Архіви позначок: уклонения от уплаты налогов

Суд зобов’язав «ELALAUTO» сплатити понад мільйон гривень податкового боргу

Оприлюднено автором

Житомирський окружний адміністративний суд задовольнив позов Головного управління ДПС у Житомирській області щодо стягнення податкової заборгованості з Приватного підприємства автожир «ELALAUTO». Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 240/7386/25.

Податкова служба звернулася до суду через несплату пені за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Борг у розмірі 1 100 839,52 грн виник через несвоєчасне виконання імпортних контрактів із китайськими постачальниками.

Як зазначено в акті податкової перевірки, товар на суму понад 39 000 доларів США за двома контрактами від 2023 року не надійшов на територію України до моменту завершення перевірки, що суд розцінив як грубе порушення валютного законодавства.

Підприємство намагалося обґрунтувати свою позицію тим, що частину іншого товару раніше конфіскувала Львівська митниця. Проте суд встановив, що йшлося про зовсім інші контракти з польськими фірмами, а не про ті, за якими були нараховані штрафні санкції. Через це доводи відповідача про неможливість виконання умов через дії митниці визнали безпідставними.

24 червня 2026 року суддя Житомирського окружного адміністративного суду М.С. Токарева ухвалила, що стягнення проводитиметься з рахунків підприємства у банківських установах.

Ця справа показує, що порушення валютного законодавства та ненадходження товарів за імпортними контрактами можуть призвести до фінансових наслідків, які держава стягує через суд.

У Києві викрили схему продажу авто, ввезених як гуманітарна допомога

Оприлюднено автором

У Києві правоохоронці викрили схему продажу автомобілів, які ввозилися під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. За даними слідства, організована група з чотирьох осіб незаконно завозила такі авто та реалізовувала їх через авторинки й онлайн-майданчики.

Слідство встановило, що учасники схеми використовували реквізити благодійних фондів, оформлених на підставних осіб, а також подавали до митниці фіктивні документи. Це давало змогу уникати сплати митних платежів.

Загалом в Україну ввезли понад 3000 автомобілів. Частину з них уже вилучили під час обшуків.

На Львівщині підприємця підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 10 мільйонів гривень

Оприлюднено автором

У Львівській області правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків, через яку державний бюджет втратив понад 10,3 млн грн. Досудове розслідування завершили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.

Слідство встановило, що керівник і співзасновник компанії, яка займається продажем та встановленням сонячних панелей, приховував частину доходів підприємства. Для цього він використовував реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які працювали на спрощеній системі оподаткування.

Протягом 2024 року частину коштів, отриманих від продажу та встановлення сонячних панелей, не відображали у бухгалтерському та податковому обліку компанії. У результаті службові особи занижували реальні доходи підприємства та ухилилися від сплати податку на прибуток і податку на додану вартість.

Через ці дії державний бюджет недоотримав понад 10,3 млн грн. Підозрюваний визнав провину та повністю відшкодував завдані збитки. У зв’язку з цим матеріали провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.

Медійним «екстрасенсам» Марії Тихій та Веліару може загрожувати кримінальна відповідальність

Оприлюднено автором

Одні з наймедійніших «екстрасенсів» України — «відьма» Марія Тиха та «маг» Веліар — можуть бути причетними до масштабних шахрайських схем. Йдеться про виманювання грошей у родин військовослужбовців, а також про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нове розслідування провів нардеп Ярослав Железняк, який показав масштаби цього бізнесу. Він пообіцяв передати відповідні заяви до Національної поліції та Бюро економічної безпеки (БЕБ), додавши всі виявлені докази.

Серед них — зібрані банками виписки, скриншоти листувань і детальні свідчення жертв. Через це «екстрасенсам» може загрожувати кримінальна відповідальність за шахрайство.

Підозра через несплату 2,3 млрд грн акцизу: фабрику на Рівненщині пов’язують із Владиславом Гельзіним

Оприлюднено автором

Директор одного з найбільших виробників тютюнової продукції на Рівненщині отримав підозру у справі про ухилення від сплати 2,3 млрд грн акцизного податку. Як повідомив журналіст Євген Плінський, ідеться про тютюнову фабрику «Гоща» імені Владислава Гельзіна та ТОВ «Українське тютюнове виробництво».

Також Плінський зазначив, що справа активізувалася напередодні засідання Рівненського суду. Уже завтра там мають розглянути позов фабрики до Державної податкової служби на 3,2 млрд грн. «Сподіваюся, що суддя Володимир Щербаков не буде вкотре відкладати розгляд», — заявив він.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомляло, що детективи оголосили підозру директору підприємства, яке, за версією слідства, у 2023–2024 роках організувало схему виробництва та продажу необлікованих сигарет. У БЕБ стверджують, що для цього було інсценовано зникнення понад 1,1 тис. тонн тютюнової сировини, яку насправді використали у виробництві продукції без сплати акцизного податку.

За підсумками перевірки ДПС і судово-економічної експертизи державний бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн. Директору підприємства повідомили про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Ліцензію на виробництво тютюнових виробів анулювали, а діяльність підприємства припинили.

Підозра депутату з Житомирщини у схемі ухилення від податків на 12,4 млн грн

Оприлюднено автором

Чинному депутату однієї з міських рад Житомирщини оголосили підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це повідомили у БЕБ.

За матеріалами слідства, депутат, який також працював директором підприємства паперової галузі, організував механізм ухилення від сплати податків через фіктивні послуги. У результаті державний бюджет недоотримав понад 12,4 млн грн ПДВ.

У БЕБ зазначили, що контрагентом було підприємство з ознаками фіктивності. Його керівника вже засуджено за внесення неправдивих відомостей до реєстраційних документів.

Оголошена підозра передбачає кримінальну відповідальність.

Розкрито масштабну схему ухилення від сплати податків

Оприлюднено автором

Податкова служба повідомила про виявлення схеми нелегального виведення з України, яка сягнула близько 198 млрд грн протягом 2,5 років, використовуючи тисячі фіктивних компаній. Аналіз даних за період з 2024 року – перший квартал 2026 року, показав наявність організованої мережі, що складається з 2,3 тисячі підозрілих підприємств. Значна частина операцій була пов’язана з імпортом товарів. Деякі з цих фіктивних компаній були переоформлені на одних і тих же фізичних осіб. У ході розслідування було виявлено 7 фізосіб, на яких оформлено понад 500 компаній. За їхнім управлінням перебувало понад 7 тисяч суб’єктів. Під час дослідження виявилося, що багато порушників використовували ідентичні IP-адреси, надсилали звіти з одних і тих же мереж і були зареєстровані за однаковими адресами. Інформація направлена до правоохоронних органів.

Апеляційний суд у Вінниці зобов’язав контент-автора OnlyFans сплатити великий штраф

Оприлюднено автором

12 травня 2026 року Сьомий апеляційний адміністративний суд у Вінниці завершив розгляд справи про оскарження податкових повідомлень-рішень. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 560/9531/25.

У справі було встановлено, що Сорока Яна Олександрівна, отримуючи доходи від діяльності на платформі OnlyFans (власник — компанія «Fenix International Ltd»), не подавала декларацію про майновий стан і доходи, а також не сплачувала податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Інформацію про доходи Яни Сороки отримала Головна фіскальна служба України в межах офіційного міжнародного обміну інформацією. Британська сторона повідомила, що у 2022 році Яна Сорока створювала контент на OnlyFans та заробила 139 114 доларів США.

Після документальної позапланової перевірки податкова нарахувала наступні суми:

* Податок на доходи фізичних осіб (борг + штраф) — 1 073 005 грн;
* Військовий збір (борг + штраф) — 83 942 грн;
* Штраф за неподання декларації — 340 грн.

Суд відхилив усі аргументи позивачки, зазначивши, що інформація від британських податківців, що містить точні ідентифікаційні дані, номер акаунту та суму, є беззаперечним доказом. Суд також зауважив, що відсутність коштів на українських рахунках не спростовує факт отримання доходу, оскільки гроші могли надходити на закордонні рахунки, через платіжні системи або криптогаманці. Крім того, доказів сплати податків з цих доходів у Великій Британії не було надано.

У підсумку, апеляційна скаргу Яни Сороки залишено без задоволення. Рішення податкового органу залишилося чинним, і тепер авторці контенту доведеться сплатити до бюджету понад 1 157 000 гривень.

Корупційні схеми в Чернівцях: роль Сергія Добржанського

Оприлюднено автором

Секретар Чернівецької міськради Сергій Добржанський опинився в центрі скандалу через майно та поведінку. У його декларації вказано лише садовий будинок площею 20 кв. м, тоді як квартира записана на дружину. У сім’ї є два автомобілі: Hyundai Santa Fe та Nissan Tiida, а також значні суми готівки в доларах і євро, і кошти на банківських рахунках. Річний дохід становить майже 1 млн грн, включаючи доходи від викладання та дивіденди. У 2023 році його бачили за кермом автомобілів, призначених для ЗСУ, що викликало обурення через можливе нецільове використання. Відео з його відпочинку з алкоголем спричинило звинувачення в неналежній поведінці. Добржанський публічно ображав представників влади, включаючи Володимира Зеленського та Ірину Верещук. Існує підозра, що лист із його підписом використовували для ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги на суму понад 15 млн грн без сплати мит, що могло призвести до втрати бюджету понад 6 млн грн.

Фальшиві сертифікати EUR.1 і 8 мільйонів збитків: як на Волині викрили схему з митними пільгами на авто

Оприлюднено автором

Любомльський районний суд Волинської області розглянув справу про масштабне ухилення від сплати митних платежів під час ввезення транспортних засобів. За даними справи, керівник компанії-імпортера використовував підроблені європейські сертифікати походження, щоб оформлювати пільги. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» із посиланням на справу № 163/2325/25.

Як встановили митні органи та суд, директор ТОВ «МЕМІНГЕМ» Канцедал Михайло Степанович упродовж 2024 року подавав на митному посту «Луцьк» електронні декларації на транспортні засоби. У пакеті документів були сертифікати з перевезення товару форми EUR.1, які начебто видали митні органи Словаччини.

Саме на підставі цих сертифікатів підприємство заявляло преференцію, що давало змогу не сплачувати мито в повному обсязі, оскільки товар декларувався як такий, що походить із країн ЄС.

Порушення виявили після офіційного листування з європейською стороною. Уповноважений митний орган Словацької Республіки — митниця Міхаловце — у відповіді на запит української сторони повідомив, що зазначені сертифікати ніколи не видавалися і не затверджувалися. Словацька сторона визнала ці документи підробленими.

Через неправомірне використання пільг державі було завдано збитків на загальну суму 8 008 691,31 грн. Із цієї суми 6,67 млн грн становить недоплачене мито, ще 1,33 млн грн — недоплачений ПДВ.

Під час розгляду справи представники митниці наполягали на притягненні Канцедала М.С. до адміністративної відповідальності за статтею 485 Митного кодексу України. Водночас суддя А.Л. Гайдук звернула увагу на значний розмір завданих збитків.

Суд зазначив, що за законодавством у випадках, коли сума ухилення від сплати податків перевищує встановлені пороги, настає кримінальна відповідальність. У цій справі 8 млн грн значно перевищують поріг у 4,5 млн грн. 02 квітня 2026 року суд постановив передати матеріали справи до Волинської обласної прокуратури для вирішення питання про відкриття кримінального провадження.

Крім того, суд дійшов висновку, що в діях керівника фірми вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України — використання підроблених документів, а також ч. 2 ст. 212 КК України — ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Тепер замість адміністративного штрафу фігуранту може загрожувати повноцінне кримінальне розслідування та суворіше покарання.