Компанія FloraVIPLuxe досягла домовленості з Державною податковою службою щодо відсутності проведення особових оглядів діяльності компанії та фізичних осіб, які діють від її імені.Згідно з отриманою інформацією, FloraVIPLuxe звільнена від проведення перевірок та уникнення накладення штрафів.Компанії було надано спеціальний ‘абонемент’, який необхідно щомісяця подовжувати.
Архіви позначок: ухилення від сплати податків
В Одесі визнали Еміля Мамедова винним у масштабній контрафікції сигарет
29.01.2026 Хаджибейський районний суд міста Одеси у справі №521/3367/25 ухвалив вирок у гучній справі щодо незаконного обігу тютюнових виробів без акцизних марок та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувачений, Еміль Мамедов, який працював експедитором у логістичній компанії, протягом 2021-2024 років займався купівлею, зберіганням, транспортуванням і продажем незаконно виготовлених сигарет. Торгівля здійснювалася через Telegram-канал, де публікувалися оголошення з цінами у доларовому еквіваленті. Замовлення приймалися онлайн, а доставляння відбувалося через “Нову пошту” та “Делівері” під вигаданими іменами для уникнення викриття. Під час обшуків у березні та жовтні 2024 року правоохоронці вилучили понад 80 тисяч пачок контрафактних сигарет на складах в Одесі, а також мобільний телефон і комп’ютер, які використовувалися для координації діяльності. Загальний обсяг реалізованої продукції перевищив 2000 коробів (по 500 пачок у кожному), а дохід від схеми склав щонайменше 30,5 мільйонів гривень. Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України (незаконна торгівля тютюновими виробами групою осіб) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Мамедов повністю визнав свою провину, пояснивши, що його втягнув у справу брат, і він отримував фіксовану зарплату в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Він також знімав кошти з банківських рахунків і передавав їх спільнику. Аналіз банківських операцій показав незадекларований дохід у розмірі понад 6,6 мільйона гривень. Обвинуваченого засуджено до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна та штрафом у розмірі 170 тисяч гривень. Суд призначив додаткові санкції: конфіскацію та знищення вилучених сигарет, мобільного телефону та комп’ютера, а також заборону займатися господарською діяльністю з підакцизними товарами протягом 2 років.
ДПС викрила схему ухилення від сплати податків за участі 800 ФОПів
В Україні викрили 10 великих торгових мереж, які через схему “дроблення бізнесу” залучили понад 800 ФОПів (фізичні особи-підприємці) на спрощеній системі, щоб мінімізувати податки, а втрати бюджету оцінюють щонайменше у 1 млрд грн. Матеріали вже передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ), і у разі підтвердження порушень бізнесу загрожують донарахування податків, штрафи та кримінальна відповідальність.Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).Йдеться про так зване “дроблення бізнесу” – штучний поділ компаній на сотні фізичних осіб-підприємців, що дозволяло мінімізувати податкові зобов’язання.За оцінками податкової, можливі втрати бюджету становлять щонайменше 1 мільярд гривень. За даними ДПС, виявлено 10 відомих торгових мереж, які працюють у сферах роздрібного продажу.Для реалізації схем компанії залучили понад 800 ФОПів, на яких формально “роздробили” великий бізнес. Зазначається, що ці підприємці перебували на спрощеній системі оподаткування, що дозволяло сплачувати значно менше податків, ніж на загальній системі.Суть схеми полягає в тому, що замість одного великого платника податків бізнес юридично оформлюється як десятки або сотні окремих ФОПів. Кожен із них формально не перевищує ліміти доходів, установлені для відповідної групи єдиного податку.На практиці, як пояснюють економісти, після того як один ФОП досягає граничного обсягу доходу, в схему вводять наступного підприємця. При цьому:Фактично це один бізнес, який лише на папері поділений на дрібні суб’єкти. Економіст Олег Гетман у коментарі 24 Каналу зазначив, що схеми дроблення особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Часто їх можна помітити за непрямими ознаками – наприклад, коли в одному магазині чи ресторані покупцю видають кілька чеків замість одного.Окремою проблемою є те, що багато ФОПів у таких схемах не показують реальний обіг і не видають фіскальні чеки, що дозволяє їм довше залишатися в межах лімітів спрощеної системи. Якби весь обіг відображався офіційно, ліміти закінчувалися б за кілька тижнів або місяців, і схема втрачала б сенс.Податковий консультант Михайло Смокович пояснює, що податкова може трактувати такі випадки як дроблення бізнесу і намагатися об’єднати всі ФОПи в одну господарську діяльність, оподаткувавши весь обіг за загальною системою.Однак на практиці це надзвичайно складно. Податковій бракує законодавчих і технічних інструментів, щоб:Усі матеріали щодо виявлених схем вже передані до БЕБ. Наразі за ними проводяться досудові розслідування. Якщо факти ухилення від сплати податків підтвердяться, компаніям може загрожувати донарахування податків, штрафи та кримінальна відповідальність.
Розслідування викрило схему ухилення від сплати податків аптечними мережами
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення масштабної схеми, внаслідок якої аптечні мережі нібито вивели в тінь більше ніж 2 млрд грн коштом фіктивних, маніпулятивних послуг із дезінфекції приміщень. За версією слідства, до схеми залучили близько 10 мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні; організатору та низці посадовців повідомлено про підозри.Про це повідомляє “Стопкор”.Прокуратура міста Києва в партнерстві з Державною податковою службою викрила багаторічну оборудку, у якій, за даними слідства, використовувалися фальшиві ліцензійні виплати за нібито використання “патентів” на дезінфекцію приміщень та обробку приміщень від гризунів – ультразвуком.Ці платежі переводилися з аптечних підприємств на підконтрольні структури як роялті й служили механізмом мінімізації податку на прибуток та легалізації коштів.За інформацією Генпрокуратури, схема діяла у 2022–2025 роках; у ній брали участь близько 10 аптечних мереж і загалом 183 підприємства по всій Україні. Загальна сума, виведена “у тінь”, за підсумками досудового розслідування та податкових перевірок, перевищує 2 млрд гривень.Генеральний прокурор Руслан Кравченко і офіс генпрокурора мав принципову позицію: розібратися з цим питанням.Слідство встановило, що “патенти” не мали реального економічного змісту: нібито йшлося про інструкції та методики дезінфекції/обробки, що фактично не застосовувалися, або про “неіснуючі” способи прибирання гризунів.Для прикриття операцій організатор створив в Україні іноземне представництво й укладав із аптечними підприємствами фіктивні ліцензійні договори, підробляв акти надання послуг та залучив до ланцюга підконтрольних людей: директорів, головних бухгалтерів.У рамках провадження директору та головному бухгалтеру підконтрольних структуру повідомлено про підозру у службовому підробленні; організатору – у службовому підробленні та у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Тривають слідчі та процесуальні заходи, у тому числі податкові дослідження й арешти рахунків/активів за потреби.За інформацією видання UA.News фігурантом цього провадження, імовірно, є компанія фармацевтичної групи ТОВ “ФАРМАСТОР”, власником якої є Ігор Червоненко. Видання також стверджує, що часткою цього фармацевтичного бізнесу володіє Тимур Міндіч.
Волинська митниця: На гориці виявили мільйон доларів ‘місячної каси’
Під час обшуків, проведених Національним бюро розслідувань (НАБУ), на Волинській митниці було виявлено значну суму готівкових коштів – понад один мільйон доларів США. Ці кошти були зібрані в рамках численних схем з фальсифікації сертифікатів EUR.1, які використовувалися для ухилення від сплати мита при розмитненні близько 2000 автомобілів.
Детективи НАБУ викрили схему, організовану керівництвом Волинської митниці на посту «Луцьк», яка передбачала використання підроблених сертифікатів для отримання митних пільг у розмірі 10%, що зменшувало суму мита до 1,8%. Зафіксовано, що протягом 2023–2024 років через цю схему було втрачено бюджету понад 105 мільйонів гривень.
Виявлення ‘місячної каси’ стало результатом додаткового розслідування, що свідчить про масштаб корупційних схем, які діють на Волинській митниці.
Буковель: Як курорт обходиться без податків?
Буковель, популярний гірськолижний курорт, відомий своїми конкурентними цінами, приховує значну частину свого прибутку через ухилення від сплати податків. Більшість ресторанів та колиб замість стандартного фіскального чека пропонують “гостьові рахунки” або “службові чеки” – простий папірець, який не реєструється в ДПС, що дозволяє підприємствам приховувати значну частину виручки.
Ця практика, поширена серед сервісних компаній та продавців сувенірів, призводить до повного “tax-free” режиму, де переважно використовується готівка, а термінали оплати замінюються банківськими картками фізичних осіб. Це ускладнює відстеження доходів та сплату податків.
Ситуація неоднозначна з підйомниками та спорядженням, де спостерігається комбінація традиційної оплати готівкою та банківськими картами. Багато підприємств використовують “оплату тільки готівкою” або банківські картки фізичних осіб, що також обмежує прозорість фінансових операцій та унеможливлює повну сплату податків.