Олександр Цивінський, голова Бюро економічної безпеки України, підписав наказ про проведення конкурсів на посади заступників керівників територіальних управлінь, зокрема й у Чернівецькій області. У цьому контексті ситуація всередині територіального управління БЕБ у регіоні стає особливо актуальною, як повідомляє Середич.info. Основна увага зосереджена на керівництві БЕБ у Чернівцях, зокрема на Анатолії Клочані та Борисенку, які мають вплив на важливі процеси. Відомо, що в умовах невизначеності щодо кадрових рішень у БЕБ, частина розслідувань у регіоні фактично зупинена або доведена до формального завершення. Це стосується справ, пов’язаних із виробництвом та експортом весільних суконь, зокрема ТОВ «Свадебний світ» та ТОВ «ПП Ойл». У рамках кримінального провадження №7202526101 проводилися слідчі дії через можливі порушення податкового законодавства, зокрема надання недостовірних даних для заниження вартості імпортованої тканини. Обшуки, які відбулися в березні 2026 року, не принесли значних результатів. Слідство не змогло отримати ключові докази, незважаючи на масштаб заявлених порушень. Причини цього не виглядають як технічна помилка. За наявними даними, керівництво управління не забезпечило своєчасне проведення слідчих дій. Затримка з обшуками дозволила вивести документи та інші матеріали до їх фіксації, що безпосередньо вплинуло на результати розслідування. Паралельно фіксуються факти неформальних угод між бізнесменами та керівництвом управління, що включає передачу значних сум та регулярні платежі за невтручання в їхню діяльність. На цьому фоні відсутність результатів за ключовими епізодами виглядає як наслідок рішень, прийнятих всередині управління. В результаті розслідування втрачають свою сутність, доказова база зникає, а відповідальність стає розмитою. Це негативно впливає не лише на окремі справи, але й на саму інституцію, яка повинна забезпечувати економічну безпеку. Конкурси на керівні посади відбуваються саме в цей критичний момент, і питання вже не стосується призначень, а управлінських аспектів: хто контролює регіональні підрозділи, якщо ключові розслідування фактично знищуються ще на стадії слідчих дій.
Архіви позначок: БЕБ
Скандал з постачанням пального: затримання та таємниця розслідування
20 грудня 2023 року до річкового порту Рені прибуло судно RUBIKON 9, яке доставило дизельне пальне, завантажене в Констанці (Румунія). Вантаж належав ТОВ «Інтеренерготрейдинг» (код 43661083). Пальне було куплено у сербської компанії «Євронова», а перевалка відбулася на базі ТОВ «Укрчем». Правоохоронці заблокували реалізацію близько 800 тонн через підозри щодо російського походження. Після цього ТОВ «Інтеренерготрейдинг» втратило ліцензію, що призвело до відмови покупців від пального. Вантаж було переміщено на зберігання на нафтобази ТОВ «Нафтогрупа-2005», ТОВ «Мастер-Авіа», ТОВ «Немирів нафтобаза», ТОВ «ТВК Діо Пласт Україна» та ПП «Октан». За наявною інформацією, залишки пального наразі змішують із газовим конденсатом і реалізують за так званою другою формою. Відповідно до реєстрів, ТОВ «Інтеренерготрейдинг» належить Євгену Клименку — партнеру у вугільному бізнесі Дмитра Коваленка (Adelon AG, Швейцарія та Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o., Польща). Ці структури раніше асоціювалися з постачанням вугілля та можливою співпрацею з російськими компаніями «Сибантрацит» і «Кузбассуголь», а також із постачанням на окуповані території. Підприємство визнано ризиковим, і в БЕБ відкрито кримінальне провадження. Коваленка затримали, але публічних результатів розслідування досі немає — причини відсутності справи не розкриваються. За неофіційною інформацією, за вказівкою Євгена Сокура було віддано команду «виводити» справу — фактично згорнути розслідування.
У Одесі БЕБ ліквідував мережу нелегальної реалізації тютюну на 6,4 мільйона гривень
У Одесі було виявлено та ліквідовано мережу, яка займалася нелегальною реалізацією тютюну на суму 6,4 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що група осіб здійснювала продаж тютюну для кальяну через кіоски та онлайн-платформи. Керівник групи займався закупівлями, доставкою та пошуком клієнтів. Один із учасників створював інтернет-магазини в Instagram і Telegram, а інша особа вела облік фінансів. Під час обшуків на складах в Одесі було вилучено 203 кг незаконного тютюну. Також було арештовано майно вартістю 3,2 млн грн.
Львівська колекціонерка повертала податкові борги на суму 13 мільйонів гривень
Детективи Теруправління БЕБ на Львівщині викрили місцеву мешканку на умисному ухиленні від сплати податків. Розслідування стосувалося продажу колекційних монет на суму 67 млн грн. У результаті, львів’янка відшкодувала державі 13 млн грн. Під час обшуку детективи вилучили гроші у різних валютах на загальну суму 67 млн грн, які були отримані від продажу монет та не задекларовані. Фігурантці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування жінка відшкодувала завдані державі збитки. У зв’язку з цим прокурори скерували до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.
БЕБ: Нові схеми та аналітичний супровід у Чернівецькій області
З’являються питання щодо діяльності керівництва ТУ БЕБ у Чернівецькій області. Переформатування Олега Борисенка, який раніше, за даними публічної інформації, займався реалізацією речових доказів, викликає занепокоєння. Чи є зміни у стратегії БЕБ, чи це системна корупція?Окрім Анатолія Клочана, до окремих ініціатив Олега Борисенка залучено Валерію Чучиліну, керівницю відділу ТУ БЕБ. Її функція – аналітичний супровід: підготовка довідок, перевірка достовірності даних та збір інформації щодо суб’єктів господарювання в межах Чернівецької області.Підприємці повідомляють про ситуацію, коли їх викликали до керівництва, де Борисенко О. та Клочан А. висловлювали занепокоєння щодо діяльності та демонстрували довідки, підготовлені Чучиліною, із зазначенням можливих порушень.Далі, суб’єктам господарювання пояснювали «варіанти врегулювання». Це передбачало перерахування коштів на рахунок профспілкової організації ТУ БЕБ у Чернівецькій області, а також передачу готівки.За словами бізнес-середовища, підприємці побоюючись блокування діяльності Борисенком та Клочаном, погоджувалися на ці умови.З’являється питання щодо допустимості таких практик та ролі кадрів у БЕБ.
Слідство закликає бенефіціарів мережі ‘Ябко’ свідчити
Слідство за фактом контрабанди та ухилення від сплати податків розглядає можливість залучення свідчень від бенефіціарів мережі “Ябко”. Інформація аналогічна попереднім розслідуванням, не містить конкретних цифр та деталей.
Ситуація нагадує попередній випадок, коли виявлено залучення ФОПів до незаконного збуту. Слідство вимагає від бенефіціарів надати показання проти керівництва мережі.
Подальший розвиток подій залежить від свідчень свідків.
Змагання за податкові пріоритети: як волинські імпортери авто роками уникають податків через кримінальні розслідування БЕБ
В Україні діє складна система, де десятки пов’язаних між собою товариств, імпортують тисячі автомобілів, не сплачуючи належних сум до бюджету. Ця діяльність призводить до втрат для держави на мільярди гривень. Нещодавно журналіст Євген Плінський помітив, що компанії, які потрапили під підозру у використанні фальшивих сертифікатів EUR.1 на авто, зверталися до Любомльського суду з проханням включити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ. Це дозволяло не сплачувати штрафи митниці – оскільки кримінальне провадження блокує стягнення штрафів, поки воно триває. Деякі з цих схем були викриті, коли детективи БЕБ закрили окремі епізоди, відправивши матеріали назад до суду. Аналіз кількох десятків компаній, які намагалися скористатися цією схемою, виявив тісні зв’язки між ними. Компанії часто реєструвалися за однією юридичною адресою, використовували один електронний лист, а їхні печатки знаходились в одному приміщенні. Зокрема, ТОВ «Вікторія Лідер Груп», яка виправдовувала свою назву, стала однією з лідерів за сумою штрафу, якого намагалася уникнути. Їм за використання фальшивих євро-сертифікатів треба доплатити понад 23 млн грн. Порушення виявили 20 серпня 2025 року, коли керівник ТОВ «Вікторія Лідер Груп» під час митного оформлення товару «транспортні засоби» вчинила дії, спрямовані на зменшення розміру митних платежів. Суддя Сергій Шеремета передав справу до кримінального провадження БЕБ. Зрозуміло було, що адвокати фірми краще працюватимуть в кримінальному провадженні, аніж заплатити суму у розмірі 7,8 млн грн. Довге провадження не дозволяло сплачувати штраф. ТОВ «Вікторія Лідер Груп» створена близько чотирьох років тому мешканкою Луцька Людмилою Горкавчук. До 2021-го фірма була зареєстрована в Луцьку на вул. Шопена, буд. 22А. У 2025 році власник двічі змінювався: спочатку Дмитро Єлісеєнко, а потім Анжела Полоторакіна, яка передала фірму Людмилі Горкавчук у січні 2025-го. Журналісти відправили запити усім компаніям, які просили долучити їхні справи до кримінального провадження БЕБ. У відповідь на прохання компанія надіслала попередження щодо поширення недостовірної інформації. Дмитро Єлісеєнко, колишній фітнес-тренер, раніше працював у партії «Батьківщина» (аудитором) і був капітаном футбольної команди KYIV UNITED. Він також кілька разів оштрафований за порушення правил дорожнього руху в Києві, зокрема 7 жовтня 2025 року. Аналіз інших компаній, які просили суд долучити матеріали їхніх справ до кримінального провадження БЕБ, виявив зв’язок між ними. ТОВ «Глобалмаркет» (де було винесено вирок за шахрайство) та ТОВ «Пакур Транс» та ТОВ «Вікторія Лідер Груп» фігурували в десятках кримінальних проваджень. Вони ввезли в Україну тисячі автомобілів і, за версією правоохоронців, недоплатили в бюджет мільярди гривень. Це свідчить про системну проблему у сфері імпорту автомобілів, де деякі компанії використовують схеми для ухилення від сплати податків.
БЕБ зупинив складну схему з розмитненням авто на Волинській митниці
БЕБ робить красивий хід у загадковій історії кримінальної справи «0033», яка стосується схеми розмитнення авто на Волинській митниці. Дуже цікава тема, в яку варто вникнути. Вершиною контрабанди завжди є епізоди, в яких злочинці щось везуть, митниця їх ловить, але все обставляється таким чином, що ніхто не несе жодної відповідальності. Яскравим прикладом такої схеми є історія з розмитненням авто на Волинській митниці за підробленими сертифікатами EUR.1, яка останніми тижнями набула медійної уваги.
Нагадаю, що нам вдалося зафіксувати, а колегам з OBOZ.UA – масштабувати історію, в якій група компаній здійснювала ввезення авто за підробленими сертифікатами EUR.1, що давало право на преференцію у сплаті мита. Лише за виявленими епізодами цей конвеєр завдав державі збитків на 170 мільйонів гривень.
Цікаво, що за всіма епізодами Волинська митниця була дуже активною та на кожен факт складала протокол, вимагаючи штраф 300% від несплаченого мита. Проте коли справа потрапляла до суду, винуватці просили замінити адміністративний штраф приєднанням до кримінального провадження №42024030000000033. І суд таку вимогу задовольняв. І тут постає питання – у чому логіка просити заміну штрафу на потенційний вирок у кримінальній справі? Виявляється, що поки кримінальне провадження не закрито, стягувати штраф митники не мають права. При цьому терміни, впродовж яких можна вимагати сплату штрафу, становлять до двох років з моменту оформлення протоколу. Коли минає два роки, а кримінальне провадження все ще розслідується, митниця взагалі втрачає право стягнути штраф. Після цього справу щодо порушення митного законодавства закривають, і всі залишаються «при своїх». Але яким чином схема стала можливою? І тут усе ще цікавіше. Справа №42024030000000033 була зареєстрована 30.05.2024 за ч. 3 ст. 358 КК за фактом підроблення сертифікатів EUR.1. Реєструвала її Волинська прокуратура, доручивши розслідування волинській поліції.
Вже за кілька днів після реєстрації справи, 11 червня 2024 року, Волинська прокуратура санкціонувала проведення тимчасового доступу поліції на Волинській митниці, в ході чого було вилучено 45 протоколів про порушення митного законодавства, які готувалися до передачі в суд для притягнення автоімпортерів до адміністративної відповідальності. Поліція долучила ці протоколи до кримінальної справи «0033». Фактично з цього вилучення і відбувся запуск «схеми», в якій головну роль відігравало зовсім не БЕБ, а Нацпол та Волинська прокуратура.
Після першого кроку Любомльський суд почав «наповнювати схему сенсом», а саме – долучати до справи «0033» й інші протоколи за темою EUR.1. Майже через рік роботи схеми, 17.04.2025, Волинська прокуратура реєструє окреме провадження за ч. 1 ст. 212 КК (за фактом ухилення автоімпортерами від сплати податків), яке миттєво об’єднують із провадженням «0033» та через чотири дні передають від Нацполу до БЕБ у Волинській області. Попри цю заміну, Любомльський суд продовжує системно виносити рішення про приєднання протоколів митниці до справи «0033». Хоча на запити суду до БЕБ щодо нових протоколів БЕБ відповідав, що вони не входять до цієї справи. Так тривало до початку 2026 року, коли тема отримала резонанс та увагу оновленого керівництва БЕБ. Аналіз справи показав, що за півтора року Любомльський суд «конвертував» у кримінальне провадження «0033» 157 протоколів, у кожному з яких фігурують десятки автомобілів.
Оскільки «схему» було запущено в травні 2024 року, то в травні 2026-го штрафи на мільйони гривень, які були долучені до справи, почнуть анульовуватися за строком давності. Саме тому 02.02.2026 БЕБ приймає рішення, яке фактично «схлопує» схему. Детективи закривають окремий епізод справи, що стосується підробки сертифікатів EUR.1 (ч. 3 ст. 358 КК), та передають Любомльському суду назад усі 157 протоколів, щоб суд виніс рішення про адміністративну відповідальність і наклав 300% штраф на порушників. Таким чином, лише за кілька місяців до виходу з-під відповідальності схемники опинилися в пастці.
Військові ЗСУ виявили неякісну РЕБ, придбану за 230 тисяч гривень
Чинні військовослужбовці ЗСУ повідомили до Бюро про придбання радіоелектронної боротьби (РЕБ) для автомобіля. Пристрій, придбаний через благодійний фонд, виявився неефективним та не відповідав заявленим характеристикам. Ідеться про Contra-drone (Anti-drone Ultra) з 6 діапазонами, вартістю понад 230 тисяч гривень. Продавцем виступила компанія “Флай-груп Україна” — бренд Contra Drone.На момент пошуку, ця фірма максимально викупила рекламні площі (Google, Instagram, Facebook тощо).Пристрій виявився недійсним: діапазони перекриває з великими прогалами, а рівень перешкод низький, що загрожує життю військових. Підтримка неохоче спілкується з клієнтами. Після того, як пристрій вийшов з ладу, компанія не надала модулів на заміну і невідомо, коли вони будуть. Вони ігнорують військових, щоб не займатися обслуговуванням своїх неякісних виробів. Після встановлення модуля перешкод, на запитання про модуль, щоб самостійно знайти і купити його, відповіді не надали. Власниками компанії є Яковчук Андрій Юрійович з Нетішина та Юрков Тимофій Олександрович з Києва.
Аналіз майнової декларації Віталія Шпака: Елітні об’єкти нерухомості та значні кошти
Старший аналітик БЕБ Віталій Шпак офіційно не володіє власним житлом та автомобілем, тому постійно користується майном своєї матері та тещі. Шпак багато років працював у податковій системі, розпочавши свою кар’єру у 1999 році. У 2001 році він обійняв посаду заступника начальника інспекції – начальника відділу стягнення податкової заборгованості Барської міжрайонної державної податкової інспекції Вінницької області, де пропрацював майже два роки. Згодом протягом 13 років очолював Іллінецьку інспекцію. У квітні 2016 року Шпака призначили заступником начальника управління ДФС у Вінницькій області. Через місяць він став заступником начальника ГУ ДФС у Чернівецькій області, а згодом, у зв’язку зі службовою необхідністю, виконував обов’язки начальника. У 2019 році Шпак очолив ДПС у Чернівецькій області, обіймаючи цю посаду до січня 2024 року. На початку 2024 року його заступниця Наталія Чернівчан спіймали на хабарі в розмірі 500 тис. грн. Сам Шпак подав заяву на звільнення, але майже одразу без труднощів влаштувався до Бюро економічної безпеки, де став старшим аналітиком. Сім’я Шпака (дружина Алла Шпак та двоє дітей) безкоштовно проживає у квартирі (102,5 кв. м) у Вінниці, яка з 2007 року належить його матері Шпак Галині Михайлівні. Вартість житла не вказано. У декларації Шпака за 2024 рік з’явився ще один цікавий об’єкт нерухомості. Чиновник безкоштовно проживав у квартирі (62 кв. м) у Києві, власником якої був Пірникоза Павло Віталійович. Це – колишній заступник начальника управління – ексначальник відділу обміну інформацією управління обміну інформацією та податкових угод департаменту міжнародного співробітництва ДПС. Він працював загалом понад 5 років – з 2020-го до червня 2025-го, а до держслужби займався підприємницькою діяльністю. Столичну квартиру Пірникоза продав у грудні 2025 року. До речі, на яких умовах Шпак проживав у квартирі Пірникози – невідомо. Дружині працівника БЕБ Аллі Шпак з 2020 року належить земельна ділянка (27 703 кв. м) у селі Тартак Вінницької області. Цю землю вона отримала у спадок від свого родича Пащенка Павла Петровича (імовірно, її батька). Вартість ділянки не вказано. Велика родина Шпака має право користування одним об’єктом незавершеного будівництва – будинком у Вінниці. Об’єкт належить тещі Пащенко Галині Петрівні. На неї ж зареєстрована і ділянка, на якій триває будівництво будинку. Віталій Шпак не зазначає, коли його теща розпочала будівництво, але ця недобудова почала з’являтися в його деклараціях у 2024 році. З 2022 року Шпак користується автомобілем TOYOTA CAMRY (2021), який оформлений на його матері Шпак Галині Михайлівні. Задекларована вартість авто – 800 тис. грн. Реальна вартість такої моделі наразі може сягати близько 1,2 млн грн. Його дружина з 2020 року безкоштовно їздить на кросовері TOYOTA RAV4 (2020), який належить компанії, де вона працює, – ТОВ РМК “Торгтехніка” (код ЄДРПОУ 02132409). Фірма зареєстрована у Вінниці та займається наданням в оренду та експлуатацією нерухомого майна. Вартість автомобіля Віталій Шпак не вказав. Наразі таке авто продається за 1-1,5 млн грн, залежно від стану та комплектації. За 2024 рік Шпак отримав 109 тис. грн зарплати у ГУ ДПС у Чернівецькій області (до звільнення наприкінці січня) та 376 тис. грн – у БЕБ. Алла Шпак отримала 103 тис. грн зарплати від компаній, що входять до орбіти вінницького бізнесмена Назарука Ігоря Святославовича. Також за 2024 рік пані Шпак отримала понад 5,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Згідно з даними держреєстрів, спеціалізація її ФОП – “Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту”. Станом на кінець 2024 року Віталій Шпак зберігав готівкою 35 тис. доларів і 70 тис. грн, на банківських рахунках – 173 тис. грн. А грошові активи його дружини-підприємиці вражають: готівкою вона зберігала 102 тис. доларів і 200 тис. грн. Заощадження Алли Шпак на банківських рахунках чиновник не задекларував. Загальна сума заощаджень родини Шпаків на кінець 2024 року перевищує 6,3 млн грн.