Керівник Національного банку України Андрій Пишний закликав громадян та бізнес забути про надії на перегляд фінансового контролю. Він чітко дав зрозуміти, що послаблювати чинні правила ніхто не збирається. Про це поінформував сам очільник НБУ. Як пояснив керівник відомства, високі стандарти та суворі норми фінмоніторингу й надалі залишатимуться непорушними. Це необхідно для гарантування стабільності та безпеки фінансової сфери держави, а також для ефективного нівелювання потенційних загроз.
Архіви позначок: Держфінмоніторинг
Як працювала схема відмивання коштів під прикриттям допомоги ЗСУ
Державна служба фінансового моніторингу України спільно з правоохоронцями викрила шахрайську схему, організовану зареєстрованою в Україні благодійною організацією. Керівник відомства Філіп Пронін повідомив, що замість допомоги армії зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення.
За встановленою схемою люди та підприємства переказували кошти як благодійну допомогу, а далі організація спрямовувала ці гроші контрагентам, пов’язаним із «дроп-схемами» та обготівковуванням. Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.
Окремо зафіксовано епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги. Після цього транспортний засіб зареєстрували на особу, офіційні доходи якої не дозволяли таку дорогу покупку.
За словами Проніна, ці факти свідчать про незаконне використання «гуманітарки» та відмивання коштів. Він наголосив, що зібрані гроші в результаті могли так і не дійти до адресатів.
Подорожі Голови Держфінмоніторингу: Обставини Відсутності на Роботі
Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін протягом поточного року працював лише десять днів. У цей період він перебував на лікарняному та здійснив поїздки до Танзанії та Мексики. Інформацію про це розповсюджував народний депутат Олексій Гончаренко під час засідання парламентської комісії. Наразі Пронін знаходиться у двотижневій відпустці.
Відрядження Держфінмоніторингу: Критика та Затримки в Розслідуваннях
За рік керівництва Державною службою фінансового моніторингу України, Філіп Пронін здійснив понад 70 днів за кордоном. Ці подорожі включали Париж, Страсбург, Люксембург, Цюрих, Берн, Танзанію та Мексику. Офіційно це було пов’язано з заходами FATF, Egmont Group та міжнародними зустрічами. Однак, як повідомляє BIHUS, це також було систематичною відсутністю Проніна у моменти, коли в Києві виникали найгостріші претензії щодо діяльності його відомства. 21 січня, тимчасова слідча комісія парламенту у справі «Мідас» чекала на Проніна для пояснень щодо підозрілих операцій та походження багатомільйонних застав учасників енергетичного скандалу. Він не з’явився, пославшись на лікарняний. Наступного дня відбулося засідання Egmont Group у Танзанії, яке тривало 11 днів. Після цього було засідання FATF у Мексиці. У цей час у Києві проходило засідання комісії, де його знову чекали. Подібна схема повторювалася протягом року. У лютому, після скандалу з санкціями проти Петра Порошенка, Пронін вирушив до Парижа на засідання FATF. Навесні він проігнорував запрошення депутатів звітувати про діяльність служби. Улітку його маршрути пролягали через Страсбург і Люксембург. Публічні звіти обмежувалися фразою «взяв участь у пленарному засіданні». Зафіксовано не було конкретних досягнень, включно з прогресом у питанні щодо Росії в FATF. На тлі розслідування Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі «Мідас», служба фінансового моніторингу, яка має доступ до даних про фінансові потоки, мала б стати ключовим аналітичним органом. Детективи скаржилися на місяці очікування відповідей на свої запити. Один із запитів, надісланий у січні, до кінця листопада так і залишився без офіційної відповіді. З 1224 матеріалів до бюро було передано лише 91. За інформацією журналістів, 37 млн гривень за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну внесла компанія зі статутним капіталом у 1000 гривень. Майже 100 млн гривень за Ігоря Фурсенка перерахувала фірма зі статутним капіталом 100 000 гривень. Служба стверджувала, що не бачить порушень і не має права блокувати внесення застави. Однак після суспільного резонансу застава щодо іншого фігуранта все ж була заблокована. Одночасно антикорупційне бюро розслідує 14 епізодів, пов’язаних із будівництвом оборонних споруд у період, коли Пронін очолював Полтавську обласну державну адміністрацію. У його заступника Богдана Корольчука вилучили понад 3 млн гривень готівкою та близько 280 тис. доларів. У цей час Пронін перебував у чергових закордонних відрядженнях — у Цюриху, Берні та Парижі.