Архіви позначок: Онлайн шахрайство

Фінансові махінації навколо проєкту «Енергія достатку»

Оприлюднено автором

Блогерка Богдана Гончарук, просуваючи проєкт «Енергія достатку», опинилася в центрі розслідування щодо переказу грошей з Росії та Білорусі. З’явилися аудіозаписи, де жінка, голос якої відповідає голосу Гончарук, обговорює схеми виведення коштів з банківських карт з цих країн в умовах повномасштабної війни. Ці записи були опубліковані автором YouTube-каналу «Скібі Тру» Максимом Скибинським.

Згідно з представленими даними, йдеться про систему переказу коштів через посередників і закордонні рахунки з подальшим зарахуванням грошей на українські банківські рахунки. В аудіозаписах також згадується, що проблем із банками немає, оскільки отримувач коштів зареєстрований як ФОП і сплачує податки. По суті, описується механізм легалізації грошей через формально законну підприємницьку діяльність.

Після суспільного резонансу на ситуацію відреагували банки. Співзасновник Monobank Олег Гороховський заявив, що дані передані до відділу фінансового моніторингу. У ПриватБанку повідомили про запуск внутрішньої перевірки. Це передбачає, що можливі операції будуть вивчені з урахуванням походження коштів, дотримання санкційних норм і вимог фінансового контролю в умовах воєнного часу.

Максим Скибинський стверджує, що після публікації з ним зв’язалися представники Богдани Гончарук і нібито запропонували грошову компенсацію за спростування інформації. За його словами, ця розмова була зафіксована на аудіо. Якщо ці відомості підтвердяться, ситуація може вийти за межі можливих порушень фінансового законодавства і зачепити спробу тиску на поширення інформації.

Наразі ні правоохоронні органи, ні регулятори не повідомили про початок кримінальної справи. Однак сукупність фактів — аудіозаписи з описом виведення коштів із Росії та Білорусі під час війни, реакція банків і заяви про можливий фінансовий тиск на автора розслідування — переводить історію Богдани Гончарук із категорії блогерських суперечок у площину потенційних порушень правил фінансового моніторингу та санкційної політики. В умовах війни подібні випадки неминуче набувають значення не лише з погляду репутації, а й з позиції національної безпеки.

Дніпровського суддю відсторонили від посади після підозр у шахрайстві

Оприлюднено автором

Шевченківського районного суду міста Дніпра Ігоря Кондрашова тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Це рішення ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 11 лютого.Палата прийняла рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.Відсторонення діятиме до моменту, коли Вища рада правосуддя ухвалить рішення про звільнення судді з посади або скасує рішення Дисциплінарної палати.Судді підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 190 та частиною 2 статті 384 Кримінального кодексу України. Це стосується заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах; та надання свідомо підроблених доказів, вчиненого з корисливих мотивів (введення суду в оману).25 лютого 2025 року ВРП дала згоду на тримання під вартою судді Шевченківського районного суду міста Дніпра.

Скандал навколо блогерки Богдани Гончарук: виведення коштів з РФ та Білорусі

Оприлюднено автором

Навколо української блогерки Богдани Гончарук розгорівся гучний скандал, оскільки з’ясувалося, що вона зовсім не цурається заробляти кошти з Росії та Білорусі під час великої війни. У мережі оприлюднили ролик, де інтернет-діячка, яка називає себе “духовним мільйонером”, розповідає про “брудні” доходи та схеми виведення грошей. Запис-викриття із відповідними голосовими повідомленнями з’явився у Telegram-каналі Богдана Беспалова. На відео можна почути, як Гончарук дає поради щодо виведення коштів із РФ та Білорусі через третіх осіб. “Оплата з Росії та Білорусі – у мене там є дві людини, яким я довіряю. У них є картки, на які я переказую кошти, а потім витрачаю в Росії. А з білоруської картки мені виводять гроші на молдовську. З російської картки я теж знаю, як вивести на українську”, – йдеться в голосовому повідомленні. Як заявила Богдана Гончарук, вона не має абсолютно ніяких проблем у банках України через такі фінансові махінації: “Я плачу податки, у мене є ФОП. Я у них у зеленому списку, і вони не дивляться карти мого фізичного обличчя. Я проводжу всі оплати на фізичні карти на Monobank і ПриватБанк, а потім одразу знімаю гроші та змінюю на валюту”. Реакція банків Розголосу обурливій ситуації надали на платформі Threads. Один із юзерів звернувся до представників українських банків, які Богдана Гончарук згадала у голосових повідомленнях, та закликав відреагувати на ситуацію. “Переслав до фінансового моніторингу. Здається, на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила”, – зазначив співзасновник Monobank Олег Гороховський. А у ПриватБанку на інцидент відреагували так: “Доброго ранку. Дякуємо за сигнал. Відправили всю необхідну інформацію в фінмоніторинг для перевірки”. Попередній скандал із блогеркою У 2025 році Богдана Гончарук випустила онлайн-курсу “Енергія ізобілія”, де порадила людям зосереджувати увагу не на війні та постійних обстрілах з боку РФ, а думках про розкішне життя. Вона видала: “З ранку до вечора я думала про мир, багатство, розкіш, подорожі, покупки, славу та визнання. А навіщо думати про ракету, якщо в цей час можна думати про багатство, Мальдіви, великі гроші, про те, як ви там кайфуєте зі своєю родиною?” Про такі поради від Гончарук розповів блогер Олексій Дурнєв, який отримав доступ до приватного курсу, в одному з випусків проєкту Make Me Scam. “Духовна мільйонерка” була зовсім не вдоволена таким вчинком інфлюенсера, тож навіть почала погрожувати йому судом. “Зараз тривають якісь розбірки в суді, де Гончарук хоче, щоб я перепросив перед нею, визнав, що вона справжній духовний мільйонер, що вона випустила 300 плюс мільйонерів”, – говорив Дурнєв.

Масові перевірки в іспанських держкомпаніях: боротьба з шахрайством з лікарськими листами

Оприлюднено автором

В Іспанії державні компанії збільшують витрати на приватних детективів через випадки шахрайства з лікарняними листами. Держкомпанії Іспанії значно нарощують витрати на послуги приватних детективів для виявлення можливих порушень, пов’язаних із використанням лікарняних листів. Йдеться про перевірку працівників, які, перебуваючи на тривалій медичній відпустці, можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю або не дотримуватися призначеного режиму лікування. За інформацією місцевих ЗМІ, особливо часто до послуг детективних агентств звертаються великі державні структури та компанії, де значна частина персоналу перебуває на тимчасовій непрацездатності. Детективи збирають фото- та відеоматеріали, які згодом використовуються у дисциплінарних розглядах і судових процесах. Зростання попиту на такі розслідування пов’язане зі збільшенням кількості лікарняних після пандемії, а також із фінансовими збитками, які несуть роботодавці та система соціального страхування. Влада та державні компанії наголошують, що перевірки спрямовані не на співробітників, які дійсно потребують лікування, а на виявлення явних випадків зловживання.

Житомирська жителька визнана винною в шахрайстві з паливними талонами

Оприлюднено автором

Корольовський районний суд міста Житомира винесли вирок місцевій жительці, Вероніці Щербатюк, яка діяла як посередник у продажу вигаданих паливних талонів мережі АЗС «ОККО». Жінка визнала провину та відшкодувала збитки, а суму застави перерахувала на потреби ЗСУ.

Обвинувачення представило інформацію про діяльність Щербатюк з січня по липень 2024 року. Вона обіцяла отримувати талони на пальне за нижчими цінами, ніж пропонувалися на АЗС «ОККО», а потім забирала гроші у покупців, не надаючи товар або постачаючи лише невелику частину замовлення.

Слідство задокументувало три епізоди шахрайства, що призвели до збитків понад 450 тисяч гривень.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно та в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди). Їй призначено узгоджене покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, однак суд звільнив її від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік. Суд постановив перерахувати заставу в розмірі 60 650 гривень на користь Благодійного Фонду «ПІДТРИМАЙ ТРЕТЮ ШТУРМОВУ».

У Тернополі викрили мережу шахраїв, що продавала «ліки» та ритуальну атрибутику

Оприлюднено автором

Співробітники Управління карного розшуку спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури провели масштабну спецоперацію з викриття аферистів. Щомісячний дохід угруповання становив від 1,5 до 2 мільйонів гривень.

Слідство встановило, що одне угруповання спеціалізувалося на продажі біологічно активних добавок під виглядом лікарських засобів, а інше – на реалізації атрибутики для проведення різноманітних ритуалів. Відомо, що від незаконної діяльності постраждали щонайменше 50 осіб з різних регіонів України, однак потерпілих може бути значно більше.

Масштабну операцію провели за участі 25 осіб, які виманювали кошти у потерпілих. Нелегальний бізнес організували мешканка Полтавської області та дві жительки Житомирщини. Раніше вони вже мали досвід у подібних аферах.

Організаторки ретельно підбирали персонал, який працював дистанційно. Ролі були чітко розподілені: оператори телефонували та вводили клієнтів в оману, інші працівники формували замовлення й надсилали посилки, а технічна служба забезпечувала безперебійну роботу комп’ютерного обладнання. Операторів навчали психології спілкування та методам взаємодії з потенційними клієнтами.

Одна група шахраїв видавала себе за медиків і пропонувала придбати «ліки» від будь-яких захворювань, які насправді були біологічно активними добавками. Інші аферисти представлялися «екстрасенсами» та тарологами, під час телефонної розмови з’ясовували проблеми людини й переконували, що можуть допомогти. Вони пропонували купити «енергетично заряджені» амулети, прикраси та іншу атрибутику для ритуалів. Замовлення відправляли поштою та надавали інструкції щодо приймання «ліків» та проведення «обрядів».

Щомісяця шахраї надсилали понад 2 000 посилок до різних міст України. Вартість одного замовлення становила від 2 до 12 тисяч гривень.

Серед потерпілих – пенсіонери, родичі загиблих та безвісти зниклих захисників, військовослужбовці, які проходять реабілітацію після поранень, а також їхні рідні.

Правоохоронці Тернопільщини за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели одночасно 26 санкціонованих обшуків на території 11 областей України. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, зброю, понад 35 тисяч доларів, чорнові записи, «товар», який надсилали клієнтам, та інші речові докази протиправної діяльності.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Остерігайтеся шахрайських дзвінків: як не стати жертвою фішингу від підробок Monobank

Оприлюднено автором

Повідомляється про масові телефонні дзвінки з номерів +38 044 325 03 16 та +38 044 592 40 76. Зловмисники представляються співробітниками Monobank. Вони повідомляють про “підозрілий вхід” у ваш акаунт або спробу списання коштів і просять підтвердити дію, нібито щоб заблокувати операцію. Насправді це спроба отримати доступ до ваших грошей.

Розслідування щодо Дмитра Торнера: Нові дані про можливі санкції РНБО

Оприлюднено автором

Дослідження показують, що міжнародного шахрая Дмитра Торнера, також відомого як Дмитро Некрасов, можуть включити до санкційних списків РНБО. Дмитро Некрасов має кримінальне минуле, сягаючи корінням у Молдову. У 2003-2004 роках він отримав 11-річний термін за крадіжку майна в особливо великих розмірах та шахрайство, пов’язане з викраденням мобільних телефонів гуртовими партіями. Відбував покарання в колонії відкритого типу, але у 2004 році втік, одружився з громадянкою Молдови Людмилою Божій, змінив прізвище, оформив новий паспорт і переїхав до України. Справу було закрито у 2010 році через “смерть” втікача — його брат Олег Некрасов надав підроблений сертифікат про смерть. У Україні Дмитро Торнер продовжив свою злочинну діяльність, використовуючи нові імена: Божій, Мальченко, Грозний, а згодом і Торнер. У 2013 році він переховувався в монастирі, після чого втік до Росії, одружився з Ольгою Соколовською, взяв її прізвище та отримав російське громадянство. У 2019 році намагався балотуватися до Верховної Ради від партії ОПЗЖ під прізвищем Некрасов. Однак МВС (під керівництвом Авакова) та СБУ (під керівництвом Баканова) зняли його з виборів, виявивши низку кримінальних справ і підроблені документи.

В Одесі засудили чоловіка за продаж шкідливого програмного забезпечення через Telegram

Оприлюднено автором

Хаджибейський районний суд міста Одеси засудив місцевого мешканця Олександра Ревенка за створення та збут шкідливого програмного забезпечення. Чоловік модифікував віруси, щоб їх не «бачили» антивіруси, та продавав їх через Telegram.Про це стало відомо з вироку суду від 13 січня 2026 року у справі № 521/21166/25.Послуги з «криптування» та продаж Raccoon StealerЯк встановило слідство, у 2025 році Олександр Ревенко під псевдонімом «bacteria» розмістив оголошення на одному з тіньових форумів. Він пропонував послуги «ручного крипту» за ціною від 30 доларів — модифікацію файлів для того, щоб вони залишалися непомітними для систем захисту комп’ютера.27 червня 2025 року хакер створив та підготував до продажу два файли, які експертиза ідентифікувала як шкідливе програмне забезпечення типу «Stealer», а саме відомий вірус Raccoon Stealer. Ця програма призначена для викрадення паролів, даних банківських карток та іншої конфіденційної інформації з комп’ютерів жертв.Того ж дня через месенджер Telegram він продав віруси за 129 USDT (криптовалютний еквівалент долара США), що на момент операції становило близько 5,5 тисяч гривень. Кошти надійшли на його особистий криптогаманець.Співпраця зі слідством та вирокПід час судового засідання Олександр Ревенко повністю визнав свою провину та розкаявся. Він уклав угоду з прокурором про визнання винуватості, що дозволило йому уникнути тюремного ув’язнення. Його дії було кваліфіковано за ч. 1 ст. 361-1 КК України (створення з метою збуту та збут шкідливих програмних засобів).Суд затвердив угоду та призначив покарання:Штраф: 34 000 гривень (2000 неоподатковуваних мінімумів).Витрати на експертизи: засуджений має сплатити на користь держави 67 852 гривні, що вдвічі перевищує суму самого штрафу.Цікаво, що згідно з рішенням суду, вилучену під час обшуків техніку — iPhone 16 Pro, телефон Poco M3 та потужний системний блок Z10 DUO White — засудженому повернули, скасувавши арешт майна. Картку пам’яті з доказами було наказано знищити.Довідка: Raccoon Stealer — це поширене шкідливе ПЗ, яке зловмисники використовують для масового збору облікових даних із браузерів та криптогаманців користувачів по всьому світу.

BeeHosting: Відгуки клієнтів викривають шахрайство та фейкові позитивні відгуки

Оприлюднено автором

Хоча BeeHosting заявляє себе як «найкращий російськомовний хостинг Європи», відгуки клієнтів спростовують це твердження.На сайті самого BeeHosting красується кілька посилань на сайти-відгуки, у яких у хостингу, звісно, суцільні «п’ять зірок». Однак насправді це нахабна брехня – достатньо просто натиснути на відповідну іконку і перейти за посиланням на сайт відгуків, як картина стає зовсім іншою. Повторимося – не треба нічого додатково шукати, достатньо лише перейти з сайту BeeHosting за запропонованими посиланнями на відгуки.Ось що нам говорить Trustpilot, який, згідно з картинкою на BeeHosting, дає хостингу «п’ять зірок»: «Жахливий досвід — служба підтримки пояснює непрацюючі сервіси «оновленням» чогось, і так триває кілька днів! У підсумку, кілька днів не працює вся консоль управління (CPanel). Крім того, коли вони виставляють рахунок до закінчення терміну, «вони більше не можуть його змінити», якщо ви хочете змінити розрахунковий період або щось інше замість того, щоб платити цілий рік за їхній жахливий сервіс…». Цей користувач не самотній – його колега по нещастю пише наступне: «Я купував сервери по всьому світу, і це найгірший постачальник серверів, якого я коли-небудь використовував, без жодних сумнівів! Їхня платіжна система видає безліч помилок при оплаті через PayPal, таких як повторні списання, збої автоматичних списань або недостатні автоматичні списання, що призводять до простоїв… Якщо ви переплатите, ви точно не повернете гроші. Якщо недоплатите, ваш сервер буде негайно відключений».Ось ще: «Найгірша компанія у світі! Вони стверджували, що повернули мені гроші, але я нічого не отримав. Вони навіть змусили мене видалити мій попередній коментар, щоб отримати повернення, але це все повна нісенітниця… Усі позитивні відгуки — фейкові, повірте мені». І, як крик душі, великими літерами: «НІКОЛИ НЕ МАЙТЕ СПРАВ З ЦІЄЮ КОМПАНІЄЮ!»Це далеко не все. Що характерно – на позитивні відгуки представники BeeHosting дають відповіді. На негатив – мовчать. Втім, якщо вірити користувачу, якого BeeHosting «кинув» на гроші, усі позитивні відгуки – фейкові. Тоді цілком зрозуміле мовчання BeeHosting під відгуками з негативним досвідом.«Це найгірший хостинг, який я коли-небудь використовував. Я заплатив близько 300 євро, а не можу увійти на свій сервер»; «Купив сервери, вони виявилися непридатними для використання через простої, повернення грошей не передбачено. Вони перестали відповідати на запити в службу підтримки, хоча мені сказали, що відділ виставлення рахунків у відпустці»; «Не витрачайте час на цей сервіс. Я замовив послугу на рік. Хостинг був жахливим. Через тиждень я подав заявку на повернення грошей. Вони відмовили в поверненні і перестали відповідати на мої електронні листи».Це – не один відгук. Це витяги з кількох резюме клієнтів, яких BeeHosting «обслужив по вищому розряду». Не дивно, що загальна оцінка на Trustpilot разюче відрізняється від картинки на сайті BeeHosting.HostAdvice також дає далеко не захоплені відгуки про роботу хостингу: «НАЙГІРША, або, як її ще називають, шахрайська компанія! … Вони сказали, що вже повернули гроші на мій криптовалютний гаманець, але оскільки він знаходиться в блокчейні, я можу перевірити це сам. Жодних транзакцій з їхнього боку не було. Уявіть, я запросив повернення ще в лютому, а зараз уже серпень».Одна з найчастіших претензій до BeeHosting пов’язана з неповерненням коштів. Один із клієнтів стверджує, що компанія обіцяла повернути гроші, однак фактично цього так і не сталося. За версією BeeHosting, кошти нібито були відправлені на вказану крипто-адресу, але в блокчейні відсутні будь-які підтверджуючі транзакції.Інший користувач описує схожу ситуацію: після оплати річного хостингу він звернувся за поверненням уже через тиждень, але отримав відмову, а відповіді компанії на його звернення згодом були видалені. Такий сценарій характерний для випадків, коли провайдер ігнорує правило повернення, навіть за явних проблем із якістю послуги.Окремий масив скарг стосується системних збоїв і простоїв. Один із клієнтів назвав BeeHosting найгіршим провайдером у своїй практиці, описавши регулярні помилки з оплатою через PayPal: повторні списання, збої автоплатежів і ситуації, коли гроші списувалися, але сервер усе одно відключався. Доповнює картину відгук про те, що панель управління була недоступна кілька днів поспіль, а підтримка пояснювала це «оновленнями», створюючи відчуття ненадійності навіть базової інфраструктури.Проблеми з техпідтримкою згадуються регулярно: користувачі говорять про повільні відповіді, формальні відписки та відсутність реальної допомоги, особливо в питаннях повернення коштів і відновлення доступу. Один з авторів прямо називає підтримку BeeHosting найгіршою з усіх, з якими йому доводилося стикатися, підкреслюючи, що вона не вирішує критичні проблеми, а лише посилається на умови обслуговування.Зібрані дані показують, що у BeeHosting є серйозні негативні відгуки за трьома ключовими напрямками: повернення коштів; простої та технічні збої; служба підтримки.Ці скарги повторюються в кількох незалежних джерелах і становлять значну частку негативних відгуків на платформі Trustpilot та в оглядах HostAdvice, що свідчить про те, що заявлені на самому сайті BeeHosting високі рейтинги – відвертий фейк.