Архіви позначок: Бюро економічної безпеки

Справу виробників контрафактних агрохімікатів передали до суду

Оприлюднено автором

До суду скерували матеріали щодо учасників організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виготовлення та продаж контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів. Збитки, завдані лише одному зі світових брендів, перевищують 1,5 мільйона гривень.

Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування у справі про організацію повного циклу виробництва фальсифікованих засобів захисту рослин.

Слідство встановило, що фігуранти мали значний досвід у сфері сільського господарства та добре орієнтувалися на ринку агропродукції. У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Так ділки виготовляли небезпечну підробку, яку видавали за якісні добрива.

Після цього продукцію фасували у підроблену тару та наносили на неї фірмову символіку. Контрафакт реалізовували агропідприємствам по всій Україні через мережу Інтернет, месенджери та поштових операторів.

Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили великі партії готового контрафакту, понад 2 тисячі одиниць брендованої пакувальної тари, спеціалізоване обладнання для розливу, сировину та значні суми готівки. Експертизи підтвердили, що збитки, завдані лише одному з правовласників торгівельних марок, становили понад 1,5 мільйона гривень.

Наразі трьом учасникам організованих груп повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України — незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, якщо це завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом направили до суду.

Оперативний супровід у справі забезпечували співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Сергій Мунтян оскаржує звільнення з посади керівника Одеського ТУ БЕБ

Оприлюднено автором

Сергій Мунтян, якого в Одесі називають легендою економічного «детективу», не погоджується зі своїм звільненням з посади керівника Одеського ТУ БЕБ і має намір оскаржувати це рішення. Йдеться про посадовця, про справи якого знають від митного поста «Орлівка» до ринку «7 кілометр».

Як зазначається, Сергій Миколайович, якого називають фундаменталістом законодавства, виявив суттєві недоліки в документі про ознайомлення зі звільненням. На них він указав директору БЕБ Олександру Цивінському.

Головна претензія Мунтяна полягає в тому, що в документі про ознайомлення, окрім його прізвища, також вказане прізвище звільненого керівника Чернівецького ТУ БЕБ Олега Борисенка.

Окремо Мунтян висловлює незгоду з електронним підписом посадової особи, яка підписала документ, направлений йому на ознайомлення.

У матеріалі також припускається, що Сергій Миколайович може піти шляхом Дениса Пудрика та ще поборотися за збереження себе в системі боротьби за економічні інтереси країни.

Водночас наголошується, що контрабандистам і конвертаторам радіти зарано, адже Мунтян не має наміру здаватися.

Кіпрському власнику повернули корпоративні права компанії на майже 70 млн грн

Оприлюднено автором

Бюро економічної безпеки викрило схему рейдерського захоплення корпоративних прав вартістю майже 70 млн грн.

За даними слідства, адвокат разом із засновником підприємства намагалися незаконно переоформити 30% частки компанії, що належала кіпрському власнику. Для цього, як встановило слідство, використовували документи з неправдивими даними.

Під час обшуків правоохоронці вилучили докази, а фігурантам повідомили про підозру.

У результаті дій БЕБ законному власнику повернули корпоративні права вартістю майже 70 млн грн. Незаконність реєстраційних змін підтвердив суд.

БЕБ почало аналітичне опрацювання щодо Марії Тихої після заяви Ярослава Железняка

Оприлюднено автором

Бюро економічної безпеки України почало аналітичне дослідження стосовно можливих протиправних дій Марії Ареф’євої, яка відома як “Марія Тиха”.

Про це повідомляється у відповіді БЕБ.

У документі зазначено, що 24 червня цього року до Бюро надійшла заява народного депутата Ярослава Железняка. Вона стосується можливих протиправних дій Тихої (Ареф’євої) Марії Артурівни, які, за змістом заяви, були спрямовані на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, тобто шахрайства, а також на умисне приховування реальних обсягів доходів від податкових органів.

У БЕБ повідомили, що наразі триває аналітичне опрацювання фактів, викладених у заяві, з метою виявлення ризиків вчинення кримінальних правопорушень, що належать до його підслідності.

Якщо буде встановлено ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідні відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На Львівщині підприємця підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 10 мільйонів гривень

Оприлюднено автором

У Львівській області правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків, через яку державний бюджет втратив понад 10,3 млн грн. Досудове розслідування завершили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Слідство встановило, що керівник і співзасновник компанії, яка займається продажем та встановленням сонячних панелей, приховував частину доходів підприємства. Для цього він використовував реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Протягом 2024 року частину коштів, отриманих від продажу та встановлення сонячних панелей, не відображали у бухгалтерському та податковому обліку компанії. У результаті службові особи занижували реальні доходи підприємства та ухилилися від сплати податку на прибуток і податку на додану вартість.

Через ці дії державний бюджет недоотримав понад 10,3 млн грн. Підозрюваний визнав провину та повністю відшкодував завдані збитки. У зв’язку з цим матеріали провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

Як «Маркетопт» обходив податки через масове «дроблення бізнесу»

Оприлюднено автором

Бюро економічної безпеки викрило мережу магазинів «Маркетопт» у систематичному ухиленні від податків через масштабну схему «дроблення бізнесу». «Маркетопт» є найбільшим регіональним рітейлером Полтавщини та має понад 400 торгових точок у семи регіонах України.

Власником мереж «Маркетопт» і «Добробут» є депутат Дніпропетровської обласної ради Анатолій Затинацький. За даними слідства, мережа залучила понад 3,5 тисячі ФОПів, щоб зменшити податкове навантаження. На ФОПів оформлювали штатних працівників і сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично ці люди виконували функції найманих працівників, але юридично через них проводили виручку, уникаючи податків, передбачених для великого бізнесу.

Діяльність «Маркетопту» тривалий час перебувала в полі зору податкової служби. У грудні 2025 року комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики офіційно визнав схему мережі прикладом великого податкового ухилення.

Станом на кінець 2025 року мережа працювала через 1500 ФОПів. Тодішні показники свідчили: при виручці понад 5,7 мільярда гривень сума податків становила лише 219 мільйонів гривень, що у 23 рази менше, ніж у сумлінних конкурентів із подібними обсягами.

Із кінця минулого року масштаби «дроблення» істотно зросли: кількість ФОПів збільшилася з 1,5 тисячі до понад 3,5 тисячі. Для керування процесом мережа наймала десятки спеціалістів, які вели «чорну» бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» і контролювали, щоб доходи кожного ФОПа не перевищували законодавчі ліміти.

Боротьба з нелегальними АЗС: результати роботи БЕБ в Одеській області

Оприлюднено автором

У 2025 році в Україні було виявлено та демонтовано 76 незаконних автозаправних станцій (АЗС). У 2026 році ця діяльність продовжилася, зокрема в Одеській області, де було закрито цілу мережу нелегальних заправок, що продавали пальне сумнівного походження. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Вони зазначили, що ці незаконні АЗС функціонували в різних місцях. Правоохоронці розповіли, що власник АЗС купував бензин невідомого походження за значно нижчими цінами, а потім, не маючи відповідних ліцензій та реєстрації, продавав його через підпільні заправки. Для цього він самовільно встановив автозаправне обладнання на придорожніх територіях. У справі були проведені обшуки, під час яких детективи БЕБ вилучили: “Автозаправні станції повністю демонтовано. Загальна вартість вилученого – 5,6 млн грн. За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державі”. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду, і йому загрожує штраф від 8,32 до 16,64 млн грн із конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів.

БЕБ виявив контрафактний склад з сигаретами та алкоголем в Одеській області

Оприлюднено автором

Бюро економічної безпеки в Одеській області виявило підпільний склад з нелегальними товарами. Затримано 31 тисячу пачок сигарет та 9,5 тисячі літрів алкоголю на суму 3,5 млн гривень. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”.

45-річний житель Одеси без відповідних дозволів організував схему збуту нелегальних підакцизних товарів. Товари зберігалися у конспіративному приміщенні в Хаджибейському районі.

Dетективи ТУ БЕБ вилучили:

На вилучене майно вартістю 3,5 млн грн накладено арешт. Фігуранту повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.

Цікавий нюанс: під час розслідування чоловік добровільно перерахував 100 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суддівські амбіції: Андрій Мікулін та його декларація

Оприлюднено автором

Андрій Вікторович Мікулін, кандидат на посаду судді апеляційного суду, отримав негативний висновок від Громадської ради доброчесності (ГРД). Наразі він офіційно працює в Бюро економічної безпеки (БЕБ), що підтверджується його декларацією. Згідно з документом, Мікулін займає посаду старшого детектива в Територіальному управлінні БЕБ у Києві, а його річний заробіток становить 1 100 945 гривень. У складі його сім’ї є дружина Анна Валеріївна, син Тимофій Андрійович та падчерка Діана Артемівна Адаменко. Серед нерухомості, зазначеної в декларації, є: квартира площею 76 кв. м у селищі Гостомель, придбана у 2019 році; нежитлове приміщення площею 4,8 кв. м у тому ж населеному пункті; квартира площею 60,1 кв. м у Бучі, яка у вересні 2025 року перейшла у власність падчерки Діани Адаменко. Декларація також містить інформацію про один автомобіль: BMW 520D (2015 р.в.), придбаний у 2020 році. Грошові активи сім’ї складаються з 500 000 гривень готівкою (спільна власність подружжя) та невеликих залишків на рахунках у ПриватБанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку. Доходи членів сім’ї за 2025 рік: дружина Анна Мікуліна заробила 485 тис. гривень у Верховному Суді України та отримала пенсію в розмірі 75 802 гривень; додаткові соціальні виплати та кешбеки склали кілька тисяч гривень. Громадськість звертає увагу на ряд невідповідностей у декларації. Зокрема, Мікулін, який проходить кваліфікаційне оцінювання для посади судді апеляційного суду, одночасно є старшим детективом БЕБ. Також варто зазначити, що падчерка Діана Адаменко у вересні 2025 року набула квартиру в Бучі, але її вартість у декларації не вказана.

Вплив на розслідування: як управління БЕБ у Чернівцях стало на заваді справедливості

Оприлюднено автором

Олександр Цивінський, голова Бюро економічної безпеки України, підписав наказ про проведення конкурсів на посади заступників керівників територіальних управлінь, зокрема й у Чернівецькій області. У цьому контексті ситуація всередині територіального управління БЕБ у регіоні стає особливо актуальною, як повідомляє Середич.info. Основна увага зосереджена на керівництві БЕБ у Чернівцях, зокрема на Анатолії Клочані та Борисенку, які мають вплив на важливі процеси. Відомо, що в умовах невизначеності щодо кадрових рішень у БЕБ, частина розслідувань у регіоні фактично зупинена або доведена до формального завершення. Це стосується справ, пов’язаних із виробництвом та експортом весільних суконь, зокрема ТОВ «Свадебний світ» та ТОВ «ПП Ойл». У рамках кримінального провадження №7202526101 проводилися слідчі дії через можливі порушення податкового законодавства, зокрема надання недостовірних даних для заниження вартості імпортованої тканини. Обшуки, які відбулися в березні 2026 року, не принесли значних результатів. Слідство не змогло отримати ключові докази, незважаючи на масштаб заявлених порушень. Причини цього не виглядають як технічна помилка. За наявними даними, керівництво управління не забезпечило своєчасне проведення слідчих дій. Затримка з обшуками дозволила вивести документи та інші матеріали до їх фіксації, що безпосередньо вплинуло на результати розслідування. Паралельно фіксуються факти неформальних угод між бізнесменами та керівництвом управління, що включає передачу значних сум та регулярні платежі за невтручання в їхню діяльність. На цьому фоні відсутність результатів за ключовими епізодами виглядає як наслідок рішень, прийнятих всередині управління. В результаті розслідування втрачають свою сутність, доказова база зникає, а відповідальність стає розмитою. Це негативно впливає не лише на окремі справи, але й на саму інституцію, яка повинна забезпечувати економічну безпеку. Конкурси на керівні посади відбуваються саме в цей критичний момент, і питання вже не стосується призначень, а управлінських аспектів: хто контролює регіональні підрозділи, якщо ключові розслідування фактично знищуються ще на стадії слідчих дій.