Архіви категорії: Корупція

Арештовані активи IDS Ukraine переходять під контроль КУА «Укркапітал» Сергія Бєлашова: деталі рішення АРМА

Оприлюднено автором

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) визначило переможця конкурсу на право управління арештованими активами відомого виробника мінеральних вод IDS Ukraine. Переможну позицію за підсумками аукціону посіла КУА «Укркапітал», про що із посиланням на пресслужбу відомства інформує видання Zaxid.net.

У трираундовому змаганні змагалися п’ять претендентів. Фірма-переможець запропонувала виконувати функції управителя за символічну плату — 0,01% від чистого прибутку заморожених активів.

Група IDS Ukraine, яка працює на ринку з 1996 року, випускає продукцію під популярними марками «Миргородська», «Моршинська», «Аляска» та «Аква Лайф». Згідно з відомостями Forbes Ukraine, підприємству належить понад 40% українського сектору бутильованої води.

Згідно з умовами, КУА «Укркапітал» отримає корпоративні права компаній групи. До переліку входять понад 2 мільйони акцій Миргородського заводу мінеральних вод, повна частка (100%) у статутному капіталі фірми «Потужність» (пов’язаної з Моршинським заводом «Оскар»), а також права в підприємствах «ІДС Аква Сервіс», «Індустріальні та дистрибуційні системи» й інших структурах холдингу. Нагадується, що попередні спроби обрати управителя зазнавали невдачі, а в АРМА навіть звертали увагу на факт блокування конкурсних процедур.

Про переможця аукціону відомо, що ТОВ «Компанія з управління активами Укркапітал» перебуває у власності Сергія Бєлашова. Він є власником банку «Український капітал», депутатом Полтавської обласної ради 8-го скликання та очолює обласну організацію партії «Батьківщина». Поряд із цим, Бєлашов привертав увагу НАБУ та САП у зв’язку з розслідуванням можливих зловживань під час постачання газу для «Укрзалізниці», де сума ймовірних збитків для держави сягала 206 мільйонів гривень.

У травні 2023 року Вищий антикорупційний суд призначив Сергію Бєлашову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, проте той звільнився з СІЗО після внесення 30 мільйонів гривень застави. Остаточний вирок у цій справі ще не винесено. Основний напрям бізнесу Бєлашова — торгівля газом, хоча він також володіє частками приблизно у 15 компаніях, що працюють у сферах складських послуг, торгівлі та операцій з нерухомістю.

Для остаточного передання активів АРМА має перевірити надані пропозиції та офіційно затвердити підсумки торгів. Оскільки переможець затребував аномально низьку винагороду, від нього вимагають надати економічне обґрунтування заявленого відсотка. Тільки після виконання цих умов стане можливим підписання договору.

Передання майна IDS Ukraine в розпорядження АРМА відбулося за рішенням суду 2022 року. Причиною стала наявність часток, пов’язаних із російським олігархом Міхаілом Фрідманом (перебуває під санкційними обмеженнями України, США, ЄС та Великої Британії), а також підсанкційними бізнесменами Германом Ханом і Олексієм Кузьмічовим, які сукупно контролюють близько половини компанії.

Решта акцій розподілена між спадкоємцями засновника групи, покійного бізнесмена з Грузії Бадрі Патаркацишвілі, та дрібними акціонерами (близько 10%). Родина Патаркацишвілі, якій належить 34% компанії, категорично не погоджується з передачею майна в управління. Як повідомляє видання The Guardian, вони розцінюють це як фактичне вилучення активів у власників, які не перебувають під санкціями, і вже виокремили цей процес для оскарження у ВАКС із готовністю звертатися до міжнародних судових інстанцій.

Статки родини Ангеліни Чиж: мільйонні доходи та питання до декларацій

Оприлюднено автором

Ангеліна Чиж, донька начальника ТСЦ МВС в Обухові, та її чоловік, депутат Гірської сільради Леонід Хоменко, опинилися в центрі уваги через свої задекларовані доходи та майно. У 2023 році пара відсвяткувала весілля у київському готелі InterContinental (зал Regent Hill) за участі співачки Kola та відомих ведучих, після чого вирушила на Мальдіви. Витрати на ці події у деклараціях подружжя не відображені.

Фінансовий стан сім’ї переважно базується на продажі рухомого майна. Леонід Хоменко задекларував 1 млн грн та 2,65 млн грн доходу від відчуження транспортних засобів. Ангеліна Хоменко вказала 37,5 тис. грн зарплати, 51 тис. грн соцвиплат, 1,74 млн грн від продажу авто через ТОВ «Лізинг Фор Ю» та 7,7 тис. грн «пакунку малюка». Загальний дохід родини перевищив 5,5 млн грн, тоді як у 2024 році основним доходом була зарплата дружини — близько 94 тис. грн.

Щодо нерухомості, подружжя користується квартирою в Києві (95,6 кв. м), що належить матері Хоменка. Ангеліна Хоменко володіє будинком у Погребах (77,4 кв. м, придбаний за 250 тис. грн у 2020 році) та ділянками в Княжичах: 6003 кв. м за 490 тис. грн та 2000 кв. м, придбані у 2024 році за 56,9 тис. грн. Заявлена вартість цих об’єктів викликає сумніви щодо відповідності ринковим цінам.

Зміни торкнулися і автопарку. З декларації зникли Range Rover Evoque, Mercedes-Benz AMG S 63 та Harley-Davidson. Натомість з’явилися Toyota Camry 2019 року за 500 тис. грн та Mercedes-Benz GLE 450d 2024 року за 4 млн грн. Вартість останнього авто може бути заниженою, оскільки ринкова ціна такої моделі стартує від 4,5–5,5 млн грн. Готівкові заощадження подружжя становлять 2,1 млн грн, тоді як у 2023 році Хоменко декларував понад 5,3 млн грн.

Наявні розбіжності між офіційними доходами, вартістю майна та рівнем життя потребують ретельної перевірки з боку уповноважених органів на предмет можливого необґрунтованого збагачення.

Мільйонні надходження від польського зернотрейдера у декларації родини генерала Коваля

Оприлюднено автором

Протягом 2024 року в сімейному фінансовому контурі Коваля задекларували майже 6,9 мільйона гривень заробітної плати, отриманої від компанії AGROIMEKS Sp. z o.o. Про це інформує Викривач.

AGROIMEKS є значним польським зернотрейдером, яким керує президент Марія Сітак. За підсумками 2024 року виторг підприємства становив орієнтовно 561 мільйон злотих.

Серед контрагентів компанії згадуються українські підприємства OSSOYO та OSSOYO Ukraine. Водночас власником ТОВ «ОССОЙО» виступає Марія Сітак.

З огляду на це виникає закономірне питання: за виконання яких саме обов’язків у зерновому секторі родинний бюджет Коваля заробляв майже 7 мільйонів гривень щорічно?

Зважаючи на наявність Shypit SPA & Resort та інших об’єктів сімейної власності, загальна фінансова картина набуває ще більшої цікавості.

Фінансові показники самого генерала залишаються традиційно скромними, тоді як ресурси довкола нього примножуються безперервно.

Відставка генпрокурора Руслана Кравченка: деталі зустрічей в Офісі Президента

Оприлюднено автором

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним прокурором Русланом Кравченком одразу після переговорів із керівництвом НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Невдовзі після цього Руслан Кравченко подав заяву про відставку. Про це повідомили джерела «Української правди» у політичних колах. За наявною інформацією, зустріч президента з очільниками антикорупційних відомств відбулася 7 вересня за ініціативи глави держави. Руслан Кравченко на цій зустрічі присутнім не був — розмова з президентом відбулася вже після того, як керівники НАБУ та САП залишили Офіс Президента. За словами співрозмовника, під час зустрічі обговорювали причини виникнення корупційних схем в Офісі Генпрокурора та питання повернення конкурсів, при цьому деталі конкретних справ не розглядалися. Під час візиту керівників антикорупційних органів Руслан Кравченко перебував у приміщенні Офісу Президента, проте не заходив до кабінету, де тривала розмова.

Нові надбавки та мільйонні позики у декларації посадовця НАЗК Кардашевського

Оприлюднено автором

Юрій Кардашевський, який очолює один із підрозділів НАЗК, задекларував нову Toyota Camry, мотоцикл Harley-Davidson та дачну будівлю у передмісті столиці. Протягом того ж літнього періоду його дружина уклала договір на отримання чотиримільйонної позики без нарахування відсотків.Згідно з офіційними реєстрами, посадовець обіймає посаду начальника відділу внутрішнього контролю в агентстві, а раніше працював на посаді старшого детектива у НАБУ. Родина мешкає в селі Солонка, що неподалік Львова. До складу сім’ї входять дружина Ольга Ігорівна та діти Анна-Марія і Матвій.Придбання нерухомості під Києвом припало на літо. Так, 15 липня 2025 року на ім’я дружини зареєстрували житловий будинок загальною площею 116,7 кв. м у населеному пункті Святопетрівське, що на Бучанщині. У звіті вартість цього об’єкта оцінена у 2,76 млн грн. Поруч також розташована земельна ділянка на 260 кв. м вартістю 403 тис. грн. Сукупна оцінка майна склала майже 3,16 млн грн.За два тижні до цього, а саме 1 липня 2025 року, жінка отримала кошти в борг у розмірі 4 млн грн від Катерини Богданівни Кардашевської. Угодою не передбачено жодних відсотків, і протягом року основна сума заборгованості не зменшилася ні на гривню, залишившись на позначці 4 млн грн на кінець 2025 року.Ім’я Катерини Кардашевської згадується у документах двічі. Окрім надання позики, з 1 червня 2025 року Юрій користується її кросовером Toyota Highlander, випущеним у 2022 році, причому вартість такого користування вказана як «не відомо».Сукупний офіційний дохід дружини за весь 2025 рік становив 293 тис. грн, що включало заробітну плату у коледжі, сімейній стоматології, надходження від оренди та діяльності як ФОП. Очевидно, цих заробітків було недостатньо для купівлі дачі за 3,16 млн грн, тому джерелом фінансування стали кошти від родички, якій і належить згаданий Highlander.Щодо оновлення автопарку, то 31 серпня 2026 року Кардашевський придбав Toyota Camry випуску 2026 року у львівського дилера ТОВ «Сервісний центр „Діамант“», заплативши 2,13 млн грн. На інтернет-ресурсах автосалону подібна гібридна модель у комплектації Premium коштує близько 2,14 млн грн.За пів року до цієї події, 13 березня 2026-го, посадовець здійснив продаж рухомого майна на користь Галини Михайлівни Олійник за 949 тис. грн. У декларації при цьому продовжує числитися Mazda CX-30 2021 року випуску з ціною 789 тис. грн, яку придбали у серпні 2021-го. У сповіщенні про суттєві зміни не уточнюється, який саме транспортний засіб продали Олійник. Фінансова схема виглядає просто: отримавши майже мільйон від продажу, вже за п’ять місяців він купує новеньку Camry за два мільйони.Станом на початок 2026 року в гаражі родини значилися: раритетний Ford Escort 1993 року випуску вартістю 32 тис. грн, яким володіють з 2006-го, мотоцикл Harley-Davidson Fat Bob 2009 року вартістю 320 тис. грн, зареєстрований у червні 2024-го, а також згадана Mazda CX-30 та чужий автомобіль Highlander.Сім’я безоплатно користується будинком площею 125,4 кв. м у Солонці, який є власністю дружини з 18 червня 2020 року із тодішньою оцінкою у 845 тис. грн. Їй же належить невелика земельна ділянка площею 1,2 сотки. У Звенигороді з 2018 року вона володіє хатою на 48,7 кв. м за 44 тис. грн та двома ділянками площею 13,65 і 32,45 сотки. У Львові у її власності з 2011 року перебуває квартира на 51,4 кв. м вартістю 71,5 тис. грн. Водночас у столиці Кардашевський орендує помешкання площею 92,8 кв. м у Анатолія Петровича Скиби.Стоматологічний заклад «А-М Дент» функціонує у Львові на вулиці Шевченка, 46. Дружина обіймає посаду директора та володіє часткою у розмірі 33,3 %, що оцінюється у 300 тис. грн. Решта 66,7 % належать Роману Степановичу Кардашевському. Клініка працює з 2014 року за основним КВЕД у сфері стоматологічної практики.Протягом 2025 року Кардашевський заробив у НАЗК 2,79 млн грн, що є доволі значною сумою навіть для працівників цього відомства. Дружина додала до сімейного бюджету приблизно 293 тис. грн. Загалом задекларовані доходи родини перевищили 3 млн грн.Значних готівкових заощаджень подружжя не має: задекларовано по 2 тис. доларів у кожного з них, а на банківському рахунку в ПриватБанку лежить 130 тис. грн. Водночас наявна велика кількість відкритих рахунків у різних фінансових установах, серед яких Альфа-Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, Креді Агріколь, ПриватБанк та Універсал Банк, а карткові рахунки оформлені навіть на дітей.Дружина, чий річний заробіток становив 293 тис. грн, залучає 4 млн грн позики від родички та влітку купує столичну дачу за 3,16 млн грн. Тим часом її чоловік користується автомобілем цієї ж родички, володіє мотоциклом Harley, продає рухоме майно за 949 тис. грн та у серпні 2026 року стає власником новітньої Camry вартістю 2,13 млн грн.Отримані кошти оформлені як безвідсоткова позика, повернення тіла якої не здійснюється. Звідки саме у Катерини Кардашевської з’явилися 4 млн грн, у декларації не уточнюється, оскільки вона не є членом сім’ї у правовому розумінні закону про запобігання корупції.Описані факти не є остаточним висновком про незаконне збагачення, проте вказують на декларацію представника внутрішнього контролю НАЗК, де дачні будинки, мільйонні позики без відсотків та нові автомобілі з’являються швидше, ніж діяльність сімейної стоматології може виправдати такі витрати.

Розкіш під час свята: скільки коштує піджак Сергія Ківалова

Оприлюднено автором

Колишній посадовець Сергій Ківалов, якого раніше називали «найбагатшим пенсіонером» України, знову привернув увагу громадськості своїм дорогим гардеробом. Під час святкування Дня міста в Одесі він з’явився у піджаку, ціна якого перевищує 460 тисяч гривень.

2 вересня, на урочистих заходах, 72-річний Ківалов був одягнений у картатий однобортний жакет італійського бренду ультра-люкс сегмента Kiton. Згідно з офіційним сайтом виробника, вартість цієї моделі складає 10 300 доларів, що за актуальним курсом становить понад 460 тисяч гривень.

Виріб виготовлено з комбінації кашеміру, вовни, шовку та льону. Дизайн піджака передбачає неструктурований крій, класичні лацкани, застібку на два ґудзики та фірмову нагрудну кишеню. Хоча виробник зазначає, що модель підходить як для офіційних подій, так і для повсякденного носіння, вартість такого вбрання є недосяжною для більшості українців.

Це не перший випадок, коли Сергій Ківалов демонструє речі високої вартості. Раніше його вже помічали у футболці, ціна якої перевищувала 50 тисяч гривень.

Захмарні виплати чернігівського прокурора: 45-річний Андрій Котяш задекларував понад 800 тисяч гривень пенсії на рік

Оприлюднено автором

На тлі заступника Чернігівського обласного прокурора Андрія Котяша прокурор Офісу ГПУ Сергій Кропива, якого судять за корупцію, виглядає значно скромніше. За рівнем пенсійного забезпечення Кропива відстає від Котяша у два з половиною рази. Якщо Кропива за 2025 рік вказав у декларації 283,3 тис. грн пенсії (як раніше повідомляв портал «АНТИКОР», фігурант справи «Карфаген» отримує 300 тисяч гривень пенсії у 42 роки), то 45-річний Котяш Андрій Іванович у своїй декларації за 2024 рік задекларував понад 976 тисяч гривень заробітної плати та понад 803 тисячі гривень пенсійних виплат.

Таким чином, заступник Сергія Дейнеки щомісяця отримує з Пенсійного фонду України майже 67 тисяч гривень. При цьому пересувається посадовець далеко не на інвалідному візку: у власності Андрія Котяша є люксовий позашляховик «BMW Х5» 2022 року випуску, який він придбав у 2024 році за 1 мільйон 820 тисяч гривень.

Щомісячну пенсійну виплату прокурор отримує від Валківського об’єднаного управління Пенсійного фонду України у Харківській області. Вона вперше з’явилася в декларації Котяша за 2022 рік, коли розмір цього доходу склав 803 тисячі 235 гривень.

Оформлення виплат саме на Харківщині викликає запитання, адже у 2021 році Андрій Котяш працював у прокуратурі Полтавщини та Києва, а інвалідність отримав саме в Харківській області. Тікаючи від журналіста в Чернігівському апеляційному суді, шеф Котяша Сергій Дейнека заперечив факт наявності інвалідності у свого підлеглого. У зв’язку з цим залишається незрозумілим, за які саме заслуги Пенсійний фонд щомісяця нараховує Андрію Котяшу майже 67 тисяч гривень.

Окрім цього, Котяша називають куратором блокування видачі квартир військовим у Прилуках. Схема полягає в тому, що інвестор, який добудував дім, передає половину житлового фонду міській раді під квартири для ветеранів, а іншу половину реалізує згідно з угодою. Проте Котяш намагається забрати весь житловий фонд, залишаючи мільйонні витрати громаді, у якої немає відповідних коштів.

ВАКС конфіскував 4,35 млн грн у Віталія Коваля через непідтверджені доходи тещі

Оприлюднено автором

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про стягнення з колишнього очільника Міністерства аграрної політики Віталія Коваля 4,35 млн грн. Суд визнав, що 53,15% вартості квартири, яка була оформлена на тещу посадовця, є необґрунтованими активами. Про це поінформували у ВАКС та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) за підсумками засідання, що відбулося 2 вересня.

Предметом розгляду стала квартира площею понад 170 кв. м, розташована в елітному житловому комплексі Києва. Нерухомість була придбана родичкою Коваля у 2021 році за 8,1 млн грн. Починаючи з 2023 року, Віталій Коваль вказував це помешкання у своїй декларації як місце проживання своєї родини та об’єкт оренди дружини.

Проте, згідно з даними САП, зібрані докази вказували на те, що Коваль разом із сім’єю почали користуватися цим житлом значно раніше. Проведений прокуратурою аналіз доходів та витрат тещі засвідчив, що вона не мала достатніх законних коштів для повної оплати вартості квартири. Хоча родичка намагалася пояснити походження частини грошей позикою на суму майже 5,5 млн грн, у САП заявили, що ця версія була спростована доказами.

За результатами розгляду справи суд визнав 53,15% вартості квартири необґрунтованими та постановив стягнути з Віталія Коваля еквівалент цієї частки, що становить 4 353 176 грн. Оскільки суд ухвалив рішення про стягнення грошових коштів, а не самої нерухомості, ВАКС скасував арешт, накладений на житло у травні 2025 року.

Мільярдні втрати: як корупція в оборонних закупівлях підриває бюджет України

Оприлюднено автором

У 2024 році Україна втратила близько $1,2 млрд із військового бюджету через шахрайство, розтрати та неефективне управління закупівлями. Згідно з аналізом The New York Times, заснованим на даних українських аудиторських служб, оборонна сфера продовжує співпрацювати з компаніями, які мають кримінальні провадження або не виконують умови контрактів.

Статистика свідчить, що 7 із 10 найбільших військових підрядників отримували нові замовлення, попри розслідування щодо шахрайства чи затримання керівництва. Аудитори виявили 18 компаній, які укладали нові угоди, не виконавши попередніх, причому шість із них не реалізували жодного контракту.

Одним із прикладів є постачання бракованих мінометних снарядів, після чого керівника підприємства Леоніда Шимана було заарештовано. Попри це, Агентство з оборонних закупівель продовжувало укладати контракти з його заводом. Загалом $126 млн із загальної суми втрат виникли через ігнорування дешевших пропозицій на користь дорожчих.

NYT наводить приклад закупівлі реактивних снарядів у 2024 році. Хоча турецький виробник Arca Defense запропонував найнижчу ціну ($4200 за одиницю), контракт на суму в сотні мільйонів доларів отримала дочірня структура чеського холдингу Czechoslovak Group із ціною $5100 за одиницю. Через це державний бюджет втратив $150 млн. Цей контракт сприяв зростанню статків власника Czechoslovak Group Михала Стрнада.

Ще один випадок стосується закупівлі ракет у Сербії через посередника — державну компанію «Спецтехноекспорт». Через історію невиконання контрактів та підозри керівництва у відмиванні грошей, угода зазнала краху, а компанія стала найбільшим боржником перед Агентством з оборонних закупівель.

Експерт із боротьби з корупцією Джеймс Вассерстром зазначив: «В Україні вкрадуть усе, що не прибите цвяхами. Це давня традиція». Водночас видання відзначає спроби ексміністра оборони Федорова реформувати систему, що, за його словами, призвело до тиску з боку підрядників та відставки. «Корупція процвітає», — підсумував Федоров після звільнення.

Схема легалізації 150 мільйонів гривень застави через «Сенс Банк»

Оприлюднено автором

НАБУ та САП викрили злочинну схему, через яку легалізовували кошти для сплати застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Про це йдеться в розслідуванні НАБУ та САП «Форест Гамп».

За даними слідства, йдеться про 150 млн грн готівкою, отримані злочинним шляхом.

На початку червня організатори схеми, за допомогою Тимура Міндіча зі справи «Мідас», отримали фактичний контроль над «Сенс Банком». Після цього банк почали використовувати для легалізації коштів.

Детективи також зафіксували спроби втручання з метою просування підконтрольних людей до НАБУ та інших правоохоронних органів. Зокрема, йдеться про громадську раду контролю НАБУ.

На аудіозаписах, зафіксованих у межах розслідування, фігуранти обговорюють, як легалізувати кошти для внесення застави за Галущенка в обхід державного фінансового моніторингу.

Для реалізації схеми фігуранти залучили підконтрольні компанії та фізичних осіб. Допомогу їм також надавав топменеджмент «Сенс Банку», з яким підозрювані погоджували плани легалізації коштів.

Зокрема, довірена особа Микитася 16 червня зустрічалася зі Ступаком. За даними слідства, він активно сприяв реалізації схеми.

22 червня перший транш у розмірі 50 млн грн доставили до офісу Микитася та розділили. 15 млн грн отримала його довірена особа, ще 35 млн передали до конвертаційного центру — «пральні».

Того ж дня доставили другий транш у розмірі 10 млн грн. Пізніше Гладишенко звітував перед Мудрою про транспортування та легалізацію цих коштів.

23 червня третій транш — 70 млн грн — також доставили до офісу Микитася та поділили на дві частини. 20 млн отримала його довірена особа, а 50 млн відправили до «пральні».

Останній транш у розмірі 20 млн грн реалізували за тією ж схемою.