Скандальна ліцензія від НБУ: EasyPay братів Авраменків отримала дозвіл, попри звинувачення у відмиванні грошей, наркоторгівлі та зв’язках із «Л/ДНР». У 2024 році НБУ видав ліцензію на надання фінансових послуг компанії ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» — саме вона забезпечує функціонування однієї з найбільших мереж платіжних терміналів EasyPay. Власниками компанії є брати Олексій та Антон Авраменки. Однак рішення НБУ викликало серйозні запитання, оскільки ця фінансова структура та її власники неодноразово згадувалися у скандалах, пов’язаних із відмиванням коштів, азартними іграми та навіть наркоторгівлею. Згідно з аналізом реєстру судових рішень, проведеним журналістами, термінали EasyPay найчастіше фігурують у вироках, пов’язаних із торгівлею наркотиками. Ще у 2019 році на сайті президента України була зареєстрована петиція з вимогою заблокувати діяльність EasyPay через систематичне використання терміналів для оплати наркотичних речовин. Хоча петиція не зібрала потрібної кількості голосів, ця тема продовжувала з’являтися в новинах про затримання наркодилерів по всій країні. Після того як у 2022 році ринок фактично залишила система GlobalMoney, EasyPay, за цими даними, швидко зайняв нішу обслуговування азартних ігор. Хто сприяв отриманню ліцензії? Журналісти звертають увагу на два ключові прізвища в НБУ: Саме ці зв’язки, на думку авторів розслідування, могли відіграти вирішальну роль в отриманні ліцензії компанією з сумнівною репутацією. Батько братів Авраменків — Володимир Авраменко — свого часу був власником банку «Траст», який збанкрутував. За неофіційними даними, НБУ присвоїв цій установі так звану «чорну мітку» — позначення про небездоганну ділову репутацію. Крім того, Володимир Авраменко був бенефіціаром компанії «АВК», яка, попри офіційне припинення діяльності у 2015 році, у 2017 році раптово з’явилася в магазинах на окупованій частині Донецької та Луганської областей і була зареєстрована як великий платник податків у «податкових органах» так званих «Л/ДНР». Ця історія швидко затихла, а сама компанія наразі перебуває у процедурі банкрутства вже понад 8 років. EasyPay обслуговує близько 20 мільйонів українців. Через термінали проходять: Це означає, що система має доступ до величезного обсягу персональних даних громадян.
