження відомства. Після цього його звільнили з посади.
Про це повідомила команда розслідувачів Bihus.Info.
У матеріалі йдеться, що раніше журналісти виявили у родини посадовця мільйонні активи, які з’явилися після його працевлаштування на державну службу. Зокрема, батько придбав дорогі автомобілі та нерухомість, якими користувався сам чиновник, сестра оформила на себе офісні приміщення, а доходи дружини зросли у сім разів.
Сам Журавльов пояснював ці активи «інвестиціями» батька, хоча той не мав достатніх офіційних доходів. Згодом також з’ясувалося, що він отримав паспорт РФ і мешкає на окупованій території.
На тлі цього скандалу після виходу сюжету також звільнилася очільниця волинського БЕБ Лариса Ревіна.
Георгій Папаскі нарощує присутність у гральному бізнесі України
Болгарський бізнесмен Георгій Папаскі активно розширює свою присутність на українському гральному ринку через кілька пов’язаних між собою компаній. Ліцензії PlayCity вже отримали ТОВ PT Play Україна та ТОВ Euro Games Technology Україна, а пізніше з’явилася ще одна структура — ТОВ PT Play Tech Україна. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info.
Як зазначають журналісти, PT Play займається виробництвом гральних автоматів, обладнання та програмного забезпечення, а також має зв’язок із брендами WinBet і InBet. Компанії PT Play та Euro Games Technology в Україні були зареєстровані за однією адресою, а між їхніми керівниками та власниками простежуються тісні бізнес-зв’язки. Окремо розслідувачі згадують брата Георгія Папаскі — Волтера, якого болгарські джерела пов’язують зі справою про фінансування замовного вбивства конкурента.
Першим великим проєктом Папаскі в Україні мало стати казино в київському Premier Palace із заявленими інвестиціями у 500 мільйонів гривень. Проте PlayCity відмовило у видачі ліцензії через арешт готелю, який правоохоронці пов’язують із російською групою VS Energy та її співвласниками Олександром Бабаковим, Михайлом Воєводіним і Євгеном Гінером.
У матеріалі також ідеться про зв’язки Папаскі з болгарським гральним магнатом Василом Божковим, чиє ім’я згадувалося у розслідуваннях про контакти з ПВК «Вагнер», Євгеном Пригожиним і можливі зв’язки з російськими спецслужбами. Сам Папаскі визнає лише минулі ділові відносини з Божковим та заперечує знайомство з Пригожиним і Сергієм Наришкіним.
Автори розслідування окремо зосередилися на українському напрямку діяльності бізнесмена. У 2021 році Папаскі став співвласником компанії Casino Solution, яка є власником торговельної марки Betmatch. Іншим співвласником був фонд «Стримінвест», який журналісти пов’язують з оточенням народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. Сам бізнесмен стверджує, що зі Столаром не знайомий, а сам проєкт у підсумку не був реалізований.
У PlayCity заявили, що перед видачею ліцензій ТОВ PT Play Україна та ТОВ Euro Games Technology Україна зверталися до СБУ, ДБР, Національної поліції, БЕБ, ДПС і Держфінмоніторингу. Жоден із цих державних органів не надав підстав для відмови, тож компанії, пов’язані з Папаскі, продовжують працювати та розширювати діяльність в Україні.
БЕБ вивчає схему ухилення від податків у мережі магазинів мобільних аксесуарів Ncase
Бюро економічної безпеки України проводить розслідування щодо масштабного ухилення від сплати податків, до якого, за даними слідства, причетна мережа магазинів мобільних аксесуарів Ncase. Йдеться про 2024–2025 роки, протягом яких мережа та пов’язані з нею структури, як вважає слідство, не сплатили ПДВ на 214,4 млн грн.
“Телеграф” з’ясував подробиці цього розслідування. Зокрема, лише три компанії з мережі з 2024 року реалізували товарів на 2,3 млрд грн. Станом на зараз слідчі дії тривають.
Як встановили журналісти, популярна мережа магазинів має зв’язки з десятками різних ТОВ. Серед механізмів, які використовувалися для уникнення сплати податків, слідство називає штучне формування податкового кредиту, фіктивні операції та оформлення ТОВ на підставних осіб.
Постачання товарів здійснювалося від китайської компанії Be First Company Limited через низку “технічних” імпортерів, серед яких ТОВ “Енівей Груп”, “Діелті компані”, “Посейдон Вей” та інші. Ці структури мають спільні IP-адреси та склади. Далі продукцію продавали за готівку або через підконтрольних ФОПів у Києві, Одесі та Львові, що давало змогу занижувати базу оподаткування. Окрім цього, БЕБ зафіксувало аномальні націнки та розбіжності, за яких документальна кількість придбаного товару суттєво перевищувала обсяги проданого.
Серед ключових клієнтів китайської компанії фігурує ФОП Денис Іванов, який також є власником “Діелті компані”. Раніше на Дениса Іванова були зареєстровані ТОВ “Про-Кейс” та “Одіссей Експрес”. За даними “Телеграфа”, Денис Іванов справді працює в мережі NCase.
Головна юридична особа “Н-Кейс” належить братам Ельдару та Тимуру Мустафаєвим. Офіційним директором компанії вказаний Геворг Сукіасян. Його зв’язок із братами Мустафаєвими підтверджується тим, що ФОПи реєструвалися на корпоративні пошти “ncase”.
Для оформлення “токсичних” активів, як зазначається, залучали підставних осіб. Зокрема, на Ігоря Грабара та Олену Жук записано понад 100 компаній на кожного.
В Одесі керівниця компанії з продажу товарів для барбекю приховала понад 27,6 млн грн доходів
В Одесі фірма, що реалізовувала товари для барбекю, приховала понад 27,6 млн грн виручки та не доплатила майже 7 млн грн податків.
За даними БЕБ, керівниця одеського підприємства навмисно занизила прибуток компанії. Для цього вона штучно збільшила витрати більш ніж на 10 млн грн і приховала понад 27,6 млн грн доходів.
Під час розслідування вона повністю повернула державі майже 7 млн грн несплаченого податку та штрафів, а також переказала 500 тис. грн на потреби ЗСУ. Після цього прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності.
Кіпрському власнику повернули корпоративні права компанії на майже 70 млн грн
Бюро економічної безпеки викрило схему рейдерського захоплення корпоративних прав вартістю майже 70 млн грн.
За даними слідства, адвокат разом із засновником підприємства намагалися незаконно переоформити 30% частки компанії, що належала кіпрському власнику. Для цього, як встановило слідство, використовували документи з неправдивими даними.
Під час обшуків правоохоронці вилучили докази, а фігурантам повідомили про підозру.
У результаті дій БЕБ законному власнику повернули корпоративні права вартістю майже 70 млн грн. Незаконність реєстраційних змін підтвердив суд.