Архіви позначок: Волинська область

Суд підтвердив штраф для ФОПа за необліковану техніку в магазині «Ябко»

Оприлюднено автором

Волинський окружний адміністративний суд завершив тривалий спір між підприємцем і податковою службою. Рішенням від 10 червня 2026 року суд відмовив у задоволенні позову фізичної особи-підприємця Скопа Юрія Васильовича, який просив скасувати штраф у розмірі 1 317 758 гривень. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 140/13440/24.

Контролюючі органи провели фактичну перевірку магазину «Ябко» у місті Тернополі, де здійснює діяльність ФОП Скоп Ю.В. Під час перевірки податківці встановили, що підприємець, який займається реалізацією технічно складних побутових товарів, не надав належним чином оформлених документів, які підтверджують походження та облік товарних запасів.

За підсумками перевірки до підприємця застосували фінансові санкції, оскільки реалізовувався товар, який не був належним чином облікований.

Після повторного розгляду справи, згідно з вказівками Верховного Суду, суд дійшов висновку, що податковий орган діяв у межах закону.

Суд встановив, що представлені договори не є первинними документами, які підтверджують походження та рух товарів. Також підприємець не зміг довести облік товарних запасів, які перебували у місці продажу, що є самостійною підставою для застосування штрафу за статтею 20 Закону про РРО.

У результаті рішення про накладення штрафу у розмірі 1 317 758 грн залишили в силі. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

На Волині суд оштрафував директора фірми на 4,4 млн грн у справі про розмитнення авто

Оприлюднено автором

18 червня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області ухвалив рішення у резонансній справі про масштабні махінації під час розмитнення автомобілів. Керівника ТОВ «КРОСАВТО» Юрія Яцюка визнали винним у порушенні митних правил, через що не було сплачено податків на суму понад 4,4 млн грн. Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 163/2412/25.

За матеріалами справи, упродовж березня–квітня 2023 року компанія «КРОСАВТО» через митного брокера подала документи на оформлення 78 автомобілів, намагаючись уникнути повної сплати митних платежів. Для застосування пільгового режиму, преференції за кодом 410, було подано 78 сертифікатів EUR.1.

Слідство встановило, а офіційна відповідь польських митних органів підтвердила, що ці сертифікати були фіктивними. Вони не видавалися уповноваженими органами Польщі — Податковою адміністрацією в Катовіце. Крім того, один із номерів печатки, проставлений на цих документах, було виведено з обігу ще 2023 року через численні випадки підробок.

Адвокат Віталій Крючков намагався довести відсутність умислу в діях свого клієнта. Захист наполягав, що імпортер не може перевірити автентичність сертифікатів, які надає постачальник, а обов’язок такої перевірки покладається на митників. Також адвокат зазначав, що справа має ознаки кримінального правопорушення за ст. 212 КК України, а не адміністративного.

Суд відхилив ці доводи. У рішенні вказано, що Бюро економічної безпеки вже розглядало матеріали, закрило кримінальне провадження та передало справу для накладення адміністративного стягнення.

Суддя А.Л. Гайдук визнала доведеним, що Юрій Яцюк як керівник підприємства вчинив дії, спрямовані на ухилення від сплати податків і зборів.

За рішенням суду, йому призначено штраф у розмірі 100 % від несплаченої суми митних платежів — 4 420 755 грн 12 коп.

Суд у Волинській області оштрафував директора «ГЛОБАЛМАРКЕТ» у справі про митні документи

Оприлюднено автором

18 червня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області виніс постанову у справі директора ТОВ «ГЛОБАЛМАРКЕТ» Леоніда Бутиріна. Суд дійшов висновку, що керівник компанії використовував неправдиві документи для заниження митних платежів під час імпорту побутової хімії, чим завдав державі збитків на суму понад 229 тисяч гривень.

Про це повідомляє телеграм-канал “Судом по схемах” з посиланням на справу № 163/595/26.

Слідство встановило, що у 2022 році під час митного оформлення партій прального порошку, зокрема брендів Bryza, Vizir та Ariel, директор компанії подав документи, які підтверджували преференційне походження товару з країн ЄС. Це давало змогу імпортеру не сплачувати мито у повному обсязі.

Під час перевірки, проведеної за запитом української сторони, були встановлені порушення.

Адвокат Яна Кінах, яка представляла інтереси Леоніда Бутиріна, наполягала на тому, що її клієнт діяв добросовісно. Захист заявляв, що директор покладався на документи, отримані від європейських контрагентів, і не міг знати про їхню підробку. Також адвокат ставила під сумнів легітимність відповіді іноземного митного органу та вказувала на відсутність проведених експертиз.

Суд ці доводи відхилив як безпідставні. Суддя А.Л. Гайдук зазначила, що пасивна поведінка директора, який за три роки не висунув жодних претензій своїм постачальникам, свідчить про свідоме використання фіктивних документів.

Суд визнав Леоніда Бутиріна винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 485 МК України, тобто у діях, спрямованих на неправомірне зменшення розміру митних платежів.

Суд постановив накласти штраф у розмірі 50% від несплаченої суми митних платежів — 114 888 грн 19 коп.

Раніше матеріали справи проходили через органи Бюро економічної безпеки в межах кримінального провадження. Після його закриття за відсутністю складу кримінального злочину справу повернули до суду для притягнення до адміністративної відповідальності.

Директорку волинської компанії оштрафували на 1,37 мільйона гривень за використання підроблених сертифікатів на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув кілька справ, пов’язаних із масштабною схемою ухилення від митних платежів. Ішлося про дії керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП», яка під час ввезення вживаних автомобілів систематично використовувала фальшиві документи. Через це бюджет недоотримав мільйони гривень. Про це повідомив телеграм-канал “Судом по схемах” із посиланням на судові рішення.

За матеріалами справ, під час митного оформлення вживаних авто та спецтехніки директорка надавала сертифікати походження товару EUR.1. Саме ці документи дозволяли компанії користуватися пільговим режимом: митні платежі або не сплачувалися зовсім, або були значно меншими, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Після звернення українських митників польська митна служба офіційно повідомила, що таких сертифікатів у реєстрах немає. Крім того, печатки та підписи на документах виявилися підробленими.

Інтереси керівниці ТОВ «ВІКТОРІЯ ЛІДЕР ГРУП» у суді представляла адвокатка Кінах Я.В. Вона наполягала, що її клієнтка невинувата, діяла добросовісно, не знала про фальшивість документів, а самі папери надходили від іноземних постачальників.

Суд цю позицію не підтримав і став на бік Волинської митниці. У рішенні зазначено, що компанія була головним вигодоотримувачем схеми та істотно заощаджувала на митних платежах. Також суд звернув увагу на відсутність будь-яких претензій до експортерів, що, на його думку, свідчить про умисний характер дій керівництва. Окремо наголошено, що сертифікати містили неправдиві дані, а це є прямим порушенням ст. 485 Митного кодексу України.

15 червня 2026 року за результатами розгляду чотирьох справ суд визнав Горкавчук Людмилу Андріївну винною. За кожним епізодом їй призначили штраф у розмірі 100 % від несплачених митних платежів.

У справі № 163/620/26 штраф становив 346 189 грн за ввезення транспортних засобів. У справі № 163/622/26 за іншу партію авто призначили 774 573 грн. У справі № 163/621/26 за оформлення техніки сума штрафу склала 139 609 грн. Ще 111 059 грн суд визначив у справі № 163/623/26 за чергову партію товарів.

Загальна сума штрафів склала 1 371 430 гривень.

На Волині після суперечки з працівниками ТЦК водій вантажівки потрапив до лікарні

Оприлюднено автором

На Волині після конфлікту з працівниками ТЦК водій вантажівки опинився в лікарні. Учасники події подають протилежні версії того, що сталося.

Як розповів власник вантажівки, водій погодився поїхати до ТЦК, але на власному автомобілі. За його словами, після цього працівники ТЦК застосували сльозогінний газ, почали переслідувати вантажівку, протаранили її, розбили скло, витягли чоловіка з кабіни та доставили до ТЦК. Наразі водій уже другий тиждень перебуває в лікарні.

У Волинському обласному ТЦК натомість заявили, що водій не виконав вимогу поліції про зупинку, намагався втекти та під час переслідування кілька разів зіткнувся зі службовими автомобілями. Крім того, у ТЦК стверджують, що власник вантажівки нібито вимагав 20 тисяч доларів за «врегулювання ситуації», однак він це заперечує.

Затримання керівника поліції Камінь-Каширщини через підозру в хабарі

Оприлюднено автором

Керівника Камінь-Каширського районного відділу поліції Вячеслава Мартинюка затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. На час проведення слідчих дій його відсторонили від виконання службових обов’язків і відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомив телеканал «Аверс» із посиланням на інформацію від місцевих жителів.

За попередніми даними, йдеться про 2700 доларів, які, як стверджується, посадовець вимагав у підприємця. Сума становила по 900 доларів за безперешкодний проїзд кожного з трьох бензовозів. Затримали Вячеслава Мартинюка 23 червня, а вже наступного дня керівництво офіційно усунуло його від посади.

Як зазначається, Вячеслав Мартинюк є добре відомим правоохоронцем на Волині. До нинішнього призначення він тривалий час обіймав посаду заступника начальника поліції Нововолинська, також керував Іваничівським відділенням поліції, а згодом очолив Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Декларація Сергія Терлецького: Land Rover за 1,03 мільйона та Audi за 5 тисяч гривень

Оприлюднено автором

Адміністратор територіального сервісного центру №0741 у селі Струмівка Волинської області Сергій Терлецький задекларував придбання автомобіля Land Rover Range Rover Sport вартістю 1,03 мільйона гривень. Водночас його офіційна заробітна плата на посаді в ГСЦ МВС за рік становила 468 тисяч гривень, тобто менше половини вартості цього автомобіля.

Про це повідомляють розслідувачі.

Згідно з даними його фінансової звітності за 2025 рік, вживаний позашляховик 2015 року випуску посадовець придбав за рахунок продажу іншого майна. Терлецький задекларував дохід від відчуження рухомого майна на суму 1,03 млн гривень, що повністю збігається з ціною автомобіля. Крім того, в органах МВС чиновник офіційно зберігає 420 тисяч гривень готівкових заощаджень.

На кінець звітного періоду в автопарку посадовця значилося три транспортні засоби. Окрім Land Rover, він володіє Volvo V50 2010 року, оціненим у 250 тис. грн, а також Audi A7 2012 року випуску. Водночас вартість Audi в декларації вказана на рівні лише 5 тисяч гривень, хоча реальна ринкова ціна цієї моделі в середньому стані значно вища і становить від 480 до 580 тисяч гривень.

Щодо нерухомості, то з 2008 року посадовець є співвласником квартири площею 67,2 м² у Луцьку разом із батьками та братом. Інших близьких родичів у своїй декларації він не вказав.

На Волині колишньому лісничому повідомили про підозру через незаконну вирубку дерев

Оприлюднено автором

Колишньому лісничому Сокиричівського лісництва Ківерцівського надлісництва філії “Поліський лісовий офіс” оголосили підозру у ймовірній організації незаконної рубки дерев. Про це 22 червня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, він організував незаконну порубку понад 100 дерев на території лісництва, яке було йому ввірене, і знав про відсутність спеціального дозволу — лісорубного квитка. Збитки, завдані державі, оцінюють у 1,9 мільйона гривень.

На зрубану деревину наклали арешт. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини за перевищення влади експосадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

ДТП на Волині: Водій намагався уникнути перевірки ТЦК і втратив контроль над автомобілем

Оприлюднено автором

На Волині водій перекинувся на дах автомобіля, намагаючись уникнути перевірки документів військовослужбовцями ТЦК. Як повідомила речниця обласного ТЦК та соціальної підтримки Уляна Кравчук, поліція зупинила транспортний засіб для проведення перевірки документів. Під час цієї перевірки було встановлено, що водій перебуває у розшуку, у зв’язку з чим на місце події було викликано групу оповіщення. Після прибуття на місце ТЦК та СП чоловік почав втікати, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Фальшиві сертифікати EUR.1 і 8 мільйонів збитків: як на Волині викрили схему з митними пільгами на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів. За даними справи, керівник компанії-імпортера використовував підроблені європейські сертифікати походження, щоб оформлювати пільги. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 163/2325/25.

Як встановили митні органи та суд, директор ТОВ «МЕМІНГЕМ» Канцедал Михайло Степанович упродовж 2024 року подавав на митному посту «Луцьк» електронні декларації на транспортні засоби. У пакеті документів були сертифікати з перевезення товару форми EUR.1, які начебто видали митні органи Словаччини.

Саме на підставі цих сертифікатів підприємство заявляло преференцію, що давало змогу не сплачувати мито в повному обсязі, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Порушення виявили після офіційного листування з європейською стороною. Уповноважений митний орган Словацької Республіки — митниця Міхаловце — у відповіді на запит української сторони повідомив, що зазначені сертифікати ніколи не видавалися і не затверджувалися. Словацька сторона визнала ці документи підробленими.

Через неправомірне використання пільг державі було завдано збитків на загальну суму 8 008 691,31 грн. Із цієї суми 6,67 млн грн становить недоплачене мито, ще 1,33 млн грн — недоплачений ПДВ.

Під час розгляду справи представники митниці наполягали на притягненні Канцедала М.С. до адміністративної відповідальності за статтею 485 Митного кодексу України. Водночас суддя А.Л. Гайдук звернула увагу на значний розмір завданих збитків.

Суд зазначив, що за законодавством у випадках, коли сума ухилення від сплати податків перевищує встановлені пороги, настає кримінальна відповідальність. У цій справі 8 млн грн значно перевищують поріг у 4,5 млн грн. 02 квітня 2026 року суд постановив передати матеріали справи до Волинської обласної прокуратури для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Крім того, суд дійшов висновку, що в діях керівника фірми вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України — використання підроблених документів, а також ч. 2 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Тепер замість адміністративного штрафу фігуранту може загрожувати повноцінне кримінальне розслідування та суворіше покарання.