На Львівщині семеро обвинувачених постануть перед судом за привласнення понад 5 млн грн бюджетних коштів, призначених для загиблого та безвісти зниклого військовослужбовців.Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, організатором схеми був службовець фінансово-економічного підрозділу одного з правоохоронних органів спеціального призначення. Маючи доступ до бухгалтерської системи, він нараховував додаткові кошти на рахунки шістьох спільників – серед них начальник відділу, комендант та його заступник, керівник іншого підрозділу з заступником, а також водій.Для оформлення виплат організатор використовував персональні дані двох військовослужбовців, нібито призначених для загиблого та безвісти зниклого. У звітах про використання грошового забезпечення ці захисники зазначалися як чинні військові, яким підлягало нарахування коштів. Насправді гроші перераховувалися на спільників організатора та виводилися з офіційного обігу.З листопада 2024 року по квітень 2025 року учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою понад 5,3 млн грн. Організатор забрав 3 млн грн, а решту розділили інші спільники. Під час досудового розслідування обвинувачені практично повністю відшкодували завдані державі збитки.Дії фігурантів кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР у Львові, оперативний супровід — відділ внутрішньої та власної безпеки по 1 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Схід» Державної прикордонної служби України та Львівське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати певні посади.
Архіви категорії: Розслідування
Деснянський РДА: Зростання активів чи виправдання витрат під час війни?
Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Максим Бахматов з початку повномасштабного вторгнення придбав квартиру У Києві. Крім того, чиновник зберігає великі суми готівкою, а також володіє золотими злитками. Про це свідчить декларація посадовця.Так у грудні 2022 року Бахматов купив за 1 млн 684 тис. 356 гривень квартиру у Києві. А у 2024 році мати чиновника, пенсіонерка, яка за 2024 рік отримала 110 тисяч гривень пенсії, придбала 50% квартирі у Львові за 2 млн 315 тисяч 498 гривень. За рік до цього жінка стала власницею паркомісця в Києві, яке вартувало 751 тисячу 032 гривні.У 2023 році Бахматов у лізинг за 4 мільйони гривень “взяв” VOLKSWAGEN TIGUAN, а вже наступного року дружина чиновника, Просвєтіна Марина, придбала собі автівку NISSAN ROGUE за 1 млн 911 тисяч 970 гривень.Декларація М. Бахматова. Скриншот: УНТакож, згідно з декларацією, Максим Бахматов готівкою зберігає 249 тисяч доларів (~10,7 млн гривень) та 20 тисяч євро, дружина Бахматова зберігає ще 150 тисяч доларів готівкою (~6,4 млн гривень). Також 50 тисяч доларів (~2,1 млн гривень) має і мати-пенсіонерка посадовця.Крім того, у декларації Бахматов зазначив, що серед активів також має золоті злитки на загальну суму 125 тисяч гривень.
Розслідування: Розкішне Життя та Сумнівні Тендери Сергія Мазура
У межах моніторингу декларацій і способу життя вітчизняних чиновників і народних обранців, ЗМІ проаналізували статки, бізнесовий бекґраунд і кримінальні провадження, повязані з оточенням депутата Полтавської обласної ради Сергія Мазура.Про це пише СтопКор.Як виявили аналітики, родина Мазурів володіє великою кількістю майна, елітним автопарком та має низку компаній, що фігурують у кримінальних справах щодо можливого ухилення від сплати податків, виготовлення сурогатного алкоголю та контрафактних цигарок. Та найцікавіше, що одна з фірм полтавського депутата у 2022 проводила торгові операції з Білоруссю, а серед історичних співвласників іншої структури були і росіяни.Сергій Мазур володіє розгалуженою мережею підприємств у сферах виробництва алкогольних напоїв, тютюнових виробів, продуктів харчування (хлібобулочні та м’ясні вироби), транспортних перевезень та спортивної інфраструктури. Його активи включають численні об’єкти нерухомості в Кременчуці та Києві, великий парк вантажних автомобілів, а також елітні легкові авто, такі як Mercedes-Benz G 63 AMG та S 400.Компанії, пов’язані з Мазуром (зокрема ТОВ “Мідас-Авто”, ПП “Алкогрупа Плюс”, ТОВ “Кремінь Табако” та ПП “СВ-КОМПАНІ”), є суб’єктами численних розслідувань правоохоронних органів. Основні звинувачення стосуються незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (алкоголю та тютюну), використання підроблених марок акцизного податку, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.Мазур фігурує у скандалах щодо спрямування значних бюджетних коштів (понад 22 млн грн) пов’язаним із ним структурам через КЗ “Спортивний центр Полтавщини”. Кошти виплачувалися за оренду льоду на арені “Айсберг” (яка належала йому, а потім була передана доньці) та проживання спортсменів у його готелі “Кремінь”.Згідно з медіа, його обрання президентом Федерації хокею України у 2024 році супроводжувалося внутрішнім конфліктом в організації та судовими позовами. Попередній керівник оскаржує результати виборів, заявляючи про порушення статуту та відкриття кримінального провадження за фактом незаконного проведення конгресу.Одна з компаній Мазура здійснювала експорт до білорусі у 2022 році, а в іншій структурі серед власників була громадянка рф.У минулому серед засновників його ключових компаній фігурували фірми з реєстрацією на Кіпрі, Сейшельських та Британських Віргінських островах.В медіа згадується факт зміни прізвища (з Перебийноса на Мазура), що пов’язують зі спробою дистанціюватися від минулого, пов’язаного з нелегальним алкогольним бізнесом.Значна частина активів (елітна нерухомість у Києві, дорогі автомобілі) зареєстрована на доньку та екс-дружину.У 2024 році Сергій Мазур був обраний президентом Федерації хокею України, однак цей процес супроводжувався внутрішнім конфліктом у федерації та судовими позовами. Попередній керівник організації оскаржує результати виборів, заявляючи про порушення статуту та незаконне проведення конгресу, за фактом чого відкрито кримінальне провадження.У медіа також повідомлялося, що одна з компаній Мазура здійснювала експорт до Білорусі у 2022 році, а серед співвласників іншої структури фігурувала громадянка рф. У минулому серед засновників його компаній згадувалися фірми з реєстрацією на Кіпрі, Сейшельських та Британських Віргінських островах.Додаткову увагу привертає й факт зміни прізвища — з Перебийніса на Мазура, що, за інформацією ЗМІ, пов’язують зі спробою дистанціюватися від минулого, пов’язаного з нелегальним алкогольним бізнесом. Значна частина його активів, зокрема елітна нерухомість у Києві та дорогі автомобілі, зареєстрована на доньку та колишню дружину.За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, Сергій Мазур є чинним або історичним засновником і бенефіціаром низки компанійПри цьому, ТОВ “МІДАС-АВТО” фігурує у кримінальних провадженнях:Мазур має у власності транспортні засоби:А також, згідно з декларацією, Мазур має наступне нерухоме майно:В 2022 році відбувався експорт ТОВ “САЛЕКС АБСОЛЮТ” до Білорусі, країни, що підтримує збройну агресію росії проти України.
Інвестиції дружини голови БЕБ Закарпаття: нерухомість, бізнес та земельні ділянки
Дружина очільника БЕБ у Закарпатській області Євгенія Калугіна, Альона Калугіна, за останні роки стала співвласницею кількох коштовних бізнесів та об’єктів нерухомості. Дружина правоохоронця почала активно нарощувати активи з початком кар’єри Калугіна в БЕБ. Серед них – spa-комплекс у Чернівецькій області, аграрний бізнес та будівництво комерційного житла на Закарпатті. Саме після початку роботи у сфері економічної безпеки у його дружини почали зростати частки в бізнесах у тих регіонах, де працював правоохоронець.Напередодні переїзду Калугіна до Чернівецької області його мати, Тетяна Калугіна, стала співвласницею компанії «Голден Блек», яка почала розвивати власну мережу автозаправок на Буковині. Згодом вона вийшла зі складу засновників компанії, але вже у вересні 2025 року фірма з подібною назвою «Голден Блек Спа» взяла в кредит дві будівлі АЗС за 40 млн грн. Йдеться про АЗС мережі GB Oil у Чернівецькій області. Співвласницею компанії «Голден Блек Спа» є дружина правоохоронця Альона Калугіна.Це не єдині її інвестиції на Буковині – у 2024 році разом із партнерками вона придбала 1,73 га за 7 км від Чернівців, і вже влітку 2025 року там відкрився ресторан із басейном Black Lotus. Наразі розважальний комплекс розширюють, а наприкінці 2025 року на тій самій локації запустили нічний клуб. Земля поруч із такою ж площею, якщо купувати її зараз, коштує понад 12 млн грн. Партнеркою Альони Калугіної у ТзОВ «Голден Блек Спа» є Віоріка Чорней – мати першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури Вячеслава Чорнея.У 2024 році дружина та мати Калугіна придбали по 6 соток землі кожна, загалом 12 соток, у приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді. На ділянці, яку купила дружина, був розташований житловий будинок, який знесли, і на його місці будують житловий комплекс. Наразі ділянка неподалік площею 12 соток під забудову коштує понад 100 тис. доларів, тоді як у декларації чиновника дружина зазначила, що придбала будинок із землею майже за 17 тис. доларів.У липні 2025 року дружина інвестувала в аграрну компанію «Хрум», у власності якої понад 2 га землі на Закарпатті, ринкова вартість якої становить близько 90 тис. доларів.Вже після призначення Калугіна в БЕБ, у липні 2023 року, його батько, Павло Калугін, став власником понад пів гектара землі у Козині, що поблизу Києва. Ділянка розташована по сусідству з маєтком бізнесмена Ріната Ахметова. Наразі земля в тій же локації з такою ж площею коштує приблизно 15 млн грн. Павло Калугін розповів журналістам, що придбав цей актив для себе за власні кошти.До речі, батьки Євгенія Калугіна роками займалися бізнесом і, за підрахунками журналістів, за останні 15 років офіційно заробили сукупно 5 млн грн. Брат чиновника, Станіслав Калугін, володіє кількома міжнародними бізнесами у сфері технологій і протягом кількох років переказував кошти Альоні Калугіній.
Депутата Маєрчика підозрюють у приховуванні мільйонів та легалізації коштів
Депутату Ужгородської міської ради від партії “ОПЗЖ” Павлу Маєрчику, який раніше мав судимість, повідомлено про підозру у недекларуванні активів на суму понад 13,8 млн грн.Виявлено, що сума недостовірного декларування становить 13,8 млн грн, а сума легалізації незаконно отриманих активів — 11,5 млн грн.За інформацією слідства та результатами повної перевірки декларації за 2022 рік, проведеної НАЗК, встановлено, що депутат свідомо не зазначив у декларації дані про низку активів і фінансових зобов’язань.Зокрема, у декларації не вказано інформацію про об’єкти нерухомості, якими користувалися члени його родини, зокрема приватний житловий будинок в Ужгороді площею близько 360 кв. м, а також нерухомість у Києві.Крім того, не задекларовано понад 315 тисяч доларів США готівкою, які підозрюваний передав третій особі, оформивши їх як позику. Слідство встановило, що таким чином він намагався легалізувати кошти невідомого походження.Також у декларації відсутні відомості про понад 1,3 млн грн на особистих банківських рахунках, майже 800 тис. грн боргових зобов’язань та близько 70 тис. грн отриманої заробітної плати.Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації) та ч. 2 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).Під час санкціонованих обшуків вилучено два годинники відомих світових брендів, дев’ять картин відомих художників, Mercedes-Benz S-class та Mercedes-Benz GLE (2021), мобільні телефони, документи щодо оренди приміщень та готівкові кошти.Ініційовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 20 млн грн, а також арешт майна депутата з метою подальшої конфіскації.Раніше Маєрчика було засуджено до умовного строку за ч. 3 ст. 197-1 ККУ.
Експерти Закарпатського БЕБ: Зв’язки та швидке збагачення
Історія про очільника Закарпатського БЕБ Євгенія Калугіна.Про це пише ВИЙ.Інакше й не скажеш, коли бачиш, з якими шаленими темпами його родина обросла бізнесами та активами – і як усе це магічно збіглося з кар’єрними успіхами Калугіна в Бюро.Перший етап – призначення до Чернівецького БЕБ. Матір Калугіна вже була там співвласницею паливної компанії. З призначенням сина вона виходить із цього бізнесу, але актив лишається в родині – до паливного бізнесу долучається дружина Калугіна. На цьому історія не зупиняється: до заправок додається ще й відпочинковий комплекс біля Чернівців.Другий виток кар’єри та родинного «успіху» починається з призначення Калугіна очільником Закарпатського БЕБ. Дружина купує будинок із ділянкою в Ужгороді, де згодом стартує будівництво таунхаусів. Ба більше – вона заходить у ще один бізнес, ставши співвласницею аграрної компанії.Але для повноцінного «успішного успіху» чогось бракує, правда? Так, землі в Козині. Цим вже зайнявся батько Калугіна, та придбав там понад пів гектара.Такий ось цікавий набір виходить. Але ще цікавіше – звідки у родини взялося стільки коштів?
Сумочка на 18 тисяч: Депутатка прийшла до суду з дорогим аксесуаром, що перевищує третину її доходу
Дружина ексголови Тернопільської облради Михайла Головка — депутатка Мар’яна Головко — з’явилася на судовому засіданні з італійською сумочкою COCCINELLE, вартість якої перевищує 18 тис. грн.Це становить приблизно 35% її задекларованого річного доходу за 2024 рік (51 988 грн).Суд у цей час розглядає справу Михайла Головка щодо отримання неправомірної вигоди.Дорогі аксесуари на тлі таких доходів і судового процесу знову спричинили активне обговорення серед жителів Тернополя.
Ексдепутат стягував гроші за допомогу в ухиленні від призову
На Львівщині затримали ексдепутата, який організував схему ухилення від мобілізації. Вартість таких “послуг” становила 5500 доларів США.Про це повідомили на сторінці управління СБУ у Львівській області в Facebook, передає “Еспресо.Захід”.Служба безпеки України разом із Національною поліцією припинили діяльність ще однієї схеми ухилення від призову для військовозобов’язаних. Організатором виявився колишній депутат, який раніше очолював комунальне підприємство у Стрийському районі.Згідно з матеріалами справи, підозрюваний обіцяв вплинути на посадовців РТЦК та СП, щоб зняти з розшуку та оновити військово-облікові документи для призовника.Крім того, колишній посадовець запевняв, що може “вирішити питання” з членами ВЛК для безперешкодного проходження військово-лікарської комісії без подальшої мобілізації військовозобов’язаного.Таким чином, призовник мав можливість офіційно працевлаштуватися, отримати бронювання та підстави для уникнення мобілізації до лав Сил оборони, повідомляють у СБУ.Вартість таких “послуг” становила 5500 доларів США.Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 153 тисячі гривень.Йому вже оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.Слідство триває для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до цієї протиправної діяльності.
Переломний момент: відео з доларами київської квартири змусило Тимошенко зіткнутися з реальними обвинуваченнями
«Вона сідає». Як Юлія Тимошенко зіткнулася з першим реальним обвинуваченням.Юлія Тимошенко протягом десятиліть залишалася політиком, якого неможливо було викрити напряму — ні у фінансових махінаціях, ні у домовленостях, ні навіть у власному офісі. Тому події 13 січня стали справжнім переломним моментом. О 21:30 Тимошенко перебувала у своєму офісі на вулиці Турівській у Києві, куди прибули представники НАБУ та САП. Поліцейський наряд, викликаний, як повідомляють джерела, її соратником і одним із головних спонсорів партії «Батьківщина» Костянтином Бондаревим, незабаром покинув місце. Антикорупційні органи залишилися і зафіксували ключовий момент: на відео видно, як із пакета «Нової пошти» на стіл перед Юлією Тимошенко викладають чотири пачки доларів.Слідчі заходи тривали до ранку і завершилися врученням підозри у спробі підкупу народних депутатів. Після цього Тимошенко вирушила до Верховної Ради, де з трибуни звинуватила НАБУ та САП у «свавіллі», тоді як громадськість уже обговорювала аудіозаписи, отримані під час обшуків.Цей інцидент не виник нізвідки. Роком раніше НАБУ та САП проводили операцію «Чисте місто», спрямовану на боротьбу з корупцією у земельній та бюджетній сферах Києва. Центральною фігурою тоді став екс-депутат Денис Комарницький. У його офісі була встановлена прослушка, яка зафіксувала відверті переговори. За інформацією джерел у правоохоронних органах, серед відвідувачів офісу була і Юлія Тимошенко. Комарницького в політичних та чиновницьких колах давно вважають одним із спонсорів «Батьківщини». Тоді справа обмежилася лише попередженням: за сприяння співробітників СБУ та Департаменту стратегічних розслідувань Комарницький покинув країну, а Тимошенко продовжила обговорювати делікатні питання виключно на своїй території. У жовтні минулого року НАБУ та САП провели обшуки у Комарницького вже у Відні, але й це попередження вона проігнорувала.У другому епізоді ситуація стала жорсткішою. У центрі подій опинився народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін. Саме його Тимошенко на суді назвала агентом НАБУ, який нібито зафіксував її дії. У політичних колах сходяться на думці, що саме Копитін перебував у її офісі 13 січня. Сам він публічно спростував звинувачення, заявивши, що не причетний до справи, і додав, що в рамках досудового розслідування не має права коментувати ситуацію. Відомо, що Копитін має посвідчення співробітника ГУР у званні капітана та підтримує тісні зв’язки з Кирилом Будановим. Важливий момент: гроші, які, за версією слідства, пропонувалися за відмову від голосування, агент НАБУ не прийняв, а Копитін у підсумку проголосував «за».Тепер головне питання полягає не в тому, хто саме зафіксував дії Тимошенко, а в тому, чиї гроші вона мала намір роздавати і з ким збігалися її інтереси та ресурси. У політичних та правоохоронних колах обговорюються три можливі версії. Перша — зв’язок з Андрієм Єрмаком: Тимошенко протягом багатьох років підтримувала контакти з Офісом президента, а її соратник Сергій Власенко активно виступав за спробу позбавити НАБУ та САП незалежності минулого літа. Друга — російський вплив: дестабілізація роботи парламенту та керованості країною об’єктивно вигідна агресору. Третя — фінансово-промислові групи: за даними джерел, Тимошенко зберігає зв’язок з Ігорем Коломойським, попри його перебування в СІЗО.Під час обшуків у Тимошенко вилучили п’ять телефонів, вміст яких зараз вивчається. Саме там можуть бути відповіді на питання про походження грошей і про фразу «грохнути більшість», зафіксовану в ході розслідування. За інформацією джерел в антикорупційних органах, склад злочину вважається завершеним у момент пропозиції хабаря. Справа не є об’ємною, і за відсутності зовнішнього втручання протягом кількох місяців її буде передано до суду.
Чиновник РВА затриманий на хабар: як змусив підприємця заплатити за будівництво
Представнику Хмельницької районної військової адміністрації повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди. Він вимагав 1500 доларів за видачу дозволів на будівництво. Чиновника затримали під час отримання коштів.Про це поінформували у Хмельницькій обласній прокуратурі.За даними слідства, у вересні 2025 року посадовець запропонував підприємцю допомогти з оформленням та отриманням дозволу на видачу містобудівних умов і обмежень для будівництва відпочинкового комплексу в Хмельницькому районі. За свою «допомогу» він запросив 2 тисячі доларів.Підприємець відмовився та звернувся до розробників технічної документації для підготовки необхідного пакету документів. Після збору всіх матеріалів він повторно подав заяву до РВА, але знову отримав відмову.«Бажаючи з’ясувати причину відмови, підприємець звернувся до посадовця. Той повідомив, що не всі документи були подані, і запропонував за 1500 доларів США «вирішити» питання. Усвідомлюючи, що іншим шляхом дозволів отримати не вдасться, підприємець був змушений погодитися. Згодом він звернувся до правоохоронних органів із відповідною заявою. У січні 2026 року посадовця затримали під час передачі коштів», – зазначили в прокуратурі.На цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від посади. Йому загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.