Керівник Національного банку України Андрій Пишний закликав громадян та бізнес забути про надії на перегляд фінансового контролю. Він чітко дав зрозуміти, що послаблювати чинні правила ніхто не збирається. Про це поінформував сам очільник НБУ. Як пояснив керівник відомства, високі стандарти та суворі норми фінмоніторингу й надалі залишатимуться непорушними. Це необхідно для гарантування стабільності та безпеки фінансової сфери держави, а також для ефективного нівелювання потенційних загроз.
Архіви позначок: Госфинмониторинг
Георгій Папаскі нарощує присутність у гральному бізнесі України
Болгарський бізнесмен Георгій Папаскі активно розширює свою присутність на українському гральному ринку через кілька пов’язаних між собою компаній. Ліцензії PlayCity вже отримали ТОВ PT Play Україна та ТОВ Euro Games Technology Україна, а пізніше з’явилася ще одна структура — ТОВ PT Play Tech Україна. Про це йдеться у розслідуванні BIHUS Info.
Як зазначають журналісти, PT Play займається виробництвом гральних автоматів, обладнання та програмного забезпечення, а також має зв’язок із брендами WinBet і InBet. Компанії PT Play та Euro Games Technology в Україні були зареєстровані за однією адресою, а між їхніми керівниками та власниками простежуються тісні бізнес-зв’язки. Окремо розслідувачі згадують брата Георгія Папаскі — Волтера, якого болгарські джерела пов’язують зі справою про фінансування замовного вбивства конкурента.
Першим великим проєктом Папаскі в Україні мало стати казино в київському Premier Palace із заявленими інвестиціями у 500 мільйонів гривень. Проте PlayCity відмовило у видачі ліцензії через арешт готелю, який правоохоронці пов’язують із російською групою VS Energy та її співвласниками Олександром Бабаковим, Михайлом Воєводіним і Євгеном Гінером.
У матеріалі також ідеться про зв’язки Папаскі з болгарським гральним магнатом Василом Божковим, чиє ім’я згадувалося у розслідуваннях про контакти з ПВК «Вагнер», Євгеном Пригожиним і можливі зв’язки з російськими спецслужбами. Сам Папаскі визнає лише минулі ділові відносини з Божковим та заперечує знайомство з Пригожиним і Сергієм Наришкіним.
Автори розслідування окремо зосередилися на українському напрямку діяльності бізнесмена. У 2021 році Папаскі став співвласником компанії Casino Solution, яка є власником торговельної марки Betmatch. Іншим співвласником був фонд «Стримінвест», який журналісти пов’язують з оточенням народного депутата від забороненої ОПЗЖ Вадима Столара. Сам бізнесмен стверджує, що зі Столаром не знайомий, а сам проєкт у підсумку не був реалізований.
У PlayCity заявили, що перед видачею ліцензій ТОВ PT Play Україна та ТОВ Euro Games Technology Україна зверталися до СБУ, ДБР, Національної поліції, БЕБ, ДПС і Держфінмоніторингу. Жоден із цих державних органів не надав підстав для відмови, тож компанії, пов’язані з Папаскі, продовжують працювати та розширювати діяльність в Україні.
Як працювала схема відмивання коштів під прикриттям допомоги ЗСУ
Державна служба фінансового моніторингу України спільно з правоохоронцями викрила шахрайську схему, організовану зареєстрованою в Україні благодійною організацією. Керівник відомства Філіп Пронін повідомив, що замість допомоги армії зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення.
За встановленою схемою люди та підприємства переказували кошти як благодійну допомогу, а далі організація спрямовувала ці гроші контрагентам, пов’язаним із «дроп-схемами» та обготівковуванням. Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.
Окремо зафіксовано епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього транспортний засіб зареєстрували на особу, офіційні доходи якої не дозволяли таку дорогу покупку.
За словами Проніна, ці факти свідчать про незаконне використання «гуманітарки» та відмивання коштів. Він наголосив, що зібрані гроші в результаті могли так і не дійти до адресатів.
Подорожі Голови Держфінмоніторингу: Обставини Відсутності на Роботі
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін протягом поточного року працював лише десять днів. У цей період він перебував на лікарняному та здійснив поїздки до Танзанії та Мексики. Інформацію про це розповсюджував народний депутат Олексій Гончаренко під час засідання парламентської комісії. Наразі Пронін знаходиться у двотижневій відпустці.