Архіви позначок: Уголовное производство

Корупційний скандал у Буковелі: Розслідування щодо апартаментів митника

Оприлюднено автором

У зв’язку з розслідуванням Bihus.Info стосовно посадовця митниці Валерія Жалдака, було розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили в Головному управлінні поліції м. Києва у відповідь на запит редакції.

Жалдак відповідає за забезпечення діяльності митниці. Він також є фігурантом розслідування ЗМІ, яке стосується інвесторів люксового апарт-готелю «Glacier Premium Apartments». Ринкова вартість апартаментів становить близько $110 000. Ці апартаменти були записані на сестру тестя Жалдака.

Враховуючи скромний розмір доходу «інвесторки», можна припустити, що покупка була їй не по кишені. Зараз Валерія Жалдака будуть перевіряти на предмет достовірності інформації у його декларації.

Заступник мера намагався відкупитися від справи про екоцид

Оприлюднено автором

На Черкащині правоохоронці викрили заступника міського голови, який намагався за 5 тисяч доларів припинити кримінальне провадження, де він фігурує як підозрюваний. Чиновника затримали “на гарячому” – під час передачі хабаря начальнику одного з відділів Головного управління Нацполіції (ГУНП) області. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що підозрюваному вже обрано запобіжний захід.

Яке кримінальне провадження посадовець намагався закрити хабарем. Стосовно заступника мера відкрито кримінальну справу за дії, які спричинили забруднення довкілля та завдали матеріальної шкоди державі. Встановлено, що підозрюваний, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства міської ради, у період з 2020 по 2025 роки систематично розміщував тверді побутові відходи за межами полігону – на прилеглій земельній ділянці площею понад 4,5 га. Унаслідок цього відбулося забруднення та засмічення земель, що створило загрозу для довкілля, а державі завдано збитків на суму понад 6 млн грн.

Підозрюваний “додав” собі ще одну статтю.

Спійманого “на гарячому” заступника мера затримали під час передачі хабаря в розмірі 5 тисяч доларів начальнику одного з відділів ГУНП за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження щодо нього.

Затриманому вже повідомлено про підозру в трьох статтях Кримінального кодексу України. “Посадовцю повідомлено про підозру в наданні неправомірної вигоди, забрудненні земель та службовій недбалості, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 369 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.

Тютюновий спрут: судова система та силовики створили «інфраструктуру безкарності» для контрафакту

Оприлюднено автором

Коли нелегальне виробництво працює роками, контрабанда стабільно проходить кордон, а кримінальні провадження не запускаються, йдеться не про зухвалість окремих груп, а про систему прикриття.У цій конфігурації ключову роль відіграють не лише тіньова економіка та бездіяльність силовиків, а й судові рішення, які блокують розслідування ще на старті.
Центральним елементом схеми є ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (ЄДРПОУ 41519237), зареєстроване в смт Гоща Рівненської області. Під виглядом легального бізнесу підприємство використовується ОЗУ «Монако» для незаконного виробництва сигарет із підробленими акцизними марками. Випускається контрафакт під брендами Rothmans, Marlboro, Parliament, Kent, Bond і Sobranie без сплати акцизу та ПДВ. Формальні власники — Нодар Глухий і Дмитро Кім, директор — Костянтин Карпенко; фактичний контроль, за матеріалами справ, здійснюють Данило Гетьманцев і Сергій Перхун.
Збут налагоджено за двома каналами: всередині України — через мережу нелегальних точок за готівку; за кордон — контрабандою до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Для перетину кордону використовуються підроблені документи, де сигарети маскуються під не підакцизні товари (включно із сіллю). Фінансова частина схеми проходить через підконтрольні структури ОЗУ «Монако»: АТ «ЗНВКІФ “МАРКУС МАКС”», АТ «ЗНВКІФ “ФАРТ КАПІТАЛ”», ТОВ «ОССОЙО» і ТЗОВ «ВЕСТ-ГАЗ-ПЛЮС» — із легалізацією коштів, фіктивним ПДВ і конвертацією готівки.
Попри кримінальні провадження № 72024171100000002 і № 42022090000000017, діяльність фабрики не припинено. Навіть після вилучення 50 тис. пачок сигарет, 3,6 млн підроблених акцизних марок і 44 тонн тютюну виробництво продовжує роботу, що вказує на системне прикриття з боку ДПС, митниці, прикордонної служби та правоохоронних органів.
Заява про злочин, подана до ТУ БЕБ у Києві, не була внесена до ЄРДР. Скарга на бездіяльність дійшла до Печерського районного суду Києва, однак слідча суддя Єрмічова В.В. у справі № 757/53246/25-к відмовила зобов’язати БЕБ розпочати розслідування, фактично легітимізувавши бездіяльність.Аналогічна модель діє у Львові. У Личаківському районному суді слідчий суддя Володимир Мармаш системно задовольняє клопотання ТУ БЕБ у Львівській області: близько 90% матеріалів потрапляють саме до нього і, як правило, задовольняються, при ігноруванні доводів захисту. Детективи БЕБ направляють клопотання до цього суду навіть за відсутності територіальної підсудності; розподіл справ викликає питання щодо втручання в автоматизовану систему. Показовий кейс № 72023000500000071 щодо керівництва «Айбокс Банку»: санкціоновано спецрозслідування при блокуванні всіх клопотань захисту. Скарги до ВРП системно повертаються без розгляду.
Печерський районний суд Києва демонструє ту ж логіку: ухвалою судді Головко Ю.В. у справі № 757/46692/25-к відмовлено зобов’язати ГСУ НПУ розпочати розслідування. У підсумку складається замкнена система: нелегальне виробництво і контрабанда приносять доходи, силовики не реагують, а суди закривають вхід у розслідування. Це не збій, а інфраструктура безкарності, де правосуддя стає страховкою для схем.

Запорізький Енергетик та Благодійний Фонд: Розслідування СБУ щодо Ухилянтів

Оприлюднено автором

Запорізький очільник енергокомпанії, Андрій Стасевський, пов’язаний зі скандалом, розслідуваним СБУ. Він є засновником благодійного фонду “Людське майбутнє”, який став ключовим у справі про незаконне переправлення людей через кордон під час війни.

Ключові факти розслідування

  • 2013 рік: Андрій Стасевський заснував благодійний фонд “Людське майбутнє”.
  • Валерій Литвиненко та Віталій Лесик – співзасновники фонду.
  • З 2022 по 2025 роки: фонд був у центрі скандалу щодо ухиляння від мобілізації.
  • СБУ виявила групу осіб, які організовували незаконне переправлення людей через кордон.
  • Фіктивні волонтерські угоди: за гроші укладалися договори про волонтерську діяльність, а дані волонтерів надходили до Харківської ОВА для погодження виїзду за кордон.

Розслідування, за даними СБУ, стосується осіб, які шукали громадян України, які прагнули виїхати за кордон без законних підстав під час воєнного стану, та використовували благодійні фонди для здійснення цих дій.

Тендери на дрова: як Східне КЕУ збільшує витрати та чи є корупційний ризик

Оприлюднено автором

Східне квартирно-експлуатаційне управління (КЕУ) наприкінці грудня оголосило 60 тендерів на придбання дров очікуваною вартістю 432,39 млн грн. Наразі укладено 10 контрактів на суму 71,27 млн грн. Про це повідомляється в «Прозорро» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Ще 50 тендерів перебуває на етапі визначення переможців, і угоди будуть укладені ближчим часом. Замовляють дрова для забезпечення потреб 300 військових частин у Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дрова твердих порід – бук, дуб, граб, ясен. Метрові, без гнилі. Постачання на 15 складів, більшість у зоні бойових дій.

Аналіз закупівель Східного КЕУ показав, що за п’ять місяців конкуренція на торгах фактично зійшла нанівець, а закупівельні ціни зросли на чверть. За найскромнішими оцінками, схема може принести її бенефіціарам щонайменше 50 млн грн чистої маржі.

Влада забезпечує цими закупівлями начальник КЕВ, якому раніше вже оголосили кримінальну підозру за “недбале ставлення” до служби при закупівлі армійських ліжок зі збитком державі 4 млн грн. Але він тендерить далі.

Рік тому ЗМІ викрили Запорізький КЕВ на закупівлі дров вдвічі вище від ринкової ціни. В результаті активних дій правоохоронців було оголошено підозру керівнику Запорізького квартино-експлуатаційного відділу. А головним закупівельцем дров для фронту став Східний КЕУ.

На перших торгах у серпні 2025 року була значна конкуренція – на торги приходило до чотирьох учасників. Середня ціна дров становила 1 946 грн за складометр (складометр – дрова, складені більш щільно ніж просто насипом).А потім почалась тендерна магія і вже у грудні на торги почали приходити лише по одному ФОПу, а середня ціна дров зросла на 25% – до 2 457 грн.

Спочатку КЕВ замовляв доставку окремо по областям. З листопада все змінилося. Тепер замовник казав, що місце доставки може бути будь-яке з прифронтових областей. І строк поставки велетенських партій 1 110 до 3 000 складометрів дров становив всього 15 днів з моменту отримання заявки. Тобто в будь-який момент на протязі дії контракту фірма могла отримати замовлення на виконання в повному обсязі і повинна була швидко організувати доставку до сотні рейсів вантажівок в добу. Що фізично неможливо.

У листопаді-грудні КЕВ розірвав понад десяток угод з постачальниками саме через те, що вони не змогли вчасно поставити всі дрова (двом фірмам і чотирьом ФОПам КЕУ викотило вимогу поставити одразу повний обсяг дров ‒ 1 100, 1 500, 3000 складометрів, який вони не виконали за 15 днів). Після цього вся конкуренція почала сходити нанівець.

Для відлякування «чужих» замовник встановив строк оплати 120 днів після поставки. Це дуже довго, зазвичай постоплата у державних замовниках сягає одного місяця.

А для допуску «своїх» встановив вкрай поблажливі умови для учасників. КЕВ не вимагав ані підтвердження наявності транспорту, ані персоналу, ані досвіду виконання аналогічних контрактів. Для якості дров було достатньо лише пояснювальної записки з описом.

ФОПи приходили на тендери в алфавітному порядку за окремими винятками. На торги, оголошені 20 грудня, заявляли підприємці з прізвищами переважно від А-О, 21 грудня ‒ П-Ч, 22 грудня від К-Р).

В результаті ціна дров у підписаних договорах коливається в межах 2 440 грн – 2 478 грн/складометр і в середньому складає 2 457 грн/складометр. Для порівняння, деякі цивільні замовники в цей самий період купували дрова твердих порід з близькими якісними характеристиками дешевше ‒ 1 378 грн/складометр, 1 050 грн/складометр, 1 628 грн/складометр. В прифронтових регіонах по 1 523 грн/складометр, 2 012 грн/складометр, 1 260 грн/складометр.

Полковник Олег Лупійчук, який очолює Східне КЕУ, фігурує у кримінальному провадженні ДБР щодо недбалого ставлення до служби, що спричинило надлишкове перерахування 3,99 млн грн бюджетних коштів. Він отримував догану за корупційне діяння.

Автор: Оксана Цокур

Джерело: «Наші гроші»