Олександр Цивінський, голова Бюро економічної безпеки України, підписав наказ про проведення конкурсів на посади заступників керівників територіальних управлінь, зокрема й у Чернівецькій області. У цьому контексті ситуація всередині територіального управління БЕБ у регіоні стає особливо актуальною, як повідомляє Середич.info. Основна увага зосереджена на керівництві БЕБ у Чернівцях, зокрема на Анатолії Клочані та Борисенку, які мають вплив на важливі процеси. Відомо, що в умовах невизначеності щодо кадрових рішень у БЕБ, частина розслідувань у регіоні фактично зупинена або доведена до формального завершення. Це стосується справ, пов’язаних із виробництвом та експортом весільних суконь, зокрема ТОВ «Свадебний світ» та ТОВ «ПП Ойл». У рамках кримінального провадження №7202526101 проводилися слідчі дії через можливі порушення податкового законодавства, зокрема надання недостовірних даних для заниження вартості імпортованої тканини. Обшуки, які відбулися в березні 2026 року, не принесли значних результатів. Слідство не змогло отримати ключові докази, незважаючи на масштаб заявлених порушень. Причини цього не виглядають як технічна помилка. За наявними даними, керівництво управління не забезпечило своєчасне проведення слідчих дій. Затримка з обшуками дозволила вивести документи та інші матеріали до їх фіксації, що безпосередньо вплинуло на результати розслідування. Паралельно фіксуються факти неформальних угод між бізнесменами та керівництвом управління, що включає передачу значних сум та регулярні платежі за невтручання в їхню діяльність. На цьому фоні відсутність результатів за ключовими епізодами виглядає як наслідок рішень, прийнятих всередині управління. В результаті розслідування втрачають свою сутність, доказова база зникає, а відповідальність стає розмитою. Це негативно впливає не лише на окремі справи, але й на саму інституцію, яка повинна забезпечувати економічну безпеку. Конкурси на керівні посади відбуваються саме в цей критичний момент, і питання вже не стосується призначень, а управлінських аспектів: хто контролює регіональні підрозділи, якщо ключові розслідування фактично знищуються ще на стадії слідчих дій.
Архіви позначок: Бюро экономической безопасности
Львівська колекціонерка повертала податкові борги на суму 13 мільйонів гривень
Детективи Теруправління БЕБ на Львівщині викрили місцеву мешканку на умисному ухиленні від сплати податків. Розслідування стосувалося продажу колекційних монет на суму 67 млн грн. У результаті, львів’янка відшкодувала державі 13 млн грн. Під час обшуку детективи вилучили гроші у різних валютах на загальну суму 67 млн грн, які були отримані від продажу монет та не задекларовані. Фігурантці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Під час досудового розслідування жінка відшкодувала завдані державі збитки. У зв’язку з цим прокурори скерували до суду клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.
Військові ЗСУ виявили неякісну РЕБ, придбану за 230 тисяч гривень
Чинні військовослужбовці ЗСУ повідомили до Бюро про придбання радіоелектронної боротьби (РЕБ) для автомобіля. Пристрій, придбаний через благодійний фонд, виявився неефективним та не відповідав заявленим характеристикам. Ідеться про Contra-drone (Anti-drone Ultra) з 6 діапазонами, вартістю понад 230 тисяч гривень. Продавцем виступила компанія “Флай-груп Україна” — бренд Contra Drone.На момент пошуку, ця фірма максимально викупила рекламні площі (Google, Instagram, Facebook тощо).Пристрій виявився недійсним: діапазони перекриває з великими прогалами, а рівень перешкод низький, що загрожує життю військових. Підтримка неохоче спілкується з клієнтами. Після того, як пристрій вийшов з ладу, компанія не надала модулів на заміну і невідомо, коли вони будуть. Вони ігнорують військових, щоб не займатися обслуговуванням своїх неякісних виробів. Після встановлення модуля перешкод, на запитання про модуль, щоб самостійно знайти і купити його, відповіді не надали. Власниками компанії є Яковчук Андрій Юрійович з Нетішина та Юрков Тимофій Олександрович з Києва.
Як контрабандисти втекли від штрафів: Судовий маневр Волинських схемників
В цю історію складно повірити, але вона чітко демонструє відсутність страху контрабандистів перед правоохоронною системою.Волинські схемники попросили суд замість штрафу митниці за контрабанду зареєструвати кримінальне провадження та передати справу до Волинського БЕБ. І 22 січня 2026 року Любомльський районний суд Волинської області це прохання задовольнив.А тепер подробиці.Історія пов’язана з оформленням автомобілів на Волинській митниці на підставі підроблених сертифікатів EUR.1, які дають преференції зі сплати мита під час розмитнення.Цікавим цей кейс є тим, що, на відміну від масштабної схеми, яку викрило НАБУ на посту «Луцьк», де за підробленими сертифікатами було оформлено близько 2000 авто (реальна цифра – від 5 до 7 тисяч), а втрати бюджету перевалили за 10 мільйонів гривень, тут мова йде лише про дев’ять автомобілів та втрати бюджету на 652 тисячі гривень.І саме по цих дев’яти автомобілях митниця виявилась активною та зафіксувала подання ТОВ «АПЕЛДОРН» та ТОВ «РОУДГЕБ» підроблених сертифікатів EUR.1. Ці документи, нібито видані Лодзьким управлінням митного та податкового контролю Республіки Польща, дозволяли застосовувати преференційний режим оподаткування, що призводило до неправомірного зменшення митних платежів.- Справа № 163/73/26 (протокол № 0487/UA205000/2025): стосується ТОВ «АПЕЛДОРН». Під час оформлення за шістьма митними деклараціями (ІМ40ДЕ №23UA205170042195U2 тощо) було ухилено від сплати платежів на 390 986,60 грн. Сертифікати EUR.1 виявилися не виданими польською стороною.- Справа № 163/63/26 (протокол № 0496/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 57 436,30 грн за декларацією №23UA205150004046U6 через фальшивий сертифікат.- Справа № 163/62/26 (протокол № 0497/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 63 722,89 грн за декларацією №23UA205150005256U3.- Справа № 163/61/26 (протокол № 0498/UA205000/2025): ТОВ «РОУДГЕБ». Ухилення на 140 152,19 грн за трьома деклараціями (№23UA205150003348U2 тощо).Представниця Волинської митниці С.Ф. Федчишина в суді наполягала на доведеності вини та просила накласти стягнення в межах санкції статті 485 МКУ, яка передбачає штраф у розмірі 300% від несплаченої суми. Однак обвинувачений та його адвокат В.О. Крючков на засідання не з’явилися; адвокат подав клопотання про приєднання матеріалів до кримінального провадження.Суддя С.А. Шеремета, посилаючись на частину 2 статті 458 МКУ (адміністративна відповідальність настає лише за відсутності кримінальної), статтю 496 МКУ (передача матеріалів за наявності ознак злочину) та статтю 61 Конституції України (заборона подвійної відповідальності за одне правопорушення), дійшов висновку про наявність ознак кримінальних злочинів.Справи передано до БЕБ для приєднання до кримінального провадження №72023020000000013 від 24 лютого 2023 року, у межах якого розслідуються факти використання підроблених документів для заниження митних платежів низкою компаній, зокрема й згаданими ТОВ.Це провадження пов’язане з попереднім №42024030000000033 (від 30 травня 2024 року), яке стосувалося підробки документів (ч. 3 ст. 358 ККУ) та ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 ККУ) під час імпорту товарів з-за кордону. Згідно з відповіддю БЕБ від 14 січня 2026 року, конкретні декларації з цих справ ще не досліджувалися, остаточне рішення не прийнято.Висновок дуже простий.Складно уявити ситуацію, за якої при працюючій правоохоронній системі злочинці замість штрафу добровільно заходять у кримінальне провадження. Такі дії свідчать або про стійке відчуття безкарності, або про наявність попередньої домовленості з БЕБ щодо «зливу» цієї справи, що обійдеться їм у суму, значно меншу за штраф митниці.Прошу Олександра Цивінського звернути увагу на ці кримінальні провадження ТУ БЕБ у Волинській області.