Архіви позначок: Таможня

На кордоні викрили спробу ввезення автозапчастин для преміальних авто за заниженою вартістю

Оприлюднено автором

На українському кордоні викрили спробу ввезення комплектуючих для преміальних автомобілів за підробленими документами. Імпортери внесли до офіційних паперів вартість товару, зменшену більш ніж у вісім разів. Про це повідомили у пресслужбі митниці.

Через пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне» з боку Польщі прибув вантажний автомобіль DAF. У поданій декларації зазначалося, що фура перевозить велику партію деталей для преміальних позашляховиків та мінівенів, зокрема Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover, Audi Q8, Mercedes-Benz V-Class та BMW-X5. У причепі було 4 440 одиниць корпусів та розсіювачів для автомобільних фар.

У супровідних документах відправником вказувалася південнокорейська фірма, а отримувачем — приватне підприємство з Харкова. Загальна заявлена вартість вантажу становила трохи більше ніж 19,5 тисяч доларів США.

Під час перевірки українські митники запідозрили суттєве заниження ціни на комплектуючі. Для уточнення даних вони звернулися до митних органів Республіки Польща. У відповідь іноземні колеги надали справжні документи, відповідно до яких фактична ринкова вартість оптичних елементів становила 175 тисяч доларів США.

За курсом Національного банку України на момент перетину кордону реальна вартість вантажу перевищувала 7,75 мільйона гривень. Отже, ділки намагалися зменшити суму обов’язкових платежів, занизивши ціну більш ніж у вісім разів.

За цим фактом інспектори склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів із приховуванням від митного контролю). Наразі всю партію деталей для елітних авто вилучено.

Верховний Суд визнав право ТОВ ВТПФ «ЕСКО» на компенсацію за втрати через обстріли в аеропорту «Дніпро»

Оприлюднено автором

Верховний Суд підтримав позицію ТОВ ВТПФ «ЕСКО» у спорі з Дніпровською митницею, пов’язаному з втратами компанії через воєнні дії. Рішення, прийняте 4 червня 2026 року, дає підприємцям можливість отримати компенсацію за збитки, спричинені агресією РФ.

Ситуація склалася наступним чином: ТОВ ВТПФ «ЕСКО» володіло магазином безмитної торгівлі в аеропорту «Дніпро». Після ракетних обстрілів навесні 2022 року компанія втратила доступ до приміщень і весь товар було знищено. Незважаючи на експертні висновки та сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажор, митний орган відмовився у припиненні митного режиму, вимагаючи додаткових доказів.

Суди попередніх інстанцій підтримували митницю, акцентуючи увагу на тому, що підвальні приміщення складу не були оглянуті на місці. Верховний Суд встановив суттєві порушення у справі:

· Відсутність оцінки доказів: суди не врахували сукупність доказів (експертні висновки, акти інвентаризації, документи про неможливість доступу).
· Порушення процедури: замість дотримання Порядку № 657 митниця фактично відклала вирішення питання на невизначений строк.
· Невірне застосування норм: апеляційний суд помилково використав правила транзиту замість спеціальних норм, що регулюють безмитну торгівлю.

Верховний Суд підкреслив, що сертифікат ТПП не є єдиним доказом, однак його необхідно оцінювати разом з іншими документами. Суд також наголосив, що митниця не має права займати позицію «нескінченного очікування» доступу до об’єктів, якщо об’єктивно дістатися до них неможливо через воєнні дії.

Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції для повного та всебічного дослідження всіх доказів.

Судове рішення щодо махінацій з імпортом креветок: штраф для директора компанії “МЕЛІСА ОПТ”

Оприлюднено автором

Одеський апеляційний суд завершив розгляд справи № 521/6117/25, що стосується значного заниження вартості та ваги морепродуктів, які були імпортовані з Еквадору. Директор компанії «МЕЛІСА ОПТ» Віктор Швачко був визнаний винним у порушенні митних правил відповідно до частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”.Суть справи: Експортні маніпуляції з Еквадору.У листопаді 2024 року на митний пост «Чорноморськ» прибув контейнер з замороженими креветками виду «ваннамей». Директор і декларант компанії Віктор Швачко подав документи, згідно з якими вага нетто товару становила 21 168 кг, а його вартість — 105,7 тисячі доларів США.Проте, під час перевірки «Електронної системи порту» митники виявили оригінальну експортну декларацію з Еквадору, дані якої суттєво відрізнялися від поданих Швачком українським інспекторам: – В експортній декларації з Еквадору: вага нетто — 24 192 кг, вартість — 123,2 тисячі доларів США. – Різниця: майже 3 тонни креветок та понад 723 тисячі гривень вартості «зникли» під час транспортування до України.Таким чином, подаючи інвойс з неправдивими даними, підприємець намагався уникнути сплати митних зборів у повному обсязі.Аргументи захисту: «Помилка в документах».У суді Віктор Швачко та його команда захисту намагалися переконати суддів, що еквадорська декларація не має відношення до цієї поставки, а в документах сталася «друкарська помилка». Захист стверджував, що вага в українській декларації підтверджена актом зважування в порту, а назви товарів нібито не збігаються.Проте суд апеляційної інстанції відхилив ці доводи. Номер контейнера, відправник, отримувач та навіть номер інвойсу в обох деклараціях були однаковими. Це довело, що документи стосувалися однієї й тієї ж партії товару, а дані в українському інвойсі були свідомо спотворені.Рішення суду.Хаджибейський районний суд м. Одеси ще в серпні 2025 року визнав Швачка винним. Одеський апеляційний суд 19 березня 2026 року підтвердив це рішення.Результат: • Швачко Віктор Васильович зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 50% вартості предметів правопорушення — 2 553 204 грн 06 коп. • Також з правопорушника стягнуто судовий збір. Постанова є остаточною та не підлягає оскарженню. Спроба зекономити на митних платежах призвела до багатомільйонних втрат для бюджету компанії «МЕЛІСА ОПТ».Довідка: ТОВ «МЕЛІСА ОПТ» (код ЄДРПОУ 45519540) зареєстроване в 2024 році в Київській області. Основний вид діяльності — гуртова торгівля продуктами харчування, зокрема рибою та морепродуктами. Дохід у 2024 році становив 345 862 500 грн, а у 2025 році — 534 993 400 грн.

Конфіскація валюти в Одесі: судова справа Надії Старік

Оприлюднено автором

Хаджибейський районний суд Одеси ухвалив рішення у справі № 521/354/26, що стосується порушення митних правил Надією Старік, яка намагалася переслати велику суму іноземної валюти з Ізраїлю до України. Інформацію про це оприлюднив телеграм-канал “Судом по схемах”.Історія почалася у листопаді 2025 року на митному оформленні в Одесі. Надія Старік відправила міжнародне експрес-відправлення з Ізраїлю, задекларувавши його як звичайну посилку з побутовими речами. За документами, вмістом мали бути рис, оливкова олія, шкарпетки, спортивний одяг та недороге електрообладнання, загальна вартість якого становила всього 68 євро.Проте під час поглибленого огляду митники виявили, що вміст коробки значно цінніший за заявлений. Серед особистих речей, продуктів харчування та парасольки митники знайшли непрозору чорну сумку. У боковій кишені цієї сумки був пакунок, ретельно загорнутий у сріблясту фольгу. Як з’ясувалося, фольга мала стати перешкодою для виявлення вмісту, але це не допомогло. Всередині пакунка виявили 10 300 доларів США (103 купюри по 100 доларів). Оскільки валюта не була задекларована і пересилалася без оголошеної вартості, що заборонено законом, митники склали протокол за статтею про переміщення товарів з приховуванням від митного контролю.Розглянувши матеріали справи, суддя Хаджибейського районного суду О.А. Тихонова визнала Надію Старік винною у порушенні митних правил (ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України). Саме правопорушниця не з’явилася на судове засідання.Згідно з рішенням суду: 1. Конфіскація: Усі виявлені кошти — 10 300 доларів США — конфісковано в дохід держави. 2. Штраф: На Надію Старік накладено адміністративне стягнення у розмірі 50% від вартості предмета правопорушення, що становить 216 730 гривень 54 копійки. 3. Судовий збір: Жінка також має сплатити 665 гривень судового збору. Суд підкреслив, що пересилання готівкової валюти у міжнародних поштових відправленнях дозволяється лише з оголошеною вартістю, а спроби приховати гроші у фользі серед продуктів харчування є явним свідченням наміру порушити закон.

Штраф для директора ТОВ «ДОК ГМБХ» за махінації з експортом деревини

Оприлюднено автором

Богунський районний суд міста Житомира ухвалив рішення у справі №295/18833/25 щодо директора ТОВ «ДОК ГМБХ» Рустама Андрійовича Бондаренка. Він був визнаний винним у поданні митним органам неправдивих документів для вивезення деревини. Цю інформацію оприлюднив телеграм-канал “Судом по схемах”.У сфері експорту деревини існує строгий контроль: для вивезення лісу за кордон необхідно мати Сертифікат про походження, який підтверджує легальність вирубки конкретної партії. Кожен сертифікат видається під конкретний інвойс та для визначеного покупця.Основна суть порушення Бондаренка полягала в «підміні партій»:1. Отримання документа: Директор надав до лісового господарства документи на одну партію товару (нібито для покупця у Франції, за ціною 9 990 євро) і отримав на неї законний сертифікат.2. Використання для іншого вантажу: Замість оформлення нового документа на нову поставку, він спробував використати цей сертифікат для експорту зовсім іншої партії — вже до Великої Британії, за нижчою ціною (6 184 євро) та з іншими технічними характеристиками деревини.3. Мета: Таким чином, підприємець намагався уникнути процедури отримання нового дозволу на конкретний вантаж, подавши митникам документ, який фактично не відповідав товару в фурі.Згідно з матеріалами суду, інцидент стався у січні 2024 року. Житомирська митниця під час перевірки виявила значні розбіжності: сертифікат був виданий ще у грудні 2023 року на основі документів, які повністю відрізнялися від тих, що подавалися при перетині кордону (різні отримувачі, контракти, вага та об’єм).У суді Рустам Бондаренко стверджував, що не вважає свої дії порушенням, оскільки сертифікат дійсний 60 днів. Проте суддя С.М. Костенко підкреслив, що закон вимагає наявності сертифіката на кожну окрему партію, оформлену одним товаросупровідним документом.У результаті суд визнав дії директора ТОВ «ДОК ГМБХ» порушенням ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом подання неправдивих відомостей).Суд ухвалив рішення:• Накласти на Бондаренка Рустама Андрійовича штраф у розмірі 50% вартості товару — 126 789 грн 08 коп.• Стягнути з порушника судовий збір у розмірі 605,60 грн. Суд вирішив не конфіскувати саму деревину, обмежившись значним грошовим штрафом.

Суд над бізнесменом за підробку документів та спробу втечі

Оприлюднено автором

Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок підприємцю Юрію Козію, якого затримали на пункті пропуску «Устилуг» із підробленими військовими документами. Обвинувачений у суді виклав свою версію подій, стверджуючи, що став жертвою вимагання хабаря митниками та помсти силовиків. Юрій Козій не визнав свою провину і розповів, що 21 квітня 2024 року їхав до Німеччини разом із цивільною дружиною на автомобілі Tesla Model S. Він мав при собі 20 000 євро для лікування батька в закордонній клініці. На митному контролі інспектор, побачивши валюту, заявив, що безперешкодно можна провозити лише 10 000 доларів, а за решту потрібно заплатити, інакше гроші заарештують. Бізнесмен відмовився давати хабар і вимагав офіційного протоколу. Після цього, за його словами, почалися проблеми: на паспортному контролі його відправили на співбесіду, де на нього чекали прикордонники, поліція, представники ТЦК та співробітник СБУ, який під погрозами змусив його віддати заблокований телефон. Наприкінці бесіди силовики заявили, що його судитимуть за підробку документів. Проте докази обвинувачення виявилися переконливішими. На пункті пропуску Козій пред’явив три документи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК та довідку про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Поглиблена перевірка показала, що Юрій Козій значився у розшуку як особа, що ухиляється від призову, а даних про його непридатність у системі не було. Прикордонники зв’язалися з ТЦК, який нібито видав документи, і отримали відповідь, що такого громадянина на обліку немає. Технічна експертиза підтвердила, що відбитки гербової печатки на документах не відповідають оригінальному кліше ТЦК, що свідчить про підробку. Козій не зміг пояснити, як проходив медичну комісію, а до листа з ТЦК про «справжність» документів були додані картки обстеження на іншу особу. Суд критично оцінив свідчення про вимагання хабарів, зазначивши, що жодної офіційної заяви про це Козій не подав. Натомість факт використання підроблених документів для втечі за кордон був доведений. Суд у справі № 154/4251/24 визнав Юрія Козія винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів) і призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, але звільнив від відбування терміну, встановивши іспитовий строк 1 рік. Tesla та мобільний телефон повернули власнику, а фальшиві довідки залишилися в матеріалах справи як доказ схеми. Стаття 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення документів, а використання фальшивих довідок ВЛК під час воєнного стану є поширеним правопорушенням на кордоні.

Контрабанда золота: випадок у Кишиневі

Оприлюднено автором

У громадянина України молдовські митники виявили шість незадекларованих золотих злитків. Співробітники прикордонної поліції з сектору прикордонної поліції „Міжнародний аеропорт Кишинів” у співпраці з митниками задокументували спробу незаконного вивезення металевих золотих предметів з країни. Під час перевірки ручної поклажі 44-річного громадянина України на маршруті Кишинів-Ларнака було виявлено шість металевих предметів жовтого кольору, які зовні нагадували золоті злитки і не були декларовані відповідно до законодавства. Товари були вилучені та підлягають конфіскації.

Корупційні схеми на митниці: нові деталі справи в Кропивницькому

Оприлюднено автором

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо посадовця митниці в Кропивницькому. За інформацією з джерел, ДБР направило до суду справу заступника начальника управління митниці, який використовував видачу сертифікатів якості для власного бізнесу. Суть схеми полягала в тому, що посадовець вимагав гроші від експортерів за «зелене світло» на документи. Сценарій був стандартним: платиш — отримуєш сертифікат без затримок. Якщо ж відмовлявся, то стикався з штучними перевірками, затягуванням термінів та блокуванням експорту. За таку «лояльність» фігурант щомісяця отримував десятки тисяч гривень. У січні 2026 року ДБР затримало його на гарячому під час отримання чергового платежу. Які наслідки? Посадовця вже звільнено, і його обвинувачують за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція передбачає до 5 років позбавлення волі.

Суд в Ужгороді визнав винною голову благодійного фонду через незадекларовані нові речі

Оприлюднено автором

Ужгородський міськрайонний суд визнав голову благодійного фонду «Волонтерський рух Буковина» Катерину Пономарьову винною у порушенні митних правил. У транспорті з гуманітарною допомогою замість задекларованого вживаного одягу виявили сотні одиниць нових брендових речей. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”.

Інцидент стався 25 лютого 2025 року на митному посту «Тиса» на кордоні з Угорщиною. В Україну заїхала вантажівка Renault з напівпричепом, яка перевозила вантаж для БФ «Волонтерський рух Буковина» від італійського донора «Medici Con Lafrica Cuamm Onlus».

У документах, які заповнювала голова фонду Пономарьова Катерина Олександрівна, було зазначено 720 кг вживаного одягу, тобто секонд-хенду. Під час повного митного огляду інспектори виявили на чотирьох палетах нові товари: 370 нових шарфів торгової марки GARANT, 245 нових шапок ТМ GARANT і 920 дитячих ковдр із зображенням Hello Kitty.

Представники фонду у своїх поясненнях заявили, що дані до декларації вносила Катерина Пономарьова, однак про вміст пакунків вона не знала, оскільки завантаження відбувалося в Італії. За версією захисту, італійський відправник «в останній момент» замінив вживані речі на нові та не повідомив про це отримувача.

Адвокат голови фонду просив закрити справу через «малозначність». Він наголошував на багаторічній волонтерській діяльності фонду та відсутності умислу на ухилення від податків, а також стверджував, що дії Пономарьової були спрямовані виключно на допомогу потребуючим в умовах війни.

Суддя І.О. Шепетко відхилив доводи про малозначність правопорушення. Суд зазначив, що декларант несе повну відповідальність за точність відомостей, внесених до декларації. Також суд наголосив, що за законом декларант має право до подання документів провести фізичний огляд товару, щоб переконатися у його відповідності, але голова фонду цим правом не скористалася.

19 березня 2026 року суд у справі № 308/4850/25 постановив визнати Катерину Пономарьову винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України. На неї наклали штраф у розмірі 100% вартості незадекларованих товарів — 43 644,80 грн. Також суд постановив конфіскувати вилучені шапки, шарфи та дитячі ковдри на користь держави і стягнути з порушниці судовий збір у сумі 605,60 грн.

Розслідування: Виявлено корупційні спроби на митниці

Оприлюднено автором

У ході заслуховування в комітеті з питань митних процедур було представлено докази, що стосуються спроб корупційних дій. Цей процес відбувався з використанням одягу бренду Brunello Cucinelli, вартістю 24 тисячі гривень.