У так званій Epstein Library, в розділі, де автор Кріс Ділоріо аналізує мережу зв’язків, пов’язаних з компанією Net Element (NETE), з’являється ім’я Еммануїла Гріншпуна. У тексті ця мережа описується як «екосистема», пов’язана з масштабною схемою відмивання коштів і транзакцій, що оцінюються у мільярди доларів. Розслідування виділяє кількох ключових фігур, які були визначені як «red flags». Серед них — CEO Net Element Олег Фірер, колишній посол Гренади в Росії, казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев, а також ексголова ради директорів NETE, Володимир Антонов, який був пов’язаний з кримінальними справами довкола банків Snoras і Latvijas Krājbanka. Еммануїла Гріншпуна згадують у контексті його зв’язків з операційною діяльністю або капіталом цієї мережі. Зазначається, що Гріншпун має щонайменше громадянства Молдови, Румунії та США, а також має бізнес-інтереси в Латвії, зокрема інвестиції у сферу нерухомості та логістики.
Архіви позначок: Ракишев Кенес
Обхід санкцій: як мережа Тахіра Гараєва продовжує імпортувати російську нафту
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну мережа, побудована навколо Тахіра Гараєва, продовжує забезпечувати обхід західних санкцій та імпорт російської нафти. Це складний лабіринт компаній в ОАЕ, Європі та офшорних юрисдикціях, що забезпечує фрахт «тіньового флоту», маскування походження сировини та обіг через численні посередницькі структури.
У 2024 році Велика Британія запровадила санкції проти Тахіра Гараєва та його оточення за організацію схем обходу санкцій. Однак, незважаючи на це, мережа продовжує адаптуватися, змінюючи назви, директорів та юрисдикції компаній. Нещодавно з’явилася нова структура – GAMMA INVEST GROUP LIMITED, зареєстрована на Британських Віргінських островах, що пов’язана з Андреасом Мезе, колишнім директором Polar Energy SA, з якою тісно співпрацював Тахір Гараєв.
Кістяком цієї мережі є Патрік Луї Котассон, колишній топ-менеджер UniCredit, який досі є єдиним адміністратором Polar Energy SA та контролює її активи. Раніше Котассон працював у Coral Energy, а до цього обіймав високі посади в банку UniCredit. У зв’язку з розвитком подій, пов’язаних з обходом санкцій, в мережі беруть участь також інші ключові фігури, зокрема Крістофер Еппінґер, який працював у корпорації «КазМунайГаз» в Казахстані та має тісні зв’язки з російськими енергетичними елітами.