Архіви позначок: Волынская область

Директора «Трансімпорт Україна» оштрафували на 157,5 млн грн у справі про порушення митних правил

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області 30 липня 2026 року виніс постанову у справі № 163/907/26. Суддя Павлусь О.С. визнав винним директора ТОВ «Трансімпорт Україна» Ломінського Давида Олександровича у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та призначив йому штраф у розмірі 157 506 473,57 грн. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на матеріали справи.

За матеріалами справи, у період з серпня 2022 року по березень 2023 року на митну територію України на адресу ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43941675) було ввезено та випущено у вільний обіг 301 партію транспортних засобів. Серед імпортованої техніки — сідельні тягачі MAN, DAF, Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Renault, напівпричіпи, зокрема цистерни та рефрижератори, колісні навантажувачі Manitou, а також легкові автомобілі BMW 740D, Volvo XC60, Skoda Superb.

Загальна митна вартість техніки, задекларованої за 301 митною декларацією типу ІМ40ДЕ, становила понад 157,5 млн грн.

Оформлення здійснювалося на підставі зовнішньоекономічного контракту № 18/08/22C від 18.08.2022, нібито укладеного між директором ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» та мальтійською компанією «CARS UNLIMITED» в особі директора Karl Haber. Також використовувалися інвойси з відбитками печатки «CARS UNLIMITED» та підписами Karl Haber.

У порядку міжнародної адміністративної допомоги Держмитслужба отримала відповідь від Податкової та митної адміністрації Республіки Мальта від 13.10.2025 № 65/2025/9. До відповіді було додано письмову заяву генерального директора компанії «GB Enterprises Limited» (уповноваженої особи).

Директор підприємства та його захисник у засідання не з’явилися, однак подали клопотання про закриття провадження через відсутність складу правопорушення. Адвокат заявляв, що його клієнт діяв добросовісно, отримав від іноземного контрагента пакет документів, у чинності яких був переконаний, і відкрито подав їх митниці. Захист також наполягав, що оскільки митниця прийняла декларації та випустила майно у вільний обіг, умисел був відсутній.

Суд ці аргументи відхилив і виніс постанову про притягнення Ломінського Давида Олександровича до відповідальності за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Директора ТОВ «Омегатранс Груп» оштрафували на 44,2 мільйона гривень у справі про ввезення 582 партій товарів

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області 30 липня 2026 року ухвалив постанову у справі № 163/906/26. Суд визнав директора ТОВ «Омегатранс Груп» Мартинюка Павла Павловича винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та наклав на нього штраф у розмірі 44 199 755,93 грн.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на матеріали справи.

Упродовж 2021 року на митну територію України на адресу ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43446365) було ввезено та випущено у вільний обіг 582 партії товарів. Йдеться переважно про вживані автомобілі, спецтехніку, вантажівки та запчастини. Загальна митна вартість імпортованого майна за 582 митними деклараціями типу ІМ40ДЕ склала понад 44,1 млн грн.

Як підставу для переміщення товарів та їх митного оформлення митниці подавали.

Згідно з наданими мальтійською стороною матеріалами та письмовою заявою генерального директора компанії «GB Enterprises Limited».

Захисник керівника ТОВ «ОМЕГАТРАНС ГРУП» просив суд закрити провадження через відсутність складу правопорушення. Сторона захисту наполягала, що директор діяв добросовісно, отримав пакет документів від іноземного контрагента, був переконаний у їх автентичності, а митниця раніше прийняла ці документи та випустила товар у вільний обіг без зауважень.

Суддя Павлусь О.С. відхилив ці доводи.

У результаті суд визнав Мартинюка Павла Павловича винним і призначив штраф у розмірі 44 199 755,93 грн.

На Волині директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» оштрафували на понад 1,2 млн грн за підроблені сертифікати

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області визнав директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна винним у використанні підроблених документів під час митного оформлення транспортних засобів. За рішенням суду йому призначили штраф у сумі несплачених митних платежів — понад 1,2 млн грн.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/766/26.

За даними митних органів, керівник підприємства організував ввезення транспортних засобів із Литви від компанії «UAB “Rimartas”». Під час митного оформлення подали 18 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, які нібито видала митниця у Вроцлаві (Польща). Це дало змогу застосувати преференційний режим із кодом 410.

Під час перевірки з’ясувалося, що цих сертифікатів не було в офіційному реєстрі EKS, а відбитки печаток і підписи посадових осіб не збігалися зі зразками польської митниці.

Також зазначається, що використання цих документів спричинило несплату до державного бюджету 1 253 827 гривень 59 копійок податків і митних платежів.

У суді інтереси Леоніда Бутиріна представляла адвокат Яна Кінах. Вона наполягала, що її підзахисний діяв добросовісно, покладався на документи від європейського контрагента і не знав про їхню ймовірну підробку. Захист просив закрити провадження через відсутність складу правопорушення, зокрема вказуючи на нібито недостатність доказів щодо відсутності підстав для застосування преференцій.

Суддя Гайдук А.Л. відхилила ці аргументи. У постанові вказано, що використання підроблених сертифікатів не давало економічної вигоди литовському продавцю, зате було очевидно вигідним українському імпортеру. Крім того, суд звернув увагу, що директор компанії не вжив жодних дій для з’ясування обставин після того, як виникли сумніви щодо автентичності документів. На думку суду, це свідчить про умисний характер його дій.

У результаті Леоніда Бутиріна визнали винним у вчиненні правопорушення за статтею 485 Митного кодексу України та призначили штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 1 253 827 гривень 59 копійок.

Суд у Волинській області оштрафував директора ТОВ «Діллінджер» у справі про фіктивні митні сертифікати

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області ухвалив рішення у справі про порушення митних правил директором ТОВ «Діллінджер» Олексієм Горячевим. 09 липня 2026 року суд визнав його винним у схемі, що дала змогу приховати від сплати понад 1,2 мільйона гривень податків і мита. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 163/1404/26.

За даними слідства, директор ТОВ «ДІЛЛІНДЖЕР» Олексій Горячев організував імпорт 14 транспортних засобів з Естонії від компанії «Universal Foundation OU». Під час митного оформлення було застосовано преференційний режим, який передбачає звільнення від мита для товарів з ЄС, щоб не сплачувати повну суму обов’язкових платежів до держбюджету.

Для цього декларантам надали 14 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1. Під час перевірки з’ясувалося, що ці документи були фіктивними. Митні органи Польщі офіційно підтвердили, що сертифікати не видавалися, у системі митниці м. Кельце не реєструвалися та є підробленими.

Унаслідок використання «липових» сертифікатів суму митних платежів незаконно зменшили на 1 201 900,19 гривні. Із цієї суми мито становило 1 001 583,50 грн, а ПДВ — 200 316,69 грн.

Олексій Горячев не з’явився на судове засідання, хоча був належним чином повідомлений. Суддя Любомльського районного суду Волинської області визнала його винним за ст. 485 МК України — дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів.

Суд постановив:

Сергія Журавльова звільнили з посади в БЕБ Волині після обов’язкової атестації

Оприлюднено автором

Сергій Журавльов, який обіймав посаду заступника керівника Бюро економічної безпеки на Волині, не пройшов обов’язкову атестацію в межах перезавантаження відомства. Після цього його звільнили з посади.

Про це повідомила команда розслідувачів Bihus.Info.

У матеріалі йдеться, що раніше журналісти виявили у родини посадовця мільйонні активи, які з’явилися після його працевлаштування на державну службу. Зокрема, батько придбав дорогі автомобілі та нерухомість, якими користувався сам чиновник, сестра оформила на себе офісні приміщення, а доходи дружини зросли у сім разів.

Сам Журавльов пояснював ці активи «інвестиціями» батька, хоча той не мав достатніх офіційних доходів. Згодом також з’ясувалося, що він отримав паспорт РФ і мешкає на окупованій території.

На тлі цього скандалу після виходу сюжету також звільнилася очільниця волинського БЕБ Лариса Ревіна.

Владислав Косіняк-Камиш 11 липня відвідає Волинь для вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні

Оприлюднено автором

11 липня віцепрем’єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибуде до Волинської області, щоб узяти участь у заходах із вшанування пам’яті людей, які загинули в регіоні під час Другої світової війни.

Про свій візит Косіняк-Камиш повідомив у мережі X.

Він зазначив, що цього дня вже багато років Луцький єпископ Римо-католицької церкви Віталій Скомаровський проводить жалобні урочистості на згадку про загиблих.

Напередодні роковин подій Другої світової на Волині, які в Польщі вшановують 11 липня, глава польського уряду Дональд Туск закликав відповідально ставитися до історичних питань. Він підкреслив, що правда є необхідною основою для польсько-українського примирення.

На Волині викрили схему заниження вартості квітів і дроблення бізнесу через ФОПів

Оприлюднено автором

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області припинили схему, за якою імпортери роками ухилялися від сплати податків та митних платежів. Про це повідомляє Викривач.

Під час аналізу встановили, що при перетині кордону квіти раптово ставали значно дешевшими. Причиною було те, що підприємство змінювало номенклатуру товару та штучно занижувало його митну вартість.

Після втручання БЕБ імпорт почали декларувати за реальною вартістю. У результаті за тієї ж кількості квітів і за аналогічний період митна вартість товару зросла у 2,5 раза — на 137 млн грн.

Водночас бюджет додатково отримав 36,5 млн грн митних платежів.

Окремо детективи встановили схему дроблення бізнесу через мережу ФОПів, завдяки якій приховувалися доходи на понад 27,9 млн грн.

Смертельна аварія на Волині: у ДТП за участю ВАЗ, Volkswagen і мотоцикла загинули двоє людей

Оприлюднено автором

У Волинській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкових автомобілів і мотоцикла. Унаслідок аварії загинули водій і пасажир автомобіля ВАЗ, ще шестеро людей зазнали травм. Про це повідомили в поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, ДТП сталася близько 01:00 ночі 5 липня в селі Новий Двір. Водій ВАЗ, 1996 року народження, під час руху зіткнувся з припаркованим легковиком. Після удару Volkswagen відкинуло на проїжджу частину, де в нього врізався мотоцикліст.

У результаті аварії загинули водій і пасажир ВАЗ. Ще четверо пасажирів доправили до лікарні. Це мешканці Ковельського району: три дівчини 2008, 2008, 2004 років народження та чоловік 1997 року народження. Також травми отримали водій і пасажирка мотоцикла.

У поліції уточнили, що водій ВАЗ перебував у стані алкогольного сп’яніння. Щодо решти учасників інформація встановлюється. Детальні обставини з’ясовує слідчо-оперативна група поліції, яка працювала на місці події всю ніч і продовжує документувати наслідки та встановлювати обставини.

На Волині мати полеглого бійця відмовилася від посмертної нагороди сина через конфлікт із місцевою владою

Оприлюднено автором

Мати загиблого Героя з Волині Марія Вакульчук пояснила, чому не прийняла посмертну нагороду сина. За її словами, це рішення стало проявом протесту через втрату довіри до місцевої влади. Про це повідомило місцеве видання «Аверс».

Марія Вакульчук, мати загиблого воїна Петра Вакульчука із села Новокотів, каже, що пішла на такий крок через незгоду з діями місцевої влади, яку вона звинувачує в корупційних схемах.

Вона розповідає, що вже кілька років домагається доступу до місцевих лісів, які обнесені високими парканами. За словами жінки, чиновники роблять вигляд, що не помічають цієї ситуації.

«Ця нагорода — як хабар. Вона виглядає як хабар. Минуло вже майже два роки (після похорону сина — Ред.). Я зараз займаюся справою лісу — доступу до лісового масиву. І це вже набуло великого розголосу», — розповіла Марія Вакульчук.

Жінка обурена тим, що змушена добиватися виконання українських законів.

Депутат Волинської обласної ради Олександр Пирожик заявив, що публічна відмова Марії Вакульчук від посмертної нагороди сина не пов’язана з тим, що їй нібито не захотіли дати дрова.

«Навіть втративши на війні сина, ця жінка й надалі переймається не питаннями особистого комфорту, а очолює ініціативну групу з відстоювання порушених прав і свобод мешканців своєї громади. І першопричина такого її вчинку — у кричущому порушенні конституційних прав громадян, яке не вирішується вже три роки», — зазначив він.

Підгайцівська територіальна громада на своєму сайті та в соцмережах станом на момент публікації новини цей скандал не коментувала.

Суд підтвердив штраф для ФОПа за необліковану техніку в магазині «Ябко»

Оприлюднено автором

Волинський окружний адміністративний суд завершив тривалий спір між підприємцем і податковою службою. Рішенням від 10 червня 2026 року суд відмовив у задоволенні позову фізичної особи-підприємця Скопа Юрія Васильовича, який просив скасувати штраф у розмірі 1 317 758 гривень. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 140/13440/24.

Контролюючі органи провели фактичну перевірку магазину «Ябко» у місті Тернополі, де здійснює діяльність ФОП Скоп Ю.В. Під час перевірки податківці встановили, що підприємець, який займається реалізацією технічно складних побутових товарів, не надав належним чином оформлених документів, які підтверджують походження та облік товарних запасів.

За підсумками перевірки до підприємця застосували фінансові санкції, оскільки реалізовувався товар, який не був належним чином облікований.

Після повторного розгляду справи, згідно з вказівками Верховного Суду, суд дійшов висновку, що податковий орган діяв у межах закону.

Суд встановив, що представлені договори не є первинними документами, які підтверджують походження та рух товарів. Також підприємець не зміг довести облік товарних запасів, які перебували у місці продажу, що є самостійною підставою для застосування штрафу за статтею 20 Закону про РРО.

У результаті рішення про накладення штрафу у розмірі 1 317 758 грн залишили в силі. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.