Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом портові активи стивідорної групи ТІС (TIS), які належать угорському бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву. Це стало відомо в рамках кримінального провадження НАБУ за номером 52017000000000166, яке розслідується з 2017 року. Наразі справу передано Національній поліції України. Суд відхилив апеляцію представників власника, підтвердивши арешт значної частини активів групи ТІС у порту «Южний». Під арештом опинилися зернові склади, перевантажувальні комплекси та інша нерухомість, що належить компаніям ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива». Єдиним власником обох підприємств є угорець Олексій Федоричев, який має російське походження і народився в Красногорську. Серед заарештованих об’єктів: зерновий склад з об’ємом зберігання 120 тисяч тонн (площа понад 12 тисяч квадратних метрів); частка в єдиному майновому комплексі перевантаження зерна на причалі №16 (88%); очисно-сушильний вузол; комплекс будівель та споруд на причалі №17 (площа понад 51,5 тисячі квадратних метрів); квартира в Києві площею 41,59 квадратних метрів. Федоричев підозрюється в організації великої схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у 2014 році. За даними слідства, він разом із співучасниками, включаючи фінансового директора ТОВ «Трансінвестсервіс», заступника директора ТОВ «ТІС-Зерно» та представника кіпрської компанії, уклав низку фіктивних контрактів на постачання ячменю та пшениці. ДПЗКУ відвантажувало зерно на морські судна нібито для компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр). Зерно швидко перепродавалося реальним покупцям, зокрема саудівським компаніям, а кошти, замість того, щоб надійти до державної корпорації, виводилися через ланцюг іноземних фірм під виглядом «транспортних послуг» та «фрахту». Загалом, за версією слідства, було заволодіння зерном на суму 60,56 мільйонів доларів. Крім того, підозрюється легалізація (відмивання) доходів на суму понад 45,8 мільйонів доларів. Адвокати Федоричева стверджували, що арешт є незаконним, оскільки їхній клієнт досі не отримав особисто повідомлення про підозру. Бізнесмен постійно проживає в Монако, і попередні спроби вручити йому підозру через міжнародну правову допомогу не увінчалися успіхом — влада Монако відмовилася розглядати справу як кримінальну, вважаючи її економічним спором. Апеляційний суд не погодився з цими аргументами. Судді визнали, що слідство вжило всіх необхідних заходів для вручення підозри, а на етапі накладення арешту існує достатня обґрунтована підозра та ризик втрати майна. Остаточна винуватість буде встановлена лише під час судового розгляду справи.
Архіви позначок: ГП Морской торговый порт Южный
Справа на 170 мільйонів: як Одеське БЕБ виявило контрабанду зерна
Як в Одесі виявляється контрабанда: історія Одеського БЕБ, Альперіна та полковника Мунтяна.
Чим довоєнна контрабанда відрізняється від контрабанди під час війни?Тим, що більшість схем переорієнтувалися не на ввезення товарів в Україну (імпорт), а на їх вивезення (експорт).Споживання товарів усередині країни простими українцями падає (людей меншає, а купівельна спроможність зменшується), водночас потреба у виведенні корупційних коштів «непростими» українцями та їх легалізації за кордоном зростає.
Саме тут і заграла фарбами тема експорту аграрної продукції, яка вже кілька років є головним інструментом контрабанди та до реалізації якої долучилися мастодонти контрабандних схем.
Періодично я наводжу приклади таких історій, які чудово ілюструють, як усе відбувається.Сьогодні – свіжий приклад вже з Одеси та, як запевняють обізнані люди, тема «під крилом» Вадима Альперіна.
Отже.28 січня дві компанії – ТОВ «БІЗНЕС АВМ» та ТОВ «ЕНВЕЙС» – подали до митного поста «Південний-порт» Одеської митниці 9 декларацій щодо вивезення за межі митної території України кукурудзи на майже 170 мільйонів гривень.ТОВ «БІЗНЕС АВМ» – 13 700 000 кг, вартістю 104 370 922 грн.Декларації:26UA500130001611U226UA500130001611U226UA500130001612U126UA500130001613U026UA500130001614U026UA500130001617U7ТОВ «ЕНВЕЙС» – 5 748 480 кг, вартістю 59 757 890 грн.Декларації:26UA500130001610U326UA500130001615U926UA500130001616U8Перевірка органами контролю ланцюжка постачання та сплати по ньому ПДВ показала, що ці компанії оформили документальну купівлю кукурудзи у кількох суб’єктів господарювання, які, своєю чергою, не можуть підтвердити зазначені обсяги вирощування або купівлі.Коротко кажучи, типовий фіктивний, суто документальний слід постачання, який формується для легалізації скупленого за готівку зерна.А це – частина схеми легалізації корупційних коштів та їх виведення з України.Таке зерно мало б миттєво зупинятися ще на етапі спроби його оформлення.Але це – в теорії.Попри наявність даних про фіктивність походження, кукурудза цих компаній отримала дозвіл завантажуватися на судно«CPT GEORGIOS S» (IMO 9262936)на території ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ».Це великий балкер із дедвейтом близько 74 тисяч тонн, у яких 19,4 тисячі тонн «нашого» вантажу займають приблизно чверть. Це важливий момент.І вже на етапі завантаження зерна, 2 лютого, Одеське БЕБ реєструє за цією історією кримінальне провадження № 72026161050000008 за ч. 2 ст. 212 КК України.І лише вчора, 4 лютого, тоді, коли завантаження зерна було на завершальному етапі та вже «розчинилося» на балкері в обсягах інших експортерів, Одеське БЕБ пішло до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду на території ДП «МТП «ПІВДЕННИЙ», де продукція ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» завантажується на судно «CPT GEORGIOS S».І як ви думаєте, що вирішив суд? Абсолютно справедливо відмовив слідчим, адже зерно вже на борту, змішане з іншими партіями, і всі можливі дії БЕБ на цьому етапі лише призведуть до проблем інших експортерів.Зупинка балкера в порту – великий скандал, адже блокування судна призводить до сплати демереджу (штрафу) за ставкою близько 40 тисяч доларів на добу.На це ніхто не піде.Затримувати зерно ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» БЕБ мало до етапу завантаження, адже мало всю необхідну для цього інформацію та інструменти.А так – Одеське БЕБ під керівництвом вже полковника Мунтяна вкотре підіграло схемникам.І знову винними будуть суд або митниця, а БЕБ розведе руками: мовляв, ми зробили все, що могли.