Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом портові активи стивідорної групи ТІС (TIS), які належать угорському бізнесмену російського походження Олексію Федоричеву. Це стало відомо в рамках кримінального провадження НАБУ за номером 52017000000000166, яке розслідується з 2017 року. Наразі справу передано Національній поліції України. Суд відхилив апеляцію представників власника, підтвердивши арешт значної частини активів групи ТІС у порту «Южний». Під арештом опинилися зернові склади, перевантажувальні комплекси та інша нерухомість, що належить компаніям ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива». Єдиним власником обох підприємств є угорець Олексій Федоричев, який має російське походження і народився в Красногорську. Серед заарештованих об’єктів: зерновий склад з об’ємом зберігання 120 тисяч тонн (площа понад 12 тисяч квадратних метрів); частка в єдиному майновому комплексі перевантаження зерна на причалі №16 (88%); очисно-сушильний вузол; комплекс будівель та споруд на причалі №17 (площа понад 51,5 тисячі квадратних метрів); квартира в Києві площею 41,59 квадратних метрів. Федоричев підозрюється в організації великої схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у 2014 році. За даними слідства, він разом із співучасниками, включаючи фінансового директора ТОВ «Трансінвестсервіс», заступника директора ТОВ «ТІС-Зерно» та представника кіпрської компанії, уклав низку фіктивних контрактів на постачання ячменю та пшениці. ДПЗКУ відвантажувало зерно на морські судна нібито для компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр). Зерно швидко перепродавалося реальним покупцям, зокрема саудівським компаніям, а кошти, замість того, щоб надійти до державної корпорації, виводилися через ланцюг іноземних фірм під виглядом «транспортних послуг» та «фрахту». Загалом, за версією слідства, було заволодіння зерном на суму 60,56 мільйонів доларів. Крім того, підозрюється легалізація (відмивання) доходів на суму понад 45,8 мільйонів доларів. Адвокати Федоричева стверджували, що арешт є незаконним, оскільки їхній клієнт досі не отримав особисто повідомлення про підозру. Бізнесмен постійно проживає в Монако, і попередні спроби вручити йому підозру через міжнародну правову допомогу не увінчалися успіхом — влада Монако відмовилася розглядати справу як кримінальну, вважаючи її економічним спором. Апеляційний суд не погодився з цими аргументами. Судді визнали, що слідство вжило всіх необхідних заходів для вручення підозри, а на етапі накладення арешту існує достатня обґрунтована підозра та ризик втрати майна. Остаточна винуватість буде встановлена лише під час судового розгляду справи.