Сьогодні, 23 квітня, у Кременчуці тривають обшуки в межах справи про недостовірне декларування та махінації з криптовалютою. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили власні джерела.
Йдеться про провадження, пов’язане з експрокурором Кременчуцької окружної прокуратури Дмитром Задирієнком, який нині є військовослужбовцем і обіймає посаду офіцера адміністративного відділення Кременчуцького РТЦК та СП. Кременчуцький прокурор, що не задекларував крипти на понад 18 млн грн, нині служить в ЗСУ.
За наявною інформацією, слідчі дії проводять у людей, наближених до нього. Загалом заплановано понад 20 обшуків за різними адресами.
Під час обшуків у фігурантів вилучають мобільні телефони, банківські картки та інші докази, які можуть свідчити про махінації з криптовалютою.
Обшуки в місті здійснюють співробітники Центрального апарату Державного бюро розслідувань разом із кіберполіцією Кіровоградської області.
Торік пресслужба Національного агенства з питань запобігання корупції повідомляла, що у деклараціях за 2022, 2023 і 2024 роки Задирієнко не вказав відомості на понад 18,7 млн грн.
Зокрема, ішлося про неправдиві дані щодо криптовалюти, яка належить йому та його дружині, а також про незадекларовані доходи від продажу криптовалюти: понад 6,7 млн грн у 2022 році, понад 10,1 млн грн у 2023 році та майже 1 млн грн у 2024 році.
За даними НАЗК, у 2023 році прокурор провів щонайменше 2295 операцій з продажу криптовалюти через P2P-платформи на суму близько 7,5 млн грн, а також отримував доходи в іноземній валюті.
Також значні обсяги операцій, за інформацією перевірки, здійснювала його дружина: понад 3 тисячі транзакцій, а незадекларований дохід може перевищувати 37 млн грн.
Відомо, що дружина колишнього прокурора зареєстрована на біржі Binance з 2021 року, де проводить P2P-операції з криптовалютою.
Крім того, Задирієнко не декларує і дохід дружини. Наприкінці минулого року вона отримала мікрогрант у 250 тисяч гривень у межах державної програми «Власна справа» та відкрила кіберклуб Cyberion. В останній декларації чоловік не вказав ні ці грантові кошти, ні дохід дружини від підприємницької діяльності.