Архіви позначок: Ломінський Давид

Директора «Трансімпорт Україна» оштрафували на 157,5 млн грн у справі про порушення митних правил

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області 30 липня 2026 року виніс постанову у справі № 163/907/26. Суддя Павлусь О.С. визнав винним директора ТОВ «Трансімпорт Україна» Ломінського Давида Олександровича у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України та призначив йому штраф у розмірі 157 506 473,57 грн. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на матеріали справи.

За матеріалами справи, у період з серпня 2022 року по березень 2023 року на митну територію України на адресу ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43941675) було ввезено та випущено у вільний обіг 301 партію транспортних засобів. Серед імпортованої техніки — сідельні тягачі MAN, DAF, Volvo, Mercedes-Benz, Scania, Renault, напівпричіпи, зокрема цистерни та рефрижератори, колісні навантажувачі Manitou, а також легкові автомобілі BMW 740D, Volvo XC60, Skoda Superb.

Загальна митна вартість техніки, задекларованої за 301 митною декларацією типу ІМ40ДЕ, становила понад 157,5 млн грн.

Оформлення здійснювалося на підставі зовнішньоекономічного контракту № 18/08/22C від 18.08.2022, нібито укладеного між директором ТОВ «ТРАНСІМПОРТ УКРАЇНА» та мальтійською компанією «CARS UNLIMITED» в особі директора Karl Haber. Також використовувалися інвойси з відбитками печатки «CARS UNLIMITED» та підписами Karl Haber.

У порядку міжнародної адміністративної допомоги Держмитслужба отримала відповідь від Податкової та митної адміністрації Республіки Мальта від 13.10.2025 № 65/2025/9. До відповіді було додано письмову заяву генерального директора компанії «GB Enterprises Limited» (уповноваженої особи).

Директор підприємства та його захисник у засідання не з’явилися, однак подали клопотання про закриття провадження через відсутність складу правопорушення. Адвокат заявляв, що його клієнт діяв добросовісно, отримав від іноземного контрагента пакет документів, у чинності яких був переконаний, і відкрито подав їх митниці. Захист також наполягав, що оскільки митниця прийняла декларації та випустила майно у вільний обіг, умисел був відсутній.

Суд ці аргументи відхилив і виніс постанову про притягнення Ломінського Давида Олександровича до відповідальності за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.