Архіви позначок: Махинации

На Черкащині судитимуть 36-річного чоловіка за ввезення 14 авто під виглядом гуманітарної допомоги

Оприлюднено автором

На розгляд суду передали обвинувальний акт щодо 36-річного жителя Черкаської області. Його обвинувачують у продажі транспортних засобів, які були ввезені в Україну нібито як гуманітарна допомога для потреб Сил оборони.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

За інформацією слідства, упродовж березня – жовтня 2025 року чоловік завіз на митну територію України 14 автомобілів, оформивши їх як гуманітарну допомогу.

Як вважають правоохоронці, у такий спосіб від митного контролю були приховані підакцизні товари на суму понад 2 млн 200 тис. грн. Після цього автомобілі реалізували.

Фігуранту справи інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України — контрабанду підакцизних товарів.

У Держприкордонслужбі зазначили, що протиправну діяльність чоловіка торік викрили оперативні співробітники Волинського прикордонного загону за підтримки відділу кримінального аналізу. Заходи відбувалися спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Волинській області та під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.

На Буковині викрили схему ввезення 8 авто під виглядом гуманітарної допомоги

Оприлюднено автором

У Чернівецькій області правоохоронці викрили незаконне ввезення автомобілів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

За інформацією слідства, 34-річний адвокат разом із двома спільниками впродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів. Йдеться про позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки, загальна вартість яких перевищує 4,2 млн грн.

Щоб не сплачувати митні платежі, учасники схеми створили три благодійні фонди та оформили їх на знайомих. Через ці структури автомобілі ввозили як нібито гуманітарну допомогу.

Після перетину кордону транспорт передавали третім особам для особистого користування або ведення господарської діяльності.

Учасників схеми викрито за процесуального керівництва Прокурори Чернівецької обласної. Усім трьом уже повідомили про підозру. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді застави — понад 260 тис. грн з кожного.

Санкція статті передбачає до 11 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.

Суд затвердив угоду у справі екскерівника «Укрекоресурсів» Дмитра Радіонова

Оприлюднено автором

23 червня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості у справі Радіонова Дмитра Володимировича, колишнього керівника ДП «Укрекоресурси». У справі йдеться про схему, через яку державне підприємство втратило понад 22 млн грн. Вона ґрунтувалася не лише на фіктивних договорах, а й на махінаціях під час митного оформлення товарів.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 991/3983/26.

Одним із ключових елементів злочинної діяльності було ввезення обладнання, яке критично не відповідало умовам контрактів. Щоб приховати це від правоохоронних органів і забезпечити проходження вантажів через митницю, фігуранти справи вдалися до підробки документів.

Суд врахував співпрацю Радіонова Д.В. зі слідством, а також викриття ним інших учасників групи.

Фандомат — це автоматизований пристрій для збирання тари, переважно пластикових пляшок та алюмінієвих банок, у населення. Такі пристрої часто встановлюють у супермаркетах або громадських місцях. Принцип роботи полягає в тому, що користувач здає використану тару, а автомат видає грошову винагороду, купон на знижку або бонусні бали. Це обладнання є ключовим елементом сучасних систем рециклінгу відходів.

У Львові водія мікроавтобуса оштрафували за спробу ввезти 100 кг сиру через «зелений коридор»

Оприлюднено автором

09 червня 2026 року Галицький районний суд м. Львова виніс постанову у справі Руслана Пигитяка, якого звинуватили у порушенні митних правил. Чоловік намагався ввезти в Україну 100 кілограмів твердого сиру, обравши смугу спрощеного контролю.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 461/3865/26.

Інцидент стався у пункті пропуску «Шегині-Медика». Руслан Пигитяк їхав в Україну на мікроавтобусі «RENAULT TRAFIC» через «зелений коридор». Під час огляду транспортного засобу митники виявили прихований вантаж: 100 упаковок сиру «SWIATOWID» Gouda по 1 кг кожна.

Відповідно до законодавства, ввезення таких товарів для власного споживання обмежене: не більше 2 кг або одна упаковка на особу. У разі перевищення цих норм товари підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню.

Під час судового засідання Руслан Пигитяк повністю визнав свою провину та розкаявся. Суд також врахував, що раніше його не притягували до адміністративної відповідальності, тому застосував принцип пропорційності.

Апеляційний Суд Розв’язав Спір щодо Класифікації Ароматизаторів “Лев-Україна”

Оприлюднено автором

[Текст статті, переписаний згідно з інструкціями]
Третій апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення, що завершує тривалу суперечку між ТОВ «КОМПАНІЯ «ЛЕВ-УКРАЇНА» та Тернопільською митницею. Основною проблемою стало визначення класифікації ввезених харчових ароматизаторів за системою УКТ ЗЕД.

Суть конфлікту полягала в тому, що компанія імпортувала партію ароматизаторів, включаючи «Банановий лід», «Чорниця гранат» та «Кола», і задекларувала їх як харчову сировину з кодом 3302. Тернопільська митниця під час огляду вважала, що ці речовини є готовою рідиною для електронних сигарет і перекласифікувала товар у товарну позицію 2404.

Компанія «Лев-Україна» запевняла, що ввезені речовини є лише концентратами для харчової промисловості та не містять нікотину чи інших заборонених речовин. На підтвердження цього була представлена експертна оцінка Спеціалізованої лабораторії Держмитслужби. Компанія аргументувала, що наявність пропіленгліколю чи гліцерину в складі ароматизаторів не робить їх автоматично «рідиною для вейпів», оскільки ці компоненти є стандартними інгредієнтами харчових продуктів.

Рішення суду. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію «Лев-України». Колегія суддів постановила, що рішення Тернопільської митниці про визначення коду товару було незаконним. Це рішення підкреслює важливість доведення фактичного складу товару під час митного оформлення. Митниця не має права класифікувати товари на основі припущень щодо «можливого використання», якщо фактичні характеристики товару відповідають іншому коду УКТ ЗЕД.

Суд оштрафував директора «Вест Делюкс Трейд» через підроблений сертифікат для Volvo

Оприлюднено автором

Директор ТОВ «Вест Делюкс Трейд» Троцюк Назар Степанович знову опинився у судовій хроніці. Цього разу справа стосується спроби зекономити на розмитненні вживаної вантажівки VOLVO FMX 420 2011 року випуску.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/400/26.

Під час оформлення вантажівки на Волинській митниці Троцюк подав сертифікат з перевезення товару EUR.1. Цей документ мав підтвердити європейське походження авто та дати пільги при сплаті мита. У результаті такої «оптимізації» державний бюджет міг недоотримати 137 694 грн.

Щоб перевірити документ, українські митники звернулися до колег із Любліна в Польщі. У відповіді зазначалося, що сертифікат не є автентичним, польська митниця його не видавала, а сам документ є підробкою.

Захист наполягав, що директор не знав про підробку та отримав документи від нідерландського продавця. Однак Любомльський районний суд ці доводи не прийняв.

У підсумку Троцюка Назара Степановича визнано винним за ст. 485 Митного кодексу України. Суд призначив йому штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів — 137 694 гривні.

Фальшиві сертифікати EUR.1 і 8 мільйонів збитків: як на Волині викрили схему з митними пільгами на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів. За даними справи, керівник компанії-імпортера використовував підроблені європейські сертифікати походження, щоб оформлювати пільги. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 163/2325/25.

Як встановили митні органи та суд, директор ТОВ «МЕМІНГЕМ» Канцедал Михайло Степанович упродовж 2024 року подавав на митному посту «Луцьк» електронні декларації на транспортні засоби. У пакеті документів були сертифікати з перевезення товару форми EUR.1, які начебто видали митні органи Словаччини.

Саме на підставі цих сертифікатів підприємство заявляло преференцію, що давало змогу не сплачувати мито в повному обсязі, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Порушення виявили після офіційного листування з європейською стороною. Уповноважений митний орган Словацької Республіки — митниця Міхаловце — у відповіді на запит української сторони повідомив, що зазначені сертифікати ніколи не видавалися і не затверджувалися. Словацька сторона визнала ці документи підробленими.

Через неправомірне використання пільг державі було завдано збитків на загальну суму 8 008 691,31 грн. Із цієї суми 6,67 млн грн становить недоплачене мито, ще 1,33 млн грн — недоплачений ПДВ.

Під час розгляду справи представники митниці наполягали на притягненні Канцедала М.С. до адміністративної відповідальності за статтею 485 Митного кодексу України. Водночас суддя А.Л. Гайдук звернула увагу на значний розмір завданих збитків.

Суд зазначив, що за законодавством у випадках, коли сума ухилення від сплати податків перевищує встановлені пороги, настає кримінальна відповідальність. У цій справі 8 млн грн значно перевищують поріг у 4,5 млн грн. 02 квітня 2026 року суд постановив передати матеріали справи до Волинської обласної прокуратури для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Крім того, суд дійшов висновку, що в діях керівника фірми вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України — використання підроблених документів, а також ч. 2 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Тепер замість адміністративного штрафу фігуранту може загрожувати повноцінне кримінальне розслідування та суворіше покарання.

Обшуки у Кременчуці у справі Дмитра Задирієнка: деталі провадження щодо криптовалюти

Оприлюднено автором

Сьогодні, 23 квітня, у Кременчуці тривають обшуки в межах справи про недостовірне декларування та махінації з криптовалютою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили власні джерела.

Йдеться про провадження, пов’язане з експрокурором Кременчуцької окружної прокуратури Дмитром Задирієнком, який нині є військовослужбовцем і обіймає посаду офіцера адміністративного відділення Кременчуцького РТЦК та СП. Кременчуцький прокурор, що не задекларував крипти на понад 18 млн грн, нині служить в ЗСУ.

За наявною інформацією, слідчі дії проводять у людей, наближених до нього. Загалом заплановано понад 20 обшуків за різними адресами.

Під час обшуків у фігурантів вилучають мобільні телефони, банківські картки та інші докази, які можуть свідчити про махінації з криптовалютою.

Обшуки в місті здійснюють співробітники Центрального апарату Державного бюро розслідувань разом із кіберполіцією Кіровоградської області.

Торік пресслужба Національного агенства з питань запобігання корупції повідомляла, що у деклараціях за 2022, 2023 і 2024 роки Задирієнко не вказав відомості на понад 18,7 млн грн.

Зокрема, ішлося про неправдиві дані щодо криптовалюти, яка належить йому та його дружині, а також про незадекларовані доходи від продажу криптовалюти: понад 6,7 млн грн у 2022 році, понад 10,1 млн грн у 2023 році та майже 1 млн грн у 2024 році.

За даними НАЗК, у 2023 році прокурор провів щонайменше 2295 операцій з продажу криптовалюти через P2P-платформи на суму близько 7,5 млн грн, а також отримував доходи в іноземній валюті.

Також значні обсяги операцій, за інформацією перевірки, здійснювала його дружина: понад 3 тисячі транзакцій, а незадекларований дохід може перевищувати 37 млн грн.

Відомо, що дружина колишнього прокурора зареєстрована на біржі Binance з 2021 року, де проводить P2P-операції з криптовалютою.

Крім того, Задирієнко не декларує і дохід дружини. Наприкінці минулого року вона отримала мікрогрант у 250 тисяч гривень у межах державної програми «Власна справа» та відкрила кіберклуб Cyberion. В останній декларації чоловік не вказав ні ці грантові кошти, ні дохід дружини від підприємницької діяльності.

Незаконна легалізація іноземців у Києві: викриття злочинної схеми

Оприлюднено автором

У Києві виявлено злочинну схему незаконної легалізації іноземних громадян через фіктивне працевлаштування. Встановлено, що щонайменше 47 осіб отримали офіційні документи за суму 3000 доларів США. За даними NMIU.COM.UA, ця схема функціонувала шляхом оформлення іноземців на неіснуючі посади. Ця ситуація підкреслює необхідність посилення заходів боротьби з подібними схемами легалізації іноземців у столиці.

Масштабна схема продажу автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Оприлюднено автором

Волинська обласна прокуратура викрила схему незаконного ввезення легкових автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За інформацією Офісу генерального прокурора, директор одного з благодійних фондів організував ввезення автомобілів з країн Європейського Союзу, залучаючи спільників для їх реалізації за готівку. Протягом 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, які були задекларовані як гуманітарна допомога. Частину з цих автомобілів ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, після чого їх продавали. В результаті обшуків було вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність. Також, за місцем проживання директора благодійного фонду, були вилучені комп’ютерна техніка, документація та готівкові кошти. За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт. Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні щодо контрабанди автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).