На Волині суд оштрафував керівницю ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» на 250 тисяч гривень через використання підроблених сертифікатів EUR.1. Про це повідомляє видання “Судом по схемах”. Любомльський районний суд розглянув справу про ухилення від сплати митних платежів. Директорка компанії намагалася зекономити на розмитненні автомобілів, використовуючи фальшиві документи з Європи. Згідно з матеріалами справи № 163/174/26, Мельниченко Інна Миколаївна, директорка ТОВ «КУПЕР СЕРВІС», організувала схему пільгового ввезення вживаних автомобілів з-за кордону. Під час оформлення чотирьох автомобілів марки Audi Q7, Volvo та Volkswagen вона надала митникам сертифікати EUR.1, які мали підтверджувати європейське походження товару та надавати право на значні знижки при сплаті митних зборів. За деклараціями, ці сертифікати нібито були видані Митно-податковим департаментом у Лодзі (Польща). Схема була викрита завдяки міжнародному запиту української митниці до польських колег. Відповідь від польських органів підтвердила, що: • сертифікати з такими номерами не видавалися; • документи не були легалізовані; • фірма-експортер не існує в реєстрах. Внаслідок подання неправдивих даних бюджет України недоотримав 252 534 гривні митних платежів (мито та ПДВ). Порушниця не з’явилася на судове засідання, незважаючи на належне повідомлення. Суд визнав її поведінку пасивною та недостойною для бізнесмена, оскільки вона не пред’явила жодних претензій іспанському постачальнику щодо фальшивих документів. Суддя Любомльського районного суду Олександр Павлусь, проаналізувавши надані докази, визнав Мельниченко І. М. винною у правопорушенні за ст. 485 Митного кодексу України (умисне ухилення від митних платежів). Відповідно до рішення суду, на порушницю накладено штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 252 534,35 грн. Також відомо, що діяльність ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» потрапила під увагу Бюро економічної безпеки (БЕБ) у рамках кримінальних проваджень щодо підробки документів та ухилення від сплати податків.
Архіви позначок: Мельниченко Инна
Махінації з розмитненням: волинська компанія отримала рекордний штраф
Волинська компанія ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» вчинила серйозні порушення під час розмитнення автомобілів, використовуючи підроблені сертифікати. Як повідомляє «Судом по схемах», Любомльський районний суд завершив розгляд справи № 163/183/26, в якій обвинуваченою є директорка компанії Мельниченко Інна Миколаївна.У січні-лютому 2024 року ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» ввезло в Україну 58 автомобілів. Для уникнення повної сплати митних платежів, директорка надала митниці сертифікати EUR.1, які нібито підтверджували європейське походження автомобілів, що дозволяло скористатися пільговими умовами розмитнення.Проте, волинська митниця звернулася до польських колег для перевірки інформації. Відповідь виявилася шокуючою: жоден із 58 сертифікатів не був виданий Митно-податковим управлінням у Лодзі, бланки не були легалізовані, а компанія-експортер не існувала в польських митних базах.Загальна сума несплачених податків, включаючи мито та ПДВ, становила 3 963 164,50 грн. Мельниченко не з’явилася на жодне судове засідання, ігноруючи повістки, а листи від суду поверталися з позначкою «закінчення терміну зберігання». Захист не надав жодних пояснень або доказів автентичності документів. Суддя Павлусь О.С. визнав провину директорки доведеною. Оскільки дії були умисними і спрямованими на ухилення від оподаткування, Мельниченко І.М. отримала штраф у розмірі 100% від суми несплачених платежів, що становить 3 963 164,50 грн.Цей випадок є прикладом масштабних махінацій. 58 підроблених сертифікатів EUR.1 — це не випадкова помилка, а ретельно спланована схема для зменшення витрат. Обвинувачена обрала стратегію ігнорування, не з’являючись у суді та не забираючи кореспонденцію, сподіваючись на закриття справи. Однак у митних справах це рідко спрацьовує, особливо з офіційними відповідями від іноземних партнерів. Тепер, окрім сплати 4 мільйонів податків, компанії доведеться сплатити стільки ж штрафу. Таким чином, «економія» виявилася дуже дорогою. Дохід ТОВ «КУПЕР СЕРВІС» у 2023 році становив 102 424 700 грн, у 2024 — 67 505 500 грн, а у 2025 — 2 403 900 грн.