Архіви позначок: Медведчук

Зупинка проєктів ENSO в Києві: що відомо про незавершені ЖК та виїзд Раміля Мехтієва

Оприлюднено автором

Будівельна компанія ENSO, яка одночасно зводила в Києві три великі житлові комплекси, припинила роботи. Офіс компанії зачинено, а співвласник після прощального листа інвесторам залишив країну. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

У Києві ENSO реалізовувала проєкти Poetica, Diadans і Fjord. Усі три житлові комплекси розташовані в центральній частині міста, однак жоден із них компанія не завершила.

Після початку повномасштабного вторгнення ENSO пояснювала зупинку вимушеною паузою. Пізніше компанія кілька разів повідомляла про відновлення робіт. Наприкінці травня в Instagram ENSO з’явився допис від імені співвласника та СЕО Раміля Мехтієва, який виглядав як прощання.

Після цього телефони менеджерів перестали відповідати, а клієнтський простір у бізнес-центрі “Парус” закрився. Деякі інвестори розповідають, що колишній менеджмент нібито провів із ними неформальну зустріч, під час якої підтвердив завершення діяльності ENSO та пообіцяв, що добудовою об’єктів нібито займеться інша неназвана компанія. Водночас журналісти Bihus.Info поспілкувалися з власниками трьох найбільших будівельних структур міста, і жоден із них не знає про когось, хто взявся б за завершення ЖК ENSO.

Також журналісти встановили, що Мехтієв виїхав з країни ще на початку квітня. Частина співробітників українського ENSO зараз працює в однойменній будівельній структурі в ОАЕ, де займається зведенням двох люксових комплексів у Дубаї.

Цю компанію в ОАЕ зареєстрували вже після початку повномасштабного вторгнення. За даними журналістів, до її створення та діяльності причетний народний депутат Вадим Столар. Раніше журналісти неодноразово знаходили зв’язки з ним і в української структури ENSO.

Однак цим політичні зв’язки компанії не обмежуються. Кілька років тому Bihus.Info повідомляли, що до початку повномасштабного вторгнення до структур, пов’язаних із будівництвом житлових комплексів ENSO, увійшли люди з оточення екснардепа Віктора Медведчука, а також партнер колишнього очільника ОП Андрія Єрмака Артем Колюбаєв. Попри те, що Колюбаєв є кінопродюсером, свого часу він увійшов до структури власності одного з фондів, який продавав квартири ENSO.

Окремо згадується, що у 2022-му, після початку війни та запровадження мораторію на виведення валюти з України, фонди братів Мехтієвих за допомоги Колюбаєва змогли отримати дозвіл на виведення з України майже мільйона доларів в Об’єднані Арабські Емірати. Тоді фонди нібито планували купити в Дубаї велику партію м’яса, що й мало стати підставою для валютної операції. В Україну це м’ясо так і не надійшло.

Надалі, за повідомленням “Української правди”, компанія брата Раміля Мехтієва організовувала для одного з топ-менеджерів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка й надала дозвіл на виведення валюти, “фейкове” відрядження на новорічні свята до Фінляндії.

Після скандалу з «Прем’єр Палацом» Георгі Папазкі отримав ліцензії на гральний бізнес в Україні

Оприлюднено автором

Болгарський бізнесмен Георгі Папазкі, якому минулого року не дозволили організувати роботу казино в арештованому готелі «Прем’єр Палац» у центрі Києва, що перебуває під контролем російських бізнесменів з групи VS Energy, все ж отримав в Україні низку ліцензій у сфері грального бізнесу. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Йдеться про ТОВ «Пате Плей Україна» та ТОВ «Євро геймс технолоджі Україна», власниками яких є болгарські структури з орбіти Папазкі. Нещодавно ці компанії отримали ліцензії на діяльність у сфері грального бізнесу від державного агентства PlayCity. Тепер вони можуть офіційно співпрацювати з українськими операторами, зокрема постачати програмне забезпечення.

Минулого року Георгі Папазкі вже планував відкрити в Україні казино та навіть почав закуповувати обладнання. Однак це завершилося гучним медійним скандалом, а його компанія отримала відмову через обрану локацію. Для нового казино планували використати готель «Прем’єр Палац», який контролюють підсанкційні росіяни та який перебуває під арештом.

Після цього журналісти почали вивчати постать болгарського інвестора і з’ясували, що він разом із братом розвиває власну гральну імперію. Зокрема, за даними медіа, брати Папазкі контролюють Winbet — компанію, яку вважають лідером болгарського грального ринку, а також місцевого оператора азартних ігор Inbet.

Також тоді стало відомо, що брат Георгі — Волтер — отримав реальний вирок за фінансування замовного вбивства свого бізнес-конкурента. Сам Георгі Папазкі, як повідомлялося, пов’язаний з іншим болгарським бізнесменом — Василом Божковим, який перебуває під санкціями США, зокрема через спробу створення каналу впливу росіян на болгарських урядовців. Нині Божкова судять у Болгарії.

За даними слідства, у телефоні Божкова знайшли фрагменти листування з нині покійним керівником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним, з яким він нібито мав спільний гральний бізнес у тимчасово окупованому Криму. Окрім цього, Божкова називають близьким до голови служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Наришкіна.

Окремо журналісти Bihus.Info з’ясували, що одна з компаній Георгі Папазкі в Україні стала партнером бізнес-групи з орбіти колишнього соратника Віктора Медведчука та обраного від забороненої «ОПЗЖ» нардепа Вадима Столара. Йдеться про ТОВ «Казино солюшнс», у якій 50% належить Папазкі, а ще 50% — АТ «ЗНВКІФ «СТРІМ ІНВЕСТ», яку журналісти раніше неодноразово помічали в бізнесових операціях умовної групи Столара. Компанія володіє торговою маркою «Betmatch», і під цим же брендом працює платформа для ставок.

У відповіді журналістам Bihus.Info ТОВ «Пате Плей Україна», кінцевим бенефіціарним власником якої є Георгі Папазкі, заявила, що нині він не підтримує відносин із Божковим і вважає неправдивими будь-які твердження про його зв’язки з росіянами. Крім того, Папазкі засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Також компанія заперечує знайомство Георгі Папазкі з Вадимом Столаром і додає, що, попри спільно зареєстровану компанію, заплановане партнерство з АТ «ЗНВКІФ «СТРІМ ІНВЕСТ» не було реалізоване.

Київський бізнес-центр на Михайлівці: Розслідування шахрайських схем

Оприлюднено автором

У центрі Києва, на вулиці Михайлівській, 11, виникли проблеми, пов’язані з будівлею бізнес-центру «Дніпрян». Існують зв’язки між цим об’єктом та підозрілою діяльністю call-центрів. Інформація свідчить, що будівля належить інвестиційним компаніям із Дніпра, фактичним власником яких вважається В’ячеслав Мішалов. За твердженнями, будівлю було виведено з-під процедури націоналізації завдяки операціям, пов’язаним із «Банком Південний». Зібрані дані показують, що об’єкт був придбаний за кошти, отримані компаньйоном Віктора Медведчука, від продажу російської нафти. На фасаді споруди розміщено плакати, які прямо вказують на причетність Мішалова до організації мережі call-центрів у Києві.

Розслідування: Схема з Незаконним Заробітком на Магістральній Трубі

Оприлюднено автором

Офіс Генерального прокурора порушив кримінальне провадження щодо колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який причетний до масштабної схеми незаконного заволодіння державним майном. Слідство виявило, що у період з 2015 по 2018 роки, Медведчук створив та очолив групу осіб, яка фактично вкрала у держави частину магістрального нафтопродуктопроводу. Вартість об’єкта на той час склала 1,4 мільярда гривень.

Для реалізації цієї схеми, організатори, під керівництвом колишнього депутата, залучали експертів для надання недостовірних висновків у судових органах та зловживали своїми повноваженнями на різних рівнях. Після отримання контролю над об’єктом, учасники групи використовували його для особистого збагачення, легалізувавши понад 29,9 мільйони євро доходів, отриманих від експлуатації трубопроводу незаконним шляхом.

Колишньому депутату висунуто звинувачення в організації заволодіння майном в особливо великих розмірах, відмиванні коштів, зловживанні владою та підробці експертних висновків. Розслідування проводиться заочно, оскільки Медведчук перебуває на території Російської Федерації. Матеріали щодо інших учасників схеми виділені в окреме провадження, вони перебувають у розшуку. Держава продовжує активні дії щодо розшуку, арешту та конфіскації активів осіб, підозрюваних у злочинах проти держави та корупції. Це стосується майна як в Україні, так і за кордоном, яке має слугувати компенсацією за завдані державі збитки.