У так званій Epstein Library, в розділі, де автор Кріс Ділоріо аналізує мережу зв’язків, пов’язаних з компанією Net Element (NETE), з’являється ім’я Еммануїла Гріншпуна. У тексті ця мережа описується як «екосистема», пов’язана з масштабною схемою відмивання коштів і транзакцій, що оцінюються у мільярди доларів. Розслідування виділяє кількох ключових фігур, які були визначені як «red flags». Серед них — CEO Net Element Олег Фірер, колишній посол Гренади в Росії, казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев, а також ексголова ради директорів NETE, Володимир Антонов, який був пов’язаний з кримінальними справами довкола банків Snoras і Latvijas Krājbanka. Еммануїла Гріншпуна згадують у контексті його зв’язків з операційною діяльністю або капіталом цієї мережі. Зазначається, що Гріншпун має щонайменше громадянства Молдови, Румунії та США, а також має бізнес-інтереси в Латвії, зокрема інвестиції у сферу нерухомості та логістики.
Архіви позначок: Відмивання коштів
Ексміністр енергетики Галущенка підозрюють у відмиванні коштів та злочинній організації
Колишній міністр енергетики Галущенко отримав підозру, повідомляє НАБУ. Вчора його затримали під час спроби покинути територію України. НАБУ оприлюднило деталі справи, в рамках якої ексміністру енергетики Галущенку було вручено підозру. Його звинувачують у причетності до злочинного угруповання та відмиванні грошових коштів. За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було створено фонд для залучення приблизно 100 млн доларів під виглядом «інвестицій». Керівником фонду став громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, як вважають правоохоронці, спеціалізувався на послугах з легалізації незаконних доходів. Як повідомляють у НАБУ, серед «інвесторів» фонду значилася родина Галущенка. Для маскування їхньої участі на Маршаллових Островах були зареєстровані дві компанії, включені до структури трасту на Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами були вказані колишня дружина та четверо дітей ексчиновника. Згідно з версією слідства, через посередника, відомого як «Рокет», злочинна група отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичній сфері. Частина цих грошей була легалізована через криптовалюту та «інвестиції» у згаданий фонд. На рахунки фонду, які контролювала родина Галущенка, було переведено понад 7,4 млн доларів. Крім того, понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро були видані готівкою або перераховані родині напряму в Швейцарії. Частина коштів була використана для оплати навчання дітей в елітних навчальних закладах Швейцарії, а решта грошей розміщена на депозитних рахунках.
Експосадовець «Чернівцігазу» підозрюється у масштабному відмиванні грошей
Колишній посадовець газової компанії на Буковині інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Як повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати АТ «Чернівцігаз», чоловік мав доступ до бухгалтерських програм і системи «Клієнт-банк». За даними слідства, він умисно вносив неправдиві відомості до платіжних і фінансових документів, штучно завищував суми нарахувань та забезпечував перерахування коштів товариства на власні банківські рахунки, надалі використовував їх на власні потреби (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України). У такий спосіб з січня 2022 року по вересень 2024 року посадовець незаконно перерахував собі майже 6 млн грн у вигляді заробітної плати, премій, відпускних та лікарняних. Наразі це кримінальне провадження слухається у суді. Крім того, за процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру ще в одному епізоді легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України). За аналогічною схемою він перерахував на власні банківські рахунки ще понад 1,3 млн грн коштів товариства. Отримані кошти він знімав готівкою, перераховував на рахунки казино та букмекерських компаній, а також використовував для оплати товарів і послуг для власних потреб, чим здійснив їх легалізацію. Деталі справи повідомили й у ТУ БЕБ у Чернівецькій області: У співпраці з департаментами безпеки ТОВ «Газорозподільні мережі України» та НАК «Нафтогаз України» детективи встановили нові факти протиправної діяльності експосадовця. Раніше вже було розкрито схему привласнення та легалізації 5,9 млн грн у період 2022-2024 років, проте у ході слідства з’ясувалося, що фігурант діяв протягом тривалого часу. Наразі встановлено, що впродовж 2017-2021 років він легалізував додатково ще 1,3 млн грн, здобутих злочинним шляхом. Перебуваючи на посаді керівника групи заробітної плати, чоловік систематично вносив неправдиві дані до платіжних документів, штучно завищуючи суми нарахувань, а отриману різницю перераховував на власний банківський рахунок. З метою приховання походження коштів посадовець знімав їх готівкою та витрачав на власні потреби, зокрема на різноманітні покупки, розваги та азартні ігри.
Справа навколо Яблуниці: Земля під готелем та зв’язки
НАБУ має арештувати через ВАКС бізнес-партнера Тимура Міндіча, Ігоря Хмельова («Шмель» за класифікацією справи НАБУ), який придбав щонайменше 11 земельних ділянок у Карпатах поблизу курорту Буковель для будівництва елітного клуб-готелю на три вілли з власним кінотеатром, спортзалом та басейном. Купівля відбулася у 2023-2024 роках, коли угруповання Міндіча контролювало енергетичні закупівлі держави. Загальна площа цих земель становить близько 2,6 га. Вони розташовані в урочищі Горішків на межі сіл Яблуниця (Івано-Франківська область) та Лазещина (Закарпаття). Власником ділянок є або Ігор Хмельов особисто, або підконтрольна йому компанія «Евентус Менеджмент». За ринковими цінами вартість цих земель починається від 300 тис. доларів за гектар. Варто зазначити, що легальних коштів на цю покупку в «Евентус Менеджмент» не було. Згідно з офіційною звітністю, компанія є постійно збитковою. У 2014-2016 роках керівником «Евентус Менеджмент» був Тимур Міндіч. У нього з Хмельовим було ще кілька спільних бізнесів. На «плівках Міндіча», як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, Ігор Хмельов згадується під прізвиськом «Шмель». Крім того, Хмельов тісно співпрацював з Ігорем Палицею, одним із довірених осіб Ігоря Коломойського, співвласником курорту «Буковель», а нині – народним депутатом (група «За майбутнє»). У грудні 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєктної документації для будівництва нової ділянки дороги у селах Бистриця, Поляниця та Яблуниця вартістю понад 6,5 млрд грн. Ця дорога, зокрема, мала проходити поруч із ділянками, які належать Хмельову в Яблуниці. Після значного громадського резонансу тендер було скасовано. Справу, в якій НАБУ висунуло підозру Міндічу, було відкрито 21 серпня 2025 року. Бізнесмена підозрюють у створенні злочинної організації та керуванні нею; відмиванні коштів, отриманих незаконним шляхом, у особливо великих розмірах злочинною організацією; впливі на членів Кабінету Міністрів з метою ухвалення незаконних рішень. Щодо підозри у створенні злочинної організації, то, за даними слідства, протягом 2025 року були встановлені факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики. Це відбувалося через вплив на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка. Злочинна діяльність бізнесмена у сфері оборони проявлялася через вплив на Умєрова.
Ліцензія EasyPay: Незважаючи на Скандали, НБУ Надав Дозвіл
Скандальна ліцензія від НБУ: EasyPay братів Авраменків отримала дозвіл, попри звинувачення у відмиванні грошей, наркоторгівлі та зв’язках із «Л/ДНР». У 2024 році НБУ видав ліцензію на надання фінансових послуг компанії ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» — саме вона забезпечує функціонування однієї з найбільших мереж платіжних терміналів EasyPay. Власниками компанії є брати Олексій та Антон Авраменки. Однак рішення НБУ викликало серйозні запитання, оскільки ця фінансова структура та її власники неодноразово згадувалися у скандалах, пов’язаних із відмиванням коштів, азартними іграми та навіть наркоторгівлею. Згідно з аналізом реєстру судових рішень, проведеним журналістами, термінали EasyPay найчастіше фігурують у вироках, пов’язаних із торгівлею наркотиками. Ще у 2019 році на сайті президента України була зареєстрована петиція з вимогою заблокувати діяльність EasyPay через систематичне використання терміналів для оплати наркотичних речовин. Хоча петиція не зібрала потрібної кількості голосів, ця тема продовжувала з’являтися в новинах про затримання наркодилерів по всій країні. Після того як у 2022 році ринок фактично залишила система GlobalMoney, EasyPay, за цими даними, швидко зайняв нішу обслуговування азартних ігор. Хто сприяв отриманню ліцензії? Журналісти звертають увагу на два ключові прізвища в НБУ: Саме ці зв’язки, на думку авторів розслідування, могли відіграти вирішальну роль в отриманні ліцензії компанією з сумнівною репутацією. Батько братів Авраменків — Володимир Авраменко — свого часу був власником банку «Траст», який збанкрутував. За неофіційними даними, НБУ присвоїв цій установі так звану «чорну мітку» — позначення про небездоганну ділову репутацію. Крім того, Володимир Авраменко був бенефіціаром компанії «АВК», яка, попри офіційне припинення діяльності у 2015 році, у 2017 році раптово з’явилася в магазинах на окупованій частині Донецької та Луганської областей і була зареєстрована як великий платник податків у «податкових органах» так званих «Л/ДНР». Ця історія швидко затихла, а сама компанія наразі перебуває у процедурі банкрутства вже понад 8 років. EasyPay обслуговує близько 20 мільйонів українців. Через термінали проходять: Це означає, що система має доступ до величезного обсягу персональних даних громадян.
Суд скасував штраф Національного банку проти Міжнародного інвестиційного банку
Київський окружний адміністративний суд рішенням від 16 липня 2025 року та Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 20 січня 2026 року визнали незаконним і скасували рішення Національного банку про застосування до Міжнародного інвестиційного банку заходу впливу у вигляді штрафу в розмірі 20,5 млн грн за порушення норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.Національний банк не погоджується з цими рішеннями та оскаржить їх у касаційному порядку у встановлений законом термін, повідомили в НБУ.У березні 2025 року Національний банк наклав штраф на банк Петра Порошенка у розмірі 20,5 млн грн за порушення правил фінансового моніторингу.Саме ці порушення правил фінансового моніторингу стали підставою для накладення штрафу.
Аптечні мережі України: Розкрита схема відмивання мільйонів через фіктивні патенти
Генпрокурор повідомив: Фіктивні «патенти», роялті без змісту і понад 2 мільярди аптечних гривень у тіні.Про це повідомляє телеграм-канал “ВИЙ.Ukraine”.Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами.Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.У 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як «роялті» за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у вигаданий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.Для легалізації цих операцій організатор:• залучив підконтрольних осіб; • призначив лояльних директора і головного бухгалтера; • укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти «наданих послуг», певно знаючи, що жодних послуг не існує.За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено:понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були виведені в тінь.Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцеперебування та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Фіктивні патенти, «креативні» роялті та багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності.
Колишній заступник міністра аграрної політики Віктор Медведчук затримано у справі про відмивання грошей
Віктор Медведчук, колишній заступник міністра аграрної політики України, був затриманий слідчими Спеціалізованої антикорупційного штабу при Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).
Затримання відбулося у рамках розслідування за підозрою у причетності до схеми відмивання грошей, пов’язаної з COFCO Agri Resources Ukraine та COFCO Group.
За даними правоохоронців, Медведчук, разом з іншими підозрюваними, здійснював незаконну діяльність, пов’язану з переказом та використанням коштів, отриманих від діяльності COFCO Agri Resources Ukraine.
Згідно з повідомленням, у рамках розслідування також затримано Ізовиту Л.В., яка також підозрюється у скоєнні злочинів.
Наразі Медведчук перебуває під вартою. Обшук у помешканні екс-заступника міністра проведено в рамках слідства.