Архіви позначок: Шахрайство

Київський кол-центр викрили як центр шахрайства з німецькою мовою

Оприлюднено автором

У престижному бізнес-центрі Києва виявили незаконний кол-центр, який, ймовірно, займався шахрайською діяльністю з імітації інвестиційних пропозицій для громадян Німеччини та інших країн ЄС.

Зранку 19 січня журналісти-розслідувачі спільно з правоохоронними органами викрили цей центр, розташований на одному з поверхів вежі бізнес-центру в Солом’янському районі Києва. Офіс пропонував орендарі площі від 50 кв.м до кількох сотень квадратних метрів за ціною від 777 грн за квадратний метр плюс експлуатаційні платежі.

У викритому кол-центрі переважно працювали носії німецької мови, що дозволяє припустити, що організатори діяли з метою введення в оману громадян ЄС, зокрема німецьких інвесторів.

Бізнес-центр належить інвестиційній компанії Dragon Capital, яка придбала його у жовтні 2018 року від «Укрсоцбанку». Власниками Dragon Capital є чеський бізнесмен Томаш Фіал, який також володіє українськими медіаактивами, зокрема виданнями «Українська правда» та медіахолдингом NV.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

Житомирські фермери втратили мільйони через підозру у шахрайстві з експортом кукурудзи

Оприлюднено автором

Житомирські агропідприємства – ПП «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» – стали жертвами масштабної схеми, підозрюваної у шахрайстві з експортом зерна. Згідно з даними, було поставлено понад 6 мільйонів доларів кукурудзи врожаю 2023 року, проте аграрії отримали лише частку коштів, а значна частина товару зникла.

У вересні 2023 року фермерам запропонували послугу «експорт під ключ», ініціатором якої виступив Олександр Балабан, який представляв групу осіб, серед яких згадувалися Ілля Кошовий, Арсеній Луцький та Артем Атамас. За їхньою схемою, аграрії передавали зерно, а посередники організовували продаж за кордон, забезпечуючи валютну виручку.

Укладено контракт із компанією-нерезидентом AXIS TRADE LTD (Гібралтар) на постачання 31,5 тисячі тонн кукурудзи вартістю понад 5 мільйонів доларів. Однак, після надходження близько 2,35 мільйона доларів, платежі припинилися. Подібна ситуація склалася з іншими підприємствами групи: ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» відвантажили зерна на суму понад 1,2 мільйона доларів, отримавши лише 100 тисяч доларів.

Також виникла проблема з розподілом приблизно 3 тисяч тонн кукурудзи, яка була вивезена зі складів, але так і не була оформлена митницею в портах Одеської області. Це призвело до того, що вантаж фактично було викрадено.

Фінансування припинилося у квітні 2024 року. Звинувачення у затримках пов’язувалися з «закінченням ліцензії» в AXIS TRADE LTD, «мусульманськими святами» та «проблемами з партнером Сергієм Козаком». Документообіг забезпечував Сергій Ясинський, а митне оформлення – брокер Євген Гупаленко.

Наразі відкрито кримінальне провадження № 12024111100001373 за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК). Господарський суд Києва задовольнив позов ПП «Соснова» до AXIS TRADE LTD та стягнув кошти. Однак, реальне виконання рішення ускладнене, оскільки компанія виявилася «порожньою оболонкою», а активи ймовірно вже виведені.

Внаслідок втрат, усі три господарства опинилися на межі банкрутства. Розслідування триває.