На Львівщині семеро обвинувачених постануть перед судом за привласнення понад 5 млн грн бюджетних коштів, призначених для загиблого та безвісти зниклого військовослужбовців.Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.За даними слідства, організатором схеми був службовець фінансово-економічного підрозділу одного з правоохоронних органів спеціального призначення. Маючи доступ до бухгалтерської системи, він нараховував додаткові кошти на рахунки шістьох спільників – серед них начальник відділу, комендант та його заступник, керівник іншого підрозділу з заступником, а також водій.Для оформлення виплат організатор використовував персональні дані двох військовослужбовців, нібито призначених для загиблого та безвісти зниклого. У звітах про використання грошового забезпечення ці захисники зазначалися як чинні військові, яким підлягало нарахування коштів. Насправді гроші перераховувалися на спільників організатора та виводилися з офіційного обігу.З листопада 2024 року по квітень 2025 року учасники схеми перевели у готівку та розподілили між собою понад 5,3 млн грн. Організатор забрав 3 млн грн, а решту розділили інші спільники. Під час досудового розслідування обвинувачені практично повністю відшкодували завдані державі збитки.Дії фігурантів кваліфіковано як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 3, 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).Досудове розслідування здійснювало Територіальне управління ДБР у Львові, оперативний супровід — відділ внутрішньої та власної безпеки по 1 прикордонному загону Головного відділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки «Схід» Державної прикордонної служби України та Львівське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі, конфіскацію майна та трирічну заборону обіймати певні посади.
Архіви позначок: Фінансові злочини
Шахрайство з мобільним телефоном: Прилуцький пенсіонер втратив 70 тисяч гривень
Довіра до «консультанта» коштувала 68-річному чоловіку понад 70 тисяч гривень. Прилуцькі поліцейські встановили, що під маскою ввічливого продавця ховався зловмисник.28-річний мешканець Прилук працював у мобільному магазині на Київщині. Допомагаючи пенсіонеру з налаштуванням нового гаджета, він хитрощами отримав доступ до його банківського застосунку. Далі справа техніки — кошти з рахунку потерпілого «перекочували» до кишені спритника.
Покарання неминуче: Завдяки професійній роботі відділу кримінальної поліції та слідчих під керівництвом Прилуцької окружної прокуратури, зловмисника розшукано. Під час обшуків у нього вдома знайшли неспростовні докази злочину.
Тепер молодику загрожує до 8 років за ґратами за:
Поліція Прилуччини вкотре нагадує: Будьте пильними! Не передавайте свої гаджети в руки стороннім особам без нагляду та ніколи не повідомляйте паролі від банківських додатків.
Підліток збив $90 мільйонів з урядових коштів, використовуючи доступ батька
Підліток викрав у уряду США криптовалюту на суму $90 млн. Джон Дагіта, син власника фірми CMDSS, використав доступи свого батька, щоб викрасти криптовалюту, вилучену урядом США. У той час, як його батько виконував контракт з владою штату Вірджинія щодо управління вилученими активами, син встиг вивести близько $23 млн (доведено на цей час), а загальний обсяг крадіжки оцінюється в $90 млн. Молодого чоловіка виявили завдяки його публікаціям у соціальних мережах, де він демонстрував своє величезне багатство.
Київський кол-центр викрили як центр шахрайства з німецькою мовою
У престижному бізнес-центрі Києва виявили незаконний кол-центр, який, ймовірно, займався шахрайською діяльністю з імітації інвестиційних пропозицій для громадян Німеччини та інших країн ЄС.
Зранку 19 січня журналісти-розслідувачі спільно з правоохоронними органами викрили цей центр, розташований на одному з поверхів вежі бізнес-центру в Солом’янському районі Києва. Офіс пропонував орендарі площі від 50 кв.м до кількох сотень квадратних метрів за ціною від 777 грн за квадратний метр плюс експлуатаційні платежі.
У викритому кол-центрі переважно працювали носії німецької мови, що дозволяє припустити, що організатори діяли з метою введення в оману громадян ЄС, зокрема німецьких інвесторів.
Бізнес-центр належить інвестиційній компанії Dragon Capital, яка придбала його у жовтні 2018 року від «Укрсоцбанку». Власниками Dragon Capital є чеський бізнесмен Томаш Фіал, який також володіє українськими медіаактивами, зокрема виданнями «Українська правда» та медіахолдингом NV.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
Контрабанда та розкіш: фінансові дива кандидата на посаду голови митниці
Кандидат на посаду голови Державної митної служби України, Костянтин Гордецький, стикається з критикою за результати роботи в сфері боротьби з контрабандою та незвичну декларацію про доходи та активи його сім’ї.
Гордецький, який наразі працює завідувачем сектору Південної митниці, намагається очолити Держмитслужбу. Проте, його минулі дії та фінансові декларації викликають сумніви.
Недоліки в боротьбі з контрабандою
У 2020 році Гордецького оштрафували за незадовільну роботу управління з протидії контрабанді Одеської митниці, яку він очолював.
Спроби приховати статки
Фінансові звіти Гордецького та його сім’ї показують дивовижну суперечність: сім’я, яка, за декларацією, проживала на рівні прожиткового мінімуму, накопичувала значні кошти. У 2020 році після придбання Toyota RAV 4, вартість якої склала 837 тис. грн, у сім’ї залишилося лише 10 тис. грн на рік (869 грн на місяць).
У 2024 році дружина кандидата придбала квартиру в KADORR City (Одеса) за 2,64 млн грн, незважаючи на те, що ринкова вартість житла починалася від 3,4 млн грн.
Заниження вартості майна
- Land Rover Discovery була продана за 149 тис. грн, що значно нижче ринкової ціни.
- Lexus RX350 2019 року вартістю 603 тис. грн (приблизно 21 тис. дол.) був придбаний за ціною, що вдвічі нижчою за ринкову, що дозволило уникнути фінансового моніторингу.
Через рік автомобіль було продано за 1,2 млн грн, що свідчить про значне збільшення його вартості.