Архіви позначок: Кропивницкий

Посадовця в Кропивницькому підозрюють у приховуванні значної суми грошей у декларації

Оприлюднено автором

Начальника одного з відділів Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у декларуванні неправдивої інформації. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Під час перевірки, проведеної НАЗК за матеріалами ДБР, встановлено, що посадовець вніс до щорічної декларації недостовірні відомості на загальну суму понад 2,5 мільйона гривень. Зокрема, підполковник не задекларував придбання автомобілів вартістю понад 2,3 мільйони гривень, а також не вказав дохід у розмірі 200 тисяч гривень, отриманий від продажу транспортного засобу.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації. Досудове розслідування триває.

Податкова справа моделі OnlyFans з Кропивницького: суд зобов’язав сплатити значну суму

Оприлюднено автором

Британська податкова служба виявила модель OnlyFans з Кропивницького, яка повинна сплатити понад пів мільйона гривень податків. Про це повідомляє “Судом по схемах”. Кіровоградський окружний адміністративний суд підтвердив законність донарахування податків мешканці Олександрії Євгенії Султан, яка у 2022 році заробила на платформі OnlyFans понад 64 тисячі доларів, але не задекларувала ці кошти. Інформація про доходи пані Султан була передана компетентними органами Сполученого Королівства в рамках міжнародного обміну даними. Згідно з документами від британської компанії Fenix International Ltd, яка є власником OnlyFans, українка отримала на свій електронний гаманець 64 095 доларів США (більше 2,34 млн грн за тодішнім курсом). Модель не подавала жодних декларацій про майновий стан і не сплачувала податки в Україні. У суді Євгенія Султан та її представники намагалися оскаржити чотири податкові повідомлення-рішення. Основні аргументи позивачки полягали в тому, що лист від ДПС України про міжнародний обмін не є первинним бухгалтерським документом, податкова не надала виписок з банків чи договорів, а також вона нібито не отримувала запитів на перевірку поштою. Суддя Г.М. Момонт дійшла висновку, що міжнародна податкова інформація є законною підставою для перевірки та донарахувань. Оскільки дохід отримано за кордоном, він підлягає оподаткуванню за ставкою 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Суд залишив у силі такі стягнення: 527 369 грн — податок на доходи фізичних осіб (18 % + штраф); 43 947 грн — військовий збір (1,5 % + штраф); 340 грн — штраф за неподання декларації. Євгенії Султан вдалося скасувати лише штраф у розмірі 8 000 грн за ненадання відповіді на запит податкової, оскільки податківці допустили процесуальну помилку, надіславши запит без печатки контролюючого органу. Незважаючи на скасування одного штрафу, основна сума понад 570 тисяч гривень залишається обов’язковою до сплати. Це рішення суду є сигналом для творців контенту на OnlyFans: ера анонімних і неоподатковуваних доходів закінчується завдяки налагодженому обміну інформацією між Україною та Заходом.

Судова справа про махінації з гуманітарною допомогою на Кіровоградщині

Оприлюднено автором

Кропивницький апеляційний суд завершив розгляд справи щодо порушення митних правил Сергієм Цицорою. Чоловік ввіз в Україну позашляховик, видаючи його за допомогу для Збройних Сил, але автомобіль не досягнув заявленого отримувача. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Інцидент, за матеріалами справи № 33/4809/172/26, розпочався у квітні 2022 року. Сергій Сергійович Цицора через пункт пропуску «Устилуг» ввіз автомобіль JEEP GRAND CHEROKEE. У митній декларації він зазначив, що транспортний засіб є гуманітарною допомогою для Кропивницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ввезення автомобіля за спрощеною процедурою як гуманітарної допомоги дозволило уникнути сплати митних платежів. Проте, під час перевірки восени 2024 року, Кропивницька митниця отримала відповідь від ТЦК та СП, що зазначений «Джип» ніколи не надходив на їхній баланс. Сам Сергій Цицора в суді стверджував, що після перетину кордону він передав автомобіль іншому жителю Волинської області, який мав доставити його за призначенням. Однак, жодних документів, що підтверджують передачу або подальшу долю транспортного засобу, сторона захисту не надала. Суд першої інстанції (Фортечний районний суд м. Кропивницького) визнав Цицору винним у правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з поданням неправдивих відомостей щодо отримувача). Апеляційний суд, розглянувши скаргу захисту 25 березня 2026 року, підтвердив висновки колег. Суддя Бондарчук Р.А. зазначив, що водій, який підписав декларацію, особисто відповідав за доставку вантажу за призначенням протягом 90 днів. Версія про «передачу знайомому» була визнана судом як спроба уникнення відповідальності. За рішенням суду на правопорушника накладено: постанова набрала законної сили негайно після проголошення і оскарженню не підлягає. Контроль за використанням гуманітарної допомоги, ввезеної під час воєнного стану, залишається пріоритетним напрямком роботи митних та правоохоронних органів.

Махінації з експортом: суд покарав директорку фірми з Кропивницького

Оприлюднено автором

Суд підтвердив рекордний штраф у розмірі 29,5 мільйона гривень для директорки кропивницької фірми за махінації з експортом до Іспанії. Кропивницький апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції у справі № 404/7564/25, визнавши колишню керівницю ПП «АГРОЛОГІСТІКА» Ганну Шишову винною у порушенні митних правил через заниження вартості товарів під час експорту соняшникового концентрату. Протягом 2022–2023 років підприємство «АГРОЛОГІСТІКА» експортувало до Іспанії великі партії фосфатидного концентрату (соєвого та соняшникового). Директорка Ганна Шишова подавала документи з суттєво заниженою вартістю товару під час оформлення 14 митних декларацій. Махінації були викриті завдяки міжнародній співпраці: українська митниця надіслала запит до іспанських колег, і відповідь від Національного бюро розслідувань Іспанії виявила, що ціни в інвойсах, поданих в Україні, були в кілька разів нижчими за ті, що вказані в документах при імпорті в Іспанії. Наприклад, в одній із поставок ціна в Україні становила 19,5 тис. євро, тоді як іспанська сторона зафіксувала реальну вартість у 30,1 тис. євро. В іншій декларації вартість була занижена ще більше: замість реальних 106,6 тис. євро в українських документах було вказано лише 8,5 тис. євро. Слідство також з’ясувало, що товар нібито продавався через литовську компанію «UAB Agrologistika LT» та малайзійську фірму. Виявилося, що кінцевим бенефіціаром українського ПП «АГРОЛОГІСТІКА» та литовської фірми-посередника була одна й та сама особа. Суд дійшов висновку, що така схема дозволяла виводити реальний прибуток від експорту на рахунки закордонних компаній, залишаючи український бюджет без належних надходжень. Захист Ганни Шишової намагався скасувати штраф, стверджуючи, що експортне мито становить 0%, тому держава нібито не зазнала шкоди. Адвокати також зазначали, що директорка не була належним чином повідомлена про засідання у першій інстанції. Проте суддя Кропивницького апеляційного суду Людмила Ткаченко відхилила ці доводи, наголосивши на відповідальності за подання документів з неправдивими відомостями про вартість товару, незалежно від розміру мита. У підсумку суд визнав Шишову Ганну Юріївну винною за ч. 1 ст. 483 МК України та стягнув з неї штраф у розмірі 50% від вартості предметів правопорушення, що становить 29 473 375,50 грн. Постанова набрала законної сили негайно, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Корупційні схеми на митниці: нові деталі справи в Кропивницькому

Оприлюднено автором

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо посадовця митниці в Кропивницькому. За інформацією з джерел, ДБР направило до суду справу заступника начальника управління митниці, який використовував видачу сертифікатів якості для власного бізнесу. Суть схеми полягала в тому, що посадовець вимагав гроші від експортерів за «зелене світло» на документи. Сценарій був стандартним: платиш — отримуєш сертифікат без затримок. Якщо ж відмовлявся, то стикався з штучними перевірками, затягуванням термінів та блокуванням експорту. За таку «лояльність» фігурант щомісяця отримував десятки тисяч гривень. У січні 2026 року ДБР затримало його на гарячому під час отримання чергового платежу. Які наслідки? Посадовця вже звільнено, і його обвинувачують за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Санкція передбачає до 5 років позбавлення волі.