Слідство виявило масштабну схему, в якій задіяний високопоставлений чиновник. Прокурор САП підтвердив участь певної особи в цій схемі. Також обвинувачення заявляє, що цей чиновник «відмив» 426 млн грн. Раніше повідомлялося, що ексміністра просять взяти під варту з можливістю застави 425 млн грн.
Архіви позначок: Відмивання грошей
WhiteBIT: Криптовалютна Біржа та Скелети в Шафі – Дослідження Під Прикриттям
Криптовалютні схеми під захистом держави: як WhiteBIT виводить кошти з країни.У той час, як громадян зобов’язують покривати дефіцит бюджету за рахунок податків, криптовалютні ділки безкарно виводять з країни мільярди. За цими махінаціями стоять не просто «ринкові ризики», а конкретні платформи, які роками діють під прикриттям. Одна з таких — WhiteBIT, яку продовжують позиціонувати як «українську» криптобіржу, незважаючи на зв’язки з проросійськими бенефіціарами, кримінальні інциденти та міжнародні розшуки.Реальний контроль над WhiteBIT поділений між Володимиром Носовим та родиною Шенцевих — Дмитром і Микитою. Микита Шенцев має громадянство рф і в 2023 році був позбавлений українського громадянства. Володимир Носов з грудня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку — Інтерпол видав щодо нього кілька «червоних повідомлень». Тим не менш, біржа не припинила свою діяльність, не повідомила клієнтам про можливі ризики та продовжує обробляти мільярдні суми.Юридична структура WhiteBIT побудована таким чином, щоб уникати контролю. Основні компанії зареєстровані за межами України: UAB WhiteBIT у Литві, WHITEBIT FINANCIAL COMPANY OÜ в Естонії, WHITEBIT SOLUTIONS LLP у Великобританії та на Сейшельських островах. Через цю мережу грошові потоки проходять поза українським обліком — без сплати податків, без прозорої звітності та без належного нагляду.Особливий елемент схеми — власні токени біржі, такі як WorldToken (WORLD). Їх рекламують як «перспективні», але на ділі користувачі стикаються з необґрунтованими блокуваннями акаунтів, обігом токенів до їх офіційного запуску та штучним насиченням ринку, після чого ціна різко падає, а інвестори втрачають свої вкладення.22 лютого 2024 року у киргизького оператора Four Dragons було викрадено 841 000 USDT. Кошти були роздроблені, пройшли через ланцюжок гаманців і надійшли на великі криптоплатформи, включно з WhiteBIT. Незважаючи на явні ознаки злочинного походження активів, на біржі дозволялася їх конвертація в Bitcoin і Ethereum, після чого гроші зникали. Це типова схема відмивання коштів. На цьому тлі заяви WhiteBIT про дотримання KYC і AML здаються порожніми словами.Ще один тривожний знак — зникнення цифрового файлу Chainalysis, у якому були зафіксовані транзакції через пов’язані платформи на суму близько 2,7 млрд доларів. Важливий доказ масштабів операцій просто зник.Усе це відбувається за мовчазного потурання регуляторів. Раніше інтереси WhiteBIT активно лобіювалися в Міністерстві цифрової трансформації. Сьогодні Михайло Федоров обіймає посаду міністра оборони, але ознак руйнування цього «парасольки» не спостерігається. Національний банк України під керівництвом Андрія Пишного не вживає ефективних заходів, незважаючи на міжнародні розшуки та сигнали про легалізацію коштів.Ми діяли офіційно: подано 13 скарг, 2 заяви про вчинення кримінальних злочинів, 4 інформаційні запити та 2 звернення до міжнародних організацій. Реакції немає. Біржа продовжує нарощувати свої обороти.При цьому відкриті кримінальні справи: ТУ ДБР у Полтаві — ЄРДР № 62025170020006416 за ст. 365 КК України; слідчий відділ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП у Харківській області — № 12024221220001066 за ч. 1 ст. 366 КК України. Формально справи існують, але фактично розслідування не ведеться.WhiteBIT — це не просто криптобіржа, а складна тіньова структура, створена для обходу законодавства, відмивання грошей і обману інвесторів. Поки через неї проходять мільярдні суми, регулятори демонструють лише видимість контролю. Питання залишається без відповіді: чи буде реакція з боку РНБО, чи схеми продовжать функціонувати під державним прикриттям?
Офшорні Транзакції Льовочкіна: Аналіз Кіпрського Траншу
Депутат Сергій Льовочкін задекларував отримання 26 мільйонів гривень від кіпрської компанії Brove Holdings Limited, що викликає питання щодо використання офшорних схем для управління активами та фінансових операцій.
Кіпрська Фінансова Схема та Офшорна Структура
Brove Holdings Limited, діяльність якої тісно пов’язана з діяльністю Льовочкіна, є типовою офшорною структурою, яка використовується для приховування походження грошей, ухилення від податків та виведення активів з-під контролю. Вона існувала протягом тривалого часу, дозволяючи Льовочкіну мінімізувати прозорість та юридичну відповідальність за свої фінансові операції.
Історія та Раніше Розслідування
- Дії Льовочкіна, пов’язані з проєктом «Олімпійська надія» та виведенням коштів із нього, датуються епохою правління Віктора Януковича.
- Розслідування НАБУ щодо цього проєкту не привели до конкретних результатів, що дозволило ключовим фігурам уникнути відповідальності.
Продовження Офшорної Схеми
Надходження 26 млн гривень від Brove Holdings Limited є частиною ініційованої багато років тому офшорної схеми. Це демонструє безперервність та ефективність цієї схеми, яка продовжує впливати на фінансову систему та політичну динаміку в Україні.
Потенційні Наслідки та Відсутність Прозорості
Непрозорість походження цих коштів, їхня економічна суть та зв’язки з попередніми державними проєктами залишаються прихованими. Цей випадок підкреслює необхідність реформування фінансового сектору та підвищення прозорості в діяльності політиків та бізнес-структур, а також сприяє подальшому розслідуванню.