Архіви позначок: Волинська митниця

Позов Михайла Смолки в Луцьку не відкрили через порушення підсудності

Оприлюднено автором

Луцький міськрайонний суд Волинської області отримав позов про захист честі, гідності та ділової репутації, поданий Михайлом Смолкою. Однак провадження у справі суд не відкрив.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на справу № 161/14517/26.

06 липня 2026 року до суду надійшов позов від Михайла Смолки. Справу мав розглядати суддя Віталій Володимирович Ковтуненко. Відповідачами визначено Ярослава Івановича Железняка — народного депутата України, а також Юрія Вікторовича Терещука — колишнього заступника начальника Волинської та Буковинської митниць.

Позивач просить спростувати недостовірну інформацію, захистити честь, гідність і ділову репутацію, а також стягнути моральну шкоду.

Ухвалою від 07 липня 2026 року суддя Віталій Ковтуненко встановив порушення правил територіальної підсудності. Михайло Смолка, інтереси якого представляє адвокатка Яна Кінах, намагався домогтися розгляду справи в Луцьку, однак суд з’ясував, що відповідачі зареєстровані в межах юрисдикції іншого суду.

У суді зазначили, що позивач помилково визначив підсудність, використавши застарілі дані про місце проживання відповідачів. Відповідно до норм ЦПК України, матеріали справи передали до Любомльського районного суду Волинської області.

Михайло Смолка відомий на Волині як адвокат, голова регіонального відділення Федерації ММА України та підприємець, ім’я якого неодноразово згадувалося в медійних розслідуваннях.

За даними місцевих ЗМІ, його пов’язують з аграрним бізнесом і тіньовими схемами в автомобільному секторі. Крім того, медіа неодноразово писали про нього в контексті земельних скандалів, де серед заявників фігурували особи із залежностями та спортсмени клубу «Воїн», який тривалий час очолював Смолка.

Інтереси позивача в суді представляє адвокатка Яна Валеріївна Кінах. Її знають як захисницю осіб, які фігурують у справах щодо «фіктивних директорів» імпортерів автомобілів і податкових «скруток» ПДВ.

Директорку волинської компанії оштрафували на 1,37 мільйона гривень за використання підроблених сертифікатів на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув кілька справ, пов’язаних із масштабною схемою ухилення від митних платежів. Ішлося про дії керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», яка під час ввезення вживаних автомобілів систематично використовувала фальшиві документи. Через це бюджет недоотримав мільйони гривень. Про це повідомив телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на судові рішення.

За матеріалами справ, під час митного оформлення вживаних авто та спецтехніки директорка надавала сертифікати походження товару EUR.1. Саме ці документи дозволяли компанії користуватися пільговим режимом: митні платежі або не сплачувалися зовсім, або були значно меншими, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Після звернення українських митників польська митна служба офіційно повідомила, що таких сертифікатів у реєстрах немає. Крім того, печатки та підписи на документах виявилися підробленими.

Інтереси керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» у суді представляла адвокатка Кінах Я.В. Вона наполягала, що її клієнтка невинувата, діяла добросовісно, не знала про фальшивість документів, а самі папери надходили від іноземних постачальників.

Суд цю позицію не підтримав і став на бік Волинської митниці. У рішенні зазначено, що компанія була головним вигодоотримувачем схеми та істотно заощаджувала на митних платежах. Також суд звернув увагу на відсутність будь-яких претензій до експортерів, що, на його думку, свідчить про умисний характер дій керівництва. Окремо наголошено, що сертифікати містили неправдиві дані, а це є прямим порушенням ст. 485 Митного кодексу України.

15 червня 2026 року за результатами розгляду чотирьох справ суд визнав Горкавчук Людмилу Андріївну винною. За кожним епізодом їй призначили штраф у розмірі 100 % від несплачених митних платежів.

У справі № 163/620/26 штраф становив 346 189 грн за ввезення транспортних засобів. У справі № 163/622/26 за іншу партію авто призначили 774 573 грн. У справі № 163/621/26 за оформлення техніки сума штрафу склала 139 609 грн. Ще 111 059 грн суд визначив у справі № 163/623/26 за чергову партію товарів.

Загальна сума штрафів склала 1 371 430 гривень.

Штраф для директорки компанії за підроблені митні документи

Оприлюднено автором

На Волині суд оштрафував керівницю ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» на 250 тисяч гривень через використання підроблених сертифікатів EUR.1. Про це повідомляє видання “Судом по схемах”. Любомльський районний суд розглянув справу про ухилення від сплати митних платежів. Директорка компанії намагалася зекономити на розмитненні автомобілів, використовуючи фальшиві документи з Європи. Згідно з матеріалами справи № 163/174/26, Мельниченко Інна Миколаївна, директорка ТОВ «КУПЕР СЕРВІС», організувала схему пільгового ввезення вживаних автомобілів з-за кордону. Під час оформлення чотирьох автомобілів марки Audi Q7, Volvo та Volkswagen вона надала митникам сертифікати EUR.1, які мали підтверджувати європейське походження товару та надавати право на значні знижки при сплаті митних зборів. За деклараціями, ці сертифікати нібито були видані Митно-податковим департаментом у Лодзі (Польща). Схема була викрита завдяки міжнародному запиту української митниці до польських колег. Відповідь від польських органів підтвердила, що: • сертифікати з такими номерами не видавалися; • документи не були легалізовані; • фірма-експортер не існує в реєстрах. Внаслідок подання неправдивих даних бюджет України недоотримав 252 534 гривні митних платежів (мито та ПДВ). Порушниця не з’явилася на судове засідання, незважаючи на належне повідомлення. Суд визнав її поведінку пасивною та недостойною для бізнесмена, оскільки вона не пред’явила жодних претензій іспанському постачальнику щодо фальшивих документів. Суддя Любомльського районного суду Олександр Павлусь, проаналізувавши надані докази, визнав Мельниченко І. М. винною у правопорушенні за ст. 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів). Відповідно до рішення суду, на порушницю накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 252 534,35 грн. Також відомо, що діяльність ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» потрапила під увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) у рамках кримінальних проваджень щодо підробки документів та ухилення від сплати податків.

Контрабанда розкішних сумок через «Ягодин»: митники Волині затримали порушників

Оприлюднено автором

Співробітники Волинської митниці виявили спробу незаконного ввезення до України жіночих сумок брендів «Chanel» та «Hermes» без сплати податків. Вісім нових незадекларованих люксових аксесуарів були заховані в супроводжуваному багажі пасажирів рейсового автобуса, що прямував із польського Кошаліна до Сум через пункт пропуску «Ягодин». На громадян України були складені протоколи про порушення митних правил відповідно до частини 2 статті 471 Митного кодексу України. Товари були тимчасово вилучені на склад митниці. Обидва порушники виявили бажання укласти мирову угоду для завершення справи шляхом компромісу. Нагадуємо, що цей правовий механізм передбачає, що громадянин добровільно погоджується сплатити до державного бюджету протягом місяця суму, еквівалентну штрафу за відповідною санкцією. Важливо зазначити, що недекларування товарів, які перетинають митний кордон України, карається штрафом у розмірі 30 відсотків від їхньої вартості. Після сплати штрафу митниця оформить товари згідно з заявленим режимом та стягне податки з імпорту відповідно до законодавства.

Штраф за фальшиві документи: директор запорізької компанії засуджений

Оприлюднено автором

Директор запорізької компанії сплатить штраф, що наближається до 200 тисяч гривень, через махінації на Волинській митниці. Про це повідомляє видання “Судом по схемах”. Любомльський районний суд визнав винним Василя Фелещука, керівника ТОВ «Корд Авто», який намагався розмитнити автомобілі, використовуючи підроблені документи з Польщі. Судова справа (номер 163/2202/25) встановила, що Фелещук подав до митниці документи на імпорт автомобілів від польської компанії «HANDEL I TRANSPORT HENRYK BEDNARSKI». Для отримання податкових пільг, що передбачають преференційний режим для товарів з ЄС, він надав митникам два сертифікати EUR.1, що дозволило йому незаконно зменшити митні платежі на 190 510 гривень 56 копійок. Міжнародна перевірка виявила, що польські митні органи офіційно підтвердили, що ці сертифікати ніколи не видавалися і не легалізувалися в польській Податковій адміністрації. Суддя Сергій Шеремета зазначив, що документи мали очевидні технічні недоліки — на них не було ідентифікатора митного службовця. Для досвідченого імпортера, яким є директор компанії, це мало стати явним сигналом про фальсифікацію. Фелещук ігнорував судові засідання, незважаючи на те, що повістки надсилалися йому поштою та на електронну пошту, вказану під час декларування. Суд розглянув це як спробу затягнути процес і уникнути відповідальності. Варто зазначити, що ТОВ «Корд Авто» зареєстроване в Запоріжжі, що належить до зон можливих бойових дій. Через мораторій митники не змогли провести перевірку підприємства, але факт використання підроблених сертифікатів був підтверджений польськими партнерами. Суд визнав Василя Фелещука винним за статтею 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів). Йому призначено штраф у розмірі 100% від несплаченої суми — 190 510 гривень 56 копійок, а також він зобов’язаний сплатити судовий збір державі.

Вирок за підробку документів: випадок з митником та ДТП на Львівщині

Оприлюднено автором

Сокальський районний суд Львівської області ухвалив рішення щодо Ігоря Процика, який у червні 2025 року погодився взяти на себе відповідальність за ДТП, що сталася на трасі поблизу села Борятин Шептицького району. Цю аварію вчинив п’яний митник Волинської митниці Володимир Багрій. Поліцейські склали протокол не на митника, а на підставну особу. Ігоря Процика визнали винним у службовому підробленні та оштрафували на 51 тис. грн. Згідно з матеріалами справи, ДТП сталася вранці 24 червня 2025 року на дорозі «Ковель – Жовква», коли автомобіль марки Citroen DS 4 в’їхав в відбійник, перетнувши зустрічну смугу. За кермом був Володимир Багрій, який мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Після аварії на місце події прибув знайомий митника Ігор Процик, який надав поліцейським документи для складання адміністративних матеріалів та підписав протоколи з неправдивими даними, щоб Багрій уникнув відповідальності. Процик визнав свою провину, висловив каяття та уклав угоду з прокурором, яку затвердив суд. Суддя Михайло Адамович визнав Ігоря Процика винним у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 ККУ) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн. Вирок може бути оскаржений. Після інциденту митника Володимира Багрія звільнили з Волинської митниці за його власною заявою, а суд оштрафував його на 850 грн за вчинення ДТП. Двох поліцейських Сокальського відділення поліції звільнили з Нацполіції за приховування аварії з п’яним митником, один з них отримав підозру в кримінальному провадженні.

Волинська митниця: зростання тіньової діяльності та проблеми з наповненням бюджету

Оприлюднено автором

Волинська митниця продовжує демонструвати дефіцит у бюджетному наповненні. Бюджет недоотримав значні суми. Офіційні дані за січень-лютий показують недобір по імпортному ПДВ у розмірі 6,3 мільярда гривень (6,7%), а по миту – 489 мільйонів гривень (5,2%).

Нещодавнє повідомлення НАБУ про вилучення тіньової каси на Волинській митниці в розмірі 850 тисяч доларів підкреслює проблему. Раніше, у 2021 році, вже було затримано касу Волинської митниці на суму 700 тисяч доларів.

За чотири роки війни обсяг тіньової діяльності на Волинській митниці зростав на 20%. При цьому спостерігається падіння бюджетних платежів.

Слідство закликає бенефіціарів мережі ‘Ябко’ свідчити

Оприлюднено автором

Слідство за фактом контрабанди та ухилення від сплати податків розглядає можливість залучення свідчень від бенефіціарів мережі “Ябко”. Інформація аналогічна попереднім розслідуванням, не містить конкретних цифр та деталей.

Ситуація нагадує попередній випадок, коли виявлено залучення ФОПів до незаконного збуту. Слідство вимагає від бенефіціарів надати показання проти керівництва мережі.

Подальший розвиток подій залежить від свідчень свідків.

Змагання за податкові пріоритети: як волинські імпортери авто роками уникають податків через кримінальні розслідування БЕБ

Оприлюднено автором

В Україні діє складна система, де десятки пов’язаних між собою товариств, імпортують тисячі автомобілів, не сплачуючи належних сум до бюджету. Ця діяльність призводить до втрат для держави на мільярди гривень. Нещодавно журналіст Євген Плінський помітив, що компанії, які потрапили під підозру у використанні фальшивих сертифікатів EUR.1 на авто, зверталися до Любомльського суду з проханням включити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Це дозволяло не сплачувати штрафи митниці – оскільки кримінальне провадження блокує стягнення штрафів, поки воно триває. Деякі з цих схем були викриті, коли детективи БЕБ закрили окремі епізоди, відправивши матеріали назад до суду. Аналіз кількох десятків компаній, які намагалися скористатися цією схемою, виявив тісні зв’язки між ними. Компанії часто реєструвалися за однією юридичною адресою, використовували один електронний лист, а їхні печатки знаходились в одному приміщенні. Зокрема, ТОВ «Вікторія Лідер Груп», яка виправдовувала свою назву, стала однією з лідерів за сумою штрафу, якого намагалася уникнути. Їм за використання фальшивих євро-сертифікатів треба доплатити понад 23 млн грн. Порушення виявили 20 серпня 2025 року, коли керівник ТОВ «Вікторія Лідер Груп» під час митного оформлення товару «транспортні засоби» вчинила дії, спрямовані на зменшення розміру митних платежів. Суддя Сергій Шеремета передав справу до кримінального провадження БЕБ. Зрозуміло було, що адвокати фірми краще працюватимуть в кримінальному провадженні, аніж заплатити суму у розмірі 7,8 млн грн. Довге провадження не дозволяло сплачувати штраф. ТОВ «Вікторія Лідер Груп» створена близько чотирьох років тому мешканкою Луцька Людмилою Горкавчук. До 2021-го фірма була зареєстрована в Луцьку на вул. Шопена, буд. 22А. У 2025 році власник двічі змінювався: спочатку Дмитро Єлісеєнко, а потім Анжела Полоторакіна, яка передала фірму Людмилі Горкавчук у січні 2025-го. Журналісти відправили запити усім компаніям, які просили долучити їхні справи до кримінального провадження БЕБ. У відповідь на прохання компанія надіслала попередження щодо поширення недостовірної інформації. Дмитро Єлісеєнко, колишній фітнес-тренер, раніше працював у партії «Батьківщина» (аудитором) і був капітаном футбольної команди KYIV UNITED. Він також кілька разів оштрафований за порушення правил дорожнього руху в Києві, зокрема 7 жовтня 2025 року. Аналіз інших компаній, які просили суд долучити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ, виявив зв’язок між ними. ТОВ «Глобалмаркет» (де було винесено вирок за шахрайство) та ТОВ «Пакур Транс» та ТОВ «Вікторія Лідер Груп» фігурували в десятках кримінальних проваджень. Вони ввезли в Україну тисячі автомобілів і, за версією правоохоронців, недоплатили в бюджет мільярди гривень. Це свідчить про системну проблему у сфері імпорту автомобілів, де деякі компанії використовують схеми для ухилення від сплати податків.

Як контрабандисти втекли від штрафів: Судовий маневр Волинських схемників

Оприлюднено автором

В цю історію складно повірити, але вона чітко демонструє відсутність страху контрабандистів перед правоохоронною системою.Волинські схемники попросили суд замість штрафу митниці за контрабанду зареєструвати кримінальне провадження та передати справу до Волинського БЕБ. І 22 січня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області це прохання задовольнив.А тепер подробиці.Історія пов’язана з оформленням автомобілів на Волинській митниці на підставі підроблених сертифікатів EUR.1, які дають преференції зі сплати мита під час розмитнення.Цікавим цей кейс є тим, що, на відміну від масштабної схеми, яку викрило НАБУ на посту «Луцьк», де за підробленими сертифікатами було оформлено близько 2000 авто (реальна цифра – від 5 до 7 тисяч), а втрати бюджету перевалили за 10 мільйонів гривень, тут мова йде лише про дев’ять автомобілів та втрати бюджету на 652 тисячі гривень.І саме по цих дев’яти автомобілях митниця виявилась активною та зафіксувала подання ТОВ «АПЕЛДОРН» та ТОВ «РОУДГЕБ» підроблених сертифікатів EUR.1. Ці документи, нібито видані Лодзьким управлінням митного та податкового контролю Республіки Польща, дозволяли застосовувати преференційний режим оподаткування, що призводило до неправомірного зменшення митних платежів.- Справа № 163/73/26 (протокол № 0487/UA205000/2025): стосується ТОВ «АПЕЛДОРН». Під час оформлення за шістьма митними деклараціями (ІМ40ДЕ №23UA205170042195U2 тощо) було ухилено від сплати платежів на 390 986,60 грн. Сертифікати EUR.1 виявилися не виданими польською стороною.- Справа № 163/63/26 (протокол № 0496/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 57 436,30 грн за декларацією №23UA205150004046U6 через фальшивий сертифікат.- Справа № 163/62/26 (протокол № 0497/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 63 722,89 грн за декларацією №23UA205150005256U3.- Справа № 163/61/26 (протокол № 0498/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 140 152,19 грн за трьома деклараціями (№23UA205150003348U2 тощо).Представниця Волинської митниці С.Ф. Федчишина в суді наполягала на доведеності вини та просила накласти стягнення в межах санкції статті 485 МКУ, яка передбачає штраф у розмірі 300% від несплаченої суми. Однак обвинувачений та його адвокат В.О. Крючков на засідання не з’явилися; адвокат подав клопотання про приєднання матеріалів до кримінального провадження.Суддя С.А. Шеремета, посилаючись на частину 2 статті 458 МКУ (адміністративна відповідальність настає лише за відсутності кримінальної), статтю 496 МКУ (передача матеріалів за наявності ознак злочину) та статтю 61 Конституції України (заборона подвійної відповідальності за одне правопорушення), дійшов висновку про наявність ознак кримінальних злочинів.Справи передано до БЕБ для приєднання до кримінального провадження №72023020000000013 від 24 лютого 2023 року, у межах якого розслідуються факти використання підроблених документів для заниження митних платежів низкою компаній, зокрема й згаданими ТОВ.Це провадження пов’язане з попереднім №42024030000000033 (від 30 травня 2024 року), яке стосувалося підробки документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ) під час імпорту товарів з-за кордону. Згідно з відповіддю БЕБ від 14 січня 2026 року, конкретні декларації з цих справ ще не досліджувалися, остаточне рішення не прийнято.Висновок дуже простий.Складно уявити ситуацію, за якої при працюючій правоохоронній системі злочинці замість штрафу добровільно заходять у кримінальне провадження. Такі дії свідчать або про стійке відчуття безкарності, або про наявність попередньої домовленості з БЕБ щодо «зливу» цієї справи, що обійдеться їм у суму, значно меншу за штраф митниці.Прошу Олександра Цивінського звернути увагу на ці кримінальні провадження ТУ БЕБ у Волинській області.