Архіви позначок: Волынская таможня

Позов Михайла Смолки в Луцьку не відкрили через порушення підсудності

Оприлюднено автором

Луцький міськрайонний суд Волинської області отримав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, поданий Михайлом Смолкою. Однак провадження у справі суд не відкрив.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на справу № 161/14517/26.

06 липня 2026 року до суду надійшов позов від Михайла Смолки. Справу мав розглядати суддя Віталій Володимирович Ковтуненко. Відповідачами визначено Ярослава Івановича Железняка — народного депутата України, а також Юрія Вікторовича Терещука — колишнього заступника начальника Волинської та Буковинської митниць.

Позивач просить спростувати недостовірну інформацію, захистити честь, гідність і ділову репутацію, а також стягнути моральну шкоду.

Ухвалою від 07 липня 2026 року суддя Віталій Ковтуненко встановив порушення правил територіальної підсудності. Михайло Смолка, інтереси якого представляє адвокатка Яна Кінах, намагався домогтися розгляду справи в Луцьку, однак суд з’ясував, що відповідачі зареєстровані в межах юрисдикції іншого суду.

У суді зазначили, що позивач помилково визначив підсудність, використавши застарілі дані про місце проживання відповідачів. Відповідно до норм ЦПК України, матеріали справи передали до Любомльського районного суду Волинської області.

Михайло Смолка відомий на Волині як адвокат, голова регіонального відділення Федерації ММА України та підприємець, ім’я якого неодноразово згадувалося в медійних розслідуваннях.

За даними місцевих ЗМІ, його пов’язують з аграрним бізнесом і тіньовими схемами в автомобільному секторі. Крім того, медіа неодноразово писали про нього в контексті земельних скандалів, де серед заявників фігурували особи із залежностями та спортсмени клубу «Воїн», який тривалий час очолював Смолка.

Інтереси позивача в суді представляє адвокатка Яна Валеріївна Кінах. Її знають як захисницю осіб, які фігурують у справах щодо «фіктивних директорів» імпортерів автомобілів і податкових «скруток» ПДВ.

Директорку волинської компанії оштрафували на 1,37 мільйона гривень за використання підроблених сертифікатів на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув кілька справ, пов’язаних із масштабною схемою ухилення від митних платежів. Ішлося про дії керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», яка під час ввезення вживаних автомобілів систематично використовувала фальшиві документи. Через це бюджет недоотримав мільйони гривень. Про це повідомив телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на судові рішення.

За матеріалами справ, під час митного оформлення вживаних авто та спецтехніки директорка надавала сертифікати походження товару EUR.1. Саме ці документи дозволяли компанії користуватися пільговим режимом: митні платежі або не сплачувалися зовсім, або були значно меншими, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Після звернення українських митників польська митна служба офіційно повідомила, що таких сертифікатів у реєстрах немає. Крім того, печатки та підписи на документах виявилися підробленими.

Інтереси керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» у суді представляла адвокатка Кінах Я.В. Вона наполягала, що її клієнтка невинувата, діяла добросовісно, не знала про фальшивість документів, а самі папери надходили від іноземних постачальників.

Суд цю позицію не підтримав і став на бік Волинської митниці. У рішенні зазначено, що компанія була головним вигодоотримувачем схеми та істотно заощаджувала на митних платежах. Також суд звернув увагу на відсутність будь-яких претензій до експортерів, що, на його думку, свідчить про умисний характер дій керівництва. Окремо наголошено, що сертифікати містили неправдиві дані, а це є прямим порушенням ст. 485 Митного кодексу України.

15 червня 2026 року за результатами розгляду чотирьох справ суд визнав Горкавчук Людмилу Андріївну винною. За кожним епізодом їй призначили штраф у розмірі 100 % від несплачених митних платежів.

У справі № 163/620/26 штраф становив 346 189 грн за ввезення транспортних засобів. У справі № 163/622/26 за іншу партію авто призначили 774 573 грн. У справі № 163/621/26 за оформлення техніки сума штрафу склала 139 609 грн. Ще 111 059 грн суд визначив у справі № 163/623/26 за чергову партію товарів.

Загальна сума штрафів склала 1 371 430 гривень.

Штраф для директорки компанії за підроблені митні документи

Оприлюднено автором

На Волині суд оштрафував керівницю ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» на 250 тисяч гривень через використання підроблених сертифікатів EUR.1. Про це повідомляє видання “Судом по схемах”. Любомльський районний суд розглянув справу про ухилення від сплати митних платежів. Директорка компанії намагалася зекономити на розмитненні автомобілів, використовуючи фальшиві документи з Європи. Згідно з матеріалами справи № 163/174/26, Мельниченко Інна Миколаївна, директорка ТОВ «КУПЕР СЕРВІС», організувала схему пільгового ввезення вживаних автомобілів з-за кордону. Під час оформлення чотирьох автомобілів марки Audi Q7, Volvo та Volkswagen вона надала митникам сертифікати EUR.1, які мали підтверджувати європейське походження товару та надавати право на значні знижки при сплаті митних зборів. За деклараціями, ці сертифікати нібито були видані Митно-податковим департаментом у Лодзі (Польща). Схема була викрита завдяки міжнародному запиту української митниці до польських колег. Відповідь від польських органів підтвердила, що: • сертифікати з такими номерами не видавалися; • документи не були легалізовані; • фірма-експортер не існує в реєстрах. Внаслідок подання неправдивих даних бюджет України недоотримав 252 534 гривні митних платежів (мито та ПДВ). Порушниця не з’явилася на судове засідання, незважаючи на належне повідомлення. Суд визнав її поведінку пасивною та недостойною для бізнесмена, оскільки вона не пред’явила жодних претензій іспанському постачальнику щодо фальшивих документів. Суддя Любомльського районного суду Олександр Павлусь, проаналізувавши надані докази, визнав Мельниченко І. М. винною у правопорушенні за ст. 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів). Відповідно до рішення суду, на порушницю накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 252 534,35 грн. Також відомо, що діяльність ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» потрапила під увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) у рамках кримінальних проваджень щодо підробки документів та ухилення від сплати податків.

Контрабанда розкішних сумок через «Ягодин»: митники Волині затримали порушників

Оприлюднено автором

Співробітники Волинської митниці виявили спробу незаконного ввезення до України жіночих сумок брендів «Chanel» та «Hermes» без сплати податків. Вісім нових незадекларованих люксових аксесуарів були заховані в супроводжуваному багажі пасажирів рейсового автобуса, що прямував із польського Кошаліна до Сум через пункт пропуску «Ягодин». На громадян України були складені протоколи про порушення митних правил відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу України. Товари були тимчасово вилучені на склад митниці. Обидва порушники виявили бажання укласти мирову угоду для завершення справи шляхом компромісу. Нагадуємо, що цей правовий механізм передбачає, що громадянин добровільно погоджується сплатити до державного бюджету протягом місяця суму, еквівалентну штрафу за відповідною санкцією. Важливо зазначити, що недекларування товарів, які перетинають митний кордон України, карається штрафом у розмірі 30 відсотків від їхньої вартості. Після сплати штрафу митниця оформить товари згідно з заявленим режимом та стягне податки з імпорту відповідно до законодавства.

Штраф за фальшиві документи: директор запорізької компанії засуджений

Оприлюднено автором

Директор запорізької компанії сплатить штраф, що наближається до 200 тисяч гривень, через махінації на Волинській митниці. Про це повідомляє видання “Судом по схемах”. Любомльський районний суд визнав винним Василя Фелещука, керівника ТОВ «Корд Авто», який намагався розмитнити автомобілі, використовуючи підроблені документи з Польщі. Судова справа (номер 163/2202/25) встановила, що Фелещук подав до митниці документи на імпорт автомобілів від польської компанії «HANDEL I TRANSPORT HENRYK BEDNARSKI». Для отримання податкових пільг, що передбачають преференційний режим для товарів з ЄС, він надав митникам два сертифікати EUR.1, що дозволило йому незаконно зменшити митні платежі на 190 510 гривень 56 копійок. Міжнародна перевірка виявила, що польські митні органи офіційно підтвердили, що ці сертифікати ніколи не видавалися і не легалізувалися в польській Податковій адміністрації. Суддя Сергій Шеремета зазначив, що документи мали очевидні технічні недоліки — на них не було ідентифікатора митного службовця. Для досвідченого імпортера, яким є директор компанії, це мало стати явним сигналом про фальсифікацію. Фелещук ігнорував судові засідання, незважаючи на те, що повістки надсилалися йому поштою та на електронну пошту, вказану під час декларування. Суд розглянув це як спробу затягнути процес і уникнути відповідальності. Варто зазначити, що ТОВ «Корд Авто» зареєстроване в Запоріжжі, що належить до зон можливих бойових дій. Через мораторій митники не змогли провести перевірку підприємства, але факт використання підроблених сертифікатів був підтверджений польськими партнерами. Суд визнав Василя Фелещука винним за статтею 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів). Йому призначено штраф у розмірі 100% від несплаченої суми — 190 510 гривень 56 копійок, а також він зобов’язаний сплатити судовий збір державі.

Вирок за підробку документів: випадок з митником та ДТП на Львівщині

Оприлюднено автором

Сокальський районний суд Львівської області ухвалив рішення щодо Ігоря Процика, який у червні 2025 року погодився взяти на себе відповідальність за ДТП, що сталася на трасі поблизу села Борятин Шептицького району. Цю аварію вчинив п’яний митник Волинської митниці Володимир Багрій. Поліцейські склали протокол не на митника, а на підставну особу. Ігоря Процика визнали винним у службовому підробленні та оштрафували на 51 тис. грн. Згідно з матеріалами справи, ДТП сталася вранці 24 червня 2025 року на дорозі «Ковель – Жовква», коли автомобіль марки Citroen DS 4 в’їхав в відбійник, перетнувши зустрічну смугу. За кермом був Володимир Багрій, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Після аварії на місце події прибув знайомий митника Ігор Процик, який надав поліцейським документи для складання адміністративних матеріалів та підписав протоколи з неправдивими даними, щоб Багрій уникнув відповідальності. Процик визнав свою провину, висловив каяття та уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд. Суддя Михайло Адамович визнав Ігоря Процика винним у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн. Вирок може бути оскаржений. Після інциденту митника Володимира Багрія звільнили з Волинської митниці за його власною заявою, а суд оштрафував його на 850 грн за вчинення ДТП. Двох поліцейських Сокальського відділення поліції звільнили з Нацполіції за приховування аварії з п’яним митником, один з них отримав підозру в кримінальному провадженні.

Волинська митниця: зростання тіньової діяльності та проблеми з наповненням бюджету

Оприлюднено автором

Волинська митниця продовжує демонструвати дефіцит у бюджетному наповненні. Бюджет недоотримав значні суми. Офіційні дані за січень-лютий показують недобір по імпортному ПДВ у розмірі 6,3 мільярда гривень (6,7%), а по миту – 489 мільйонів гривень (5,2%).

Нещодавнє повідомлення НАБУ про вилучення тіньової каси на Волинській митниці в розмірі 850 тисяч доларів підкреслює проблему. Раніше, у 2021 році, вже було затримано касу Волинської митниці на суму 700 тисяч доларів.

За чотири роки війни обсяг тіньової діяльності на Волинській митниці зростав на 20%. При цьому спостерігається падіння бюджетних платежів.

Слідство закликає бенефіціарів мережі ‘Ябко’ свідчити

Оприлюднено автором

Слідство за фактом контрабанди та ухилення від сплати податків розглядає можливість залучення свідчень від бенефіціарів мережі “Ябко”. Інформація аналогічна попереднім розслідуванням, не містить конкретних цифр та деталей.

Ситуація нагадує попередній випадок, коли виявлено залучення ФОПів до незаконного збуту. Слідство вимагає від бенефіціарів надати показання проти керівництва мережі.

Подальший розвиток подій залежить від свідчень свідків.

Змагання за податкові пріоритети: як волинські імпортери авто роками уникають податків через кримінальні розслідування БЕБ

Оприлюднено автором

В Україні діє складна система, де десятки пов’язаних між собою товариств, імпортують тисячі автомобілів, не сплачуючи належних сум до бюджету. Ця діяльність призводить до втрат для держави на мільярди гривень. Нещодавно журналіст Євген Плінський помітив, що компанії, які потрапили під підозру у використанні фальшивих сертифікатів EUR.1 на авто, зверталися до Любомльського суду з проханням включити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Це дозволяло не сплачувати штрафи митниці – оскільки кримінальне провадження блокує стягнення штрафів, поки воно триває. Деякі з цих схем були викриті, коли детективи БЕБ закрили окремі епізоди, відправивши матеріали назад до суду. Аналіз кількох десятків компаній, які намагалися скористатися цією схемою, виявив тісні зв’язки між ними. Компанії часто реєструвалися за однією юридичною адресою, використовували один електронний лист, а їхні печатки знаходились в одному приміщенні. Зокрема, ТОВ «Вікторія Лідер Груп», яка виправдовувала свою назву, стала однією з лідерів за сумою штрафу, якого намагалася уникнути. Їм за використання фальшивих євро-сертифікатів треба доплатити понад 23 млн грн. Порушення виявили 20 серпня 2025 року, коли керівник ТОВ «Вікторія Лідер Груп» під час митного оформлення товару «транспортні засоби» вчинила дії, спрямовані на зменшення розміру митних платежів. Суддя Сергій Шеремета передав справу до кримінального провадження БЕБ. Зрозуміло було, що адвокати фірми краще працюватимуть в кримінальному провадженні, аніж заплатити суму у розмірі 7,8 млн грн. Довге провадження не дозволяло сплачувати штраф. ТОВ «Вікторія Лідер Груп» створена близько чотирьох років тому мешканкою Луцька Людмилою Горкавчук. До 2021-го фірма була зареєстрована в Луцьку на вул. Шопена, буд. 22А. У 2025 році власник двічі змінювався: спочатку Дмитро Єлісеєнко, а потім Анжела Полоторакіна, яка передала фірму Людмилі Горкавчук у січні 2025-го. Журналісти відправили запити усім компаніям, які просили долучити їхні справи до кримінального провадження БЕБ. У відповідь на прохання компанія надіслала попередження щодо поширення недостовірної інформації. Дмитро Єлісеєнко, колишній фітнес-тренер, раніше працював у партії «Батьківщина» (аудитором) і був капітаном футбольної команди KYIV UNITED. Він також кілька разів оштрафований за порушення правил дорожнього руху в Києві, зокрема 7 жовтня 2025 року. Аналіз інших компаній, які просили суд долучити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ, виявив зв’язок між ними. ТОВ «Глобалмаркет» (де було винесено вирок за шахрайство) та ТОВ «Пакур Транс» та ТОВ «Вікторія Лідер Груп» фігурували в десятках кримінальних проваджень. Вони ввезли в Україну тисячі автомобілів і, за версією правоохоронців, недоплатили в бюджет мільярди гривень. Це свідчить про системну проблему у сфері імпорту автомобілів, де деякі компанії використовують схеми для ухилення від сплати податків.

БЕБ зупинив складну схему з розмитненням авто на Волинській митниці

Оприлюднено автором

БЕБ робить красивий хід у загадковій історії кримінальної справи «0033», яка стосується схеми розмитнення авто на Волинській митниці. Дуже цікава тема, в яку варто вникнути. Вершиною контрабанди завжди є епізоди, в яких злочинці щось везуть, митниця їх ловить, але все обставляється таким чином, що ніхто не несе жодної відповідальності. Яскравим прикладом такої схеми є історія з розмитненням авто на Волинській митниці за підробленими сертифікатами EUR.1, яка останніми тижнями набула медійної уваги.

Нагадаю, що нам вдалося зафіксувати, а колегам з OBOZ.UA – масштабувати історію, в якій група компаній здійснювала ввезення авто за підробленими сертифікатами EUR.1, що давало право на преференцію у сплаті мита. Лише за виявленими епізодами цей конвеєр завдав державі збитків на 170 мільйонів гривень.

Цікаво, що за всіма епізодами Волинська митниця була дуже активною та на кожен факт складала протокол, вимагаючи штраф 300% від несплаченого мита. Проте коли справа потрапляла до суду, винуватці просили замінити адміністративний штраф приєднанням до кримінального провадження №42024030000000033. І суд таку вимогу задовольняв. І тут постає питання – у чому логіка просити заміну штрафу на потенційний вирок у кримінальній справі? Виявляється, що поки кримінальне провадження не закрито, стягувати штраф митники не мають права. При цьому терміни, впродовж яких можна вимагати сплату штрафу, становлять до двох років з моменту оформлення протоколу. Коли минає два роки, а кримінальне провадження все ще розслідується, митниця взагалі втрачає право стягнути штраф. Після цього справу щодо порушення митного законодавства закривають, і всі залишаються «при своїх». Але яким чином схема стала можливою? І тут усе ще цікавіше. Справа №42024030000000033 була зареєстрована 30.05.2024 за ч. 3 ст. 358 КК за фактом підроблення сертифікатів EUR.1. Реєструвала її Волинська прокуратура, доручивши розслідування волинській поліції.

Вже за кілька днів після реєстрації справи, 11 червня 2024 року, Волинська прокуратура санкціонувала проведення тимчасового доступу поліції на Волинській митниці, в ході чого було вилучено 45 протоколів про порушення митного законодавства, які готувалися до передачі в суд для притягнення автоімпортерів до адміністративної відповідальності. Поліція долучила ці протоколи до кримінальної справи «0033». Фактично з цього вилучення і відбувся запуск «схеми», в якій головну роль відігравало зовсім не БЕБ, а Нацпол та Волинська прокуратура.

Після першого кроку Любомльський суд почав «наповнювати схему сенсом», а саме – долучати до справи «0033» й інші протоколи за темою EUR.1. Майже через рік роботи схеми, 17.04.2025, Волинська прокуратура реєструє окреме провадження за ч. 1 ст. 212 КК (за фактом ухилення автоімпортерами від сплати податків), яке миттєво об’єднують із провадженням «0033» та через чотири дні передають від Нацполу до БЕБ у Волинській області. Попри цю заміну, Любомльський суд продовжує системно виносити рішення про приєднання протоколів митниці до справи «0033». Хоча на запити суду до БЕБ щодо нових протоколів БЕБ відповідав, що вони не входять до цієї справи. Так тривало до початку 2026 року, коли тема отримала резонанс та увагу оновленого керівництва БЕБ. Аналіз справи показав, що за півтора року Любомльський суд «конвертував» у кримінальне провадження «0033» 157 протоколів, у кожному з яких фігурують десятки автомобілів.

Оскільки «схему» було запущено в травні 2024 року, то в травні 2026-го штрафи на мільйони гривень, які були долучені до справи, почнуть анульовуватися за строком давності. Саме тому 02.02.2026 БЕБ приймає рішення, яке фактично «схлопує» схему. Детективи закривають окремий епізод справи, що стосується підробки сертифікатів EUR.1 (ч. 3 ст. 358 КК), та передають Любомльському суду назад усі 157 протоколів, щоб суд виніс рішення про адміністративну відповідальність і наклав 300% штраф на порушників. Таким чином, лише за кілька місяців до виходу з-під відповідальності схемники опинилися в пастці.