Архіви позначок: Мунтян Сергей

Ексочільник БЕБ Одещини Мунтян через суд намагається відновитися на посаді: деталі про статки та атестацію

Оприлюднено автором

Екскерівник Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області Сергій Мунтян, звільнений після невдалого проходження переатестації, вирішив оскаржити втрату посади у судовому порядку. Старт розгляду його позовної заяви в Одеському окружному адміністративному суді призначено на 10:00 17 вересня. Позивач вимагає скасування результатів атестації, поновлення на керівній посаді та виплати заробітної плати за період вимушеного прогулу. До цього в БЕБ офіційно підтверджували факт непроходження Мунтяном атестаційних процедур.

Ситуація навколо колишнього посадовця привертає значну увагу через низку оприлюднених фактів. У матеріалах із соціальних мереж зазначається, що ринкова ціна нерухомого майна його дружини становить майже пів мільйона доларів. При цьому в документах оформлення цієї ж нерухомості вказано за суттєво нижчою вартістю — близько 380 тисяч гривень. Зазначена інформація потребує додаткової перевірки за допомогою первинних документів та офіційних реєстрів.

Окрему увагу привертає історія з автомобілем Toyota Land Cruiser 200, оцінюваним орієнтовно у 1,7 мільйона гривень. Згідно з наведеними відомостями, позашляховик спочатку належав братові Мунтяна, згодом опинився у користуванні очільника БЕБ, а пізніше був переоформлений на його дружину.

У зв’язку з цим виникає питання щодо походження майна та способів формування власності у родині чиновника, який очолював обласний підрозділ органу економічної безпеки.

Також у публікаціях згадується брат Мунтяна, у чиїй власності перебував готель «Дворянський», розташований у центрі Одеси. Відповідно до оприлюдненої інформації, офіційно зареєстрованої особи для отримання прибутків від діяльності закладу не було, а розрахунки нібито здійснювалися безпосередньо на банківську картку.

Крім того, Мунтян раніше вже потрапляв у резонансні ситуації під час роботи в БЕБ. У 2023 році він підписав офіційний документ відомства про відсутність підстав для проведення розслідування щодо мільйонних статків родини одеського військкома Борисова. Пізніше працівники ДБР провели обшуки у самого Мунтяна, про що йдеться у матеріалах користувачів.

Дружина експосадовця — Любов Калініченко, яка працює суддею Київського районного суду міста Одеси. За наведеними даними, вона володіє об’єктом нерухомості площею близько 300 квадратних метрів та земельною ділянкою на 10 соток у престижному районі Одеси.

Наразі Мунтян розраховує повернутися на посаду. Розгляд його позову 17 вересня о 10:00 розпочне Одеський окружний адміністративний суд. В установі підтверджують, що одним із суддів є Костянтин Єфіменко.

Постать Єфіменка також має певний бекграунд. У документах Вищої ради юстиції зафіксовано, що у листопаді 2013 року він підтримав постанову Одеського окружного адмінсуду щодо обмеження права громадян на мирні зібрання, зокрема заборону акцій і пікетів у центрі Одеси в період Євромайдану.

Таким чином, 17 вересня суд розглядатиме не звичайну трудову суперечку. Мунтян прагне скасувати рішення атестаційної комісії, яка визнала його таким, що не пройшов переатестацію. За відомостями БЕБ, він став одним із чотирьох керівників територіальних управлінь, які не змогли її скласти.

Тепер колишній посадовець домагається повернення посади та виплати компенсації за весь час вимушеного прогулу. Фінальне рішення про те, чи поновиться чиновник після провалу атестації, ухвалить суд.

Справа на 170 мільйонів: як Одеське БЕБ виявило контрабанду зерна

Оприлюднено автором

Як в Одесі виявляється контрабанда: історія Одеського БЕБ, Альперіна та полковника Мунтяна.
Чим довоєнна контрабанда відрізняється від контрабанди під час війни?Тим, що більшість схем переорієнтувалися не на ввезення товарів в Україну (імпорт), а на їх вивезення (експорт).Споживання товарів усередині країни простими українцями падає (людей меншає, а купівельна спроможність зменшується), водночас потреба у виведенні корупційних коштів «непростими» українцями та їх легалізації за кордоном зростає.
Саме тут і заграла фарбами тема експорту аграрної продукції, яка вже кілька років є головним інструментом контрабанди та до реалізації якої долучилися мастодонти контрабандних схем.
Періодично я наводжу приклади таких історій, які чудово ілюструють, як усе відбувається.Сьогодні – свіжий приклад вже з Одеси та, як запевняють обізнані люди, тема «під крилом» Вадима Альперіна.
Отже.28 січня дві компанії – ТОВ «БІЗНЕС АВМ» та ТОВ «ЕНВЕЙС» – подали до митного поста «Південний-порт» Одеської митниці 9 декларацій щодо вивезення за межі митної території України кукурудзи на майже 170 мільйонів гривень.ТОВ «БІЗНЕС АВМ» – 13 700 000 кг, вартістю 104 370 922 грн.Декларації:26UA500130001611U226UA500130001611U226UA500130001612U126UA500130001613U026UA500130001614U026UA500130001617U7ТОВ «ЕНВЕЙС» – 5 748 480 кг, вартістю 59 757 890 грн.Декларації:26UA500130001610U326UA500130001615U926UA500130001616U8Перевірка органами контролю ланцюжка постачання та сплати по ньому ПДВ показала, що ці компанії оформили документальну купівлю кукурудзи у кількох суб’єктів господарювання, які, своєю чергою, не можуть підтвердити зазначені обсяги вирощування або купівлі.Коротко кажучи, типовий фіктивний, суто документальний слід постачання, який формується для легалізації скупленого за готівку зерна.А це – частина схеми легалізації корупційних коштів та їх виведення з України.Таке зерно мало б миттєво зупинятися ще на етапі спроби його оформлення.Але це – в теорії.Попри наявність даних про фіктивність походження, кукурудза цих компаній отримала дозвіл завантажуватися на судно«CPT GEORGIOS S» (IMO 9262936)на території ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».Це великий балкер із дедвейтом близько 74 тисяч тонн, у яких 19,4 тисячі тонн «нашого» вантажу займають приблизно чверть. Це важливий момент.І вже на етапі завантаження зерна, 2 лютого, Одеське БЕБ реєструє за цією історією кримінальне провадження № 72026161050000008 за ч. 2 ст. 212 КК України.І лише вчора, 4 лютого, тоді, коли завантаження зерна було на завершальному етапі та вже «розчинилося» на балкері в обсягах інших експортерів, Одеське БЕБ пішло до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду на території ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», де продукція ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» завантажується на судно «CPT GEORGIOS S».І як ви думаєте, що вирішив суд? Абсолютно справедливо відмовив слідчим, адже зерно вже на борту, змішане з іншими партіями, і всі можливі дії БЕБ на цьому етапі лише призведуть до проблем інших експортерів.Зупинка балкера в порту – великий скандал, адже блокування судна призводить до сплати демереджу (штрафу) за ставкою близько 40 тисяч доларів на добу.На це ніхто не піде.Затримувати зерно ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» БЕБ мало до етапу завантаження, адже мало всю необхідну для цього інформацію та інструменти.А так – Одеське БЕБ під керівництвом вже полковника Мунтяна вкотре підіграло схемникам.І знову винними будуть суд або митниця, а БЕБ розведе руками: мовляв, ми зробили все, що могли.

Власник села, літака та 6,5 мільйонів доларів готівкою: звільнили Олега Пахніца з БЕБ

Оприлюднено автором

Директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський наприкінці січня провів кадрові зміни. Підвищив у званні низку керівників регіональних підрозділів. А декого звільнив.Про це повідомляє Ua.news, посилаючись на офіційний лист БЕБ.Ще двоє очільників регіональних підрозділів залишили посади – це Андрій Козюк, який очолював львівське БЕБ, та Олег Пахніц з Полтави.Чим відомий Олег ПахніцЯк раніше писали “Особи”, Пахніц починав кар’єру як типовий чиновник часів Віктора Януковича.Олег Пахніц займався арештами під надуманими приводами громадсько-політичних діячів та представників органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області.Серед них: арешт Загіда Краснова, арешт і показове судилище над мером Новомосковська Віктором Литвищенком, арешт депутата Дніпродзержинської міськради Ігоря Лісничого та оголошення в розшук по вигаданій кримінальній справі Максима Голосного, автора плаката «Про бабусю і кота».На момент першого Майдану у 2004-му Олег Пахніц керував прокуратурою у Новоазовському районі м. Донецька.У період другого Майдану, у 2013-2014-му, Пахніц був першим заступником прокурора Дніпропетровської області.У 2012-му прокурор Пахніц декларував, що живе на одну зарплату, не має житла ніякого взагалі, а іншого – два авто ВАЗ, гараж і 10 соток землі. А в декларації 2025 року – автопарк, десятки гектарів землі, $6,5 млн готівкою, чотири «ствола» та навіть … літак!Остання декларація Пахніца, яку той подав 26 грудня 2025-го (останній робочий день на посаді керівника БЕБ у Полтаві) свідчить, що він зареєстрований у Дніпрі, а фактично проживає у Полтаві.Суспільне проаналізувало, декларацію посадовця.НерухомістьЗагалом у родини Пахніца 90 об’єктів нерухомості. 69 із них — це земельні ділянки у селі Микільське-на-Дніпрі загальною площею понад 4,3 мільйона квадратних метрів (це приблизно 435,5 гектара). При цьому, за даними з відкритих джерел, площа всього села — 696 гектарів.19 земельних ділянок належить дружині, дві з них у неї в оренді. Дві вона набула впродовж 2025-го. Їхня загальна площа — 109,5 тисяч квадратних метрів. Чотири ділянки належить самому Олегові Пахніцу, одна з них на 50%.43 земельні ділянки — із притком “Інше право користування” посадовця. Це представницькі права на передачу земельної ділянки в користування та вчинення інших дій представником за довіреністю.Також у родини є 13 паркувальних місць, усі в місті Дніпро. Найбільше — 10 — їх купували 2023-го. Чотири паркувальних місця належать Пахніцу, а решта — його дружині.Крім того, 2023-го сім’я Пахніца придбала чотири нежитлових приміщення у Дніпрі — одне зареєстроване на самого посадовця, а решта на дружину. У її власності від 2015 — 50% квартири у Дніпрі площею 110,3 квадратних метри, а ще одне житло у тому ж місті цілком від 2018-го — 247,8 квадратного метра.Олег Пахніц орендує квартиру в Полтаві від 2023-го площею 56,8 квадратного метра, а його жінка — квартиру в Словаччині, де мешкають їхні доньки. Площа цього житла 175 квадратних метрів.ТранспортРодина користується чотирма легковими авто:Крім того, у дружини колишнього посадовця сім напівпричепів, один причіп, п’ять вантажівок, комбайн та екскаватор-навантажувач. У самого Пахніца ще три причепи.Доходи за рікОлег Пахніц задекларував за 2025-й рік:Дружина посадовця за рік отримала:ЗаощадженняПахніц задекларував 6,5 мільйонів доларів у готівці. Також він надав трьом людям 4,2 мільйона гривень позики. Решта його заощаджень — у банках, зокрема і в Польщі. Загалом це 23,8 тисячі євро, 15 тисяч доларів та майже 300 тисяч гривень.У дружини колишнього посадовця на депозитах понад 1 мільйон гривень та 6,2 тисячі євро. Також у банках вона має понад 2,7 мільйона гривень, 15 тисяч доларів та 9,8 тисячі доларів. Окрім українських банків, у жінки є вкладення у Польщі та Словаччині.Цінне майно та папериУ цьому розділі Олег Пахніц задекларував чотири одиниці нарізної мисливської зброї. Дві придбав 2020-го, ще дві — 2022-го.Дружина має акції товариства “Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд “Асмера” вартістю 10 мільйонів гривень. Їх набула 2025-го.Дружина Пахніца має корпоративні права на 10 фірм, сам посадовець — на одну. Це компанії в Україні, Польщі та Румунії. Також дружина є кінцевим бенефіціарним власником 12 компаній, іще однієї — сам колишній посадовець.Олег Пахніц очолював Полтавське територіальне управління БЕБ із грудня 2022-го до кінця грудня 2025-го. До цього із 2014-го він займався підприємництвом. Із 1998-го до 2014-го — працював у прокуратурі.