Архіви позначок: ТОВ Глобалмаркет

На Волині директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» оштрафували на понад 1,2 млн грн за підроблені сертифікати

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області визнав директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна винним у використанні підроблених документів під час митного оформлення транспортних засобів. За рішенням суду йому призначили штраф у сумі несплачених митних платежів — понад 1,2 млн грн.

Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на матеріали справи №163/766/26.

За даними митних органів, керівник підприємства організував ввезення транспортних засобів із Литви від компанії «UAB “Rimartas”». Під час митного оформлення подали 18 сертифікатів з перевезення товарів EUR.1, які нібито видала митниця у Вроцлаві (Польща). Це дало змогу застосувати преференційний режим із кодом 410.

Під час перевірки з’ясувалося, що цих сертифікатів не було в офіційному реєстрі EKS, а відбитки печаток і підписи посадових осіб не збігалися зі зразками польської митниці.

Також зазначається, що використання цих документів спричинило несплату до державного бюджету 1 253 827 гривень 59 копійок податків і митних платежів.

У суді інтереси Леоніда Бутиріна представляла адвокат Яна Кінах. Вона наполягала, що її підзахисний діяв добросовісно, покладався на документи від європейського контрагента і не знав про їхню ймовірну підробку. Захист просив закрити провадження через відсутність складу правопорушення, зокрема вказуючи на нібито недостатність доказів щодо відсутності підстав для застосування преференцій.

Суддя Гайдук А.Л. відхилила ці аргументи. У постанові вказано, що використання підроблених сертифікатів не давало економічної вигоди литовському продавцю, зате було очевидно вигідним українському імпортеру. Крім того, суд звернув увагу, що директор компанії не вжив жодних дій для з’ясування обставин після того, як виникли сумніви щодо автентичності документів. На думку суду, це свідчить про умисний характер його дій.

У результаті Леоніда Бутиріна визнали винним у вчиненні правопорушення за статтею 485 Митного кодексу України та призначили штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів — 1 253 827 гривень 59 копійок.

Суд у Волинській області оштрафував директора «ГЛОБАЛМАРКЕТ» у справі про митні документи

Оприлюднено автором

18 червня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна. Суд дійшов висновку, що керівник компанії використовував неправдиві документи для заниження митних платежів під час імпорту побутової хімії, чим завдав державі збитків на суму понад 229 тисяч гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 163/595/26.

Слідство встановило, що у 2022 році під час митного оформлення партій прального порошку, зокрема брендів Bryza, Vizir та Ariel, директор компанії подав документи, які підтверджували преференційне походження товару з країн ЄС. Це давало змогу імпортеру не сплачувати мито у повному обсязі.

Під час перевірки, проведеної за запитом української сторони, були встановлені порушення.

Адвокат Яна Кінах, яка представляла інтереси Леоніда Бутиріна, наполягала на тому, що її клієнт діяв добросовісно. Захист заявляв, що директор покладався на документи, отримані від європейських контрагентів, і не міг знати про їхню підробку. Також адвокат ставила під сумнів легітимність відповіді іноземного митного органу та вказувала на відсутність проведених експертиз.

Суд ці доводи відхилив як безпідставні. Суддя А.Л. Гайдук зазначила, що пасивна поведінка директора, який за три роки не висунув жодних претензій своїм постачальникам, свідчить про свідоме використання фіктивних документів.

Суд визнав Леоніда Бутиріна винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 485 МК України, тобто у діях, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів.

Суд постановив накласти штраф у розмірі 50% від несплаченої суми митних платежів — 114 888 грн 19 коп.

Раніше матеріали справи проходили через органи Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження. Після його закриття за відсутністю складу кримінального злочину справу повернули до суду для притягнення до адміністративної відповідальності.

Змагання за податкові пріоритети: як волинські імпортери авто роками уникають податків через кримінальні розслідування БЕБ

Оприлюднено автором

В Україні діє складна система, де десятки пов’язаних між собою товариств, імпортують тисячі автомобілів, не сплачуючи належних сум до бюджету. Ця діяльність призводить до втрат для держави на мільярди гривень. Нещодавно журналіст Євген Плінський помітив, що компанії, які потрапили під підозру у використанні фальшивих сертифікатів EUR.1 на авто, зверталися до Любомльського суду з проханням включити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Це дозволяло не сплачувати штрафи митниці – оскільки кримінальне провадження блокує стягнення штрафів, поки воно триває. Деякі з цих схем були викриті, коли детективи БЕБ закрили окремі епізоди, відправивши матеріали назад до суду. Аналіз кількох десятків компаній, які намагалися скористатися цією схемою, виявив тісні зв’язки між ними. Компанії часто реєструвалися за однією юридичною адресою, використовували один електронний лист, а їхні печатки знаходились в одному приміщенні. Зокрема, ТОВ «Вікторія Лідер Груп», яка виправдовувала свою назву, стала однією з лідерів за сумою штрафу, якого намагалася уникнути. Їм за використання фальшивих євро-сертифікатів треба доплатити понад 23 млн грн. Порушення виявили 20 серпня 2025 року, коли керівник ТОВ «Вікторія Лідер Груп» під час митного оформлення товару «транспортні засоби» вчинила дії, спрямовані на зменшення розміру митних платежів. Суддя Сергій Шеремета передав справу до кримінального провадження БЕБ. Зрозуміло було, що адвокати фірми краще працюватимуть в кримінальному провадженні, аніж заплатити суму у розмірі 7,8 млн грн. Довге провадження не дозволяло сплачувати штраф. ТОВ «Вікторія Лідер Груп» створена близько чотирьох років тому мешканкою Луцька Людмилою Горкавчук. До 2021-го фірма була зареєстрована в Луцьку на вул. Шопена, буд. 22А. У 2025 році власник двічі змінювався: спочатку Дмитро Єлісеєнко, а потім Анжела Полоторакіна, яка передала фірму Людмилі Горкавчук у січні 2025-го. Журналісти відправили запити усім компаніям, які просили долучити їхні справи до кримінального провадження БЕБ. У відповідь на прохання компанія надіслала попередження щодо поширення недостовірної інформації. Дмитро Єлісеєнко, колишній фітнес-тренер, раніше працював у партії «Батьківщина» (аудитором) і був капітаном футбольної команди KYIV UNITED. Він також кілька разів оштрафований за порушення правил дорожнього руху в Києві, зокрема 7 жовтня 2025 року. Аналіз інших компаній, які просили суд долучити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ, виявив зв’язок між ними. ТОВ «Глобалмаркет» (де було винесено вирок за шахрайство) та ТОВ «Пакур Транс» та ТОВ «Вікторія Лідер Груп» фігурували в десятках кримінальних проваджень. Вони ввезли в Україну тисячі автомобілів і, за версією правоохоронців, недоплатили в бюджет мільярди гривень. Це свідчить про системну проблему у сфері імпорту автомобілів, де деякі компанії використовують схеми для ухилення від сплати податків.