У Любомльському районному суді Волинської області ухвалили рішення у справі, пов’язаній з ухиленням від сплати митних зборів. Директор ТОВ «Феніксброк» Ігор Петрович Ткачук отримав рекордний штраф за використання підроблених європейських сертифікатів під час розмитнення автомобілів. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Суд встановив, що протягом 2023 року Ткачук подав декларації на 222 автомобілі, використовуючи підроблені сертифікати з перевезення форми EUR.1, щоб отримати пільги на сплату митних зборів (преференція «410» для товарів з ЄС). Згідно з документами, ці сертифікати нібито були видані Регіональним управлінням податкової адміністрації в Лодзі (Республіка Польща). Використання цих документів дозволило компанії уникнути повної сплати ввізного мита та ПДВ. Ситуація виявилася після того, як Державна митна служба України надіслала офіційний запит до польських колег. Відповідь з Польщі була однозначною: 222 сертифікати ніколи не легалізувалися в Лодзі, бланки документів не видавалися, а компанія-відправник не значиться у польських базах даних контрагентів. Загальна сума збитків для державного бюджету через недоплату митних платежів склала 9 966 675 гривень 31 копійку. Сам правопорушник не з’явився на судове засідання, що суд розцінив як умисні дії, спрямовані на приховування реальної країни походження товарів для отримання економічної вигоди. Суддя О.С. Павлусь визнав Ткачука Ігоря Петровича винним у правопорушенні, передбаченому статтею 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою ухилення від сплати податків). Згідно з рішенням суду у справі № 163/172/26, на Ткачука накладено штраф у розмірі 100% від суми недовнесених платежів — 9 966 675,31 грн. ТОВ «ФЕНІКСБРОК» (ЄДРПОУ 44621214) має ознаки, які можуть свідчити про фіктивний характер діяльності. Компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, де розташовані сотні інших юридичних осіб, що часто використовуються для номінальних підприємств. Статутний капітал у 1 000 грн є непропорційно малим у порівнянні з задекларованими активами, які перевищують 500 млн грн. Фінансова звітність демонструє різке падіння доходів, мінімальну рентабельність та критичне співвідношення активів і зобов’язань (понад 99%), що є типовим для транзитних або «прокладкових» структур. Додатковим індикатором є наявність лише одного працівника при значних обсягах діяльності та широкому спектрі видів економічної діяльності. Нещодавня зміна керівника, засновника та бенефіціара, а також зміна юридичної адреси з іншого регіону можуть свідчити про перереєстрацію під нових номінальних осіб. Реєстрація на території можливих бойових дій ускладнює перевірку фактичної діяльності підприємства, а наявність виконавчого провадження та втрата статусу платника єдиного податку додатково вказують на потенційні проблеми у фінансово-господарській діяльності.
Архіви позначок: Ткачук Игорь
Фінал закордонних втеч: у Німеччині затримано екснардепа Демчака за відмивання мільярда через «RwS Банк»
5 січня 2026 року в Німеччині затриманий колишній депутат Верховної Ради VIII скликання від партії «Блок Петра Порошенка» Руслан Демчак, оголошений у міжнародний розшук Державним бюро розслідувань (ДБР). Колишній заступник голови комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності підозрюється у сприянні маніпуляціям на фондовому ринку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). У матеріалах слідства фігурує сума понад 1 млрд грн легалізованих коштів і не менше як 20 млн грн особистої вигоди.
Ключову роль у схемі, за версією слідства, відігравав АТ «RwS Банк», пов’язаний із групою UBG (Ukrainian Business Group) та ТОВ «Українська бізнес група». Операції будувалися на багаторазовому перепродажу ОВДП протягом одного торговельного дня між пов’язаними структурами через режим «груповий звіт». У результаті фізичні особи отримували формально законний «інвестиційний дохід», а юридичні особи фіксували збитки, які цей дохід забезпечували. Перевірка Національного банку України за період 2015–2018 років виявила 82 порушення вимог фінансового моніторингу під час операцій із публічними діячами. Загальний «прибуток клієнтів» склав 221,8 млн грн, з яких 197,5 млн грн (89,1%) були видані готівкою через касу банку. У грудні 2017 року, згідно з матеріалами, на рахунок Руслана Демчака в «RwS Банку» було зараховано 19,8 млн грн інвестиційного доходу, після чого 5,4 млн грн знято готівкою. У 2018 році банк був переоформлений на Олександра Стецюка — колишнього помічника та партнера Демчака по UBG.
У розслідуваннях серед отримувачів значних доходів від операцій з ОВДП називаються Максим Єфімов (446 млн грн), Олександр Фельдман (545 млн грн) та Олександр Фельдман-молодший (121 млн грн), Геннадій Ткачук та Ігор Ткачук (по близько 5 млн грн), Андрій Руденко (понад 15 млн грн), Світлана Чернишова (9,1 млн грн). Також згадуються Віталій Бонк (ТОВ «Нафтогазбуріння»), Віктор Ларченко (Концерн «АВЕК і Ко»), Станіслав Хош (ГК «Укрінмаш»), Василь Андрієнко (ДПЗД «Укрінтеренерго»), Андрій Пісний (Українська асоціація інвестиційного бізнесу). У матеріалах фігурують епізоди видачі великих сум готівкою через каси «RwS Банку», у тому числі в періоди, коли окремі особи, за даними прикордонної служби, перебували за межами України.
Сімейні та зарубіжні активи також перебувають у полі зору. У Великобританії зареєстровані UBG Corporation Ltd, Liquid GLD Ltd та Taste of Lifetime Ltd, де фігурують Світлана Барабаш та Дмитро Демчак. У 2023–2025 роках UBG Corporation Ltd зареєструвала в Україні торгову марку SunShine (класи 29–30 МКТП — масла, жири, зернові продукти). Дмитро Демчак пов’язаний із компанією Sense Logistics; у 2025 році у відкритих імпортних базах відображені поставки генераторів сигналів для ТОВ «Сторквей», виробника систем радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі», що бере участь у державних закупівлях.
Раніше Руслан Демчак фігурував у справах про недостовірне декларування та отримання компенсації за проживання в Києві за наявності власного будинку. У 2025 році Вищий антикорупційний суд призначив йому 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік і зобов’язав сплатити 2 млн грн благодійного внеску. У 2023 році Національне антикорупційне бюро України та ДБР повідомили про підозру у справі про маніпуляції з цінними паперами та легалізацію коштів, у 2024 році він був оголошений у розшук.
Затримання в Німеччині переводить справу в стадію екстрадиції та судового розгляду. Однак у матеріалах фігурує широкий круг фізичних осіб і компаній, які отримали значні доходи від операцій з ОВДП через АТ «RwS Банк» та структури UBG. Процесуальна оцінка цих епізодів стане ключовим тестом для правоохоронної системи.