Архіви позначок: ТОВ Вест Делюкс Трейд

Суд оштрафував директора «Вест Делюкс Трейд» через підроблений сертифікат для Volvo

Оприлюднено автором

Директор ТОВ «Вест Делюкс Трейд» Троцюк Назар Степанович знову опинився у судовій хроніці. Цього разу справа стосується спроби зекономити на розмитненні вживаної вантажівки VOLVO FMX 420 2011 року випуску.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/400/26.

Під час оформлення вантажівки на Волинській митниці Троцюк подав сертифікат з перевезення товару EUR.1. Цей документ мав підтвердити європейське походження авто та дати пільги при сплаті мита. У результаті такої «оптимізації» державний бюджет міг недоотримати 137 694 грн.

Щоб перевірити документ, українські митники звернулися до колег із Любліна в Польщі. У відповіді зазначалося, що сертифікат не є автентичним, польська митниця його не видавала, а сам документ є підробкою.

Захист наполягав, що директор не знав про підробку та отримав документи від нідерландського продавця. Однак Любомльський районний суд ці доводи не прийняв.

У підсумку Троцюка Назара Степановича визнано винним за ст. 485 Митного кодексу України. Суд призначив йому штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів — 137 694 гривні.

Штраф понад 4 мільйони за підроблені документи для розмитнення авто

Оприлюднено автором

Директора ТОВ «Вест Делюкс Трейд» Троцюка Назара Степановича оштрафували на понад 4 мільйони гривень за подання підроблених документів для пільгового розмитнення партії автомобілів. Про це повідомляє Telegram-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/402/26.

За матеріалами справи, під час розмитнення 49 вживаних авто з Болгарії бізнесмен подав митникам 49 сертифікатів EUR.1. У документах зазначалося, що їх видали митні органи Польщі у місті Люблін, що давало змогу істотно зменшити митні платежі.

Однак під час міжнародної перевірки польська сторона офіційно повідомила, що ці сертифікати не є справжніми. Митниця Любліна їх ніколи не видавала, а самі документи виявилися підробками.

Через використання фальшивих документів держава недоотримала 4 009 712,71 грн податків та зборів.

У суді захист Троцюка намагався оскаржити обставини справи. Зокрема, просив передати матеріали до БЕБ, стверджував, що переклад польської відповіді є неправильним, а також перекладав відповідальність на болгарського постачальника.

Суддя Любомльського райсуду Павлусь О.С. звернув увагу, що Назар Троцюк так і не заявляв претензій іноземним партнерам через «липові» папери. Суд розцінив таку пасивність як підтвердження умислу директора зекономити на користь бюджету.

У підсумку Троцюка Назара Степановича визнано винним за ст. 485 МК України. Суд призначив штраф у розмірі 100% від несплаченої суми митних платежів — 4 009 712,71 грн.