У новому розслідуванні “МЕЖІ” розкривається, як родина Івана Нехаєнка, колишнього заступника підрозділу детективів Бюро економічної безпеки, опинилася в центрі схеми, що об’єднує бойовиків так званої «ДНР», раніше судимих осіб та директорів фіктивних компаній. Виявляється, що сотні фіктивних підприємств, зареєстрованих на окупованих територіях, мають зв’язки з його родичами. Ця схема, що включає фірми, оформлені на бойовиків, веде до тещі та тестя Нехаєнка, а також до його активів, які зросли на понад 50 мільйонів гривень. У 2018 році в окупованих Донецьку та Торезі спостерігалася масова реєстрація українських компаній. За короткий час було створено сотні підприємств, деякі з яких оформлювалися на осіб, які фігурують у базі “Миротворець” як бойці “ДНР”. Інші ж належали раніше засудженим за крадіжки чоловікам, які пізніше воювали в складі російської армії. Ключовими фігурами в цій схемі стали: Толік Пирєнков, раніше засуджений за крадіжку, чия компанія фігурувала у справах про ухилення від податків, та Влад Підсуха, який брав участь у боях проти ЗСУ у 2015 році. Ці особи стали офіційними власниками 25 підприємств на підконтрольній Україні території, які мали ознаки фіктивності: малий статутний капітал, широкий спектр видів діяльності та відсутність реального майна. Найбільш шокуючим є те, що в цій мережі фігурують родичі Нехаєнка – його теща та тесть. Реєстрація фірм відбувалася під час переходу Нехаєнка з посади прокурора ОГП до Державного бюро розслідувань. Теща, Любов Петровська, є директоркою ТОВ «Пульвельт», власником якого є боєць «ДНР». Вона також очолює ТОВ «ШОК-ФЕСТ», де власниками є мешканці окупованих територій. Тесть, Микола Петровський, обіймав посади директора у ТОВ «Кіббон» та ТОВ «Дівадон», які фігурують у кримінальних провадженнях щодо ухилення від сплати податків. Більшість із цих компаній не ліквідовані, але не подають фінансову звітність, що ускладнює відстеження їхніх грошових потоків. Спеціалізація Нехаєнка в БЕБ, що полягає у боротьбі з податковими злочинами, робить участь його близьких родичів у таких структурах серйозним конфліктом інтересів. Отже, теща та тесть екс-детектива БЕБ є директорами фіктивних компаній, частина яких оформлена на бійців армії країни-агресора. Паралельно з кар’єрним зростанням Нехаєнка його родина, зокрема мати та дружина, почала швидко накопичувати майно, вартість якого значно перевищує офіційні доходи. У 2020 році мати посадовця, Віра Нехаєнко, придбала квартиру площею 80 кв. м у ЖК Seven (Київ) за ринковою вартістю близько 95 тисяч доларів, якою Нехаєнко користується безкоштовно. Дружина, Олена Нехаєнко, придбала комерційне приміщення площею 100 кв. м за понад 11 мільйонів гривень, хоча в декларації його вартість вказана з суттєвим заниженням. Мати також придбала сусіднє приміщення площею 90 кв. м за ринковою ціною близько 9,5 мільйонів гривень. Цікаво, що Нехаєнко намагався здати це приміщення в оренду, спочатку за 1200 доларів, а потім за тисячу, але оголошення більше не публікував, що може свідчити про успішний пошук орендаря. Дружина також володіє маєтком площею 300 кв. м у лісовій зоні на Київщині, вартість якого оцінюється в 16 мільйонів гривень. Родина має також значний автопарк: мати володіє Audi Q4 та Lexus LX 570, дружина – Hyundai, а сам Нехаєнко – нову BMW 320I, придбану в кредит. Незважаючи на те, що батьки Нехаєнка є фермерами, їхнє підприємство за 20 років принесло лише 9 мільйонів гривень доходу, що не покриває навіть п’ятої частини набутих активів. Залишаються питання щодо походження коштів дружини-майстрині манікюру та ролі самого Нехаєнка у діяльності конвертаційного центру, до якого залучені його родичі.
