Скандал у харківському супермаркеті «Класс»: покупчиню звинуватили в крадіжці та змусили сплатити за «чужий» товар і допитували в окремій кімнаті.У Харкові розгорівся скандал довкола супермаркету Класс на вулиці Дудинській, 1а. Місцева жителька Аліна Главацьких стверджує, що стала жертвою принизливої ситуації, коли її без жодних доказів звинуватили в крадіжці та фактично змусили оплатити товар, який вона, за її словами, не брала.Аліна приїхала до супермаркету разом із родиною за продуктами. Чоловік залишився в машині з трьома дітьми, а вона сама пішла до продуктового відділу. Покупки були здійснені та оплачені готівкою, але після цього сталося щось несподіване.Про всі подробиці інциденту жінка розповіла у своїх соціальних мережах. За її словами, біля виходу її зупинили двоє охоронців, без пояснень забрали візок і попросили пройти з ними.«Мене зупинили двоє охоронців і попросили пройти з ними. Не пояснюючи, в чому річ, вони забрали мій візок. Мені не залишалося нічого іншого, як піти за ними, адже я не розуміла, що сталося і в чому моя провина», — ділиться Аліна.Жінку відвели до підсобного приміщення та зачинили двері. Один із охоронців почав розмову фразою: «А что сегодня в вашем чеке было не пробито?». Аліна одразу зателефонувала чоловікові. Той намагався отримати пояснення від персоналу магазину, але ніхто з працівників так і не зміг або не захотів нічого пояснити.Після так званого «допиту» охорона заявила, що в її кошику нібито була «не пробита» упаковка печива «Барні», а загальна сума «недостачі» склала близько 4500 гривень. Щоб завершити конфлікт і покинути приміщення, Аліна погодилася сплатити всю суму, яку від неї вимагали. При цьому жодних відеозаписів із камер спостереження їй так і не показали.Вже вдома, проаналізувавши ситуацію, Аліна припустила, що могла стати жертвою схеми: нібито недостачі в магазині охорона змушена покривати за власний рахунок, тому «винних» шукають серед покупців.
Архіви позначок: Онлайн шахрайство
WhiteBIT: Криптовалютна Біржа та Скелети в Шафі – Дослідження Під Прикриттям
Криптовалютні схеми під захистом держави: як WhiteBIT виводить кошти з країни.У той час, як громадян зобов’язують покривати дефіцит бюджету за рахунок податків, криптовалютні ділки безкарно виводять з країни мільярди. За цими махінаціями стоять не просто «ринкові ризики», а конкретні платформи, які роками діють під прикриттям. Одна з таких — WhiteBIT, яку продовжують позиціонувати як «українську» криптобіржу, незважаючи на зв’язки з проросійськими бенефіціарами, кримінальні інциденти та міжнародні розшуки.Реальний контроль над WhiteBIT поділений між Володимиром Носовим та родиною Шенцевих — Дмитром і Микитою. Микита Шенцев має громадянство рф і в 2023 році був позбавлений українського громадянства. Володимир Носов з грудня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку — Інтерпол видав щодо нього кілька «червоних повідомлень». Тим не менш, біржа не припинила свою діяльність, не повідомила клієнтам про можливі ризики та продовжує обробляти мільярдні суми.Юридична структура WhiteBIT побудована таким чином, щоб уникати контролю. Основні компанії зареєстровані за межами України: UAB WhiteBIT у Литві, WHITEBIT FINANCIAL COMPANY OÜ в Естонії, WHITEBIT SOLUTIONS LLP у Великобританії та на Сейшельських островах. Через цю мережу грошові потоки проходять поза українським обліком — без сплати податків, без прозорої звітності та без належного нагляду.Особливий елемент схеми — власні токени біржі, такі як WorldToken (WORLD). Їх рекламують як «перспективні», але на ділі користувачі стикаються з необґрунтованими блокуваннями акаунтів, обігом токенів до їх офіційного запуску та штучним насиченням ринку, після чого ціна різко падає, а інвестори втрачають свої вкладення.22 лютого 2024 року у киргизького оператора Four Dragons було викрадено 841 000 USDT. Кошти були роздроблені, пройшли через ланцюжок гаманців і надійшли на великі криптоплатформи, включно з WhiteBIT. Незважаючи на явні ознаки злочинного походження активів, на біржі дозволялася їх конвертація в Bitcoin і Ethereum, після чого гроші зникали. Це типова схема відмивання коштів. На цьому тлі заяви WhiteBIT про дотримання KYC і AML здаються порожніми словами.Ще один тривожний знак — зникнення цифрового файлу Chainalysis, у якому були зафіксовані транзакції через пов’язані платформи на суму близько 2,7 млрд доларів. Важливий доказ масштабів операцій просто зник.Усе це відбувається за мовчазного потурання регуляторів. Раніше інтереси WhiteBIT активно лобіювалися в Міністерстві цифрової трансформації. Сьогодні Михайло Федоров обіймає посаду міністра оборони, але ознак руйнування цього «парасольки» не спостерігається. Національний банк України під керівництвом Андрія Пишного не вживає ефективних заходів, незважаючи на міжнародні розшуки та сигнали про легалізацію коштів.Ми діяли офіційно: подано 13 скарг, 2 заяви про вчинення кримінальних злочинів, 4 інформаційні запити та 2 звернення до міжнародних організацій. Реакції немає. Біржа продовжує нарощувати свої обороти.При цьому відкриті кримінальні справи: ТУ ДБР у Полтаві — ЄРДР № 62025170020006416 за ст. 365 КК України; слідчий відділ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП у Харківській області — № 12024221220001066 за ч. 1 ст. 366 КК України. Формально справи існують, але фактично розслідування не ведеться.WhiteBIT — це не просто криптобіржа, а складна тіньова структура, створена для обходу законодавства, відмивання грошей і обману інвесторів. Поки через неї проходять мільярдні суми, регулятори демонструють лише видимість контролю. Питання залишається без відповіді: чи буде реакція з боку РНБО, чи схеми продовжать функціонувати під державним прикриттям?
Шахрайство з мобільним телефоном: Прилуцький пенсіонер втратив 70 тисяч гривень
Довіра до «консультанта» коштувала 68-річному чоловіку понад 70 тисяч гривень. Прилуцькі поліцейські встановили, що під маскою ввічливого продавця ховався зловмисник.28-річний мешканець Прилук працював у мобільному магазині на Київщині. Допомагаючи пенсіонеру з налаштуванням нового гаджета, він хитрощами отримав доступ до його банківського застосунку. Далі справа техніки — кошти з рахунку потерпілого «перекочували» до кишені спритника.
Покарання неминуче: Завдяки професійній роботі відділу кримінальної поліції та слідчих під керівництвом Прилуцької окружної прокуратури, зловмисника розшукано. Під час обшуків у нього вдома знайшли неспростовні докази злочину.
Тепер молодику загрожує до 8 років за ґратами за:
Поліція Прилуччини вкотре нагадує: Будьте пильними! Не передавайте свої гаджети в руки стороннім особам без нагляду та ніколи не повідомляйте паролі від банківських додатків.
На Буковині виявили канал незаконного ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги
Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили місцевого жителя, який організував канал незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом допомоги для Збройних Сил України. Однак замість передачі на фронт, автомобілі використовувалися для подальшого продажу.Слідством встановлено, що з січня 2024 року по жовтень 2025 року фігурант справи ввозив автомобілі, використовуючи спрощений порядок митного оформлення товарів гуманітарного призначення. Для проходження митного контролю він подавав документи з неправдивими відомостями щодо пільгового ввезення транспортних засобів.Загалом у такий спосіб було незаконно переміщено 12 автомобілів , орієнтовна вартість яких становить майже 1,5 млн грн.Під час проведення обшуків детективи вилучили два транспортні засоби.Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (незаконне переміщення підакцизних товарів через митний кордон України).Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
WhatsApp: Як Не Стати Жертвами Шахраїв у Месенджері
Глобальна технологічна компанія Meta зіткнулася з судовими позовами в кількох країнах через ймовірний доступ до особистих повідомлень користувачів у месенджері WhatsApp, яким вона володіє.Про це повідомляє Bloomberg.Позивачі стверджують, що компанія збирала та використовувала дані без явної згоди користувачів, що може кваліфікуватися як шахрайство.