20 грудня 2023 року до річкового порту Рені прибуло судно RUBIKON 9, яке доставило дизельне пальне, завантажене в Констанці (Румунія). Вантаж належав ТОВ «Інтеренерготрейдинг» (код 43661083). Пальне було куплено у сербської компанії «Євронова», а перевалка відбулася на базі ТОВ «Укрчем». Правоохоронці заблокували реалізацію близько 800 тонн через підозри щодо російського походження. Після цього ТОВ «Інтеренерготрейдинг» втратило ліцензію, що призвело до відмови покупців від пального. Вантаж було переміщено на зберігання на нафтобази ТОВ «Нафтогрупа-2005», ТОВ «Мастер-Авіа», ТОВ «Немирів нафтобаза», ТОВ «ТВК Діо Пласт Україна» та ПП «Октан». За наявною інформацією, залишки пального наразі змішують із газовим конденсатом і реалізують за так званою другою формою. Відповідно до реєстрів, ТОВ «Інтеренерготрейдинг» належить Євгену Клименку — партнеру у вугільному бізнесі Дмитра Коваленка (Adelon AG, Швейцарія та Polska Grupa Importowa Premium Sp. z o.o., Польща). Ці структури раніше асоціювалися з постачанням вугілля та можливою співпрацею з російськими компаніями «Сибантрацит» і «Кузбассуголь», а також із постачанням на окуповані території. Підприємство визнано ризиковим, і в БЕБ відкрито кримінальне провадження. Коваленка затримали, але публічних результатів розслідування досі немає — причини відсутності справи не розкриваються. За неофіційною інформацією, за вказівкою Євгена Сокура було віддано команду «виводити» справу — фактично згорнути розслідування.
Архіви позначок: БЭБ
У Одесі БЕБ ліквідував мережу нелегальної реалізації тютюну на 6,4 мільйона гривень
У Одесі було виявлено та ліквідовано мережу, яка займалася нелегальною реалізацією тютюну на суму 6,4 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки встановили, що група осіб здійснювала продаж тютюну для кальяну через кіоски та онлайн-платформи. Керівник групи займався закупівлями, доставкою та пошуком клієнтів. Один із учасників створював інтернет-магазини в Instagram і Telegram, а інша особа вела облік фінансів. Під час обшуків на складах в Одесі було вилучено 203 кг незаконного тютюну. Також було арештовано майно вартістю 3,2 млн грн.
Львівська колекціонерка повертала податкові борги на суму 13 мільйонів гривень
Детективи Теруправління БЕБ на Львівщині викрили місцеву мешканку на умисному ухиленні від сплати податків. Розслідування стосувалося продажу колекційних монет на суму 67 млн грн. У результаті, львів’янка відшкодувала державі 13 млн грн. Під час обшуку детективи вилучили гроші у різних валютах на загальну суму 67 млн грн, які були отримані від продажу монет та не задекларовані. Фігурантці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування жінка відшкодувала завдані державі збитки. У зв’язку з цим прокурори скерували до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.
БЕБ: Нові схеми та аналітичний супровід у Чернівецькій області
З’являються питання щодо діяльності керівництва ТУ БЕБ у Чернівецькій області. Переформатування Олега Борисенка, який раніше, за даними публічної інформації, займався реалізацією речових доказів, викликає занепокоєння. Чи є зміни у стратегії БЕБ, чи це системна корупція?Окрім Анатолія Клочана, до окремих ініціатив Олега Борисенка залучено Валерію Чучиліну, керівницю відділу ТУ БЕБ. Її функція – аналітичний супровід: підготовка довідок, перевірка достовірності даних та збір інформації щодо суб’єктів господарювання в межах Чернівецької області.Підприємці повідомляють про ситуацію, коли їх викликали до керівництва, де Борисенко О. та Клочан А. висловлювали занепокоєння щодо діяльності та демонстрували довідки, підготовлені Чучиліною, із зазначенням можливих порушень.Далі, суб’єктам господарювання пояснювали «варіанти врегулювання». Це передбачало перерахування коштів на рахунок профспілкової організації ТУ БЕБ у Чернівецькій області, а також передачу готівки.За словами бізнес-середовища, підприємці побоюючись блокування діяльності Борисенком та Клочаном, погоджувалися на ці умови.З’являється питання щодо допустимості таких практик та ролі кадрів у БЕБ.
Слідство закликає бенефіціарів мережі ‘Ябко’ свідчити
Слідство за фактом контрабанди та ухилення від сплати податків розглядає можливість залучення свідчень від бенефіціарів мережі “Ябко”. Інформація аналогічна попереднім розслідуванням, не містить конкретних цифр та деталей.
Ситуація нагадує попередній випадок, коли виявлено залучення ФОПів до незаконного збуту. Слідство вимагає від бенефіціарів надати показання проти керівництва мережі.
Подальший розвиток подій залежить від свідчень свідків.
Військові ЗСУ виявили неякісну РЕБ, придбану за 230 тисяч гривень
Чинні військовослужбовці ЗСУ повідомили до Бюро про придбання радіоелектронної боротьби (РЕБ) для автомобіля. Пристрій, придбаний через благодійний фонд, виявився неефективним та не відповідав заявленим характеристикам. Ідеться про Contra-drone (Anti-drone Ultra) з 6 діапазонами, вартістю понад 230 тисяч гривень. Продавцем виступила компанія “Флай-груп Україна” — бренд Contra Drone.На момент пошуку, ця фірма максимально викупила рекламні площі (Google, Instagram, Facebook тощо).Пристрій виявився недійсним: діапазони перекриває з великими прогалами, а рівень перешкод низький, що загрожує життю військових. Підтримка неохоче спілкується з клієнтами. Після того, як пристрій вийшов з ладу, компанія не надала модулів на заміну і невідомо, коли вони будуть. Вони ігнорують військових, щоб не займатися обслуговуванням своїх неякісних виробів. Після встановлення модуля перешкод, на запитання про модуль, щоб самостійно знайти і купити його, відповіді не надали. Власниками компанії є Яковчук Андрій Юрійович з Нетішина та Юрков Тимофій Олександрович з Києва.