Архіви позначок: Волинська область

Штраф понад 4 мільйони за підроблені документи для розмитнення авто

Оприлюднено автором

Директора ТОВ «Вест Делюкс Трейд» Троцюка Назара Степановича оштрафували на понад 4 мільйони гривень за подання підроблених документів для пільгового розмитнення партії автомобілів. Про це повідомляє Telegram-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 163/402/26.

За матеріалами справи, під час розмитнення 49 вживаних авто з Болгарії бізнесмен подав митникам 49 сертифікатів EUR.1. У документах зазначалося, що їх видали митні органи Польщі у місті Люблін, що давало змогу істотно зменшити митні платежі.

Однак під час міжнародної перевірки польська сторона офіційно повідомила, що ці сертифікати не є справжніми. Митниця Любліна їх ніколи не видавала, а самі документи виявилися підробками.

Через використання фальшивих документів держава недоотримала 4 009 712,71 грн податків та зборів.

У суді захист Троцюка намагався оскаржити обставини справи. Зокрема, просив передати матеріали до БЕБ, стверджував, що переклад польської відповіді є неправильним, а також перекладав відповідальність на болгарського постачальника.

Суддя Любомльського райсуду Павлусь О.С. звернув увагу, що Назар Троцюк так і не заявляв претензій іноземним партнерам через «липові» папери. Суд розцінив таку пасивність як підтвердження умислу директора зекономити на користь бюджету.

У підсумку Троцюка Назара Степановича визнано винним за ст. 485 МК України. Суд призначив штраф у розмірі 100% від несплаченої суми митних платежів — 4 009 712,71 грн.

Масштабна схема продажу автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

Оприлюднено автором

Волинська обласна прокуратура викрила схему незаконного ввезення легкових автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За інформацією Офісу генерального прокурора, директор одного з благодійних фондів організував ввезення автомобілів з країн Європейського Союзу, залучаючи спільників для їх реалізації за готівку. Протягом 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, які були задекларовані як гуманітарна допомога. Частину з цих автомобілів ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, після чого їх продавали. В результаті обшуків було вилучено 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність. Також, за місцем проживання директора благодійного фонду, були вилучені комп’ютерна техніка, документація та готівкові кошти. За клопотанням прокуратури на вилучені автомобілі накладено арешт. Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні щодо контрабанди автомобілів та використання завідомо підроблених документів (ч. 1 ст. 201-4, ч. 4 ст. 358 КК України).

Суд над бізнесменом за підробку документів та спробу втечі

Оприлюднено автором

Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок підприємцю Юрію Козію, якого затримали на пункті пропуску «Устилуг» із підробленими військовими документами. Обвинувачений у суді виклав свою версію подій, стверджуючи, що став жертвою вимагання хабаря митниками та помсти силовиків. Юрій Козій не визнав свою провину і розповів, що 21 квітня 2024 року їхав до Німеччини разом із цивільною дружиною на автомобілі Tesla Model S. Він мав при собі 20 000 євро для лікування батька в закордонній клініці. На митному контролі інспектор, побачивши валюту, заявив, що безперешкодно можна провозити лише 10 000 доларів, а за решту потрібно заплатити, інакше гроші заарештують. Бізнесмен відмовився давати хабар і вимагав офіційного протоколу. Після цього, за його словами, почалися проблеми: на паспортному контролі його відправили на співбесіду, де на нього чекали прикордонники, поліція, представники ТЦК та співробітник СБУ, який під погрозами змусив його віддати заблокований телефон. Наприкінці бесіди силовики заявили, що його судитимуть за підробку документів. Проте докази обвинувачення виявилися переконливішими. На пункті пропуску Козій пред’явив три документи: тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, довідку ВЛК та довідку про виключення з військового обліку за станом здоров’я. Поглиблена перевірка показала, що Юрій Козій значився у розшуку як особа, що ухиляється від призову, а даних про його непридатність у системі не було. Прикордонники зв’язалися з ТЦК, який нібито видав документи, і отримали відповідь, що такого громадянина на обліку немає. Технічна експертиза підтвердила, що відбитки гербової печатки на документах не відповідають оригінальному кліше ТЦК, що свідчить про підробку. Козій не зміг пояснити, як проходив медичну комісію, а до листа з ТЦК про «справжність» документів були додані картки обстеження на іншу особу. Суд критично оцінив свідчення про вимагання хабарів, зазначивши, що жодної офіційної заяви про це Козій не подав. Натомість факт використання підроблених документів для втечі за кордон був доведений. Суд у справі № 154/4251/24 визнав Юрія Козія винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України (підроблення та використання підроблених документів) і призначив покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, але звільнив від відбування терміну, встановивши іспитовий строк 1 рік. Tesla та мобільний телефон повернули власнику, а фальшиві довідки залишилися в матеріалах справи як доказ схеми. Стаття 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення документів, а використання фальшивих довідок ВЛК під час воєнного стану є поширеним правопорушенням на кордоні.

Вандалізм на полях: шкода від мотоциклістів на Волині

Оприлюднено автором

На Волині невідомі особи проїхалися мотоциклами по бурякових посівах, завдавши серйозної шкоди. Це сталося прямо на живому полі. Свідки події є, і заява в поліцію буде подана. Вирощування хліба – це нелегка праця, що вимагає щоденних зусиль, фінансових вкладень та душі. Дуже боляче спостерігати, як хтось за лічені хвилини знищує те, що вирощується місяцями.

Штраф у 10 мільйонів: директора «Феніксброк» покарали за фальшиві сертифікати

Оприлюднено автором

У Любомльському районному суді Волинської області ухвалили рішення у справі, пов’язаній з ухиленням від сплати митних зборів. Директор ТОВ «Феніксброк» Ігор Петрович Ткачук отримав рекордний штраф за використання підроблених європейських сертифікатів під час розмитнення автомобілів. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах”. Суд встановив, що протягом 2023 року Ткачук подав декларації на 222 автомобілі, використовуючи підроблені сертифікати з перевезення форми EUR.1, щоб отримати пільги на сплату митних зборів (преференція «410» для товарів з ЄС). Згідно з документами, ці сертифікати нібито були видані Регіональним управлінням податкової адміністрації в Лодзі (Республіка Польща). Використання цих документів дозволило компанії уникнути повної сплати ввізного мита та ПДВ. Ситуація виявилася після того, як Державна митна служба України надіслала офіційний запит до польських колег. Відповідь з Польщі була однозначною: 222 сертифікати ніколи не легалізувалися в Лодзі, бланки документів не видавалися, а компанія-відправник не значиться у польських базах даних контрагентів. Загальна сума збитків для державного бюджету через недоплату митних платежів склала 9 966 675 гривень 31 копійку. Сам правопорушник не з’явився на судове засідання, що суд розцінив як умисні дії, спрямовані на приховування реальної країни походження товарів для отримання економічної вигоди. Суддя О.С. Павлусь визнав Ткачука Ігоря Петровича винним у правопорушенні, передбаченому статтею 485 Митного кодексу України (заявлення неправдивих відомостей з метою ухилення від сплати податків). Згідно з рішенням суду у справі № 163/172/26, на Ткачука накладено штраф у розмірі 100% від суми недовнесених платежів — 9 966 675,31 грн. ТОВ «ФЕНІКСБРОК» (ЄДРПОУ 44621214) має ознаки, які можуть свідчити про фіктивний характер діяльності. Компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, де розташовані сотні інших юридичних осіб, що часто використовуються для номінальних підприємств. Статутний капітал у 1 000 грн є непропорційно малим у порівнянні з задекларованими активами, які перевищують 500 млн грн. Фінансова звітність демонструє різке падіння доходів, мінімальну рентабельність та критичне співвідношення активів і зобов’язань (понад 99%), що є типовим для транзитних або «прокладкових» структур. Додатковим індикатором є наявність лише одного працівника при значних обсягах діяльності та широкому спектрі видів економічної діяльності. Нещодавня зміна керівника, засновника та бенефіціара, а також зміна юридичної адреси з іншого регіону можуть свідчити про перереєстрацію під нових номінальних осіб. Реєстрація на території можливих бойових дій ускладнює перевірку фактичної діяльності підприємства, а наявність виконавчого провадження та втрата статусу платника єдиного податку додатково вказують на потенційні проблеми у фінансово-господарській діяльності.

Мільйонні прибутки у родині керівниці БЕБ: історія успіху

Оприлюднено автором

У Волинській області 68-річна мати Лариси Ревіної, очільниці територіального управління БЕБ, стала співвласницею паливної компанії «ПВ Гефест», яка швидко почала демонструвати мільйонні прибутки. Цікаво, що для ведення такого бізнесу необхідні ліцензії від податкової служби, де Ревіна працювала до переходу в БЕБ. Активний ріст компанії співпав із її кар’єрним зростанням у новій установі. Лариса Ревіна стверджує, що не має жодного стосунку до бізнесу матері і навіть не знає, де розташовані склади компанії. Проте згодом вона зізналася, що возила доньку туди на практику, що виглядає як випадковий збіг. У бізнесі також допомагає її брат, підприємець з досвідом у перевезеннях і торгівлі тютюном, який, за словами Ревіної, живе своїм життям, не втручаючись у її справи. Навіть коли у його діяльності з’являються епізоди з тисячами пачок цигарок без документів. Таким чином, бізнес родичів стрімко розвивається, незважаючи на відсутність зв’язків, впливу та знань про діяльність. Це виглядає як вдалий збіг обставин, який чомусь постійно трапляється біля державних посад.

Штраф для директора «ЮАКАРГО» за фальшиві сертифікати

Оприлюднено автором

Руслан Кордонець, директор компанії «ЮАКАРГО», отримав рекордний штраф у розмірі 1,44 мільйона гривень через схеми, пов’язані з 38 автомобілями. Про це повідомляє видання “Судом по схемах”. Любомльський районний суд Волинської області завершив розгляд одного з найбільших випадків у “серійній” схемі, пов’язаній з діяльністю Кордонця. Він зобов’язаний сплатити штраф до бюджету за використання 38 фальшивих європейських сертифікатів під час імпорту вживаних автомобілів. Це вже третє судове рішення щодо Кордонця, ухвалене 19 березня 2026 року, і загальна сума штрафів за цей день перевищила 2,8 мільйона гривень. Варто зазначити, що дохід компанії «ЮАКАРГО» у 2024 році становив -334 255 300 гривень. За даними справи № 163/2588/25, у період з листопада 2023 року по січень 2024 року ПП «ЮАКАРГО» під керівництвом Кордонця зареєструвало на Волинській митниці 38 вживаних автомобілів, які постачала угорська компанія «VERTEX SALE Kft.». Для зменшення податків декларант надав митникам 38 сертифікатів EUR.1, які мали підтверджувати європейське походження автомобілів, що дозволяло отримати суттєві пільги під час розмитнення. Під час післямитного аудиту українські митники звернулися до словацьких колег, і відповідь митниці Міхаловце виявилася руйнівною: всі 38 сертифікатів виявилися підробленими. Словацька сторона офіційно заявила, що ці документи не видавала і не затверджувала, що свідчить про грубе фальшування. Внаслідок таких дій державний бюджет недоотримав значні кошти: 1 203 411,59 гривень — ввізного мита та 240 682,35 гривень — ПДВ, загалом 1 444 093,94 гривні. Спочатку справу розслідувало Бюро економічної безпеки (БЕБ), але кримінальну частину закрили, оскільки сума збитків не досягла порогу для кримінальної відповідальності. Тому матеріали передали до суду для адміністративного покарання за умисне ухилення від митних платежів. Суддя О.С. Павлусь зазначив, що Руслан Кордонець знову проігнорував судові засідання. Суд встановив умисел директора, оскільки його компанія отримувала значну фінансову вигоду від несплати податків, а претензій до угорського постачальника щодо фальшивих документів Кордонець не висловив. Постанова від 19 березня 2026 року: 1. Визнати Руслана Аркадійовича Кордонця винним у порушенні за статтею 485 Митного кодексу України. 2. Стягнути штраф у розмірі 100% несплачених митних платежів — 1 444 093,94 гривні.

Ліквідація масштабних пожеж на Волині після обстрілів

Оприлюднено автором

У Волинській області рятувальники ДСНС успішно ліквідували великі пожежі, які виникли на цивільних об’єктах внаслідок російських обстрілів. Вогонь охопив, зокрема, термінал “Нової пошти” та складські приміщення. В ДСНС повідомили, що пожежі виникли на кількох локаціях. Зокрема, вогнеборці ліквідували займання на території термінала “Нової пошти” площею 3,6 тисячі квадратних метрів. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на адміністративну будівлю, про що повідомила пресслужба ДСНС 1 квітня. “Також вдалося локалізувати пожежу в складській будівлі площею 21 тисяча квадратних метрів. На місці подій працюють рятувальники, сапери, пожежні автоцистерни, спецтехніка та дві пожежні роботи ДСНС. На щастя, обійшлося без постраждалих”, — зазначили в ДСНС.

Штраф за підроблений сертифікат: директор ПП ‘Лайтбай’ оштрафований на 46 тисяч гривень

Оприлюднено автором

19 березня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області у справі № 163/2075/25 визнав директора приватного підприємства винним у порушенні митних правил, наклавши на нього штраф понад 46 тисяч гривень. Керівник намагався зменшити податкові витрати, надавши підроблений сертифікат про походження автомобіля. Про це стало відомо з телеграм-каналу ‘Судом по схемах’. Судом було встановлено, що Михайло Мельничук, директор ПП ‘ЛАЙТБАЙ’, у березні 2024 року займався розмитненням вантажного автомобіля Renault Kangoo Express Z.E., який прибув в Україну від ірландської компанії. Щоб зменшити митні платежі, декларант подав сертифікат з перевезення товару EUR.1, який нібито був виданий словацькими митними органами (митниця Кошице). Цей документ надає право на пільги при ввезенні товарів з країн ЄС. Важливо зазначити, що дохід ПП ‘ЛАЙТБАЙ’ у 2024 році становив 1 243 905 900 грн. Волинська митниця вирішила перевірити справжність наданого документа і направила запит до Словацької Республіки. У квітні 2025 року надійшла офіційна відповідь: митниця Кошице не видавала і не затверджувала цей сертифікат, що підтвердило його підробку. Використання фальшивого сертифіката призвело до недоотримання державним бюджетом 46 300,94 грн, з яких: 38 584,12 грн — ввізне мито; 7 716,82 грн — ПДВ. Справу розглядали за статтею 485 Митного кодексу України, яка стосується дій, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів. Михайло Мельничук та його адвокат не з’явилися на судове засідання, хоча були належним чином повідомлені. Суддя Альона Гайдук, вивчивши матеріали справи, дійшла висновку про повну провину директора. Суд зазначив, що саме ПП ‘ЛАЙТБАЙ’ було економічно зацікавлене у використанні підробленого документа. Суд ухвалив рішення: 1. Визнати Михайла Мельничука винним у порушенні митних правил. 2. Накласти на нього штраф у розмірі 100% несплаченої суми митних платежів, що становить 46 300,94 грн. 3. Стягнути з порушника 665,60 грн судового збору.

Корупційний скандал на Волині: Затримано топ-чиновника Держпродспоживслужби

Оприлюднено автором

На Волині затримано заступника керівника обласного управління Держпродспоживслужби за вимагання грошей у бізнесу. Співробітники правоохоронних органів викрили цю ситуацію, пов’язану з корупційною діяльністю посадової особи.

Згідно з інформацією слідства, чиновник, разом із співучасниками, створював перешкоди для бізнесу під час оформлення дозволів. Підприємцям навмисно затримували видачу документів та вказували на потенційні проблеми під час перевірок.

За певну суму грошей посадові особи гарантували оперативне погодження дозволів та «безпроблемне» проведення інспекцій. Затримання відбулося безпосередньо після отримання хабара в розмірі 2000 доларів. Чиновнику вже пред’явлено підозру.

Суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 399 тисяч гривень. Розслідування триває, правоохоронці з’ясовують, чи причетні до цієї схеми інші посадові особи.