Архіви позначок: Волынская область

На Волині суд оштрафував директора фірми на 4,4 млн грн у справі про розмитнення авто

Оприлюднено автором

18 червня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області ухвалив рішення у резонансній справі про масштабні махінації під час розмитнення автомобілів. Керівника ТОВ «КРОСАВТО» Юрія Яцюка визнали винним у порушенні митних правил, через що не було сплачено податків на суму понад 4,4 млн грн. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 163/2412/25.

За матеріалами справи, упродовж березня–квітня 2023 року компанія «КРОСАВТО» через митного брокера подала документи на оформлення 78 автомобілів, намагаючись уникнути повної сплати митних платежів. Для застосування пільгового режиму, преференції за кодом 410, було подано 78 сертифікатів EUR.1.

Слідство встановило, а офіційна відповідь польських митних органів підтвердила, що ці сертифікати були фіктивними. Вони не видавалися уповноваженими органами Польщі — Податковою адміністрацією в Катовіце. Крім того, один із номерів печатки, проставлений на цих документах, було виведено з обігу ще 2023 року через численні випадки підробок.

Адвокат Віталій Крючков намагався довести відсутність умислу в діях свого клієнта. Захист наполягав, що імпортер не може перевірити автентичність сертифікатів, які надає постачальник, а обов’язок такої перевірки покладається на митників. Також адвокат зазначав, що справа має ознаки кримінального правопорушення за ст. 212 КК України, а не адміністративного.

Суд відхилив ці доводи. У рішенні вказано, що Бюро економічної безпеки вже розглядало матеріали, закрило кримінальне провадження та передало справу для накладення адміністративного стягнення.

Суддя А.Л. Гайдук визнала доведеним, що Юрій Яцюк як керівник підприємства вчинив дії, спрямовані на ухилення від сплати податків і зборів.

За рішенням суду, йому призначено штраф у розмірі 100 % від несплаченої суми митних платежів — 4 420 755 грн 12 коп.

Суд у Волинській області оштрафував директора «ГЛОБАЛМАРКЕТ» у справі про митні документи

Оприлюднено автором

18 червня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна. Суд дійшов висновку, що керівник компанії використовував неправдиві документи для заниження митних платежів під час імпорту побутової хімії, чим завдав державі збитків на суму понад 229 тисяч гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 163/595/26.

Слідство встановило, що у 2022 році під час митного оформлення партій прального порошку, зокрема брендів Bryza, Vizir та Ariel, директор компанії подав документи, які підтверджували преференційне походження товару з країн ЄС. Це давало змогу імпортеру не сплачувати мито у повному обсязі.

Під час перевірки, проведеної за запитом української сторони, були встановлені порушення.

Адвокат Яна Кінах, яка представляла інтереси Леоніда Бутиріна, наполягала на тому, що її клієнт діяв добросовісно. Захист заявляв, що директор покладався на документи, отримані від європейських контрагентів, і не міг знати про їхню підробку. Також адвокат ставила під сумнів легітимність відповіді іноземного митного органу та вказувала на відсутність проведених експертиз.

Суд ці доводи відхилив як безпідставні. Суддя А.Л. Гайдук зазначила, що пасивна поведінка директора, який за три роки не висунув жодних претензій своїм постачальникам, свідчить про свідоме використання фіктивних документів.

Суд визнав Леоніда Бутиріна винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 485 МК України, тобто у діях, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів.

Суд постановив накласти штраф у розмірі 50% від несплаченої суми митних платежів — 114 888 грн 19 коп.

Раніше матеріали справи проходили через органи Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження. Після його закриття за відсутністю складу кримінального злочину справу повернули до суду для притягнення до адміністративної відповідальності.

Директорку волинської компанії оштрафували на 1,37 мільйона гривень за використання підроблених сертифікатів на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув кілька справ, пов’язаних із масштабною схемою ухилення від митних платежів. Ішлося про дії керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», яка під час ввезення вживаних автомобілів систематично використовувала фальшиві документи. Через це бюджет недоотримав мільйони гривень. Про це повідомив телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на судові рішення.

За матеріалами справ, під час митного оформлення вживаних авто та спецтехніки директорка надавала сертифікати походження товару EUR.1. Саме ці документи дозволяли компанії користуватися пільговим режимом: митні платежі або не сплачувалися зовсім, або були значно меншими, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Після звернення українських митників польська митна служба офіційно повідомила, що таких сертифікатів у реєстрах немає. Крім того, печатки та підписи на документах виявилися підробленими.

Інтереси керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» у суді представляла адвокатка Кінах Я.В. Вона наполягала, що її клієнтка невинувата, діяла добросовісно, не знала про фальшивість документів, а самі папери надходили від іноземних постачальників.

Суд цю позицію не підтримав і став на бік Волинської митниці. У рішенні зазначено, що компанія була головним вигодоотримувачем схеми та істотно заощаджувала на митних платежах. Також суд звернув увагу на відсутність будь-яких претензій до експортерів, що, на його думку, свідчить про умисний характер дій керівництва. Окремо наголошено, що сертифікати містили неправдиві дані, а це є прямим порушенням ст. 485 Митного кодексу України.

15 червня 2026 року за результатами розгляду чотирьох справ суд визнав Горкавчук Людмилу Андріївну винною. За кожним епізодом їй призначили штраф у розмірі 100 % від несплачених митних платежів.

У справі № 163/620/26 штраф становив 346 189 грн за ввезення транспортних засобів. У справі № 163/622/26 за іншу партію авто призначили 774 573 грн. У справі № 163/621/26 за оформлення техніки сума штрафу склала 139 609 грн. Ще 111 059 грн суд визначив у справі № 163/623/26 за чергову партію товарів.

Загальна сума штрафів склала 1 371 430 гривень.

На Волині після суперечки з працівниками ТЦК водій вантажівки потрапив до лікарні

Оприлюднено автором

На Волині після конфлікту з працівниками ТЦК водій вантажівки опинився в лікарні. Учасники події подають протилежні версії того, що сталося.

Як розповів власник вантажівки, водій погодився поїхати до ТЦК, але на власному автомобілі. За його словами, після цього працівники ТЦК застосували сльозогінний газ, почали переслідувати вантажівку, протаранили її, розбили скло, витягли чоловіка з кабіни та доставили до ТЦК. Наразі водій уже другий тиждень перебуває в лікарні.

У Волинському обласному ТЦК натомість заявили, що водій не виконав вимогу поліції про зупинку, намагався втекти та під час переслідування кілька разів зіткнувся зі службовими автомобілями. Крім того, у ТЦК стверджують, що власник вантажівки нібито вимагав 20 тисяч доларів за «врегулювання ситуації», однак він це заперечує.

На Волині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку дерев

Оприлюднено автором

Колишньому лісничому Сокиричівського лісництва Ківерцівського надлісництва філії “Поліський лісовий офіс” оголосили підозру у ймовірній організації незаконної рубки дерев. Про це 22 червня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, він організував незаконну порубку понад 100 дерев на території лісництва, яке було йому ввірене, і знав про відсутність спеціального дозволу — лісорубного квитка. Збитки, завдані державі, оцінюють у 1,9 мільйона гривень.

На зрубану деревину наклали арешт. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини за перевищення влади експосадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

ДТП на Волині: Водій намагався уникнути перевірки ТЦК і втратив контроль над автомобілем

Оприлюднено автором

На Волині водій перекинувся на дах автомобіля, намагаючись уникнути перевірки документів військовослужбовцями ТЦК. Як повідомила речниця обласного ТЦК та соціальної підтримки Уляна Кравчук, поліція зупинила транспортний засіб для проведення перевірки документів. Під час цієї перевірки було встановлено, що водій перебуває у розшуку, у зв’язку з чим на місце події було викликано групу оповіщення. Після прибуття на місце ТЦК та СП чоловік почав втікати, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Фальшиві сертифікати EUR.1 і 8 мільйонів збитків: як на Волині викрили схему з митними пільгами на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів. За даними справи, керівник компанії-імпортера використовував підроблені європейські сертифікати походження, щоб оформлювати пільги. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 163/2325/25.

Як встановили митні органи та суд, директор ТОВ «МЕМІНГЕМ» Канцедал Михайло Степанович упродовж 2024 року подавав на митному посту «Луцьк» електронні декларації на транспортні засоби. У пакеті документів були сертифікати з перевезення товару форми EUR.1, які начебто видали митні органи Словаччини.

Саме на підставі цих сертифікатів підприємство заявляло преференцію, що давало змогу не сплачувати мито в повному обсязі, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Порушення виявили після офіційного листування з європейською стороною. Уповноважений митний орган Словацької Республіки — митниця Міхаловце — у відповіді на запит української сторони повідомив, що зазначені сертифікати ніколи не видавалися і не затверджувалися. Словацька сторона визнала ці документи підробленими.

Через неправомірне використання пільг державі було завдано збитків на загальну суму 8 008 691,31 грн. Із цієї суми 6,67 млн грн становить недоплачене мито, ще 1,33 млн грн — недоплачений ПДВ.

Під час розгляду справи представники митниці наполягали на притягненні Канцедала М.С. до адміністративної відповідальності за статтею 485 Митного кодексу України. Водночас суддя А.Л. Гайдук звернула увагу на значний розмір завданих збитків.

Суд зазначив, що за законодавством у випадках, коли сума ухилення від сплати податків перевищує встановлені пороги, настає кримінальна відповідальність. У цій справі 8 млн грн значно перевищують поріг у 4,5 млн грн. 02 квітня 2026 року суд постановив передати матеріали справи до Волинської обласної прокуратури для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Крім того, суд дійшов висновку, що в діях керівника фірми вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України — використання підроблених документів, а також ч. 2 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Тепер замість адміністративного штрафу фігуранту може загрожувати повноцінне кримінальне розслідування та суворіше покарання.

Штраф понад 4 мільйони за підроблені документи для розмитнення авто

Оприлюднено автором

Директора ТОВ «Вест Делюкс Трейд» Троцюка Назара Степановича оштрафували на понад 4 мільйони гривень за подання підроблених документів для пільгового розмитнення партії автомобілів. Про це повідомляє Telegram-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/402/26.

За матеріалами справи, під час розмитнення 49 вживаних авто з Болгарії бізнесмен подав митникам 49 сертифікатів EUR.1. У документах зазначалося, що їх видали митні органи Польщі у місті Люблін, що давало змогу істотно зменшити митні платежі.

Однак під час міжнародної перевірки польська сторона офіційно повідомила, що ці сертифікати не є справжніми. Митниця Любліна їх ніколи не видавала, а самі документи виявилися підробками.

Через використання фальшивих документів держава недоотримала 4 009 712,71 грн податків та зборів.

У суді захист Троцюка намагався оскаржити обставини справи. Зокрема, просив передати матеріали до БЕБ, стверджував, що переклад польської відповіді є неправильним, а також перекладав відповідальність на болгарського постачальника.

Суддя Любомльського райсуду Павлусь О.С. звернув увагу, що Назар Троцюк так і не заявляв претензій іноземним партнерам через «липові» папери. Суд розцінив таку пасивність як підтвердження умислу директора зекономити на користь бюджету.

У підсумку Троцюка Назара Степановича визнано винним за ст. 485 МК України. Суд призначив штраф у розмірі 100% від несплаченої суми митних платежів — 4 009 712,71 грн.

Масштабна схема продажу автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Оприлюднено автором

Волинська обласна прокуратура викрила схему незаконного ввезення легкових автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За інформацією Офісу генерального прокурора, директор одного з благодійних фондів організував ввезення автомобілів з країн Європейського Союзу, залучаючи спільників для їх реалізації за готівку. Протягом 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, які були задекларовані як гуманітарна допомога. Частину з цих автомобілів ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, після чого їх продавали. В результаті обшуків було вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність. Також, за місцем проживання директора благодійного фонду, були вилучені комп’ютерна техніка, документація та готівкові кошти. За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт. Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні щодо контрабанди автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).

Суд над бізнесменом за підробку документів та спробу втечі

Оприлюднено автором

Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок підприємцю Юрію Козію, якого затримали на пункті пропуску «Устилуг» із підробленими військовими документами. Обвинувачений у суді виклав свою версію подій, стверджуючи, що став жертвою вимагання хабаря митниками та помсти силовиків. Юрій Козій не визнав свою провину і розповів, що 21 квітня 2024 року їхав до Німеччини разом із цивільною дружиною на автомобілі Tesla Model S. Він мав при собі 20 000 євро для лікування батька в закордонній клініці. На митному контролі інспектор, побачивши валюту, заявив, що безперешкодно можна провозити лише 10 000 доларів, а за решту потрібно заплатити, інакше гроші заарештують. Бізнесмен відмовився давати хабар і вимагав офіційного протоколу. Після цього, за його словами, почалися проблеми: на паспортному контролі його відправили на співбесіду, де на нього чекали прикордонники, поліція, представники ТЦК та співробітник СБУ, який під погрозами змусив його віддати заблокований телефон. Наприкінці бесіди силовики заявили, що його судитимуть за підробку документів. Проте докази обвинувачення виявилися переконливішими. На пункті пропуску Козій пред’явив три документи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК та довідку про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Поглиблена перевірка показала, що Юрій Козій значився у розшуку як особа, що ухиляється від призову, а даних про його непридатність у системі не було. Прикордонники зв’язалися з ТЦК, який нібито видав документи, і отримали відповідь, що такого громадянина на обліку немає. Технічна експертиза підтвердила, що відбитки гербової печатки на документах не відповідають оригінальному кліше ТЦК, що свідчить про підробку. Козій не зміг пояснити, як проходив медичну комісію, а до листа з ТЦК про «справжність» документів були додані картки обстеження на іншу особу. Суд критично оцінив свідчення про вимагання хабарів, зазначивши, що жодної офіційної заяви про це Козій не подав. Натомість факт використання підроблених документів для втечі за кордон був доведений. Суд у справі № 154/4251/24 визнав Юрія Козія винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів) і призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, але звільнив від відбування терміну, встановивши іспитовий строк 1 рік. Tesla та мобільний телефон повернули власнику, а фальшиві довідки залишилися в матеріалах справи як доказ схеми. Стаття 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення документів, а використання фальшивих довідок ВЛК під час воєнного стану є поширеним правопорушенням на кордоні.