Державна служба фінансового моніторингу України спільно з правоохоронцями викрила шахрайську схему, організовану зареєстрованою в Україні благодійною організацією. Керівник відомства Філіп Пронін повідомив, що замість допомоги армії зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення.

За встановленою схемою люди та підприємства переказували кошти як благодійну допомогу, а далі організація спрямовувала ці гроші контрагентам, пов’язаним із «дроп-схемами» та обготівковуванням. Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.

Окремо зафіксовано епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього транспортний засіб зареєстрували на особу, офіційні доходи якої не дозволяли таку дорогу покупку.

За словами Проніна, ці факти свідчать про незаконне використання «гуманітарки» та відмивання коштів. Він наголосив, що зібрані гроші в результаті могли так і не дійти до адресатів.